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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-03
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第四届第二十四次董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 京东方第四届第二十四次董事会于2006年5月31日召开。通过了如下议案：
一、同意江玉崑先生辞去公司副董事长职务，推选梁新清先生为公司第四届董事会副董事长，协助公司董事长工作。
二、决定高级管理人员的任职变动如下：（1）梁新清先生不再担任公司总裁；（2）聘任陈炎顺先生为公司总裁，陈炎顺先生不再担任公司执行副总裁、董事会秘书；（3）聘任林荣镇先生为公司副总裁，林荣镇先生不再担任技术总监；（4）聘任李贞烈先生为公司技术总监；（5）聘任仲慧峰先生为公司董事会秘书。
三、通过了关于对北京方益集成电路设计有限公司进行整合的议案 |
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2006-05-30
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二00五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,借款 |
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| (000725、200725) G 京东方：
G 京东方二00五年度股东大会于2006年5月29日召开，通过如下议案：
1、二00五年度董事会工作报告；
2、二00五年度监事会工作报告；
3、二00五年度利润分配预案；
4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案；
5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案；
6、关于借款额度的议案；
7、关于二00六年度日常关联交易的议案；
8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案；
9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案；
10、关于终止实施H股发行的议案；
11、关于董事任职变动的议案；
12、关于增选监事的议案；
13、关于修改《公司章程》的议案；
14、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
15、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案；
16、关于修改《监事会议事规则》的议案 |
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2006-05-27
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关于召开二00五年度股东大会第二次公告 |
深交所公告，日期变动 |
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G 京东方于2006年4月28日发布了《关于召开二00五年度股东大会的公告》，根据《公司章程》的有关规定，现进行第二次公告。会议有关事项如下：
1、会议召开时间：2006年5月29日 上午9:30-12:00
2、A股股权登记日：2006年5月22日B股最后交易日：2006年5月22日
3、会议召开地点：北京国门路大饭店地址：北京市朝阳区和平路2号 |
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2006-05-22
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二00六年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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G 京东方二00六年度第一次临时股东大会于2006年5月19日召开，通过如下议案：
1、关于向特定对象非公开发行A股的议案；
2、关于投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目的议案；
3、关于募集资金运用可行性报告；
4、关于新老股东共同享有股东权益的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案 |
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2006-05-18
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召开二00六年度第一次临时股东大会的第二次公告 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间现场会议召开时间为：2006年5月19日下午13:30-16:00网络投票时间为：2006年5月19日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月19日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日下午15:00至2006年5月19日下午15:00中的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京国门路大饭店
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议审议事项：审议关于向特定对象非公开发行A股等议案 |
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2006-05-09
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关于2005年年度境内报告摘要更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (000725、200725) G 京东方：
G 京东方于2006年4月28日公告2005年年度境内报告摘要，因对下属公司相关数据统计不全面，导致2005年年度境内报告摘要担保统计数据部分失误，现予以更正 |
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2006-04-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、二00五年度董事会工作报告
2、二00五年度监事会工作报告
3、二00五年度利润分配预案
4、关于确定董事、监事津贴标准及高级管理人员薪酬原则的议案
5、关于为董事、监事及高级管理人员设立责任风险保险的议案
6、关于借款额度的议案
7、关于二00六年度日常关联交易的议案
8、关于苏州京东方茶谷电子有限公司向北京京东方茶谷电子有限公司提供银行借款担保的议案
9、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案
10、关于终止实施H股发行的议案
11、关于董事任职变动的议案
12、关于增选监事的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于修改《股东大会议事规则》的议案
15、关于修改《董事会及董事会工作规程》的议案
16、关于修改《监事会议事规则》的议案
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2006-04-28
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: -0.22
2、每股净资产（元）: 1.31
3、净资产收益率（％）: -17.07
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2006-04-28
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: -0.723
2、每股净资产（元）: 1.54
3、净资产收益率（％）: -46.99
二、不分配不转增
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2006-04-28
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[20062预亏](000725) G京东方：2006年上半年业绩预测
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年上半年业绩预测
G 京东方预计2006年上半年将出现经营亏损。
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2006-04-24
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第四届二十二次董事会决议公告
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深交所公告，投资项目 |
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G 京东方第四届第二十二次董事会于2006年4月21日召开，会议审议通过了《关于投资入
股深圳聚龙光电有限公司的议案》。
京东方投资800万元人民币向深圳聚龙光电有限公司增资，增资完成后，京东方占聚龙光
电40％的股权比例。
增资完成后，聚龙光电注册资本增加到2000万元人民币。
聚龙光电将根据市场情况，另行筹划TFT-LCD及相关产品的投资建设计划。
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2006-04-19
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关于召开二00六年度第一次临时股东大会的公告
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深交所公告，日期变动 |
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一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2006年5月19日 下午13:30-16:00
网络投票时间为：2006年5月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年5月19日，上午
9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年5月18日下午15:00至
2006年5月19日下午15:00中的任意时间。
2、A股股权登记日：2006年5月15日
B股最后交易日：2006年5月15日
3、现场会议召开地点：北京国门路大饭店
地址：北京市朝阳区和平路2号
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
二、会议审议事项
1、关于向特定对象非公开发行A股的议案；
2、关于投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目的议案；
3、关于募集资金运用可行性报告；
4、关于新老股东共同享有股东权益的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案。
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2006-04-19
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第四届第二十一次董事会决议公告
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深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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G 京东方第四届第二十一次董事会于2006年4月18日召开,通过了如下议案：
一、关于向特定对象非公开发行A股的议案；
二、关于投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目的议案；
三、关于募集资金运用可行性报告；
四、关于新老股东共同享有股东权益的议案；
五、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案；
六、关于召开二00六年度第一次临时股东大会的议案。
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2006-04-19
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-05-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于向特定对象非公开发行A股的议案
2、关于投资建设大尺寸TFT-LCD用彩色滤光片（CF）生产线项目的议案
3、关于募集资金运用可行性报告
4、关于新老股东共同享有股东权益的议案
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案
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2006-04-03
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[20061预亏](000725) G京东方：2006年第一季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第一季度业绩预亏
G 京东方预计2006年第一季度亏损额不超过5亿元人民币 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-24
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-04-25 |
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2006-03-17
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第四届第二十次董事会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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G 京东方第四届第二十次董事会审议通过如下议案：
一、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司增资及建设冷阴极荧光管（CCFL）项目的议案；
二、关于向浙江京东方显示技术股份有限公司提供银行借款担保的议案。该担保事项需提请京东方股东大会审核通过 |
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2006-02-28
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关于冠捷科技配售现有股份和认购新股份的提示性公告
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深交所公告，其它 |
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为扩展液晶显示器业务和补充资本开支，G 京东方联营公司冠捷科技有限公司根据香港上市规则于2006年2月24日与现有股东Bonstar International Limited、Brilliant Way Investment Ltd.及配售代理人瑞银投资银行签署了配售协议和认购协议。 根据该协议，Bonstar和Brilliant同意UBS以每股9港币合计出售106,500,000股；同时，Bonstar和Brilliant同意以每股8.79港币认购冠捷科技拟新发行股份106,500,000股。本次股份发行完成后，冠捷科技总股本由现时的1,799,910,754股增加到1,906,410,754股，其中京东方持有冠捷科技的股份仍为424,360,191股，占总股本的比例由现时的23.58％降至22.26％。
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2006-02-08
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关于与冠捷科技签订TFT-LCD面板供销框架协议的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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G 京东方与下属参股企业冠捷科技有限公司为TFT-LCD产业上下游企业，为继续保持TFT-LCD面板业务的供销关系，G 京东方与冠捷科技于2006年1月1日签订《面板订购框架协议》，冠捷科技（包括其下属控股子公司）在未来三年内继续从G 京东方（包括其下属控股子公司）采购液晶显示器用和液晶电视用TFT-LCD面板，预计2006年度、2007年度、2008年度最高采购金额额度分别为60,000万美元、70,000万美元、100,000万美元。
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2006-01-25
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[20054预亏](000725) G京东方：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
G 京东方预计2005年度亏损额不超过16亿元人民币。
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2005-12-23
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二00五年度第四次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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G京东方二00五年度第四次临时股东大会于2005年12月22日召开，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司聘请毕马威会计师事务所为公司国内和国际会计师事务所。
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2005-12-17
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召开2005年度第四次临时股东大会的第二次公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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G京东方将于2005年12月22日（星期四）在北京国门路大饭店召开二00五年度第四次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。经对拟参加本次股东大会的股东登记情况统计，根据《公司章程》关于召开股东大会的有关规定，现就召开本次股东大会有关事项第二次公告：
1、本次股东大会的召开时间、会议审议的议案、参加股东大会的股权登记日及会议时间均保持不变。
2、参会股东登记时间延长至2005年12月20日（上午9:00－11:30，下午13:30－16:00） |
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2005-12-02
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关于显示器与平板电视业务整合项目完成股权交割的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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| (000725、200725) G 京东方：
G京东方、G京东方下属联营公司冠捷科技有限公司以及Koninklijke Philips Electronics N.V.进行显示器与平板电视业务整合，公司以所持下属控股子公司北京东方冠捷电子股份有限公司45.21%股权注入冠捷科技，换取冠捷科技向公司定向新发行的68,326,408股股份，公司与冠捷科技于2005年12月1日完成该等股权交割事项。本次股权交割完成后，公司持有冠捷科技股份由356,033,783股增加至424,360,191股，为冠捷科技第一大股东。公司自本次股权交割完成之日起不再持有东方冠捷股权 |
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2005-11-30
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关于流通A股股票简称变更的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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京东方股权分置改革方案已实施完毕，公司流通A股股票将于2005年11月30日恢复交易。自2005年11月30日起，公司流通A股股票简称由"京东方A"变更为"G京东方"，股票代码"000725"不变;2005年11月30日公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2005年12月1日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算 |
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2005-11-28
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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1、流通A股股东每持有10股流通A股股份将获得非流通股股东支付的4.2股股份对价。
2、流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2005年11月29日
4、流通A股股东获得对价股份到帐日：2005年11月30日
5、2005年11月30日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2005年11月30日
7、股权分置改革方案实施完毕，公司股票"京东方A"将于2005年11月30日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由"京东方A"变更为"G京东方"。
8、2005年11月30日当日公司流通A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-11-26
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对价方案：对流通股东10送4.2股，G对价送股上市日 ，2005-11-30 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-26
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证券简称由“京东方A”变为“G京东方” ，2005-11-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-11-26
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股权分置 |
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1、流通A股股东每持有10股流通A股股份将获得非流通股股东支付的4.2股股份对价。
2、流通A股股东本次获得的对价不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的股份变更登记日：2005年11月29日
4、流通A股股东获得对价股份到帐日：2005年11月30日
5、2005年11月30日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
6、对价股份上市交易日：2005年11月30日
7、股权分置改革方案实施完毕，公司股票"京东方A"将于2005年11月30日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票简称由"京东方A"变更为"G京东方"。
8、2005年11月30日当日公司流通A股股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-11-26
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对价方案：对流通股东10送4.2股，G对价股权登记日 ，2005-11-29 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2005-11-26
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对价方案：对流通股东10送4.2股，G对价送股到账日 ，2005-11-30 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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