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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-07
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显示器与平板电视业务整合进展情况的提示 |
深交所公告，其它 |
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京东方及其下属联营公司冠捷科技有限公司以及Koninklijke Philips Electronics N.V.将进行显示器与平板电视业务整合，公司于2005年6月16日刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于显示器与平板电视业务整合的公告》，冠捷科技也于同日及6月30日刊登公告及股东通函。根据冠捷科技董事会披露的最新进展情况，冠捷科技已于2005年9月5日完成有关Philips交易事项。另外，有关公司下属子公司北京东方冠捷电子股份有限公司的整合工作正在履行相关报批和内部审议程序，公司将及时向投资者公告有关进展情况 |
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2005-09-03
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关于转让所持星城置业股权的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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京东方于2005年8月29日与汉博和汉博投资顾问(北京)有限公司、Jade Dragon Capital
AG、Harper & Harper Ltd.、香港旭景投资有限公司、新加坡典立科技私人有限公司、北京星城置业有限公司共同签署了《股权转让协议》和《债权债务协议书》。根据上述协议，京东方将所持星城置业的40%权益以人民币6000万元价格转让给汉博投资（或其指定的受让方）。本次股权转让交易不构成关联交易。本次股权转让交易尚需获得相关政府主管部门批准，以及交易相关当事方的公司内部批准 |
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2005-08-26
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关于举行2005年中期业绩网上说明会的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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为使投资者进一步了解京东方经营状况，加强管理层与投资者的沟通，公司定于2005年8月26日下午14:00－16:00，通过《证券时报》全景网络（www.p5w.net）举行2005年中期业绩网上说明会，届时公司董事长兼CEO王东升先生等人将出席本次业绩说明会 |
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2005-08-26
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于董事任职变动的议案
2、关于修改《公司章程》的议案 |
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2005-08-26
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.68
2、每股净资产(元) 2.74
3、净资产收益率(%) -24.68 |
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2005-08-24
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延期披露2005年半年度报告和举行2005年中期业绩网上说明会 |
深交所公告，日期变动 |
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鉴于下属公司较多、业务范围较广，相关财务报告正在审议过程中，京东方2005年半年度报告披露时间延期至2005年8月26日。同时，为使投资者进一步了解公司经营状况，加强管理层与投资者的沟通，公司定于2005年8月26日下午14:00－16:00，通过《证券时报》全景网络（www.p5w.net）举行2005年中期业绩网上说明会，届时公司董事长兼CEO王东升先生等人将出席本次业绩说明会 |
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2005-08-11
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监事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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京东方监事会原职工监事曹红先生因受聘任职公司高级管理人员，已于2005年4月25日向监事会申请辞去职工监事任职。按照《公司章程》的规定，2005年8月8日召开公司职代会主席团联席会议，审议通过推选现任监事杨安乐先生为职工监事 |
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2005-08-09
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执行董事崔炳斗购买公司股票 |
深交所公告，股东名单 |
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京东方执行董事兼执行副总裁崔炳斗先生自2005年7月11日至2005年8月5日，买入（含红股入账）公司股票"京东方B"249,600股。买入的股票已根据相关规定，由中国证券登记结算有限公司予以冻结 |
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2005-08-03
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二00五年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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京东方A二00五年度第二次临时股东大会于2005年8月2日召开，本次股东大会审议通过了《关于显示器与平板电视业务整合的议案》 |
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2005-07-26
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关于召开二00五年度第二次临时股东大会的第二次公告 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方现就召开2005年度第二次临时股东大会有关事项第二次公告：
1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变：
2、参会股东登记时间延长至2005年7月28日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00） |
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2005-07-13
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-07-19 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-07-13
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-13
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公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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京东方资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。A股权登记日为2005年7月18日，除权日为2005年7月19日，A股新增可流通股份上市流通日为2005年7月19日。B股最后交易日为2005年7月18日，除权日为2005年7月19日，B股股权登记日为2005年7月21日，B股新增可流通股份上市流通日为2005年7月22日 |
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2005-07-13
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-07-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-06
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二00五年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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京东方二00五年度第一次临时股东大会于2005年7月5日召开，审议通过的议案如下：
1、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案；
2、关于符合H股发行条件的议案 ；
3、关于H股发行方案的议案；
4、关于发行H股募集资金运用可行性报告；
5、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案；
7、关于聘请H股发行专项审计师的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案 |
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2005-07-05
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关于韩国子公司BOE Hydis发行公司债券的公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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京东方韩国全资子公司BOE Hydis技术株式会社在韩国完成发行第二次付息不记名式无担保公司债券，现将有关内容提示公告如下：
1、公司债券票面总额1400亿韩元(占京东方2004年度经审计合并净资产的23.3%），分为3年期和5年期公司债券。
2、公司债券本金及利息支付方法：本金于公司债券到期日一次性偿还，利息从公司债券发行日起每3个月支付年利息的1/4。
3、公司债券募集资金用途：BOE Hydis运营资金 |
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2005-07-01
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于显示器与平板电视业务整合的议案》
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2005-07-01
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召开二00五年度第二次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方董事会决定召开二00五年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、会议时间：2005年8月2日 上午9:30-12:00
二、会议地点：北京国门路大饭店 地址：北京市朝阳区和平路2号
三、召开方式：现场记名投票审议表决方式
四、会议审议内容：审议《关于显示器与平板电视业务整合的议案》。
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2005-06-30
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业务整合进展情况的提示 |
深交所公告，其它 |
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京东方、京东方下属联营公司冠捷科技有限公司以及Koninklijke Philips ElectronicsN.V.将进行显示器与平板电视业务整合，公司于2005年6月16日刊登了《京东方科技集团股份有限公司关于显示器与平板电视业务整合的公告》，冠捷科技也于同日刊登了《冠捷科技有限公司主要交易收购Koninklijke Philips Electronics N.V.部分显示器及平面电视业务及发行可换股债券须予披露之关联交易、收购北京东方冠捷电子股份有限公司之股份及持续关联交易》公告。按照香港上市规则的有关规定，冠捷科技于2005年6月30日就以上业务整合事项发出股东通函。该股东通函同时附载了毕马威会计师事务所对Philips注入业务在相关期内的营运及资产状况的审计报告，该审计报告的数据与公司及冠捷科技于2005年6月16日的公告数据一致。另外，公司为参与业务整合的下属子公司北京东方冠捷电子股份有限公司提供的52％比例银行借款担保（借款总额3130万美元，借款期限2003年6月19日至2005年6月20日），已随借款担保到期而自然解除 |
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2005-06-29
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拟披露中报，延期披露中报 ，2005-08-26 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-24 |
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2005-06-21
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召开2005年度第一次临时股东大会的第三次公告 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方现就召开2005年度第一次临时股东大会有关事宜作第三次公告：
1、会议时间：2005年7月5日
2、召开地点：北京国门路大饭店 地址：北京市朝阳区和平路2号
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合
4、会议将审议关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划等议案 |
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2005-06-21
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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京东方2004年度分红派息方案为：每10股派0.2元人民币（含税）。A股股权登记日为2005年6月27日，除息日为2005年6月28日。B股最后交易日为2005年6月27日，除息日为2005年6月28日，股权登记日为2005年6月30日 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-21
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-16
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关于显示器与平板电视业务整合的公告 |
深交所公告，关联交易 |
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2005年6月15日，京东方、冠捷科技有限公司及Koninklijke Philips Electronics N.V.分別签订了以下协议：京东方与冠捷科技签订《OTPV股份转让协议》，京东方、Philips与冠捷科技签订《股东协议》，冠捷科技与Philips签订《股份购买协议》，上述协议替代以前各方就京东方向冠捷科技出售其持有的45.21%东方冠捷股份，作为对价，冠捷科技向京东方定向增发股份之业务整合所达成的一切意向或安排；另外，相关附属协议包括《TPV发行可转换债券的条款及条件》、《产品供应协议》、《知识产权协议》、《零部件采购协议》等，将由冠捷科技与Philips在《股份购买协议》交割时另行签订。《OTPV股份转让协议》与《股份购买协议》不互为条件。在本次业务整合中，京东方将所持东方冠捷股权注入冠捷科技的交易构成关联交易。因本次业务整合各方隶属于不同法律环境辖属，本次业务整合及相关文件尚需获得各自监管部门及股东大会的批准。本次业务整合过程中不涉及现金交易 |
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2005-06-09
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召开2005年第一次临时股东大会的第一次催告通知 |
深交所公告，日期变动 |
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京东方于2005年6月2日刊登了《关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》，现公告第一次催告通知。
1、会议时间：2005年7月5日
2、召开地点：北京国门路大饭店；地址：北京市朝阳区和平路2号；
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合；
4、会议审议事项：审议关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划等议案 |
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2005-06-02
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案
2、关于符合H股发行条件的议案
3、关于H股发行方案的议案
（1）发行股票种类
（2）发行股票面值
（3）发行规模
（4）发行对象
（5）发行定价方式和发行价格
（6）发售原则
（7）募集资金数额及用途
（8）决议的有效期
4、关于发行H股募集资金运用可行性报告
5、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案
（1）资本公积金转增股本方案
（2）新老股东共享累计未分配利润方案
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于聘请H股发行专项审计师的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案
（1）授权事项一
（2）授权事项二
（3）授权事项三
（4）授权事项四
（5）授权事项五
（6）授权事项六
（7）授权事项七
（8）授权事项八
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2005-06-02
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
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京东方第四届第十一次董事会会议于2005年5月31日召开，通过了如下议案：
一、关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划的议案；
二、关于符合H股发行条件的议案；
三、关于H股发行方案的议案；
四、关于发行H股募集资金运用可行性报告；
五、关于资本公积金转增股本及新老股东共享累计未分配利润的议案；
六、关于修改《公司章程》的议案；
七、关于聘请H股发行专项审计师的议案；
八、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次H股发行有关事宜的议案；
九、关于召开二00五年度第一次临时股东大会的议案。
1、会议时间：2005年7月5日；
2、召开地点：北京国门路大饭店；地址：北京市朝阳区和平路2号；
3、召开方式：现场投票与网络表决相结合；
4、会议将审议关于调整原TFT-LCD事业境外上市计划等议案 |
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2005-06-01
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二00四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,投资项目 |
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京东方二00四年度股东大会于2005年5月31日召开，通过如下议案：（一） 二00四年度董事会工作报告；（二） 二00四年度监事会工作报告；（三） 二00四年度利润分配预案；（四） 关于前次募集资金使用情况的说明；（五） 关于借款及对外担保额度的议案；（六） 关于二00五年度日常关联交易的议案；（七） 关于暂停实施建设移动装置用彩色显示屏（CSTN）生产线项目的议案；（八） 关于修改《公司章程》的议案 |
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2005-05-26
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关于北京TFT-LCD第五代生产线第一阶段量产的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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京东方下属控股公司北京京东方光电科技有限公司负责投资建设的北京TFT-LCD第五代生产线项目于2005年5月25日宣布实现量产 |
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