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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-07-15
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[20052预亏](000727) 华东科技：2005年中期业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年中期业绩预告修正公告
华东科技预计2005年度中期业绩将在第一季度的基础上继续下滑，初步统计亏损将在1000--2000万元左右 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-09
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二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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华东科技二○○四年度股东大会于2005年6月8日召开，通过如下议案：
1、审议通过公司《2004年董事会工作报告》；
2、审议通过公司《2004年监事会工作报告》；
3、审议通过公司《2004年度报告正文及摘要》；
4、审议通过公司《2004年度利润分配方案》；
5、审议通过公司《2005年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
6、审议通过公司《关于聘请会计师事务所的议案》；
7、审议通过公司《修改〈公司章程〉的议案》；
8、审议通过公司《修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
9、审议通过公司《关于日常关联交易预计议案》；
10、审议通过公司《关于公司独立董事人员调整议案》 |
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2005-06-03
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股东股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，华东科技接第一大股东南京华东电子集团有限公司通知获悉，华东电子集团已将其持有的公司股份2500万国有法人股质押给徐州市商业银行博爱支行，上述质押已于2005年5月31日办理质押登记手续，质押期限为2005年5月31日至质权人申请解冻为止 |
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2005-04-29
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[20052预减](000727) 华东科技：2005年度中期业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年度中期业绩预告
华东科技预计2005年度中期业绩将较去年同期下降50％以上 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0219
2、每股净资产(元) 3.1435
3、净资产收益率(%) -0.6978 |
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2005-04-16
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2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 2.30
二、每10股派0.5元（含税）。
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2005-04-16
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-08 |
召开股东大会 |
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| 一、召开会议基本情况
南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第十次会议于2005年4月13日上午9：00在金鹰国际商城26楼公司会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事9人，实到董事9人；本公司监事、高级管理人员列席了会议；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。与会董事确认了关于召开公司2004年度股东大会的事项：
1、会议召开日期和时间：2005年6月 8日上午9：00
2、会议召开地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议召开方式：现场投票
二、出席人员
1、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
2、 2005年6月1日下午交易系统结束后在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司A股股东及其委托代理人。
三、会议审议内容
（一）提案名称：
1、审议公司《2004年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2004年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2004年年度报告正文》、《2004年年度报告摘要》；
4、审议公司《2004年度利润分方案》；
5、审议公司《2005年度利润分配、资本公积金转增股本政策》；
6、审议公司《关于聘请会计师事务所议案》；
7、审议公司《修改<公司章程>议案》、《修改<股东大会议事规则>议案》；
8、审议公司《关于日常关联交易预计议案》；
9、审议公司《关于公司独立董事人员调整议案》。
（二）披露情况：
以上提案的具体内容详见2005年4月16日《中国证券报》、《证券时报》或http://www.cninfo.com.cn
（三）无特别强调事项
四、登记方式
凡参加会议的股东，请于2005年6月3日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于2005年6月3日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
五、其他事宜
会议地点：南京市华电路1号华电办公大楼200会议室
与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市汉中路89号金鹰国际商城26楼
邮政编码：210029
联系电话：025－84700090－568/228 025－85311050－2231
传 真：025－84702989 025－85319623
电子信箱：wuhl@hdeg.com
联 系 人：伍华林
附件一：独立董事候选人简历
1、张银涛：男，49，研究生，中共党员、注册会计师、高级会计师。历任南京市财政局中企处副处长、南京会计师事务所第一副所长，1999年3月至今，任江苏永和会计师事务所所长（董事长、主任会计师）。先后组织并参加国数百户企业（公司）的审计、资产评估和资本验证等业务，具有直接指导上市公司、股份公司、国有大中型企业相关业务的工作经验。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
委托日期：
南京华东电子信息科技股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十三日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2002-11-22
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A增发A股，发行数量：4541.87万股，增发价:6元/股，增发网上路演推介日 ，2002-11-25 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-11-22
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A增发A股，发行数量：4541.87万股，增发价:6元/股，增发申购款解冻日 ，2002-12-04 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-11-22
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A增发A股，发行数量：4541.87万股，增发价:6元/股，增发股权登记日 ，2002-11-26 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-11-22
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A增发A股，发行数量：4541.87万股，增发价:6元/股，增发发行结果公告日 ，2002-12-03 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-11-22
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A增发A股，发行数量：4541.87万股，增发价:6元/股 ，2002-11-28 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-11-22
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A增发A股，发行数量：4541.87万股，增发价:6元/股，增发上市 ，2002-12-16 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2002-11-22
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A增发A股，发行数量：4541.87万股，增发价:6元/股，增发网下申购起始日 ，2002-11-28 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2000-09-14
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2000年中期转增，10转增3登记日 ，2000-09-19 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-14
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2000年中期转增，10转增3除权日 ，2000-09-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-14
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2000年中期转增，10转增3转增上市日 ，2000-09-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0378
2、每股净资产(元) 3.1413
3、净资产收益率(%) 1.2035
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2004-10-21
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-20
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二○○四年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,委托理财 |
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华东科技二○○四年第一次临时股东大会于2004年10月19日召
开，会议审议通过如下决议：
一、《关于国债转让的议案》。
二、选举李亚鸣为公司第四届董事会董事。
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2003-09-30
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2003年半年度报告摘要更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日公布。详情见公告全文。 |
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2003-08-27
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.10
3、净资产收益率(%) 1.64
二、不分配，不转增 |
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2004-05-12
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控股股东更名 |
深交所公告，其它 |
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公司近日获悉，公司控股股东南京华东电子集团公司于2004年4月
28日更名为南京华东电子集团有限公司，目前已完成了工商登记注册
工作 |
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过如下决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度利润分配方案》。
4、《2004年度利润分配、资本公积金转增股本政策》。
5、关于修改《公司章程》的议案。
6、《关于续聘会计师事务所的议案》。
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2004-07-28
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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关于取消2004年第一次临时股东大会通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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由于公司另有新增议案需临时股东大会审议，取消本次经公司第
四届董事会第七次会议审议决定的2004年9月6日上午9:00以通讯方式
召开2004年第一次临时股东大会的通知。此次临时股东大会通知审议
的内容《关于董事任免的议案》将于新增议案一起在下次临时股东大
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2004-07-28
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0341
2、每股净资产(元) 3.1375
3、净资产收益率(%) 1.0864
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2004-07-24
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关于控股股东南京华东电子集团有限公司招商引资的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2004年7月23日获悉，南京华东电子集团有限公司（持有
公司45.20%的股权）拟增资扩股，注册资本从人民币2亿元增资到人
民币10亿元，其中49%对非国有企业招商，现已在南京产权交易中心
发布宁产交20040129号招商信息。
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1999-07-30
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1999.07.30是华东科技(000727)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股7.8,配股比例:30,配股后总股本:24133.7万股) |
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