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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-09-06
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准
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深交所公告 |
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2008年9月5日，燕京啤酒接到中国证券监督管理委员会有关批复，证监会核准公司非公开发行新股不超过11,000万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
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2008-09-06
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北京燕京啤酒有限公司获得要约收购义务豁免批复
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深交所公告 |
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燕京啤酒收到控股股东北京燕京啤酒有限公司通知,该公司于2008年9月5日收到中国证券监督管理委员会下发的有关批复，批复主要内容：“核准豁免你公司因以现金认购北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行新股，导致合计持有北京燕京啤酒股份有限公司不低于54.10%且不超过58.27%的股份而应履行的要约收购义务。”
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2008-08-30
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控股子公司对外担保
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深交所公告 |
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燕京啤酒控股子公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司与中国建设银行股份有限公司玉林分行签署《短期贷款保证合同》，为其控股96%的子公司燕京啤酒（玉林）有限公司在中国建设银行股份有限公司玉林分行的金额为人民币2,000万元的贷款提供保证担保，并承担连带偿还责任。
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2008-08-25
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2314
2、每股净资产(元) 5.08
3、净资产收益率(%) 4.55
二、不分配不转增
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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燕京啤酒第四届董事会第十六次会议于2008年7月18日召开，审议通过了《公司治理整改情况说明》、《公司责任追究制度》。
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2008-07-03
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非公开发行A股股票获得发审委审核通过，停牌一小时 |
深交所公告，再融资预案 |
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2008年7月2日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了燕京啤酒非公开发行A股股票的申请，根据会议审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得有条件通过。待公司收到中国证券监督管理委员会作出的予以核准或不予核准的决定后，公司将另行公告。
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2008-07-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-02，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证监会股票发行审核委员会将于2008年7月2日对燕京啤酒非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2008年7月2日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-07-02
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非公开发行A股股票申请提交发审委审核，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中国证监会股票发行审核委员会将于2008年7月2日对燕京啤酒非公开发行股票的申请进行审核。
根据相关规定，公司股票于2008年7月2日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-25 |
拟披露中报 |
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2008-06-07
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控股子公司对外担保
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深交所公告 |
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燕京啤酒控股子公司燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司与中国建设银行股份有限公司玉林分行签署《短期贷款保证合同》，为其控股96%的子公司燕京啤酒（玉林）有限公司在中国建设银行股份有限公司玉林分行的金额为人民币1500万元的贷款提供保证担保，并承担连带偿还责任。
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2008-06-07
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临时股东大会通过调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案 |
深交所公告，再融资预案 |
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燕京啤酒2008年度第二次临时股东大会于6月6日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》和《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订）的议案》。
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2008-05-22
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6月6日召开2008年度第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2008年6月6日（星期五）14:50
2、网络投票时间为：2008年6月5日-2008年6月6日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年6月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年6月5日下午15:00至2008年6月6日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年5月30日
（三）现场会议召开地点：燕京啤酒科技大厦一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
（六）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日2008年5月30日至股东大会召开日2008年6月6日14:50以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午13:00-17:00登记
（七）会议审议事项：《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》、《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订）的议案》
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2008-05-22
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》
议案二：《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订）的议案》 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2008-05-13 |
登记日，分配方案 |
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2008-05-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-05-08
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实施2007年度分红派息方案，每10股派1.5元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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燕京啤酒2007年度利润分配方案为：每10股派现金1.5元（含税）。个人股东和投资基金扣税后实际每10股派现金1.35元。
股权登记日：2008年5月13日
除 息 日：2008年5月14日
红利发放日：2008年5月14日
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2008-05-08
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2007年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2008-05-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-04-26
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 5.02
3、净资产收益率(%) 0.38
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2008-04-19
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董事会同意公司向银行申请授信额度
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深交所公告 |
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燕京啤酒第四届董事会第十三次会议于2008年4月18日召开，通过了以下议案：
一、同意公司向中国工商银行股份有限公司顺义支行申请贷款人民币伍亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。
二、同意公司向中国民生银行股份有限公司申请贷款人民币拾亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-27
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年度股东大会通过2007年年度报告及摘要
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深交所公告 |
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燕京啤酒2007年年度股东大会于3月26日召开，审议通过了如下议案：
（一）《2007年度董事会报告》。
（二）《2007年度监事会报告》。
（三）《2007年度财务决算报告》。
（四）《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》。
（五）《2007年度利润分配预案》。
（六）《关于确定2007年度审计报酬及续聘2008年度会计师事务所的议案》。
（七）《关于预计2008年度日常关联交易的议案》。
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2008-03-05
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3723
2、每股净资产(元) 5
3、净资产收益率(%) 7.44
二、每10股派1.5元（含税）
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2008-03-05
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3月26日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2008年3月26日(星期三)上午9:30
（二）股权登记日：2008年3月21日（星期五）
（三）召开地点：燕京啤酒科技大厦一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票
（六）会议审议事项：《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》、《2007年度利润分配预案》等。
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2008-03-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-03-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| (一)审议《2007 年度董事会报告》
(二)审议《2007 年度监事会报告》
(三)审议《2007 年度财务决算报告》
(四)审议《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》
(五)审议《2007 年度利润分配预案》
(六)审议《关于确定2007 年度审计报酬及续聘2008 年度会计师事务所的议案》
(七)审议《关于预计2008 年度日常关联交易的议案》 |
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2008-02-21
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临时股东大会通过公司2008年度非公开发行股票方案
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深交所公告 |
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燕京啤酒2008年度第一次临时股东大会于2月20日召开，审议通过了如下提案：
（一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
（二）《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》。
（三）《关于批准北京燕京啤酒有限公司与公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》。
（四）《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》。
（五）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
（六）《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
（七）《关于提请股东大会非关联股东批准北京燕京啤酒有限公司免于发出收购要约的议案》。
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2008-02-15
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2月20日召开2008年度第一次临时股东大会的提示
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深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间为：2008年2月20日（星期三）14:00
网络投票时间为：2008年2月19日-2008年2月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年2月19日下午15:00至2008年2月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月14日
（三）现场会议召开地点：公司一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》等。
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2008-01-25
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二：《关于公司2008 年度非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式
2、股票种类和面值
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日、发行价格
6、限售期
7、上市地点
8、募集资金用途
9、募集资金数量
10、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
11、决议有效期限
议案三：《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同的议案》
议案四：《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》
议案五：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案六：《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
议案七：《关于提请股东大会非关联股东批准北京燕京啤酒有限公司免于发出要约收购的议案》
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2008-01-25
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2月20日召开2008年度第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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（一）现场会议召开时间为：2008年2月20日（星期三）14:00
网络投票时间为：2008年2月19日-2008年2月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年2月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年2月19日下午15:00至2008年2月20日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年2月14日
（三）现场会议召开地点：公司一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）会议审议事项：《关于公司2008年度非公开发行股票方案的议案》等。
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2008-01-18
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重大事项，股票1月18日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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燕京啤酒正在商讨重大事项，目前正与相关方面进行沟通。为维护股东权益，避免对公司股价造成影响，公司股票自2008年1月18日起停牌，待有关事项确定后，公司将对相关事宜进行公告，并申请公司股票复牌。
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2008-01-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-18,恢复交易日：2008-01-25 ，2008-01-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 燕京啤酒正在商讨重大事项，目前正与相关方面进行沟通。为维护股东权益，避免对公司股价造成影响，公司股票自2008年1月18日起停牌，待有关事项确定后，公司将对相关事宜进行公告，并申请公司股票复牌。
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2008-01-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-18,恢复交易日：2008-01-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 燕京啤酒正在商讨重大事项，目前正与相关方面进行沟通。为维护股东权益，避免对公司股价造成影响，公司股票自2008年1月18日起停牌，待有关事项确定后，公司将对相关事宜进行公告，并申请公司股票复牌。
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