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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-04
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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S*ST三农已连续三个交易日达到跌幅限制，股票价格偏离值为-0.16992。
经咨询公司主要股东及公司管理层，公司不存在影响公司股票价格波动的事项。若经审计公司2006年度继续亏损，则公司将连续三年亏损，公司股票将被暂停上市。
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2006-12-27
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澄清及风险提示 |
深交所公告，风险提示 |
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一、澄清公告2006年12月26日东方智慧研究所周杰在《证券时报》发表题为《S*ST三农技术指标转好》的文章，对S*ST三农清欠等事项进行了预测。针对该文的有关报道，S*ST三农特作如下说明：
1、截止公告日，公司尚余49,923.896万元占用款未收回。公司正在积极与各方面协调加大清欠的力度，但目前难以制定出切实可行的清欠方案。故公司清欠尚未进入良性过渡。
2、公司持有海南皇冠假日滨海温泉酒店25%的股权，由于控股股东的原因，该项资产的状况不明确，故公司在2005年年度报告中全额计提了长期投资减值准备。海南皇冠假日滨海温泉酒店是S*ST海纳的第一大股东，但目前海南皇冠假日滨海温泉酒店持有S*ST海纳的股权已被司法冻结，股权归属尚不明确，即使S*ST海纳股改成功，公司能否从中获利还存在很大的不确定性。
3、由于公司清欠工作难度大，收效甚微，目前依靠员工集资维持生产经营，无大量资金投入实施战略转轨，因此公司主营业务未发生变化。
4、日前，子公司汇天生物药业已经投产国家一类新药来氟米特，但由于流动资金严重不足，市场推广费用紧张，故目前未取得明显的经济效益。
5、该文作者的信息来源与公司无关。
二、风险提示
1、截止公告日，公司尚余49,923.896万元占用资金未收回；公司的对外担保83275.86万元，其中涉及诉讼的75737.86万元。
2、公司持续经营存在重大不确定性，因此，公司股权分置改革工作尚未能启动。
3、2006年10月26日公司披露了全年将亏损的业绩预测公告，若经审计公司2006年度继续亏损，则公司将连续三年亏损，根据有关规定，公司股票将被暂停上市 |
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2006-12-27
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，S*ST三农收到上海市第一中级人民法院《民事裁定书》二份，现公告如下：
一、关于华夏银行股份有限公司诉上海原创实业发展有限公司、上海原创投资发展有限公司、浙江浙大海纳科技股份有限公司、中油龙昌（集团）股份有限公司及公司借款合同纠纷案的进展情况：该案经上海市中级人民法院审理，2006年8月9日作出（2006）沪一中民三（商）初字第192-1号《民事裁定书》内容如下：查封、冻结被告上海原创实业发展有限公司、上海原创投资发展有限公司、浙江浙大海纳科技股份有限公司、中油龙昌（集团）股份有限公司及公司银行存款人民币2,360万元或其他等值财产。
二、关于华夏银行股份有限公司诉上海原创实业发展有限公司、上海原创投资发展有限公司、浙江浙大海纳科技股份有限公司、中油龙昌（集团）股份有限公司、深圳国际企业股务有限公司及公司借款合同纠纷案的进展情况：该案经上海市中级人民法院审理，2006年8月9日作出（2006）沪一中民三（商）初字第193-1号《民事裁定书》内容如下：查封、冻结被告上海原创实业发展有限公司、上海原创投资发展有限公司、浙江浙大海纳科技股份有限公司、中油龙昌（集团）股份有限公司、深圳市国际企业股务有限公司及公司银行存款人民币1,270万元或其他等值财产 |
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2006-12-22
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，S*ST三农收到福建省三明市中级人民法院《民事判决书》二份，福建省福州市中级人民法院《民事判决书》一份，涉及如下事项：
一、关于中国建设银行股份有限公司三明分行诉公司及福建实达电脑集团股份有限公司借款担保合同纠纷案的进展情况。
二、关于中国建设银行股份有限公司三明分行诉公司及华通天香集团股份有限公司借款担保合同纠纷案的进展情况。
三、关于中国工商银行股份有限公司福州五一支行诉华通天香集团股份有限公司、华通国际招商集团股份有限公司及公司借款担保合同纠纷案的进展情况 |
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2006-12-06
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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S*ST三农第五届董事会第一次会议于2006年12月4日召开，做出如下决议：
一、通过《关于调整董事会专业委员会的议案》。
二、选举刘永和先生为公司第五届董事会董事长，任期同届。选举薛刚先生为公司第五届董事会副董事长，任期同届。
三、聘任刘永和先生为公司总经理，任期同届。
四、聘任陈万福先生、杨裕国先生、李云乐先生为公司副总经理，任期同届。聘任黄杉喜先生为公司财务总监，任期同届。
五、聘任丁艳女士为公司第五届董事会秘书，任期同届。
六、通过了《公司高级管理人员薪酬调整方案》。
七、通过了《公司董事、监事薪酬调整方案》 |
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2006-12-05
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2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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S*ST三农2005年年度股东大会于2006年12月4日召开，通过了如下议案：（一）审议通过《公司拟于2005年度核销及处置部分资产减值准备的议案》；（二）审议通过《公司拟于2005年度计提资产减值准备的议案》；（三）审议通过《2005年董事会工作报告》；（四）审议通过《2005年监事会工作报告》；（五）审议通过《2005年财务决算报告》；（六）审议通过《2005年度利润分配预案》；（七）审议通过《2005年年度报告》及摘要；（八）审议通过《公司续聘福建华兴会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》；（九）选举刘永和、傅德正、黄杉喜、刘金城、薛刚、杨林苑为公司五届董事会董事；（十）选举王其锦、黄一武、李陈清为公司五届董事会独立董事；（十一）选举陈敏杰、陈晓波为公司五届监事会监事；（十二）审议通过《公司章程（2006年修订）》；（十三）审议通过《股东大会议事规则（2006年修订）》；（十四）审议通过《董事会议事规则（2006年修订）》；（十五）审议通过《监事会议事规则（2006年修订）》 |
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2006-12-02
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更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作人员的疏忽，S*ST三农于2006年11月4日披露的召开2005年年度股东大会通知中议案的时间有误，现更正为议案八：审议《关于续聘福建华兴会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案》 |
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2006-12-01
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，S*ST三农收到陕西省高级人民法院（2006）陕执二公字第120-4号《民事裁定书》一份，现公告如下：公司于2006年6月24日公告了关于西安市莲湖区农村信用合作联社申请执行西安飞天科工贸集团有限责任公司、邱忠保及公司借款担保合同纠纷一案。执行中于2006年6月23日陕西省高级人民法院查封了被执行人公司位于福建省三明市8531.24平方米房产及相关股权，但查封在先的其他法院尚未处分该财产，经陕西省高级人民法院查找及申请执行人举证，均暂未发现被执行人的其他相关财产。现经陕西省高级人民法院审理于2006年11月17日，裁定如下：西安莲湖区公证处(2005)西莲证经字第3385号公证书和(2006)西莲证经字第0570号执行证书中止执行 |
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2006-11-21
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，S*ST三农收到福建省福州市中级人民法院（2006）榕民初字第310号《民事判决书》一份，关于中信银行福州分行诉公司控股子公司福建省三农化学进出口有限公司借款合同纠纷案，该院判决如下：
一、被告福建省三农化学进出口有限公司应于本判决生效之日起十日内，偿还原告中信银行福州分行借款本金人民币500万元及利息、罚息278960.99元、银行代理费20000元；
二、原告有权以被告福建博古投资有限公司设定抵押担保的房屋折价、变卖或者拍卖所得价款优先受偿本判决第一条确认的债权；
三、被告福建三农集团股份有限公司应对本判决第一条确认的被告福建省三农化学进出口有限公司的债务承担连带保证责任；
四、被告福建三农集团股份有限公司承担连带保证责任后，有权向被告福建省三农化学进出口公司有限公司追偿。本案案件受理费36405元由各被告共同负担 |
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2006-11-18
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对外担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年11月22日S*ST三农召开董事会临时会议，审议通过了同意公司为成都华建商品砼有限责任公司在交通银行成都分行申请借款人民币1000万元提供连带责任保证担保。2004年12月14日，公司与交通银行成都分行签订《成交银2004年保字030033号》保证合同为成都华建公司的人民币500万元借款提供连带责任保证，到期日2005年11月8日；同日公司与交通银行成都分行签订《成交银2004年保字030035号》保证合同为成都华建公司人民币500万元借款提供连带责任保证，到期日2005年11月16日。由于公司实际控制人前期的违规操作，相关的对外担保资料未在公司留档，致使公司目前对担保等或有事项无法准确把握，截止公告日公司对已掌握资料的对外担保等或有事项已全部披露。上述担保事项未能及时披露，公司董事会向广大投资者致歉！同时，公司董事会将继续对公司的对外担保等事项进行细查，如发现应披露而未披露的事项公司将及时予以披露。截止公告日，公司对外担保总额为83326.56万元，其中逾期担保总额为73127万元 |
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2006-11-11
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，S*ST三农收到传票、民事起诉状、民事裁定书各一份，现将涉诉情况公告如下：
一、关于中国工商银行股份有限公司福州五一支行诉华通天香集团股份有限公司、华通国际招商集团股份有限公司及公司借款合同纠纷案；
二、关于上海银行浦江支行诉中油龙昌集团股份有限公司借款合同纠纷案的进展情况 |
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2006-11-04
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董事会决议暨召开2005年年度股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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S*ST三农四届董事会第二十二次会议于2006年11月2日召开，会议经审议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司董事会换届的提案》；
二、审议通过了《公司章程（2006年修订草案）》；
三、审议通过了《股东大会议事规则（2006年修订草案）》；
四、审议通过了《董事会议事规则（2006年修订草案）》；
五、审议通过了《退休职工返聘上岗规定》；
六、通过了《关于召开2005年年度股东大会的通知》；
1、会议召集人：公司四届董事会
2、会议时间：2006年12月4日上午九时
3、会议地点：福州市鼓楼区树汤路172号凯悦大酒店六楼会议室
4、召开方式：现场投票表决
5、会议议程：审议《公司拟于2005年度核销及处置部分资产减值准备的议案》等事项 |
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2006-11-04
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-12-04 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司拟于2005年度核销及处置部分资产减值准备的议案》；
2、审议《公司拟于2005年度计提资产减值准备的议案》；
3、审议《2005年董事会工作报告》；
4、审议《2005年监事会工作报告》；
5、审议《2005年财务决算报告》；
6、审议《2005年度利润分配预案》；
7、审议《2005年年度报告及摘要》；
8、审议《公司续聘福建华兴会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案》；
9、审议选举刘永和先生为公司五届董事会董事的议案；
10、审议选举傅德正先生为公司五届董事会董事的议案；
11、审议选举黄杉喜先生为公司五届董事会董事的议案；
12、审议选举刘金诚先生为公司五届董事会董事的议案；
13、审议选举薛刚先生为公司五届董事会董事的议案；
14、审议选举杨林苑先生为公司五届董事会董事的议案；
15、审议选举王其锦先生为公司五届董事会独立董事的议案；
16、审议选举黄一武先生为公司五届董事会独立董事的议案；
17、审议选举李陈清先生为公司五届董事会独立董事的议案；
18、审议选举陈敏杰先生为公司五届监事会监事的议案；
19、审议选举陈晓波先生为公司五届监 |
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2006-11-02
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选举职工监事 |
深交所公告，高管变动 |
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经S*ST三农总部召开的职代会代表团团长会议，选举陈秀仁先生为公司职工代表出任公司第五届监事会职工监事，任期同届。 上述职工监事，将与公司2005年度股东大会选举产生的二名监事共同组成公司五届监事会 |
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2006-11-01
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资金占用清欠进展 |
深交所公告，资金占用 |
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日前，S*ST三农在福建省公安厅的帮助下收回资金277.834万元，其中可作为冲抵西安飞天科工贸集团有限责任公司关联企业上海安正教育科技发展有限公司占用的资金数为207.834万元，截止公告日尚有西安飞天科工贸集团有限责任公司及其关联企业占用资金49,923.896万元未收回 |
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2006-10-26
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[20064预亏](000732) S*ST三农：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
S*ST三农预计2006年度净利润约为-1,800万元至-2,000万元；预计2006年10月-12月净利润约为-800万元至-1,000万元 |
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2006-10-26
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) -3.86
3、净资产收益率(%) -- |
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2006-10-14
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诉讼进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，S*ST三农收到福建省三明市中级人民法院（2006）三民初字第23号《民事判决书》一份，关于中国农业银行三明市分行诉公司及福建实达电脑集团股份有限公司借款合同纠纷案。经该院审理判决如下：
一、被告福建三农集团股份有限公司应在本判决生效后三日内向原告中国农业银行三明市分行偿还尚欠的借款本金1100万元，并支付从2006年8月21日起至偿付之日止的逾期还款利息。
二、被告福建三农集团股份有限公司应在本判决生效后三日内向原告中国农业银行三明市分行支付为实现本案债权而支付的费用16000元。
三、被告福建实达电脑集团股份有限公司对上述第一、二项付款承担连带清偿责任。案件受理费65010元、其他诉讼费3000元，合计68010元，由公司、福建实达电脑集团股份有限公司共同负担 |
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2006-10-13
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关于未能如期召开股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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S*ST三农本届董事会于2006年5月已到期应换届，因5%以上股东一直未能就新一届的董、监事人选达成一致，故2005年股东大会到本公告披露日尚未召开。目前，已达成新一届董、监事候选人推荐意向，公司董事会正积极与相关股东方面联系沟通，敦促其尽快提交新一届董、监事人员推荐名单，按照报批程序提交有关方面预审，以期尽快召开2005年年度股东大会 |
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2006-10-10
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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S*ST三农近日收到福建省高级人民法院寄来的传票、应诉通知书、民事起诉状、民事裁定书各一份，现将以下相关诉讼事项予以公告：
一、关于中国建设银行股份有限公司福州广达支行与福建实达电脑设备有限公司、福建实达电脑集团股份有限公司、公司、福建福日电子股份有限公司借款合同纠纷案。
二、关于中国建设银行股份有限公司北京城建专业支行诉北京立新纪达科技发展有限公司、北京圣杰鸿泰科技发展有限公司及公司借款合同纠纷案的进展情况 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST三农”变为“S*ST三农” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-19
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诉讼进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST 三农于2005年11月9日、2006年6月1日在《证券时报》、《证券日报》公告了中国建设银行股份有限公司三明分行诉公司、福建三木集团股份有限公司借款合同纠纷案。本案因福建三木集团股份有限公司不服福建省三明市中级人民法院(2005)三民初字第39号民事判决，向福建省高级人民法院提起上诉，经福建省高级人民法院于2006年7月12日公开审理，并于2006年8月7日作出（2006）闽民终字第344号民事判决书，内容如下：
一、维持原判，驳回上诉。
二、三木集团承担了本案担保责任后依法有权向公司追偿。案件受理费60010元，由上诉人三木集团负担。一审案件受理费按照原判决执行。本判决为终审判决 |
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2006-09-19
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST 三农近日收到福建省三明市中级人民法院寄来的传票、应诉通知书、民事起诉状各二份，现将相关诉讼事项公告如下：
一、关于中国建设银行股份有限公司三明分行诉公司、福建实达电脑集团股份有限公司借款合同纠纷案。原告诉讼请求：
1、判令第一被告公司归还借款本金人民币700万元及至还款日的利息；
2、判令第二被告实达电脑对上述款项承担连带清偿责任。本案将于2006年10月23日开庭审理。
二、关于中国建设银行股份有限公司三明分行诉公司、华通天香集团股份有限公司借款合同纠纷案。原告诉讼请求：
1、判令第一被告公司归还借款本金人民币1500万元及至还款日的利息；
2、判令第二被告华通天香集团对上述款项承担连带清偿责任。本案将于2006年10月24日开庭审理 |
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2006-09-07
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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中国建设银行股份有限公司三明分行（原告）与福建省三农化学进出口有限公司（第一被告）、*ST 三农（第二被告）于2005年2月4日分别订立《人民币资金借款合同》、《保证合同》。合同的主要内容为：第一被告向原告借款人民币1100万元，借款月利率5.115‰，借款期限自2005年2月18日起至2006年2月17日止。第二被告为第一被告的上述借款作连带责任担保。借款到期后第一被告还款100万元，未归还剩余款项及相应利息。因此引发纠纷。据三明市中级人民法院传票，本案将于2006年10月18日开庭审理 |
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2006-08-31
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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*ST 三农近日收到《民事裁定书》二份，现将相关诉讼事项公告如下：
一、关于中信银行福州分行诉公司控股子公司福建汇天生物药业有限公司借款合同纠纷案。裁定内容如下：冻结被申请人汇天药业、博古公司、福建赛克赛思、西安腾兴银行存款、股权或者查封、扣押相应价值财产，价值合计人民币1900万元。
二、关于中国银行廊坊分行诉中油龙昌集团股份有限公司借款合同纠纷案的进展情况。裁定内容如下：对河北龙昌药业有限公司的43860.41平方米土地使用权、23203.68平方米地上建筑物、373台套机器设备及其他全部附属设施和资源进行拍卖，廊坊市圣泰房地产开发有限公司参加竟买并成交；廊坊市圣泰房地产开发有限公司对上述财产具有所有权 |
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2006-08-19
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[20063预降](000732) *ST三农：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
*ST 三农预计2006年1月1日至2006年9月30日净利润约为-1,000万元至-1,200万元；2006年7月1日至2006年9月30日净利润约为-400万元至-600万元 |
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2006-08-19
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0307
2、每股净资产(元) -3.8298
3、净资产收益率(%) -- |
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2006-08-12
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诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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关于华夏银行股份有限公司上海分行诉上海原创实业发展有限公司等单位借款合同纠纷案,*ST 三农近日收到上海市第一中级人民法院寄来的传票、应诉通知
书、民事起诉状各二份，现将相关诉讼事项予以公告 |
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2006-08-10
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董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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*ST 三农董事会临时会议于2006年8月7日以通讯方式召开，推举董事刘永和先生临时代为履行董事长职责并主持公司日常工作 |
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2006-08-09
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重大事项 |
深交所公告，违规 |
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近日，经查实*ST 三农董事长季年谊先生因挪用资金罪被福建省人民检察院批准逮捕 |
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