公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2013-12-20
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2013年第三次临时股东大会于2013年12月19日召开,审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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2013-12-03
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召开2013年度第3次临时股东大会 ,2013-12-19 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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2013-12-03
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1、召开时间:2013年12月19日上午9:30,会期半天;
2、召开地点:般阳山庄会议室;
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2013年12月12日。
6、会议审议事项:《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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2013-11-23
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股东办理股票质押式回购交易 |
深交所公告,股份冻结,回购 |
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鲁 泰A11月22日接到股东淄博鲁诚纺织投资有限公司办理股票质押式回购交易的通知,现将有关事项公告如下:
公司股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2013年11月18日与齐鲁证券有限责任公司签署了股票质押式回购交易协议书,将其持有的公司股票2272.72万股(占公司股份总额的2.38%)办理了股票质押式回购交易,出资方为齐鲁证券。标的证券的初始交易日为2013年11月21日,购回交易日为2014年11月21日。
待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东淄博鲁诚纺织投资有限公司行使 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.71
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.38 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ,2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-08-16
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.43
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.6
二、不分配不转增 |
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2013-08-08
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第七届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第三次会议于2013年8月7日召开,审议通过了《关于投资200万美元设立鲁泰纺织(美国)公司的议案》 |
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2013-08-02
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2013年第二次临时股东大会于2013年8月1日召开,审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2013-07-17
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召开2013年度第2次临时股东大会 ,2013-08-01 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2013-07-17
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召开2013年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1、召开时间:2013年8月1日上午9:30,会期半天。
2、召开地点:般阳山庄会议室
3、召集人:公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、股权登记日:2013年7月25日
6、登记时间:2013年7月30日、31日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)
7、会议审议事项:《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
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2013-07-12
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回购部分境内上市外资股(B股)股份实施完毕及股份变动报告书 |
深交所公告,股本变动,回购 |
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(000726) 鲁泰A:
鲁 泰A实施回购部分境内上市外资股(B股)股份情况及股份变动情况如下:
2012年9月10日,公司首次实施了回购部分B股方案,截止2013年6月24日,公司回购部分境内上市外资股(B股)股份1年期限已届满,公司累计回购的B股股份数为48,837,304股,占公司总股本的比例为4.84%,回购最高价为港币6.94元/股,最低价为港币6.34元/股,支付总金额为港币334,282,058.52元(含税费)。
回购期间,公司严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定实施回购,支付的回购总金额及最高回购价格(含调整后价格)均未超过回购报告书约定数额,并履行了相应的信息披露义务。
2013年7月12日,公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销事宜,本次变动后,公司持股总数量为955,800,496.00,占总股本比例的100% |
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2013-06-29
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拟披露中报 ,2013-08-16 |
拟披露中报 |
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2013-06-28
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部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成 |
深交所公告,股本变动 |
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鲁 泰A现发布关于的公告 |
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2013-06-25
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完成回购部分B股事项 |
深交所公告,回购 |
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鲁 泰A自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案,截至2013年6月24日回购期限1年已届满,本次回购完毕,此次回购在回购最高价格和资金限额上均严格履行了回购报告书的规定。根据《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》中相关规定,现将公司此次回购情况公告如下:
截至2013年6月24日回购期满,公司回购B股数量为48,837,304股,占公司回购前股本总额的4.84%,回购最高价为港币6.94元/股,最低价为港币6.53元/股,支付总金额为港币334,282,058.52元(含税费)。
公司将根据相关要求对上述已回购股份办理注销及减资的工商变更登记手续,并及时履行信息披露义务 |
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2013-06-15
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2012年年度分红,10派2.8(含税),税后10派2.66登记日 ,2013-06-20 |
登记日,分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红,10派2.8(含税),税后10派2.66红利发放日 ,2013-06-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度权益分派实施 |
深交所公告,分配方案 |
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鲁 泰A2012年年度权益分派方案为:每10股分配现金2.80元人民币(含税)。
本次权益分派A股股权登记日为:2013年6月20日,除权除息日为:2013年6月21日。
本次权益分派B股最后交易日为:2013年6月20日,除权除息日为:2013年6月21日,股权登记日为:2013年6月25日 |
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2013-06-15
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2012年年度分红,10派2.8(含税),税后10派2.66登记日 ,2013-06-20 |
登记日,分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红,10派2.8(含税),税后10派2.66除权日 ,2013-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红,10派2.8(含税),税后10派2.66红利发放日 ,2013-06-21 |
红利发放日,分配方案 |
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2013-06-15
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2012年年度分红,10派2.8(含税),税后10派2.66除权日 ,2013-06-21 |
除权除息日,分配方案 |
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2013-06-07
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2013年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2013年第一次临时股东大会于2013年6月6日召开,审议通过《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》、关于第七届董事会独立董事津贴的议案;选举第七届董事会董事候选人刘石祯、许植楠、刘子斌、藤原英利、陈锐谋、王方水、秦桂玲、曾法成为公司董事;董事候选人孙志刚先生未当选第七届董事会董事 |
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2013-06-04
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回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告,回购 |
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公司自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案,根据相关规定,公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:
2012年9月10日至2013年5月31日,公司回购B股数量为48,837,304股,占公司总股本的比例为4.84%,购买最高价为港币6.94元/股,最低价为港币6.53元/股,支付总金额为港币334,281,442.05元(含印花税、佣金) |
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2013-05-16
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召开2013年度第1次临时股东大会 ,2013-06-06 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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议案1、《关于选举第七届董事会董事的议案》。
1.1、选举第七届董事会董事候选人刘石祯先生为公司董事;
1.2、选举第七届董事会董事候选人许植楠先生为公司董事;
1.3、选举第七届董事会董事候选人刘子斌先生为公司董事;
1.4、选举第七届董事会董事候选人藤原英利先生为公司董事;
1.5、选举第七届董事会董事候选人陈锐谋先生为公司董事;
1.6、选举第七届董事会董事候选人王方水先生为公司董事;
1.7、选举第七届董事会董事候选人秦桂玲女士为公司董事;
1.8、选举第七届董事会董事候选人孙志刚先生为公司董事;
1.9、选举第七届董事会董事候选人曾法成先生为公司董事;
议案2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
2.1、选举第七届董事会独立董事候选人周志济先生为公司独立董事;
2.2、选举第七届董事会独立董事候选人王磊女士为公司独立董事;
2.3、选举第七届董事会独立董事候选人孙瑞哲先生为公司独立董事;
2.4、选举第七届董事会独立董事候选人苏昕先生为公司独立董事;
2.5、选举第七届董事会独立董事候选人徐建军先生为公司独立董事;
议案3、《关于选举第七届监事会监事的议案》。
3.1、选举第七届监事会监事候选人朱令文先生为公司监事;
3.2、选举第七届监事会监事候选人刘子龙先生为公司监事;
议案4、关于第七届董事会独立董事津贴的议案 |
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2013-05-16
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召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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1.召开时间:2013年6月6日上午9:30,会期半天。
2.召开地点:般阳山庄二楼会议室
3.召集人:公司董事会
4.召开方式:现场投票
5.股权登记日:2013年5月28日
6.登记时间:2013年6月4日、5日(上午8:00-11:30,下午14:00-17:00)。
7.审议事项:《关于选举第七届董事会董事的议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举第七届监事会监事的议案》、关于第七届董事会独立董事津贴的议案 |
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2013-05-11
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关于2012年报披露前第5个交易日末股东人数的补充公告 |
深交所公告,股东名单 |
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鲁 泰A于2013年3月29日在《证券时报》、《上海证券报》和《大公报》上披露了公司2012年年度报告摘要,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2012年年度报告全文和摘要。
由于工作失误, 在公司2012年年度报告全文中遗漏了“年报披露日前第5个交易日末股东总数”一项,现予以补充披露 |
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2013-05-03
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回购部分B股事项进展情况的提示 |
深交所公告,回购 |
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鲁 泰A自2012年9月10日起正式实施回购部分B股方案,根据相关规定,公司每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下:
2012年9月10日至2013年4月30日,公司回购B股数量为48,837,304股,占公司总股本的比例为4.84%,购买最高价为港币6.94元/股,最低价为港币6.53元/股,支付总金额为港币334,281,442.05元(含印花税、佣金) |
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2013-04-25
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.2
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.59 |
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2013-04-23
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2012年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2012年年度股东大会于2013年4月22日召开,审议通过了《公司2012年年度报告及摘要的议案》、《公司2012年度财务决算报告的议案》、《公司2012年度利润分配预案的议案》等议案 |
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2013-04-11
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2013年度第一季度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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鲁 泰A预计2013年度第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利17279.16万元-19583.05万元,比上年同期增长50%-70% |
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