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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-07-10
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关于筹划股票回购事项的停牌公告 |
深交所公告 |
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因公司拟筹划股票回购事宜,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股票价格异常波动,经公司申请,公司股票(股票简称：鲁泰A、鲁泰B,股票代码：000726、200726)自2015年7月10日上午开市起停牌,停牌时间公司承诺不超过五个交易日,待相关事项公告后复牌 |
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2015-07-01
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拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
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2015-06-11
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2014年年度权益分派实施公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2015-06-11
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2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000红利发放日 ，2015-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-11
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2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000除权日 ，2015-06-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-11
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2014年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派4.750000登记日 ，2015-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2015-05-21
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2014年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2015-05-13
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关于召开2014年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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鲁 泰A现发布 |
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2015-04-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、董事会2014年年度工作报告的议案。
2、监事会2014年度工作报告的议案。
3、公司2014年年度报告及摘要的议案。
4、公司2014年度财务决算报告的议案。
5、公司2014年度利润分配预案的议案。
6、聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
7、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2015-04-25
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2015年第一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率(%)：2.29 |
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2015-04-04
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2014年度报告全文更正公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2015-03-31
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-03-31
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2014年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元) 1.00
净资产收益率(%) 15.39 |
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2015-03-31
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2014年度报告全文更正公告 |
深交所公告 |
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鲁 泰A现发布 |
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2015-03-07
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第七届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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公司第七届董事会第十八次会议于2015年3月6日召开,审议通过了《关于全资子公司“鲁泰(香港)有限公司”对外投资的议案》 |
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2015-02-28
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第七届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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公司第七届董事会第十七次会议于2015年2月27日召开,审议通过了《关于向全资子公司鲁泰(香港)有限公司增加投资5000万美元的议案》 |
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2015-02-11
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股东权益变动的提示 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2月10日接到股东惠理基金管理公司的股份减持确认书,现将有关事项公告如下：
公司B股股东惠理基金管理公司于2015年2月9日通过深交所二级市场减持公司B股股份(股票代码：200726)304,900股。本次减持后,惠理基金仍持有本公司B股股份47,516,610股,占公司股本总额的4.971612%。本次股份减持前惠理基金持有本公司B股股份47,821,510股,占公司股本总额的5.003513%。
上述权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不涉及其他后续事项 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-20 |
拟披露年报 |
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2014-12-10
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第七届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A第七届董事会第十六次会议于2014年12月9日召开,审议通过《关于聘任藤原大辅为公司高级管理人员的议案》、《关于向澳新银行(中国)有限公司上海分行申请综合授信额度3500万美元并开立账户的议案》、《关于为新疆鲁泰丰收棉业有限公司向中国农业银行阿瓦提县分行申请综合授信额度人民币2.5亿元提供担保的议案》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.74
2、净资产收益率(%) 11.26 |
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2014-10-28
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股东办理股票质押式回购交易 |
深交所公告，股份冻结 |
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鲁 泰A10月27日接到股东淄博鲁诚纺织投资有限公司办理股票质押式回购交易的通知,现将有关事项公告如下：
公司股东淄博鲁诚纺织投资有限公司于2014年10月24日与齐鲁证券有限责任公司签署了股票质押式回购交易协议书,将其持有的本公司股票2600万股(占公司股份总额的2.72%)办理了股票质押式回购交易,出资方为齐鲁证券。标的证券的初始交易日为2014年10月24日,购回交易日为2015年10月24日。
待购回期间,标的股份对应的出席股东大会、提案、表决权等股东权利仍由原股东淄博鲁诚纺织投资有限公司行使。
另,10月27日同时获知：公司股东淄博鲁诚纺织投资有限公司对质押于齐鲁证券有限责任公司的2272.72万股公司股票进行了回购交易,该股份已于2014年10月27日解除了在齐鲁证券的质押 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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鲁 泰A2014年第一次临时股东大会于2014年9月19日召开,审议通过了《关于提名赵耀为增补第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于增补李同民为第七届监事会监事的议案》、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案等议案 |
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2014-09-17
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召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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现场会议时间：2014年9月19日上午9：30时。
交易系统投票时间：2014年9月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月18日下午15：00,结束时间为2014年9月19日下午15：00。
审议事项：关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案、关于增补第七届监事会监事的议案、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案等 |
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2014-09-05
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限制性股票激励计划第三个解锁期解锁 |
深交所公告 |
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1、本次限制性股票实际可上市流通数量为411.90万股,占公司股本总比例为0.43%。
2、本次限制性股票的解锁日,即可上市流通日为2014年9月10日 |
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2014-09-02
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召开2014年第一次临时股东大会通知的修订 |
深交所公告 |
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由于本次股东大会有2项议案采用累积投票制表决,且本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,为确保网络投票的准确有效,现就2014年8月30日公告的2014年第一次临时股东大会通知中的部分内容作以补充修订 |
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2014-08-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案；
1.1关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于增补第七届监事会监事的议案；
2.1关于增补第七届监事会监事的议案。
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案；
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案；
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2014-08-30
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、会议召开的时间：
现场会议时间：2014年9月19日上午9：30时
网络投票时间：交易系统投票时间：2014年9月19日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00。互联网投票系统开始投票的时间为2014年9月18日下午15：00,结束时间为2014年9月19日下午15：00。
2、股权登记日：2014年9月12日
3、现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
4、审议事项：关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案、关于增补第七届监事会监事的议案、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案等 |
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2014-08-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案；
1.1关于提名增补赵耀为第七届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于增补第七届监事会监事的议案；
2.1关于增补李同民为第七届监事会监事的议案。
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案；
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案；
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2014-08-30
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-09-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于提名增补第七届董事会独立董事候选人的议案。
2、关于增补第七届监事会监事的议案。
3、关于审议修订《鲁泰纺织股份有限公司关于计提资产减值准备管理制度》的议案。
4、关于审议修改《公司章程》部分条款的议案。
5、关于审议修改《公司股东大会议事规则》的议案 |
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2014-08-28
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部分已不符合激励条件的限制性股票完成回购注销 |
深交所公告 |
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2014年8月26日,鲁 泰A已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份注销手续,现将本次回购注销完成前后公司股本结构变化情况予以公告 |
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