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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-12-11
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B增发A股，发行数量：6000万股，增发价:16.8元/股，增发上市 ，2001-01-12 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2000-12-11
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B增发A股，发行数量：6000万股，增发价:16.8元/股，增发中签率公告日 ，2000-12-22 |
增发中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2000-12-11
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B增发A股，发行数量：6000万股，增发价:16.8元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2000-12-11
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B增发A股，发行数量：6000万股，增发价:16.8元/股，增发网下申购起始日 ，2000-12-19 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2004-12-11
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召开2004年度第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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京东方2004年度第二次临时股东大会有关事项公告如下：
会议时间：2005年1月11日上午9：00-11：00
会议地点：北京国门路大饭店
会议审议内容：
1、关于变更会计师事务所的议案
2、关于修改《公司章程》的议案。
京东方第四届第六次董事会于2004年12月9日召开，会议审议通过了如下议案：
一、修改《公司章程》的议案
二、召开二00四年度第二次临时股东大会的议案（具体内容详见股东大会通知）。
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2004-10-30
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.32
2、每股净资产(元) 3.56
3、净资产收益率(%) 9.11
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2004-10-30
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第四届第四次董事会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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京东方第四届第四次董事会于2004年10月28日召开，会议审议通过如
下议案：
一、二00四年第三季度报告；
二、关于增资苏州京东方茶谷电子有限公司，建设TFT-LCD用背光源北
京项目的议案。
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2005-01-11
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司2004年度第二次临时股东大会定于2005年1月11日召开，现将会议有关事项公告如下：
一、会议召集人：公司董事会
二、会议时间：2005年1月11日 上午9:00-11:00
三、会议地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）
四、会议审议内容：
1、关于变更会计师事务所的议案
有关内容请查阅2004年11月16日刊登的《京东方科技集团股份有限公司第四届临时董事会决议公告》。
2、关于修改《公司章程》的议案（将对修改内容逐项表决）
五、会议出席对象：
1、截至2004年12月24日（星期五）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，因故不能参加股东大会的股东可委托代理人出席（委托书见附件）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
六、会议登记：
1、登记手续：
出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件（加盖单位公章）、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点
登记时间：2004年12月29日至2005年1月5日
登记地点：京东方科技集团股份有限公司资本与股证部
联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅
电 话：010－64366264 010－64318888转6272
传 真：010－64366264
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00四年十二月九日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00五年度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码： 委托人证券帐号：
委托人持股种类： A股 B股 委托人持股数量：
受托人（签字）： 委托人身份证件名称：
委托人身份证件号码： 委托日期： 年 月 日
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2005-01-06
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关于召开二00四年度第二次临时股东大会的第二次公告 |
深交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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京东方A董事会决定于2005年1月11日召开二00四年度第二次临时股东大会,并已于2004年
12月11日刊登召开二00四年度第二次临时股东大会的公告。经对拟参加本次临时股东大会的股
东登记情况统计，京东方A现就召开本次临时股东大会有关事项予以第二次公告:
会议时间：2005年1月11日上午9:00-11:00
会议地点：北京国门路大饭店
会议审议内容：
（1）关于变更会计师事务所的议案；
（2）关于修改《公司章程》的议案。
拟参加本次临时股东大会股东的登记时间延长至2005年1月7日 |
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2004-12-17
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关于显示器与平板电视业务整合的提示，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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京东方与冠捷科技有限公司已达成意向: 京东方将其持有的北京东方冠捷电
子股份有限公司全部股权注入冠捷科技，以获得冠捷科技的对应的股份。京东方
与冠捷科技于2004年12月15日签署《关于北京东方冠捷电子股份有限公司股权转
让意向书》。
另外,Koninlijke Philips Electronics N.V.与冠捷科技亦已达成意向: Ph
ilips将其目前拥有的所有显示器及基础类平板电视的业务注入冠捷科技，以获
得冠捷科技的股份和可转换债券，该部分股份和可转换债券锁定期为三年。Phil
ips注入资产初步估值3.5亿美元。相关《意向书》于2004年12月15日签署。
京东方支持Philips和冠捷科技上述的业务整合。2004年12月15日京东方与P
hilips互相签发了体现上述内容的《不可撤销的承诺函》。
按照计划安排，京东方将聘请中介机构就本次业务整合相关事项进行尽职调
查，在其后的适当时间（或各方同意的日期）与有关方签署正式协议，并计划于
2005年第二季度完成本次业务整合的有关交割事项。
本次业务整合项目尚需获得各方公司内部，及所属政府主管部门的审核批准
。同时，本次交易能否成功完成仍存在不确定性。
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2005-02-17
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收回所持有HyLCD企业可转换债券进展情况 |
深交所公告，委托理财 |
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| (000725、200725) 京 东 方：
京 东 方第四届第七次董事会审议通过了《京东方科技集团股份有限公司关于收
回所持有HyLCD企业可转换债券的议案》，公司将按资金使用计划分批收回在韩国现代
液晶显示器株式会社（HyLCD）的941万美元企业可转换债券（CB）。
1、截至目前，京东方已收回现金724万美元HyLCD发行的企业可转换债券及59.283
万美元利息（税后），剩余217万美元CB将于2005年5月收回。韩国半导体工程株式会社
已将所持韩国现代液晶显示器株式会社的48亿韩元CB转成HyLCD股份，剩余47.68亿韩
元CB延期一年。
2、京东方分批收回所持HyLCD的CB，并计划将此资金投资于京东方现代（北京）显
示技术有限公司，用于开展"移动装置用TFT显示屏"业务。
3、本次收回所持有HyLCD的CB后，京东方持有HyLCD的股权比例已相对下降至39.11％
比例。因此，HyLCD自2005年起将不再纳入公司合并报表范围。
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2004-05-24
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被新增深100 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-11-12
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律师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“浩华国际会计公司（国际会计师事务所）、北京京都会计师事务所有限责任公司（国内会 |
律师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-11
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境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“北京京都会计师事务所有限责任公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-02-03
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第四届第七次董事会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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京东方第四届第七次董事会会议于2005年1月31日召开，会议审议通过了《京东方
科技集团股份有限公司关于收回所持有HYLCD企业可转换债券的议案》。
京东方将于2月17日另行披露本次收回企业可转换债券的详细情况。
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2004-06-08
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2003年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.08，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-04-22
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(000725、200725) 京 东 方：2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 3.97
3、净资产收益率(%) 4.00
二、10转增2股。
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2003-05-30
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召开二00二年度股东大会，上午9时30分,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
京东方科技集团股份有限公司董事会决定召开公司二00二年度股东大会，具体事宜如下：
一、会议时间：
会议时间：2003年5月30日 上午9:30～12:00
二、会议地点：
会议地点：北京国门路大饭店
地 址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、737路、915路公共汽车至农场站）
三、会期：半天
四、会议审议内容：
1、公司二○○二年度董事会工作报告；
2、公司二○○二年度监事会工作报告；
3、公司二○○二年度财务决算报告；
4、公司二○○二年度利润分配预案；
5、关于公司借款及对外担保额度的议案；
6、关于变更调整部分项目募集资金用途的议案；
7、关于前次募集资金使用情况专项报告。
五、会议出席对象：
1、2003年5月12日深圳证券交易所A、B股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
六、会议登记事项：
1、登记手续及方式：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：
时 间：2003年5月21日至2003年5月23日
（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）
地 点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：仲慧峰、陈晓琳
电 话：010－64366264 010－64318888转6271、6272
传 真：010－64366264
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
注：本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
京东方科技集团股份有限公司董事会
二00三年四月十八日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二○○二年度股东大会，并全权代为行使表决权（包括股东大会的临时提案）。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：二00三年 月 日
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2003-05-22
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(000725、200725) 京 东 方：关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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2003年4月，公司签订合同，将所持北京京东方置业有限公司70%
股权向北京电子城有限责任公司转让，交易价格3880万元，并将部分
资产委托置业公司经营管理。
2003年4月，公司与关联企业北京电子城有限责任公司签订《股
权转让合同》、与北京京东方置业有限公司签订《委托经营合同》，
公司将所持置业公司70%股权向北京电子城转让，交易价格3880万元
人民币，并将部分资产委托置业公司经营管理。
公司第三届董事会于2003年5月20日召开专项会议，审议通过了
上述交易，该交易尚须获得股东大会的批准。
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2003-04-30
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(000725、200725) 京 东 方：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 1.60
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2003-05-31
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(000725、200725) 京 东 方：2002年度利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,借款,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过了增资
发行境内上市外资股（B股）等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月30日召开，会议通过如下
议案：
1、2002年度董、监事会工作报告；2002年度财务决算报告；
2002年度利润分配预案。
2、公司借款及对外担保额度。
3、变更调整部分项目募集资金用途。
4、前次募集资金使用情况专项报告。
5、公司符合条件增发B股股票并上市。
6、增资发行境内上市外资股（B股）。
7、增资发行境内上市外资股（B股）募集资金运用可行性报告。
8、对增资发行境内上市外资股（B股）之前的未分配利润处置的、
预案。
9、提取公司2002年度奖励基金。
10、转让所持北京京东方置业有限公司股权和将公司部分资产委
托该公司经营。
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2003-05-15
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(000725、200725) 京 东 方：拟增发新股，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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公司第三届第十三次董事会于2003年5月13日召开，会议通过了
增发不超过35000万股境内上市外资股（B股）等议案。
公司第三届第十三次董事会于2003年5月13日召开，会议通过了
如下议案：
1、公司符合条件增发B股股票并上市。
2、增发不超过35000万股境内上市外资股（B股）。
3、增发募集资金运用可行性报告。
4、增发之前的未分配利润处置。
5、提取公司2002年度奖励基金。
6、对公司控股股东和公司监事会增加2002年度股东大会审议事
项提案的审核意见。
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2003-06-04
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(000725、200725) 京 东 方：2002年度公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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公司2002年度公积金转增股本方案：每10股转增2股；A股股权登
记日及B股最后交易日：2003年6月9日；除权日：2003年6月10日。
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2004-03-31
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(000725、200725) 京 东 方：韩国子公司拟境外上市 |
深交所公告，高管变动,再融资预案 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年3月30日召开，通过
了如下议案：
1、关于TFT-LCD事业（韩国子公司）境外上市的提案。
2、关于增加增发B股超额募集资金用途的提案。
3、关于增选董事的议案 |
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-17
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(000725、200725) 京 东 方：收购韩国现代TFT-LCD业务资产实施情况，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据有关规定，现将公司在韩国设立全资子公司BOE—HYDIS技术
株式会社，收购韩国现代显示技术株式会社TFT—LCD业务资产的实施
情况作公告。
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2004-05-28
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召开二00三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
京东方科技集团股份有限公司第三届第二十次董事会审议通过《关于二00三年度经营工作及二00四年经营计划的报告》等十项议案，上述议案做为二00三年度董事会工作报告事项将提请公司股东大会审议。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会决定，现将有关事宜公告如下：
一、会议时间：2004年5月28日 上午9:00
二、会议地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号（乘359路、405路、735路、
737路、915路公共汽车至农场站）
三、会期：半天
四、会议审议内容：
1、二00三年度董事会工作报告；
2、二00三年度监事会工作报告；
3、二00三年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
4、关于提取二00三年度奖励基金及确定二00四年度奖励基金考核指标的议案；
5、关于投资建设第5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）生产线项目的议案；
6、关于向京东方现代（北京）显示技术有限公司增资及建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线的议案；
7、关于借款及对外担保额度的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于董事会换届选举的议案；
10、关于监事会换届选举的议案；
五、会议出席：
1、2004年5月11日深圳证券交易所A、B股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
六、会议登记事项：
1、登记手续及方式：
凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、法人代表身份证、法定代表人授权委托书、受托人身份证等办理登记手续。异地股东也可用信函或传真方式登记。
2、登记时间及地点：
时 间：2004年5月19日至2004年5月21日
（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00）
地 点：京东方科技集团股份有限公司董事会秘书处
联系人：仲慧峰、陈晓琳、张世通
电 话：010－64366264 010－64318888转6272、6271
传 真：010－64366264
地 址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮 编：100016
注：本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00四年四月二十三日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00三年度股东大会，并全权代为行使表决权（包括股东大会的临时提案）。
委托人（签字）： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人证券帐号：
受托人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：二00四年 月 日
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2004-04-13
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(000725、200725) 京 东 方：关于增发境内上市外资股（B股）上市的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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经证监会核准，公司于2004年1月13日至15日向已选定的特定境
外机构投资者增资发行31,640万股B股，本次发行的B股设有三个月禁
售期，自发行完毕及2004年1月16日“京东方B”股票复牌后三个月，
即2004年4月16日起可上市流通交易。
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2004-04-29
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(000725、200725) 京 东 方：2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 5.11
3、净资产收益率(%) 5.32
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2004-04-27
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(000725、200725) 京 东 方：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.61
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 15.68
二、每10股转增5股派现0.10元（含税）。
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2004-05-22
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关于2003年度股东大会地点变更的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会决定于2004年5月28日召开2003年度股东大会，现就
召开本次股东大会有关事项第二次公告：
1、本次股东大会的召开时间、会议审议议案及参加临时股东大
会的股东登记日均保持不变，参会股东登记时间延长至2004年5月24
日。
2、将召开本次股东大会的地点变更为：北京珀丽酒店，地址为：
北京市朝阳区将台西路8号 |
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