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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-18,恢复交易日：2008-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 燕京啤酒正在商讨重大事项，目前正与相关方面进行沟通。为维护股东权益，避免对公司股价造成影响，公司股票自2008年1月18日起停牌，待有关事项确定后，公司将对相关事宜进行公告，并申请公司股票复牌。
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2008-01-08
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董事会同意为控股子公司2370万元贷款提供保证担保
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深交所公告 |
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燕京啤酒第四届董事会第十次会议于2008年1月7日召开，决定为控股子公司－燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司向中国农业银行包头市鹿城支行申请的人民币2370万元壹年期贷款提供保证担保，并承担连带偿还责任。
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2008-01-03
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“燕京转债”转股导致公司股份结构变动
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深交所公告 |
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截止2007年12月31日，“燕京啤酒”因“燕京转债”转股累计增加数量为93,324,661股，目前“燕京啤酒”总股本为1,100,266,963股。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-05 |
拟披露年报 |
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2007-12-20
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临时股东大会同意变更部分募集资金投向 |
深交所公告，投资项目 |
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燕京啤酒2007年第一次临时股东大会于12月19日召开，通过了下列提案：
（一）决定将2002年发行“燕京转债”募集资金中有关投资项目调整为对河北燕京啤酒有限公司增加投资9,900万元及对湖南燕京啤酒有限公司增加投资3,000万元，所余4,509.72万元用于补充流动资金。
（二）《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2007-12-04
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》。
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2007-12-04
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12月19日召开2007年第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2007年12月19日9:30
2、召集人：公司董事会
3、召开方式：现场投票方式
4、股权登记日：2007年12月14日
5、召开地点：燕京啤酒科技大厦会议室
6、会议审议事项：《关于变更部分募集资金投向的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》。
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2007-10-26
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.351
2、每股净资产(元) 4.96
3、净资产收益率(%) 7.07
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2007-10-11
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“燕京转债”10月16日到期 |
深交所公告，其它 |
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“燕京转债”将于2007年10月16日到期。每张“燕京转债”本金按面值100元兑付，每张“燕京转债”利息1.2元（含税），“燕京转债”到期本息合计101.2元/张（利息含税）。债权登记日为2007年10月16日，兑付兑息日为2007年10月17日。
“燕京转债”已于2006年4月20日停止交易。停止交易后、转换期结束前，“燕京转债”持有人仍可以依据约定的条件将“燕京转债”转换为“燕京啤酒”。
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2007-10-09
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“燕京转债”转股情况 |
深交所公告，债转股 |
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截止2007年9月30日，燕京啤酒发行的可转换公司债券“燕京转债”已有699,824,400元转成公司发行的股票，目前“燕京转债”尚有175,600元在市场流通。
“燕京啤酒”因转股累计增加数量为93,319,418股，目前“燕京啤酒”总股本为1,100,261,720股。
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2007-09-29
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“燕京转债”10月16日到期的第三次提示 |
深交所公告，其它 |
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“燕京转债”将于2007年10月16日到期。每张“燕京转债”本金按面值100元兑付，利息1.2元（含税），到期本息合计101.2元/张（利息含税）。
“燕京转债”已于2006年4月20日停止交易。停止交易后、转换期结束前，“燕京转债”持有人仍可以依据约定的条件将“燕京转债”转换为“燕京啤酒”。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报 |
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2007-09-26
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“燕京转债”10月16日到期的第二次提示 |
深交所公告，其它 |
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“燕京转债”将于2007年10月16日到期。
每张“燕京转债”本金按面值100元兑付，每张“燕京转债”利息1.2元（含税），“燕京转债”到期本息合计101.2元/张（利息含税）。
“燕京转债”已于2006年4月20日停止交易。停止交易后、转换期结束前，“燕京转债”持有人仍可以依据约定的条件将“燕京转债”转换为“燕京啤酒”。
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2007-09-22
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“燕京转债”10月16日到期的首次提示 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒发行的可转换公司债券（转债代码“125729”，转债简称“燕京转债”）将于2007年10月16日到期。
每张“燕京转债”本金按面值100元兑付，利息1.2元（含税），到期本息合计101.2元/张（利息含税）。
“燕京转债”已于2006年4月20日停止交易。停止交易后、转换期结束前，“燕京转债”持有人仍可以依据约定的条件将“燕京转债”转换为“燕京啤酒”，转股简称仍为“燕京转债”。
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2007-08-18
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1758
2、每股净资产(元) 4.8
3、净资产收益率(%) 3.66
二、不分配不转增
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2007-07-04
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“燕京转债”转股情况 |
深交所公告，债转股 |
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截止2007年6月30日，燕京啤酒发行的可转换公司债券“燕京转债”（代码：125729）已有699,754,400元转成公司发行的股票，目前“燕京转债”尚有245,600元在市场流通。“燕京啤酒”因转股累计增加数量为93,309,513股，目前“燕京啤酒”总股本为1,100,251,815股。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17登记日 ，2007-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17除权日 ，2007-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年年度分红，10派1.3(含税)，税后10派1.17红利发放日 ，2007-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-20
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2006年度分红派息实施，每10股派1.3元 |
深交所公告，分配方案 |
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燕京啤酒2006年度利润分配方案为：每10股派现金1.3元（含税）。
股权登记日：2007年6月25日
除 息 日：2007年6月26日
红利发放日：2007年6月26日
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2007-06-16
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董事会同意向荷兰合作银行申请贷款授信额度 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒第四届董事会第六次会议于2007年6月15日召开，通过了以下议案：
一、《加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
为便于听取公司投资者和社会公众的意见和建设，公司董事会决定设立专门的电话、传真和邮箱，具体如下：
联系人：徐月香、李影、李男
联系电话：010-89490729
联系传真：010-89495569
电子邮箱：securities@yanjing.com.cn
联系地址：北京市顺义区双河路九号
邮政编码：101300
二、《接待和推广工作制度》；
三、修改后的《信息披露管理制度》；
四、修改后的《重大信息内部报告制度》；
五、《关于向荷兰合作银行有限公司申请贷款授信额度的议案》。
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2007-05-17
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2006年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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燕京啤酒2006年度股东大会于2007年5月16日召开，通过如下议案：
(一)《2006年度董事会报告》；
(二)《2006年度监事会报告》；
(三)《2006年度财务决算报告》；
(四)公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
(五)《2006年度利润分配预案》；
(六)《关于续聘2007年度会计师事务所的议案》；
(七)《关于预计2007年日常关联交易的议案》；
(八)《关于修改公司章程的议案》。
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2007-05-16
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增持惠泉啤酒168,500股股份，停牌一天 |
深交所公告，股东名单 |
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截至2007年5月14日，燕京啤酒根据《福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股权分置改革方案》的相关规定，通过上海证券交易所交易系统增持了惠泉啤酒流通股168,500股，占惠泉啤酒总股本的0.0674%。至此，公司已累计从二级市场收购了惠泉啤酒3,399,971股股份，已完成本次增持计划。
本次增持后，公司持有惠泉啤酒有限售条件的股份125,067,778股，占总股本的50.03%，为该公司的绝对控股股东。
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2007-05-09
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增持惠泉啤酒获豁免要约收购义务 |
深交所公告，投资项目 |
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中国证监会证监公司字[2007]83号文件批准：“同意豁免燕京啤酒在二级市场增持福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司股票340万股（占总股本的1.36%），合计持有福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司50.03%股份而应履行的要约收购义务”。
目前，燕京啤酒已增持了惠泉啤酒3,231,471股，共持有惠泉啤酒股份124,899,278股，占股份总额的49.9597%。
公司还将继续增持惠泉啤酒168,529股，使公司持有惠泉啤酒的比例达到50.03%。
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2007-04-25
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0145
2、每股净资产(元) 4.77
3、净资产收益率(%) 0.3
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2007-04-12
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) 4.75
3、净资产收益率(%) 5.87
二、每10股派1.3元（含税）
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2007-04-12
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定于5月16日召开2006年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2007年5月16日(星期三)上午9:30
（二）召开地点：公司一楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）会议审议事项：审议《2006年度董事会报告》等。
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2007-04-12
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)、审议《2006年度董事会报告》；
(二)、审议《2006年度监事会报告》；
(三)、审议《2006年度财务决算报告》；
(四)、审议《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
(五)、审议《2006年度利润分配预案》；
(六)、审议《关于续聘2007年度会计师事务所的议案》；
(七)、审议《关于预计2007年日常关联交易的议案》；
(八)、审议《关于修改公司章程的议案》。
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2007-04-03
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“燕京转债”第一季度转股情况 |
深交所公告，债转股 |
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截止2007年3月31日，燕京啤酒发行的可转换公司债券“燕京转债”已有699,627,400元转成公司发行的股票，目前“燕京转债”尚有372,600元在市场流通。“燕京啤酒”因转股累计增加数量为93,291,533股，目前“燕京啤酒”总股本为1,100,233,835股。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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