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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-06-11
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召开二00三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京化二股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004年5月9 日以通讯表决的方式召开，应表决的董事11人，实际表决的董事11人，会议通过如下决议：
一、审议通过修改公司章程的议案；
根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定并考虑其他要求，本公司对《公司章程》作出以下修订：
1、《公司章程》第九十九条增加以下内容，作为该条第二款、第三款：
"公司不得为公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业、公司控股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人债务提供担保。公司的对外担保事项须经董事会全体成员三分之二以上审议批准。
公司对外担保总额不得超过公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的50％。公司不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保。公司对外担保时，被担保人应向公司提供反担保。"
2、《公司章程》第一百零八条：
"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一名董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
当赞成和反对票相等时，无论是举手还是投票表决，董事长有权多投一票。"
现修订为：
"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一名董事享有一票表决权。除公司的对外担保事项须经全体董事的三分之二以上通过外，董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。"
二、审议通过修改公司股东大会议事规则的议案；
根据中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会联合下发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［2003］56号）的规定，本公司对《公司股东大会议事规则》作出以下修订：
《公司股东大会议事规则》第四条：
"公司为他人提供担保（包括信用保证、抵押或其他形式担保）所涉及的金额或连续12个月公司为他人提供担保所累计的金额占公司最近一期经审计的净资产总额的百分之五十以下的，授权公司董事会批准；超过百分之五十的，必须经公司股东大会批准。"
现删除该条。以后各条序号依次顺延。
三、审议通过修改公司董事会议事规则的议案；
本公司对《董事会议事规则》作出以下修订：
《董事会议事规则》第二十七条：
"董事会会议以书面方式表决。每一名董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数表决通过方为有效。当赞成和反对票相等时，无论是举手还是投票表决，董事长有权多投一票。"
现修订为：
"董事会会议以书面方式表决。每一名董事享有一票表决权。董事会作出决议，除公司的对外担保事项须经全体董事的三分之二以上通过外，必须经全体董事的过半数通过。"
四、审议通过解聘毕马威华振会计师事务所的议案；
鉴于与毕马威华振会计师事务所合作合同到期，且与其在协商2004年度审计费用问题上未能达成一致，董事会决议不再续聘毕马威华振会计师事务所为本公司2004年度审计机构，此议案须股东大会批准。有关新聘会计师事务所的相关事项，董事会将另行审议。
五、审议通过公司2003年度股东大会召开时间、地点、内容的议案；
（一）、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2004年6月11日上午9:00时，在本公司会议楼召开公司2003年度股东大会，会议主要内容如下：
1、审议公司2003年度董事会工作报告；
2、审议公司2003年度监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务决算报告；
4、审议公司2003年度利润分配预案；
5、审议公司章程修改预案；
6、审议公司股东大会议事规则修改预案；
7、审议解聘现任会计师事务所的预案。
（二）、出席会议的对象：
1、截止2004年5月31日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代表（授权委托书附后）
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师、会计师及董事会邀请的嘉宾。
（三）、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人代表授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记；异地股东可采用用信函或传真的方式办理登记。
2、登记地点：北京市朝阳区大郊亭北京化二股份有限公司证券部
3、登记时间：2004年6月8日8：00-11：00 13:00-16:00
4、公司联系地址：北京市朝阳区大郊亭
联系电话：（010）67758106 传真：（010） 67781459
联系人：李崇华 施惊雷 邮政编码：100022
（四）、其他事项：会议半天，食宿自理。
北京化二股份有限公司董事会
二00四年五月九日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京化二股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委 托 人 持 股数：
委 托 人 签 名： 委托人身份证号码：
收 托 人 签 名： 受托人身份证号码：
委 托 日 期：
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2004-06-22
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董事会重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司控股股东北京化学工业集团有限责任公司因涉及诉讼案件、
被司法冻结的公司17,121万股股权于2004年6月15日予以解冻。
北化集团共持有公司24,121万股国家股股权，本次解冻17,121
万股股权后，尚有7,000万股股权仍被司法冻结，北京东方石化公司、
北化集团将与当事方交通银行北京分行就此进行协商解决。
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2004-06-12
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年6月11日召开，审议通过了如下
决议：
1、《2003年度董事会工作报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度公司财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配方案》。
5、《公司章程修改议案》，并授权公司董事会办理修改公司章
程的相关事宜。
6、《股东大会议事规则修改的议案》，并授权公司董事会办理
修改公司股东大会议事规则的相关事宜。
7、《不再续聘毕马威华振会计师事务所为公司2004年度审计机
构的议案》。有关公司续聘新的会计师事务所事项，再经董事会审议
通过后，提交下一次股东大会批准。
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.96
3、净资产收益率(%) 5.39
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2004-08-05
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第十四次会议于2004年7月26日召开，会议
推荐天健会计师事务所为公司2004年度审计机构，并报请公司股东
大会决定。
公司召开临时股东大会的时间、地点及议程将另行公告。
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2004-09-13
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京化二股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年8月10日以通讯表决的方式召开，应表决的董事11人，实际表决的董事10人，会议通过如下决议：
审议通过召开公司2004年第二次临时股东大会时间、地点、内容的议案。
一、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会决定于2004年9月13日上午9:00时，在本公司会议楼召开公司2004年第二次临时股东大会，会议主要内容如下：
审议聘请天健会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
二、出席会议的对象：
1、截止2004年8月31日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代表（授权委托书附后）
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
3、本公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。
三、出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人代表授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；个人股股东应持有本人身份证、股东帐户卡进行登记；异地股东可采用用信函或传真的方式办理登记。
2、登记地点：北京市朝阳区大郊亭北京化二股份有限公司证券部
3、登记时间：2004年9月8日8:00-11:00 13:00-16:00
4、公司联系地址：北京市朝阳区大郊亭
联系电话：（010）67758106 传真：（010） 67781459
联系人：李崇华 施惊雷 邮政编码：100022
四、其他事项：会议半天，食宿自理。
北京化二股份有限公司董事会
二00四年八月十日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席北京化二股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东帐号： 委 托 人 持 股数：
委 托 人 签 名： 委托人身份证号码：
收 托 人 签 名： 受托人身份证号码：
委 托 日 期：
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2005-01-22
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生产装置恢复运行 |
深交所公告，其它 |
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北京化二除本月18日发生事故的装置外，公司其它所有装置于21日陆续全部开车，并已
经恢复到事故发生前的生产水平。
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2005-01-19
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聚氯乙烯生产线发生意外事故的公告 |
深交所公告，重大事故 |
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2005年1月18日凌晨0时15分，北京化二一条8万吨聚氯乙烯生产线中的105立方米聚合釜外
部发生爆燃，造成聚合装置部分损坏，九名职工受轻微外伤。
基于安全考虑，北京化二全部生产装置现已全部停产，事故原因正在调查之中。
经北京化二进行安全评估后将在一周内恢复其生产。全部装置停产期间影响利润总额10万
元/日。
(000728) 北京化二：第三届董事会第十九次会议决议公告
北京化二第三届董事会第十九次会议于2005年1月14日召开，会议通过如下决议：
一、同意公司具体实施减员分流工作。
二、同意在2004年度：（1）核销已全额计提减值准备的应收帐款3868.37万元（不含关联
方）；（2）处置已全额计提减值准备的存货862.28万元；（3）处理固定资产净值164.72万元，
本项处理将减少本年度利润164.72万元。
三、同意在2004年对有机硅装置计提1792.52万元的减值准备。
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2000-07-20
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2000.07.20是北京化二(000728)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:分红 |
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2005-01-18
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公司聚氯乙稀分厂18日0时15分左右发生爆燃事故，将于19日刊登重大事项公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 公司聚氯乙稀分厂一聚合釜在2005年1月18日0时15分左右发生爆燃，事故造成聚合釜装置损坏。目前事故原因正在调查之中，公司将于2005年1月19日刊登重大事项公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条规定，经公司申请，该公司股票于2005年1月18日停牌一天。
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1997-05-22
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1997.05.22是北京化二(000728)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2003-06-07
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2002年度董监事会工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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一、公司2002年度股东大会于2003年6月6日召开，会议通过了
2002年度董、监事会工作报告、2002年度公司财务决算报告、2002年
度利润分配方案、公司章程修改、选举吕常钦等11人为公司第三届董
事会董事、选举叶祖福等3人为公司第三届监事会监事、经公司第一
届职工代表大会组长会议选举，万连英、翟建民当选为公司第三届监
事会职工监事。
二、公司第三届董事会第一次会议于2003年6月6日召开，会议选
举吕常钦为董事会董事长；聘任张玉秋为总经理；李爱民为财务总监；
李崇华为董秘；王新友、孟繁奎、范忠洪为副总经理；李爱民为总会
计师；邴涓林为总工程师。
三、公司第三届监事会第一次会议于2003年6月6日召开，会议选
举万连英为公司监事会监事长。
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2003-07-12
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为他人提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司第三届董事会第二次会议于2003年7月9日以通讯表决的方式
同意为子公司北新建塑有限公司2250万元人民币授信贷款提供担保。
公司将于近日与北新建塑的债权人中国银行北京市昌平区支行签
署最高额保证合同，并与北新建塑签署反担保合同。北新建塑将为公
司办理企业动产抵押物登记证，抵押物总价值2974万元人民币。
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2003-10-09
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[20033预增](000728) 北京化二：业绩预增提示，停牌1小时 |
深交所公告，借款,业绩预测 |
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| 业绩预增提示
一、公司第三届董事会第五次会议于2003年9月29日召开，会议
通过如下决议：
1、投资者关系管理制度。
2、鉴于公司原向工行北京市分行九龙山支行短期流动资金贷款
人民币贰仟万元即将到期，经与银行协商，对即将到期的贷款归还
本金伍拾万元整，重新办续贷1950万元整。期限12个月。
二、公司获悉，2003年9月29日商务部发布2003年第48号公告，
公布对原产于美国、韩国、日本、俄罗斯等四国和台湾地区的进口
聚氯乙烯征收反倾销税。有关反倾销措施实施期限自2003年9月29日
起5年。此举将对公司经营产生积极的影响。
三、5月份商务部发布对聚氯乙烯反倾销调查案的初裁公告后,
聚氯乙烯价格有所回升，经初步测算，公司2003年1-9月的累计净利
润比上年同期增长比例超过50%。
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2003-08-22
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.001
2、每股净资产(元) 2.66
3、净资产收益率(%) 0.045
二、不分配，不转增。
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2004-08-12
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董事会决议公告暨召开2004年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第十五次会议于2004年8月10日召开，会议审
议通过召开公司2004年第二次临时股东大会时间、地点、内容的议
案。
董事会决定于2004年9月13日上午9:00时，在公司会议楼召开公
司2004年第二次临时股东大会，会议主要内容如下：审议聘请天健会
计师事务所为公司2004年度审计机构的议案。
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1998-09-11
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1998.09.11是北京化二(000728)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34521万股) |
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1998-09-24
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1998.09.24是北京化二(000728)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34521万股) |
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1998-09-08
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1998.09.08是北京化二(000728)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34521万股) |
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1998-09-09
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1998.09.09是北京化二(000728)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股5,配股比例:30,配股后总股本:34521万股) |
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1998-10-26
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1998.10.26是北京化二(000728)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股5,配股比例:30,配股后总股本:34521万股) |
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2004-08-26
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重大事项公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结,股权转让 |
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公司近日获悉，公司控股股东北京化学工业集团有限责任公司
因涉及诉讼案件、被司法冻结的公司7,000万股国有法人股股权于
2004年8月20日予以解冻。
北化集团共持有公司24,121万股国有法人股股权，本次解冻
7,000万股国有法人股股权后，其持有的24,121万股国有法人股股权
不存在质押和冻结的情况。根据国务院国有资产监督管理委员会2003
年9月25日下发《关于北京化二股份有限公司国有股划转有关问题的
批复》文件的精神，北化集团所持有公司24,121万股国有法人股将划
转给北京东方石油化工有限公司持有。若股份划转工作全部完成后，
则公司的总股本仍为34,521万股，其中，北京东方石油化工有限公司
持有公司24,121万股，占总股本的69.87%，股份性质为国有法人股。
有关股权划转事项，尚须获得中国证监会要约收购豁免的批准。
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2004-01-31
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申请授信额度 |
深交所公告，借款 |
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公司第三届董事会第八次会议于2004年1月19日召开，会议经审
议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行北京市分行申请授予2.5亿元人民币贷
款信用额度的议案。
二、同意公司向中国工商银行北京市分行申请授予1.5亿元人民
币贷款信用额度的议案。
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2004-03-24
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召开2004年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,资金占用 |
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公司第三届董事会第九次会议于2004年3月22日召开，会议审议
通过了如下决议：
1、同意北京东方石油化工有限公司提出的用现金一次性偿还公
司债务的方式和还款计划。
2、同意将上述议案提交公司2004年第一次临时股东大会审议。
3、定于2004年4月28日召开公司2004年第一次临时股东大会。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-24
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借款续贷，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,借款 |
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一、公司第三届董事会第七次会议于2003年12月11日召开，会
议通过如下事项：
鉴于公司原向中国银行北京分行贷款美元1200万元即将到期，
为保证生产经营的正常运行，公司董事会同意上述，期限
12个月。
二、公司第三届董事会第七次会议于2003年12月22日召开，会
议同意调整公司与北京东方石油化工有限公司化工二厂综合服务协
议中关联交易金额为782.19万元。
公司于2003年12月22日与北京化学工业集团有限责任公司、北
京东方石油化工有限公司共同签署了《综合服务协议》之补充协议 |
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2003-10-28
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股权划转提示，停牌1小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司获悉，国务院国有资产监督管理委员会近日以“国资产权函
〔2003〕280号”下发《关于北京化二股份有限公司国有股划转有关
问题的批复》文件。根据原国家经贸委对北京化工集团乙烯系列生产
厂债转股方案的批复，同意将北京化学工业集团有限责任公司所持有
公司24,121万股国有法人股划转给北京东方石油化工有限公司持有。
股份划转完成后，公司的总股本仍为34,521万股，其中，东方石
化公司持有公司24,121万股，占总股本的69.87%，股份性质为国有
法人股。
北化集团现持有公司24,121万股国有法人股，至本公告时，仍然
全部被司法冻结。
上述股权划转事项，须获得中国证监会要约收购豁免批准。
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2003-04-17
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债务清偿之关联交易 |
深交所公告，关联交易 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月16日召开，会议同
意东方公司以评估值为36529.13万元人民币的土地使用权冲抵截止
2001年末控股股东对公司的欠款26273万元人民币。转让价款与借款
之间的差额，公司将与其另行协商以合同的方式解决。
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2003-03-15
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召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第二届董事会第二十五次会议于2003年3月13日召开，会议
作出如下决议：
一、同意将“关于对化二股份公司债务清偿的意见”的议案提交
公司2003年度第一次临时股东大会审议。
二、定于2003年4月16日召开公司2003年度第一次临时股东大会。
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2003-04-02
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借款续贷 |
深交所公告，借款 |
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公司第二届董事会第二十六次会议于2003年3月31日召开，会议
同意原向中行北京市分行借款资金人民币3000万元续贷1年。
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