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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-01
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限售股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为16,960,172股，占总股本比例1.40%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2010年6月2日 |
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2010-05-11
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2009年度分红派息实施公告 |
深交所公告 |
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燕京啤酒2009年度权益分派方案为：每10股派1.60元人民币现金（含税）。
本次权益分派股权登记日为：2010年5月18日，除权除息日为：2010年5月19日 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44除权日 ，2010-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44登记日 ，2010-05-18 |
登记日，分配方案 |
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2010-05-11
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2009年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.44红利发放日 ，2010-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-20
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0254
2、每股净资产(元) 6.10
3、净资产收益率(%) 0.42
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2010-04-17
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董事会公告 |
深交所公告 |
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经研究，燕京啤酒决定将2010年第一季度报告披露时间调整为2010年4月20日，原披露时间为2010年4月26日。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-20 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2010-04-26 一次变更日：2010-04-20 一次变更公告日：2010-04-17 |
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2010-03-27
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第五届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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燕京啤酒第五届董事会第六次会议于2010年3月26日召开，审议通过了《北京燕京啤酒股份有限公司关于以公允价值计量的资产内部控制制度》、《关于向中国工商银行股份有限公司申请贷款授信额度的议案》。
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2010-03-24
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2009年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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燕京啤酒2009年年度股东大会于2010年3月23日召开，审议通过了《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于确定2009年度审计报酬及续聘2010年度会计师事务所的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案》等议案。
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2010-03-20
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公开发行可转换公司债券事宜获国资委批复 |
深交所公告，再融资预案 |
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2010年3月19日燕京啤酒收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京燕京啤酒股份有限公司发行可转换公司债券的批复》（京国资产权[2010]39号），同意公司公开发行可转换公司债券方案。
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2010-03-19
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2009年年度报告更正 |
深交所公告，财务指标 |
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2010年3月2日，燕京啤酒《2009年年度报告》分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。2009年年度报告附注中“33、营业税金及附加”项目披露的数据有误，现予以更正。
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2010-03-16
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3月23日召开2009年年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间： 1、现场会议召开时间为：2010年3月23日（星期二）14:00 2、网络投票时间为：2010年3月22日-2010年3月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年3月22日下午15:00至2010年3月23日下午15:00期间的任意时间。 （二）股权登记日：2010年3月15日（星期一） （三）现场会议召开地点：公司一楼会议室 （四）召集人：公司董事会 （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。 （六）登记时间：自本次年度股东大会股权登记日2010年3月15日至股东大会召开日2010年3月23日14：00以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午13:00-17:00登记。 （七）会议审议事项：《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案》等 |
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2010-03-06
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更正公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2010年3月2日，燕京啤酒《关于召开2009年年度股东大会的通知》分别刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，上述公告中“二、会议审议事项及四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”中相关审议事项名称及顺序号有误，现将相关内容予以更正。本次对《关于召开2009年年度股东大会的通知》中部分议案名称及顺序的更正未对董事会审议通过的议案内容作任何更改 |
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2010-03-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一《2009 年度董事会报告》
议案二《2009 年度监事会报告》
议案三《2009 年度财务决算报告》
议案四《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
议案五《2009 年度利润分配预案》
议案六《关于确定2009 年度审计报酬及续聘2010 年度会计师事务所的议案》
议案七《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》
议案八《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
议案九逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
1 发行证券的种类
2 发行规模
3 票面金额和发行价格
4 债券期限
5 债券利率
6 担保
7 还本付息的期限和方式
8 转股期限
9 转股价格的确定和修正
10 转股价格向下修正条款
11 有条件赎回条款
12 回售条款
13 债券持有人及债券持有人会议
14 发行方式及发行对象
15 向原股东优先配售的安排
16 转股时不足一股金额的处理方法
17 转股年度有关股利的归属
18 募集资金投向
19 本次决议的有效期
议案十审议《关于提请股东大会对董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜授权的议案》
议案十一审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案十二逐项审议《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性研究报告的议案 |
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2010-03-02
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3月23日召开2009年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2010年3月23日（星期二）14:00
2、网络投票时间为：2010年3月22日-2010年3月23日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年3月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年3月22日下午15:00至2010年3月23日下午15:00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年3月15日（星期一）
（三）现场会议召开地点：公司一楼会议室
（四）召集人：公司董事会
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2010年3月15日至2010年3月23日14：00以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午13:00-17:00登记。
（七）审议事项：《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》、《2009年度利润分配预案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会对董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜授权的议案》、《关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案》等议案。
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2010-03-02
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.52
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 8.77
二、每10股派1.6元（含税）
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2010-03-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会报告》
2、审议《2009 年度监事会报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
5、审议《2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于确定2009 年度审计报酬及续聘2010 年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
(1) 发行证券的种类
(2) 发行规模
(3) 票面金额和发行价格
(4) 债券期限
(5) 债券利率
(6) 还本付息的期限和方式
(7) 转股期限
(8) 转股价格的确定和修正
(9) 转股价格向下修正条款
(10) 有条件赎回条款
(11) 回售条款
(12) 转股时不足一股金额的处理方法
(13) 转股年度有关股利的归属
(14) 发行方式及发行对象
(15) 向原股东配售的安排
(16) 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
(17) 募集资金投向
(18) 担保事项
(19) 本次决议的有效期
10、审议《关于提请股东大会对董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜授权的议案》
11、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
12、逐项审议《关于 |
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2010-03-02
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-03-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2009 年度董事会报告》
2、审议《2009 年度监事会报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
5、审议《2009 年度利润分配预案》
6、审议《关于确定2009 年度审计报酬及续聘2010 年度会计师事务所的议案》
7、审议《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》
9、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
(1) 发行证券的种类
(2) 发行规模
(3) 票面金额和发行价格
(4) 债券期限
(5) 债券利率
(6) 还本付息的期限和方式
(7) 转股期限
(8) 转股价格的确定和修正
(9) 转股价格向下修正条款
(10) 有条件赎回条款
(11) 回售条款
(12) 转股时不足一股金额的处理方法
(13) 转股年度有关股利的归属
(14) 发行方式及发行对象
(15) 向原股东配售的安排
(16) 债券持有人权利义务及债券持有人会议的相关事项
(17) 募集资金投向
(18) 担保事项
(19) 本次决议的有效期
10、审议《关于提请股东大会对董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜授权的议案》
11、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
12、逐项审议《关于 |
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2010-01-15
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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燕京啤酒拟定于2010年1月20日起对在北京地区销售的10度清爽型啤酒开始执行新的价格，净酒水出厂价格向上调价幅度为10%左右。10度清爽型啤酒占公司2009年度啤酒总销量的12%左右，此次价格调整不会对公司经营业绩产生重大影响。
此次提价是由于大米等原辅材料价格上涨，煤、电、油、汽及劳动力等成本上升，造成啤酒生产、销售成本上升，同时也由于原来北京市场普通啤酒的价格偏低，为了保证公司的持续、稳定、健康发展而作出的适当价格调整 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-02 |
拟披露年报 |
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2009-12-21
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被认定为高新技术企业 |
深交所公告 |
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燕京啤酒曾于2009年7月25日刊登“高新技术企业认定情况的公告”（2009-015）。
近日，公司收到北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号：GR200911001109，认定有效期为3年 |
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2009-12-15
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非公开发行股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股数量为2170万股，占总股本的1.79%。
2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为2009年12月16日 |
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2009-12-15
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，2009-12-16 |
战略配售上市日，股本变动 |
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| 战略配售上市 |
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2009-10-26
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4662
2、每股净资产(元) 6.05
3、净资产收益率(%) 7.71 |
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2009-10-14
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董事会决议 |
深交所公告 |
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燕京啤酒第五届董事会第二次会议于2009年10月13日以通讯表决形式召开，决定向中国民生银行股份有限公司申请综合授信额度人民币拾亿元，期限两年。董事会授权董事长李福成先生在银行授信额度内签署借款合同 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-03
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董事会决议 |
深交所公告 |
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燕京啤酒第五届董事会第一次会议于2009年9月2日召开，选举李福成先生为第五届董事会董事长，戴永全先生、李秉骥先生为副董事长，聘任刘翔宇先生为公司董事会秘书（兼），聘任徐月香女士为公司证券事务代表，审议并通过了《关于选举第五届董事会专业委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
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2009-09-03
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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燕京啤酒2009年度第一次临时股东大会于2009年9月2日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-07-28
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9月2日召开2009年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年9月2日(星期三)上午9:30
3、会议召开方式：现场记名投票方式
4、股权登记日：2009年8月28日
5、会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
6、登记时间：2009年8月31日、9月1日的上午8：30-11：30 下午13：00-17：00
7、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2009-07-28
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 |
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