| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-03-11
|
诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
日前，福建三农接到河北省廊坊市中级人民法院《执行通知书》及《通知》，通过询问大股东及中油龙昌集团股份有限公司，根据相关规定，现将公司所涉诉讼具体情况予以公告 |
|
|
2006-03-07
|
关于大股东实际控制人接受调查的公告 |
深交所公告，违规 |
|
|
经证实，福建三农第一大股东西安飞天集团科工贸有限公司实际控制人邱忠保先生因涉嫌违反证券法规，于2006年2月25日被上海市公安机关调查。因大股东及关联方占款问题，使得公司生产经营资金短缺，开工率不足。在有关方面的支持下，公司做了大量的工作稳定职工情绪并得到了职工的积极响应，目前，公司生产经营保持正常，职工情绪稳定。截止目前，大股东及关联企业尚未归还占用资金4.968亿元，公司将召开专题会议讨论大股东及关联企业占款问题。公司将继续加强信息披露的力度 |
|
|
2006-02-28
|
股东持股变动报告书
|
深交所公告，股权转让 |
|
|
关于深圳市拓搏实业有限公司与西安飞天的债务纠纷案，应拓搏实业的请求，深圳市中级人民法院于2006 年1 月20日依法作出民事裁定书，将西安飞天持有的福建三农2102.3840 万法人股按15894023元（每股0.756元）抵债并过户给拓搏实业。
本次持股变动后，拓搏实业持有福建三农2102.3840万法人股股权,占福建三农总股本的10.59%，为福建三农的第二大股东。拓搏实业就此发布股东持股变动报告书。
|
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-27 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-11-09
|
诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
福建三农于近日收到三明市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》及《民事裁定书》,现将有关诉讼事项予以公告：
一、中国建设银行股份有限公司三明分行诉福建三农及福建三木集团股份有限公司借款合同纠纷案。
二、中国建设银行股份有限公司三明分行诉福建三农及福建实达电脑集团股份有限公司借款合同纠纷案。上述两案将于2005年12月15日在三明市中级人民法院开庭审理 |
|
|
2005-10-27
|
2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.0852
2、每股净资产(元) 1.9265
3、净资产收益率(%) -4.42 |
|
|
2005-10-27
|
[20054预亏](000732) 福建三农：业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预测
福建三农预计2005年度亏损 |
|
|
2005-10-19
|
诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
福建三农于近日收到安徽省芜湖市中级人民法院送达的《应诉通知书》《民事起诉状》各一份,现将有关事项予以公告 |
|
|
2005-10-12
|
诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
福建三农曾于2005年4月30日、9月16日披露了三明市工行列东支行诉公司借款纠纷案、深圳发展银行诉珠海溶灏借款合同纠纷案及安徽繁昌农行诉安徽繁昌万利化工有限公司借款合同纠纷案。现将诉讼的进展情况予以公告 |
|
|
2005-10-11
|
关于诉讼事项的补充公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
福建三农2003年以来发生的诉讼案件未能及时披露，根据相关规定，现将公司所涉案件具体情况补充公告如下：
一、中国银行廊坊分行诉中油龙昌借款合同纠纷案；
二、上海银行浦江支行诉中油龙昌借款合同纠纷案；
三、长春市中院执行案补充增加公司为被执行人纠纷案 |
|
|
2005-09-30
|
[20053预减](000732) 福建三农：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
根据福建三农财务部初步测算，福建三农2005年第三季度净利润将比上年同期下降50%以上 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-24
|
2005年半年度报告更正公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
|
|
由于福建三农2005年半年报编制人员工作疏忽，造成福建三农半年报对外担保填写失误，公司现予以更正 |
|
|
2005-09-23
|
诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
福建三农近日获得起诉书、湖北省高级人民法院民事调解书各一份。现就相关诉讼事项公告如下：原告中国光大银行武汉分行就借款担保合同纠纷向湖北省高级人民法院起诉福建三农、西安飞天科工贸集团有限责任公司、中油龙昌（集团）股份有限公司、浙江浙大海纳科技股份有限公司、上海原创投资发展有限公司、上海原创实业发展有限公司。本案在审理过程中，经湖北省高级人民法院主持调解，各方当事人自愿达成如下协议：
1、公司自签订协议后于2005年7月15日前偿还武汉光大银行垫付的诉讼费31.413万元、保全费31.052万元、实现债权费20万元；2005年9月20日之前偿还贷款1000万元；2005年12月20日之前再偿还贷款1500万元；2006年3月20日之前偿还贷款1000万元；2006年6月20日之前偿还贷款余额，新增利息随本付清。
2、西安飞天、中油龙昌、浙大海纳、原创投资、原创实业共同对公司所欠武汉光大银行上述债务承担连带担保责任。
3、如公司不按照协议的条款执行，则武汉光大银行有权就公司所欠余下债务申请法院强制执行。本案尚未判决，如有新的进展情况公司将及时披露相关信息 |
|
|
2005-09-16
|
诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
福建三农于近日收到福建省三明市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》、《民事裁定书》以及《民事判决书》，现将涉及的诉讼事项予以公告。
一、关于中国工商银行三明市列东支行就借款合同纠纷起诉福建三农及福建实达电脑集团股份有限公司一案。
二、关于中国工商银行三明市列东支行就借款合同纠纷起诉福建三农及神州学人集团股份有限公司一案。
三、关于中国工商银行三明市列东支行就借款合同纠纷起诉福建三农及华通天香集团股份有限公司一案 |
|
|
2005-08-22
|
致歉公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
因福建三农存在为关联公司担保4,450万元、被关联公司占用的外埠存款及短期投资-国债投资资金30,500万元。公司对上述事项未能及时地履行信息披露义务和相关审批程序，违反了有关规定。深圳证券交易所对公司的违规行为及公司董事季年谊等人未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务予以公开谴责。另外，经公司自查确认被关联公司占用的其他往来款资金计19,184万元。对此，公司及相关董事向广大投资者致歉 |
|
|
2005-08-06
|
诉讼公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
福建三农于近日收到安徽省芜湖市中级人民法院送达的《应诉通知书》、《民事起诉状》各一份，现将涉及的诉讼事项予以公告 |
|
|
2005-08-03
|
诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
福建三农于近日收到福建省福州市中级人民法院送达的《应诉通知书》《民事起诉状》各一份，现将涉及的诉讼事项公告如下：
一、原告中国建设银行股份有限公司福州广达支行向福建省福州市中级人民法院诉被告福建实达电脑设备有限公司借款合同纠纷一案，公司作为贷款担保方被列为第三被告参加诉讼。
二、目前，被告福建实达电脑设备有限公司在原告中国建设银行股份有限公司福州广达支行另笔990万元贷款已逾期，并被原告起诉，公司未收到相关材料 |
|
|
2005-08-01
|
2005年半年度主要财务指标 ，2005-07-30 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0104
2、每股净资产(元) 2.0221
3、净资产收益率(%) 0.51 |
|
|
2005-07-14
|
关联交易进展公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
福建三农于2005年4月19日、4月21日、4月30日分别刊登了关于大股东及其关联方占用资金的专项公告和2004年年度报告中披露了大股东及其关联企业占用资金的状况，截止本公告之日，公司未收到大股东及其关联方的计划还款。近日，大股东及其关联企业提出了新的用于偿还占用资金的资产，公司董事会正在对资产进行专项审查，并将按证监会有关通知办理以资抵债的相关手续 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报 ，2005-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2005-06-29
|
股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,质押 |
|
|
福建三农股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
（一）、《公司2004年度报告》及摘要；
（二）、《公司2004年度董事会工作报告》；
（三）、《公司2004年度监事会工作报告》；
（四）、《公司2004年度财务决算报告》；
（五）、《关于用资本公积金弥补公司2004年度亏损的议案》；
（六）、《公司2005年度利润分配政策》；
（七）、《公司章程》修正案；
（八）、《股东大会议事规则修正案》；
（九）、《关于免去黄一宪先生董事职务的议案》；
（十）、姚建敏因病辞去公司董事职务的报告；
（十一）、《选举公司董事的提案》；
（十二）、《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构及其报酬的提案》；（十三）、《关于用本部的房产及土地向金融机构抵押借款的议案》 |
|
|
2005-06-25
|
诉讼进展情况 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
福建三农于近日收到福建省福州市中级人民法院《执行通知书》。现将内容公告如下：公司与中信实业银行福州分行借款合同纠纷一案，福州市中级人民法院民事判决书作出判决，已经发生法律效力，因公司对该法律文书所确定的义务未能主动全部履行，权利人已向本院申请执行。令公司在收到本通知书后立即履行法律文书所确定的全部义务，并承担延迟履行期间的债务利息（或延迟履行金）及本案执行费。否则，法院将依法强制执行 |
|
|
2005-06-25
|
诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
福建三农于近日收到深圳市中级人民法院送达的《民事起诉状》及《民事裁定书》各一份，现将涉及的诉讼事项公告如下： 原告深圳发展银行宝安支行向深圳市中级人民法院诉被告福建实达电脑集团股份有限公司借款合同纠纷一案，福建三农作为贷款担保方被列为第三被告参加诉讼。深圳市中级人民法院于2005年4月11日下达民事裁定书，裁定如下：查封、扣押、冻结被告价值人民币6028万元的财产。本裁定书送达后立即执行。如不服本裁定，可以向本院申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行 |
|
|
2005-05-31
|
被立案调查的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
福建三农于2005年5月30日接到中国证券监督管理委员会福建监管局立案调查通知书，内容如下："公司因涉嫌违反证券法律法规一案，我会决定对你单位（个人）立案调查" |
|
|
2005-05-28
|
召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
|
| 公司关于的通知如下：
1、会议时间：2005年6月28日（星期二）上午10时整。
2、会议地点：福建省福州市伊法达大厦五层会议室。
3、召开方式：现场召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议议程
经公司四届董事会第十四、十五次会议审议通过，将以下议程列入公司2004年度股东大会：
1、审议《公司2004年度报告》及摘要的提案；（见2005年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
2、审议《公司2004年度董事会工作报告》；（见2005年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
3、审议《公司2004年度监事会工作报告》；（见2005年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
4、审议《公司2004年度财务决算报告》；（见2005年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
5、审议《关于用资本公积金弥补公司2004年度亏损的议案》；（见2005年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
6、审议《公司2005年度利润分配政策》；（见2005年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
7、审议《公司章程》修正案；
8、审议《股东大会议事规则修正案》；
9、审议《关于免去黄一宪先生董事职务的议案》；（见2005年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
10、审议姚建敏先生因病辞去公司董事职务的报告；（见2005年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》公告）
11、审议《选举公司董事的提案》；
12、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构及其报酬的提案》；
13、《关于用本部的房产及土地向金融机构抵押借款的议案》。
四、参加会议办法：
1、出席会议的对象：
1）本公司董事、监事及高级管理人员；
2）凡在2005年6月23日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东及其合法代表人均可参加会议。
2、登记办法：
凡符合上述条件的个人股东凭本人身份证和股票帐户卡，法人股东代表凭单位有效授予资格介绍信到本公司股证办登记，外地个人股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2004年6月24日、27日两天。
联系电话：0591-87829165
传 真：0591-87810369
联系人：丁艳 兰牟特此公告
福建三农集团股份有限公司董事会
二OO五年五月二十六日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席福建三农集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期：2005年 月 日
回 执
截止2005年 月 日，我单位（个人）持有福建三农集团股份有限公司股票
股，拟参加贵公司2005年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐号：
股东姓名（盖章）：
2005年 月 日 |
|
|
2005-05-28
|
董事会决议暨召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
福建三农四届董事会第十五次会议于2005年5月26日召开，通过了如下决议：
一、通过了《公司章程修正案》；
二、通过了《股东大会议事规则修正案》；
三、通过了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案》；
四、通过了《选举公司董事的提案》；
五、通过了《关于用本部的房产及土地向金融机构抵押借款的议案》；
六、通过了聘请福建至理律师事务所律师为公司2004年度股东大会见证律师；
七、通过了《关于召开2004年度股东大会的通知》。会议时间：2005年6月28日（星期二）上午10时整。会议地点：福建省福州市伊法达大厦五层会议室。召开方式：现场召开 |
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 2.0319
3、净资产收益率(%) 0.99 |
|
|
2005-04-30
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.52
2、每股净资产(元) 2.01
3、净资产收益率(%) -25.93
二、不分配不转增 |
|
|
2005-04-23
|
关联交易补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
福建三农于2005年4月19日刊登了为关联方担保和关联方占用资金的专项公告，现就相关情况进行补充公告 |
|
|
2005-04-19
|
董事会公告 |
深交所公告，资金占用 |
|
|
福建三农董事会对公司对外担保及大股东关联企业占用公司资金的行为进行了专项清查，发现公司存在为关联公司提供担保及大股东关联企业占用公司资金未披露的行为，现将清查情况予以公告 |
|
| | | |
