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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-28
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部分已不符合激励条件的限制性股票完成回购注销 |
深交所公告 |
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2014年8月26日,鲁 泰A已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手续,现将本次回购注销完成前后公司股本结构变化情况予以公告 |
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2014-08-13
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.50
2、净资产收益率(%) 7.81
二、不分配不转增 |
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2014-08-07
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回购注销部分不符合激励条件的原激励对象尚未解锁的限制性股票 |
深交所公告 |
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2014年6月11日,公司召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》。
回购注销后,公司激励计划第三期符合条件解锁的人数为332人。第三期尚未解锁的限制性股票调整为411.90万股。本次回购注销股份占股权激励限制性股票总量1409万股的0.30%,占总股本95,580.0496万股的0.0044% |
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2014-07-30
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第七届监事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届监事会第七次会议于2014年7月29日召开,审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》 |
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2014-07-29
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高管辞职 |
深交所公告 |
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鲁 泰A董事会于近日收到公司高级管理人员李同民先生的书面辞职报告,李同民先生由于工作原因,申请辞去公司高级管理人员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自2014年7月25日送达公司董事会之日起生效。李同民先生辞去公司高级管理人员职务后,仍担任公司工会主席职务 |
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2014-07-12
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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鲁 泰A董事会于2014年7月10日收到独立董事苏昕女士的书面辞职报告。因个人原因,苏昕女士申请辞去公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员、薪酬委员会委员,辞职后将不再担任公司任何职务。
苏昕女士辞职导致公司独立董事人数减少至4人,低于《公司章程》中法定人数的最低限,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并提交股东大会审议。上述辞职报告自股东大会增补新的独立董事后生效。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响 |
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2014-07-09
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第七届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第十二次会议于2014年7月8日召开,审议通过了《关于投资设立“鲁泰(缅甸)有限公司(暂定名)”的议案》 |
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2014-07-01
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自愿信息披露公告 |
深交所公告，股东名单 |
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鲁 泰A6月30日接到第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的通知,鲁诚公司通过深交所证券交易系统在二级市场增持公司流通A股(000726)。现将有关情况公告如下：
一、本次股份增持变动前鲁诚公司持有公司股份134,613,925股,占公司总股本的14.08%。
二、2014年6月4日至2014年6月27日,鲁诚公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司流通A股(000726)股份合计5,739,658股,占公司总股本的0.6%,增持均价为8.71元人民币。
三、鲁诚公司本次增持后持有公司股份总数为140,353,583股,占公司股本总额955,800,496股的14.68% |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-13 |
拟披露中报 |
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2014-06-13
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减资公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A已于2014年6月11日召开第七届董事会第十一次会议,审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原激励对象高红2013年度绩效考核不合格,根据《鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划》(修订稿)的相关规定,其第三期尚未解锁的1.8万股限制性股票不得解锁,由公司将其进行回购注销。公司原激励对象中的杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建于2013年8月至2014年5月期间离职,已不符合激励计划“第二十条 限制性股票的解锁安排及考核条件”。将原激励对象杨俊、王富业、杨泽志、翟慎波、杨建已获授的全部股份尚未解锁的1.2万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股、0.3万股全部进行回购注销。
公司注册资本拟从955,800,496元人民币减至955,758,496元人民币。根据有关法律、法规,债权人有权自本公告之日起四十五日内,要求本公司清偿债务或提供相应的担保 |
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2014-06-12
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第七届董事会第十一次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第十一次会议于2014年6月11日召开,审议通过了《关于回购注销部分不符合激励条件的原激励对象已获授限制性股票的议案》、《关于鲁泰纺织股份有限公司2011年限制性股票激励计划第三个解锁期可解锁的议案》、《鲁泰纺织股份有限公司控股子公司管理制度》等议案 |
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2014-05-16
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第七届董事会第十次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第十次会议于2014年5月15日召开,审议通过了关于投资成立“北京鲁泰优纤电子商务股份公司”的议案、关于公司购买关联方商品房和商铺的议案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2013年年度权益分派方案为：每10股派3.80元人民币现金(含税)。
本次权益分派A股股权登记日为：2014年5月22日,除权除息日为：2014年5月23日。
本次权益分派B股最后交易日为：2014年5月22日,股权登记日为：2014年5月27日,除权除息日为：2014年5月23日 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-05-15
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2013年年度分红，10派3.8(含税)，税后10派3.61除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-30
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2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2013年年度股东大会于2014年4月29日召开,审议通过了《公司2013年年度报告及摘要的议案》、公司2013年度利润分配方案的议案、聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案、关于增补独立董事候选人的议案等议案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.51 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-27
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召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2014年4月29日上午9：30,会期半天
2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
3、召开方式：现场投票
4、股权登记日：2014年4月23日
5、登记时间：2014年4月25日、28日(上午8：00-11：30,下午14：00-17：00)。
6、会议审议事项：公司2013年年度报告及摘要的议案、公司2013年度利润分配预案的议案等 |
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2014-03-27
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.董事会2013年年度工作报告的议案。
2.监事会2013年年度工作报告的议案。
3.公司2013年年度报告及摘要的议案。
4.公司2013年度财务决算报告的议案。
5.公司2013年度利润分配预案的议案。
6.聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
7.关于提名增补独立董事候选人的议案。
8.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案。
9.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。
10.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。
11.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案。
12.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案。
13.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。
14. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。
15. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案 |
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2014-03-27
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.04
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 17.9
二、每10股派3.80元(含税) |
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2014-03-08
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简式权益变动报告书 |
深交所公告，股东名单 |
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鲁泰纺织股份有限公司现发布 |
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2014-02-15
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对承诺履行情况进行专项披露的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-18
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公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A1月17日接到第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的通知,鲁诚公司通过深交所证券交易系统在二级市场增持公司流通A股(000726)股份已达1%。现将有关情况如下：
本次股份增持变动前鲁诚公司持有公司股份123,314,700股,占公司总股本的12.90%。
2013年12月12日至2014年1月17日,鲁诚公司通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式增持公司流通A股(000726)股份合计11,299,225股,占公司总股本的1.18%,增持均价为9.99元人民币。鲁诚公司本次增持股份累计达到上市公司已发行股份的1%的时间为2014年1月17日。
鲁诚公司本次增持后持有公司股份总数为134,613,925股,占公司股本总额955,800,496股的14.08% |
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2014-01-14
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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鲁 泰A董事会于2014年1月13日收到独立董事孙瑞哲先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部文件中组发[2013]18号《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的要求,党政领导干部不得兼任独立董事职务,孙瑞哲先生因此申请辞去公司独立董事职务,不再担任公司独立董事、提名委员会委员、战略决策委员会委员、薪酬委员会主席。孙瑞哲先生没有担任公司除独立董事外的任何职务。
孙瑞哲先生辞职导致公司独立董事人数减少至4人,低于《公司章程》中法定人数的最低限,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定,履行董事职务。公司董事会将尽快推荐独立董事人选,并提交股东大会审议。上述辞职报告自股东大会增补新的董事时生效。公司正常的生产经营活动不会因此受到影响 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-27 |
拟披露年报 |
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2013-12-20
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2013年第三次临时股东大会于2013年12月19日召开,审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告和内部控制审计机构的议案》 |
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