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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-07-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标,分配方案 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2631
2、每股净资产(元) 5.99
3、净资产收益率(%) 4.39
二、不分配不转增 |
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2009-07-25
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高新技术企业认定情况 |
深交所公告 |
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根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局《关于公示北京市2009年度第三批拟认定高新技术企业名单的通知》，燕京啤酒被列为北京市2009年度第三批拟认定高新技术企业名单并已进入公示期。截至本公告日，公司尚未获得高新技术企业认定的相关文件。
根据国家相关规定，公司在获得高新技术企业认定资格后母公司执行的所得税税率将从目前的25%下调为15%。公司及控股子公司实行属地纳税，对公司实际税负的影响还和各控股子公司的实际税负有关。目前公司各主要控股子公司也正在积极申报高新技术企业 |
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2009-07-04
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公司公告 |
深交所公告 |
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2009年7月3日，燕京啤酒接到公司股东北京燕京啤酒集团公司通知，燕京集团于2009年7月2日收到《北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复》，批复中北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会已将其持有的燕京集团股份划转至北京市顺义区国有资本经营管理中心。
燕京集团持有公司的股份数量不因本次划转发生变化，其实际控制人也不发生变化 |
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2009-07-03
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2009-07-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-03
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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燕京啤酒2008年度利润分配方案为：每10股派现金1.5元人民币（含税）。
股权登记日：2009年7月9日
除 息 日：2009年7月10日
红利发放日：2009年7月10日 |
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2009-07-03
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2009-07-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-03
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2009-07-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-07-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-05
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独立董事买卖公司股票情况 |
深交所公告 |
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燕京啤酒近日获悉，公司独立董事朱立青女士于2009年6月2日因其亲属误操作买入公司股票5000股，该独立董事于2009年5月7日卖出公司股票1690股，本次交易所获得的收益1183元按有关规定收归公司所有 |
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2009-06-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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燕京啤酒第四届董事会第二十五次会议于2009年5月27日召开，为满足生产经营需要，会议决定公司向交通银行股份有限公司北京市顺义支行申请贷款人民币肆亿元的授信额度，用于流动资金周转，期限一年 |
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2009-05-21
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2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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燕京啤酒2008年年度股东大会于2009年5月20日召开，审议通过了《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《2008年度利润分配预案》等议案 |
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2009-04-30
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0201
2、每股净资产(元) 5.74
3、净资产收益率(%) 0.35 |
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2009-04-29
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.42
2、每股净资产(元) 5.72
3、净资产收益率(%) 6.66
二、每10股派1.5元（含税） |
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2009-04-29
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会报告》
2、审议《2008 年度监事会报告》
3、审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于确定2008 年度审计报酬及续聘2009 年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议修改后的《股东大会议事规则》
10、审议《关于增补独立董事的议案》
11、审议《关于调整部分监事的议案》 |
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2009-04-29
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5月20日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开日期和时间：2009年5月20日(星期三)上午9:30
（三）会议召开方式：现场记名投票方式
（四）股权登记日：2009年5月15日
（五）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
（六）登记时间：2009年5月18日、19日上午8：30-11：30 下午13：00-17：00
（七）会议审议事项：《2008年年度报告》及《2008年年度报告摘要》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-29 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议 |
深交所公告 |
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燕京啤酒第四届董事会第二十二次会议于2008年12月30日召开，审议通过了《关于调整对燕京啤酒(玉林)有限公司增资方式的议案》、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
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2008-12-31
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境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“北京京都天华会计师事务所有限责任公司” ，2008-12-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-12-23
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股东增持公司股份 |
深交所公告 |
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燕京啤酒于2008年12月22日接到公司股东北京燕京啤酒集团公司通知，燕京集团于2008年12月22日通过深圳证券交易所交易系统买入方式增持公司股份107.65万股，占公司总股本的0.09%。
增持后，燕京集团持有公司23,690,062股股份，占公司股份总额的1.96% |
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2008-12-15
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(000729) 燕京啤酒:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 8449802.00
长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 6578720.19
机构专用 4721399.68
机构专用 3938016.00
机构专用 2596652.04
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 6549351.74
宏源证券股份有限公司哈密天山北路证券营业部 40390.00 6395044.98
中信证券股份有限公司北京白家庄东里证券营业部 2600.00 3674404.51
国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 1620893.60
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 894543.50
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2008-12-13
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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发行股票数量：11,000 万股人民币普通股（A股）
发行价格：10.20元/股
募集资金量：112,200万元
募集资金净额：110,983.33万元
本次非公开发行完成后，公司新增11,000万股，将于2008年12月15日在深圳证券交易所上市
公司股票价格在2008年12月15日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。
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2008-11-20
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2008年度非公开发行股票联系人及联系方式
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深交所公告 |
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依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关要求，现将燕京啤酒2008年度非公开发行股票的保荐人及联系方式公告如下：
本次非公开发行的保荐人：广发证券股份有限公司
保荐人指定办理本次非公开发行的负责人：宋 莉、杨卫东
联系电话：020-87555297
联系传真：020-87555675
公司指定办理本次发行的负责人：刘翔宇 徐月香
联系电话：010-89490729
联系传真：010-89495569
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2008-11-17
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股东追加承诺
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深交所公告 |
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燕京啤酒董事会近日接到公司有限售条件股东北京燕京啤酒有限公司和北京燕京啤酒集团公司承诺函，北京燕京啤酒有限公司除从目前的54.1%增持公司股份至不超过58.27%外，承诺再次延长限售期两年，延长锁定期后的限售截止日为2011年05月15日。北京燕京啤酒集团公司承诺再次延长限售期三年，延长锁定期后的限售截止日为2010年05月15日。
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2008-11-14
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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燕京啤酒2008年度第三次临时股东大会于2008年11月13日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格和募集资金用途的议案》、《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订二）的议案》。
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2008-10-29
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11月13日召开2008年度第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2008年11月13日（星期四）14:50
2、网络投票时间为：2008年11月12日-2008年11月13日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008年11月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2008年11月12日下午15:00 至2008年11月13日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2008年11月7日
（三）现场会议召开地点：燕京啤酒科技大厦一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：自本次临时股东大会股权登记日2008年11月7日至股东大会召开日2008年11月13日14:50以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午13:00-17:00登记。
（七）会议审议事项：《关于调整公司非公开发行股票发行价格和募集资金用途的议案》、《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订二）的议案》。
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2008-10-29
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于调整公司非公开发行股票发行价格和募集资金用途的议案》
1、发行价格及定价依据
2、本次非公开发行股票募集资金的用途
3、决议有效期限
议案二：《关于批准北京燕京啤酒有限公司与北京燕京啤酒股份有限公司签订非公开发行附条件生效的股份认购合同（修订二）的议案》 |
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4069
2、每股净资产(元) 5.26
3、净资产收益率(%) 7.74
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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非公开发行股票申请获得中国证监会核准
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深交所公告 |
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2008年9月5日，燕京啤酒接到中国证券监督管理委员会有关批复，证监会核准公司非公开发行新股不超过11,000万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
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