| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-07-30
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1999.07.30是华东科技(000727)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:24133.7万股) |
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1999-08-12
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1999.08.12是华东科技(000727)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:24133.7万股) |
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1999-07-27
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1999.07.27是华东科技(000727)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:24133.7万股) |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.08
3、净资产收益率(%) 0.55
二、不分配，不转增。
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2004年5月18日上午9:00。
1、会议内容
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003年度利润分配方案》；
（4）审议《2004年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
（5）审议关于修改《公司章程》的议案（内容详见2004年4月6日董事会决议公告）；
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、参加人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
（2）2004年5 月 11 日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
3、登记方式
凡参加会议的股东，请于2004年5 月 14日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2004年5 月14日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
4、其他事宜
会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－84700090－568/228 025－85311050－2231
传 真：025－84702989 025－85319623
电子信箱：whl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
南京华东电子信息科技股份有限公司
二OO四年四月十四日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0157
2、每股净资产(元) 3.091
3、净资产收益率(%) 0.51 |
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2004-04-28
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子公司在香港联交所创业板上市 |
深交所公告，其它 |
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日前公司获悉，参股子公司南京三宝科技股份有限公司即将在香
港联交所创业板发行境外上市外资股。本次发行后，三宝科技的总股
本为6,450万股。
公司对三宝科技总投资为1,200万元，占三宝科技26.67%股权，
本次境外上市发行后，公司将持有三宝科技18.60%的股权。
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2004-05-21
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关联交易补充公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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公司于2003年年度报告中披露的公司向大股东转让国债事项已
构成了公司关联交易。公司未能按照《上市公司信息批露规则》的
有关规定进行及时披露，现将有关信息补充披露 |
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2004-12-22
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年11月19日上午9：00在金鹰国际商城26楼公司会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事8人，公司董事陈忠国先生因故未能出席本次会议；本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事一致审议通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会会议通知》：
1、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2004年12月22日上午9：00
3、会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议内容
1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
⑴增选张银千先生为董事；
⑵增选伍华林先生为董事；
⑶增选杨国柱先生为董事；
2、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
⑴增选徐清女士为监事；
三、参加人员
1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
2、 2004年12月17日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
四、登记方式
凡参加会议的股东，请于2004年12月20日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2004年12月20日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
五、其他事宜
会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－84700090－568/228 025－85311050－2231
传 真：025－84702989 025－85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
附件一：董事候选人简历
1、张银千：男，49岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管厂动力科副科长、华东电子管厂动力分厂厂长、华东电子管厂生技处副处长、华东电子管厂厂长助理、华东电子管厂副厂长、南京华东电子集团公司副总裁兼党委副书记、纪委书记、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理。现担任南京华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁。
2、伍华林：男， 38岁，硕士研究生，高级工程师。历任华东电子管厂显像管分厂技术员、华东电子管厂厂办秘书、华东电子集团公司办公室副主任、华东电子集团公司办公室主任。现任公司董事会秘书及副总经理。
3、杨国柱：男， 55岁，大学专科学历，高级会计师。历任华东电子管厂财会处会计员、综合组组长、华东电子管厂财会处处长助理、华东电子管厂财会处副处长。现任南京华东电子集团有限公司财务部部长、副总会计师。附件二：监事候选人简历
徐清：女，48岁，大学本科学历，高级经济师、政工师、助理会计师。历任华东电子管厂劳动服务公司经理助理、华东电子管厂劳动服务公司副经理、华东电子管厂工会副主席、华东电子管厂机关第一党支部书记、厂办副主任、华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长、机关第六党支部书记、华东电子集团公司纪委书记兼集团总部党总支书记、纪委办主任、监察部部长。现任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记及副总裁。附件三：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○四年十一月十九日
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2004-11-20
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第四届监事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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|
华东科技第四届监事会第九次会议于2004年11月19日召开，通
过如下决议：
一、同意张银千辞去公司监事长职务，提名徐清为公司监事候
选人。
二、同意杨海峰辞去公司副总经理的职务，聘任流幼平为公司
副总经理。
华东科技第四届董事会第九次会议于2004年11月19日
召开，与会董事一致审议通过了《关于召开公司2004年第二
次临时股东大会会议通知》：
1、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司
董事会
2、会议召开日期和时间：2004年12月22日上午9：00
3、会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200
会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议内容
1、审议《关于调整公司董事会成员的议案》；
⑴增选张银千先生为董事；
⑵增选伍华林先生为董事；
⑶增选杨国柱先生为董事；
2、审议《关于调整公司监事会成员的议案》；
⑴增选徐清女士为监事；
华东科技第四届董事会第九次会议于2004年11月19日召开，一
致通过如下事项：
一、同意徐森辞去副董事长的职务，徐清、陈忠国辞去董事职
务；提名张银千、伍华林、杨国柱为董事候选人。
二、同意杨海峰辞去公司副总经理的职务，聘任流幼平为公司
副总经理。
三、关于召开公司2004年第二次临时股东大会会议通知。
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2004-12-23
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选举监事长 |
深交所公告，高管变动 |
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华东科技第四届监事会临时会议于2004年12月22日召开，会议选举徐清为公司第四届监事
会监事长。
华东科技第四届董事会临时会议于2004年12月22日召开，会议选举张银千为公司第四届董事
会副董事长。
(000727) 华东科技：2004年第二次临时股东大会决议公告
华东科技2004年第二次临时股东大会于2004年12月22日召开，会议审议通过如下提案：
一、增选张银千、伍华林、杨国柱为董事；
二、增选徐清为公司监事。
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2000-09-20
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2000.09.20是华东科技(000727)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2003-05-22
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2002年分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度利润分配预案：每10股派发现金红利0.8元（含税）；
股权登记日：2003年5月29日；除息日：2003年5月30日；红利发放日：
2003年5月30日。
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2003-04-30
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高管人员变更 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年4月29日召开，会议通过如下
决议：
1、公司2002年度董监事会工作报告、2002年度利润分配方案。
2、2003年度利润分配、资本公积金转增股本政策。
3、会计政策变更及其累积影响。
4、选举第四届董事会董事和由股东代表出任的监事。
5、续聘南京永华会计师事务所有限公司。
二、公司第四届董事会第一次会议于2003年4月29日召开，会议通
过如下事项：
1、选举赵竟成为董事长，徐森为副董事长；聘请司云聪担任总经
理。
2、公司与火箭股份及其他股东联合设立担保投资公司。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-06
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[20034预减](000727) 华东科技：2003年度业绩预警，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年度业绩预警
一、经初步测算，公司2003年度经营业绩较2002年度相比将下
降50%以上。
二、公司第四届董、监事会临时会议于2004年4月3日召开，一致
通过关于修改《公司章程的议案》。
此项议案尚需 2003年度股东大会审议，股东大会召开日期另行
通知 |
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1999-07-28
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1999.07.28是华东科技(000727)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:24133.7万股) |
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1999-09-10
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1999.09.10是华东科技(000727)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:24133.7万股) |
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2005-04-16
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-18
第二次披露日期：2005-04-23 |
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2004-10-19
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 董事会决定于2004年10月19 日上午9：00召开南京华东电子信息科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，有关事项如下：
1、会议内容
（1）审议《关于国债转让的议案》；
此项议案已于2003年12月1日经公司第四届临时董事会审议通过，详细内容已刊登于2004年5月21日《中国证券报》、《证券时报》。
（2）审议《关于选举董事的议案》；
推选李亚鸣先生为公司董事，详见2004年7月28日《中国证券报》、《证券时报》。
2、参加人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
（2）2004年10月14日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
3、登记方式
凡参加会议的股东，请于2004年10月15日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2004年10月15日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
4、其他事宜
会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－84700090－568/228 025－85311050－2231
传 真：025－84702989 025－85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
附件一：
李亚鸣简历：男，汉族，46岁，大专文化，高级政工师。历任华东电子管厂设备科工人、华东电子集团公司宣传部干事，华东电子集团公司党办秘书、华东电子集团公司宣传部部长助理、副部长，华东电子集团公司宣传部部长兼企业文化中心主任，现任华东电子集团有限公司工会主席。附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2004年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
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2004-09-18
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第四届董事会临时会议决议暨召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华东科技第四届董事会临时会议于2004年9月17日召开，会议决
定于2004年10月19 日上午9：00召开2004年第一次临时股东大会，审
议《关于国债转让的议案》和《关于选举董事的议案》。
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2004-04-16
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-04-02 |
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2003-12-12
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推迟召开2003年临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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公司2003年临时股东大会原定于2003年12月22日召开，经公
司第四届董事会临时会议审议，现改为2003年12月25日上午8:30
召开，其他事项不变。
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2003-12-25
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延期召开2003年临时股东大会，上午8：30,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年11月18日下午2：30在金鹰国际商城26楼会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事 8人，独立董事韩之俊先生因故未能出席，委托赵竟成先生代为发表意见，本公司监事、高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事一致通过如下事项：
一、审议并通过了公司《关于变更募集资金项目的说明报告》。
因募集资金缺口和募集资金项目立项较早，此次对变更募集资金用途进行了整体变更，具体情况在变更募集资金用途公告中予以披露。其中，变更部分的募集资金投入项目南京新华日液晶显示技术有限公司，涉及变更募集资金4,818.96万元，占募集资金总额的19.43％。此次募集资金的变更将推动公司信息化产业的发展，提高公司在平面显示和微电子业务方面的市场竞争力。
本次变更募集资金用途不构成关联交易。该议案尚需股东大会批准。
二、审议并通过了公司以细管径荧光灯、玻管生产线及厂房等资产投资设立南京华东科技电工照明有限公司的议案。
公司为进一步提高电工牌细管径荧光灯的市场竞争力，公司与南京华东电子集团工会经共同协商，决定投资组建南京华东科技电工照明有限公司（暂名，以工商登记审核为准），新公司注册资本4800万元，公司出资4752万元，占注册资本的99%，南京华东电子集团工会以现金48万元出资，占注册资本的1%。公司拟以实物资产净值4745.89万元（以最终评估价值为准）投入新公司，不足部分以现金投入。新公司主要从事电光源产品的制造和销售。此次投资有利于降低生产成本，增强竞争力。本次对外投资行为不构成关联交易。
三、审议并通过了《投资者关系管理工作的制度》及《加强公司与投资者关系管理工作的报告》。
四、关于召开2003年临时股东大会的通知
董事会决定于2003年12月 22日上午8：30召开2003年临时股东大会
1、会议内容
审议关于变更募集资金投向的事宜。
2、参加人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请人员。
（2）2003年12 月 15日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
3、登记方式
凡参加会议的股东，请于2003年12月19日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2003年12月19日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
4、其他事宜
会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－4700090－568/228 025－5311050－2231
传 真：025－4702989 025－5319623
电子信箱：whl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2003年临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○○三年十一月十九日
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2003-11-20
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组建合资公司，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第四届董事会第四次会议于2003年11月18日召开，会议一致
通过如下事项：
一、变更部分募集资金投入项目南京新华日液晶显示技术有限公
司，涉及变更募集资金4818.96万元，占募集资金总额的19.43%。
二、公司与南京华东电子集团工会投资组建南京华东科技电工照
明有限公司（暂名，以工商登记审核为准），新公司注册资本4800万
元，公司出资4752万元，占注册资本的99%，南京华东电子集团工会
以现金48万元出资，占注册资本的1%。
三、《投资者关系管理工作制度》及《加强公司与投资者关系管
理工作的报告》。
四、定于2003年12月22日召开2003年临时股东大会。
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2003-12-26
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变更募集资金项目的说明报告 |
深交所公告，其它 |
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公司2003年临时股东大会于2003年12月25日召开，审议通过了
公司《关于》。
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2003-12-09
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办公电话升位 |
深交所公告，基本资料变动 |
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从2003年12月6日起，公司电话号码变更：
联系电话：025-84700090-568/228 025-85311050-2231；
传 真：025-84702989 025-85319623。
公司联系地址、电子邮箱都保持不变。
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2003-10-23
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.0144
2、每股净资产(元) 3.067
3、净资产收益率(%) 0.47
二、不分配，不转增。
|
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2003-04-18
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 3.067
3、净资产收益率(%) 0.488
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2003-03-28
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1625
2、每股净资产(元) 3.052
3、净资产收益率(%) 5.324
二、每10股派现0.80元（含税）。
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2003-04-29
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召开2002年度股东大会，上午9:00时,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京华东电子信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2003年3月26日上午9：30在金鹰国际商城26楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事8人，独立董事王保平先生因工作原因未能出席；本公司全体监事、高级管理人员及律师列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事一致通过如下事项：
一、 通过《2002年年度报告》和《2002年年报摘要》；
二、 通过《2002年度董事会工作报告》；
三、 通过《2002年度利润分配方案》；
2002年度公司合并报表共实现净利润58,367,140.76元，母公司按实现净利润提取10%法定公积金 5,836,109.02元，提取5%法定公益金2,918,054.51元，加上年初未分配利润153,348,041.07元，2002年度可供股东分配利润211,715,181.83元。董事会根据《预计2002年度利润分配政策》，决定以2002年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），共分配股利28,732,588.48元,剩余未分配利润174,228,429.82元结转到下年度分配。2002年度公司不进行资本公积金转增股本。
四、通过《2003年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
公司董事会将根据2003 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和进行资本公积金转增股本计划。
五、通过《关于会计政策变更及其累积影响的报告》；
本公司投资的外商合资公司按《企业会计制度》规定计提相应减值准备。应收帐款坏帐准备及存货跌价准备与原制度计提数的差额，及未摊销的开办费采用了追溯调整法进行处理，调整2002年期初留存收益及相关项目的期初数或上年实际数。
六、通过新一届董事会董事提名人选；
经股东提名，本次董事会推选赵竟成、徐森、司云聪、徐清（女）、陈忠国、赵宝林为公司第四届董事会董事，王保平、王秀浦、韩之俊为独立董事候选人。
七、继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供2003年度审计服务工作；
八、关于的通知
董事会通过决议，决定于2003年4月29日上午9:00时。
1、会议内容
（1）审议《公司2002年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2002年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2002年度利润分配方案》；
（4）审议《2003年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
（5）审议《关于会计政策变更及其累积影响的报告》；
（6）选举第四届董事会董事和由股东代表出任的监事；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
2、参加人员
（1）公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
（2）2003年4月24日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
3、登记方式
凡参加会议的股东，请于2003年4月28日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股东帐户卡、本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2003年 4月28日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
4、其他事宜
会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼科技会堂
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－4700090－568/228 025－5311050－2231
传真：025－4702989 025－5319623
电子信箱：whl@hdeg.com
联 系 人：伍华林、董学山
附一：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
附二：董事候选人名单：
1、赵竟成先生，现任公司董事长，57岁，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任华东电子管厂团委副书记、教育科科长、一分厂党总支书记、华东电子管厂厂工会主席、副厂长、厂长，现任南京华东电子集团公司总裁，曾获得江苏省优秀管理者、享受国务院特殊津贴、南京市优秀企业家、中国优秀企业家称号。
2、徐森先生，现任公司副董事长，60岁，大学本科学历，高级政工师、高级工程师。历任华东电子管厂八车间副主任、四车间主任、华东电子管厂副厂长、党委书记兼副厂长、党委书记兼厂长。现任南京华东电子集团公司党委书记。
3、司云聪先生，现任公司总经理，38岁，博士研究生在读，高级工程师。历任华东电子管厂安技环保处处长助理、副处长、生产安全部副部长、厂长助理、南京华东电子集团股份有限公司副总经理、南京华东电子集团公司新华东电子公司总经理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司总经理。
4、徐清女士，现任公司监事长，46岁，大学专科学历，政工师，助理会计师。历任华东电子管厂劳动服务公司经理助理、副经理、华东电子管厂工会副主席、党支部书记、厂办副主任、华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长、纪委书记兼集团总部党总支书记。现任南京华东电子集团公司副总裁。
5、陈忠国先生，现任公司董事，36岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管厂技术员、秘书、显像管厂副厂长、生产安全部副部长、投资发展部部长、示波管厂厂长，现任南京华东电子集团公司副总裁。
6、赵宝林先生，现任公司董事，50岁，大学专科学历，政工师。历任华东电子管厂六分厂支部干事、职改办干事、党委工作部秘书、示波管厂支部副书记、书记、厂工会副主席、华东电子集团公司工会主席。现任南京华东电子集团公司工会主席。
7、王保平先生，现任公司独立董事，40岁，博士，教授，现任东南大学显示技术研究中心主任、中国真空学会电子元器件与材料分会主任委员、中国电子学会真空微电子学会副主任委员。曾多次主持国家科研项目。
8、王秀浦先生，现任公司独立董事，63岁，研究员级高工，现任中国电子学会真空电子学分会理事、江苏省真空学会副理事长。
9、韩之俊先生，现任公司独立董事，59岁，教授，博士生导师，现任南京理工大学质量管理研究所所长、中国质量管理协会理事、江苏省现场统计研究会理事长、江苏省数量经济与管理科学研究会副会长。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二OO三年三月二十六日
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