| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-03-01
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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振华科技独立董事罗继荣因竞聘就任贵阳市审计局副局长，其本人已向公司董事会提出辞职。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，罗继荣不再担任公司独立董事。
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2005-02-19
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委托理财风险提示 |
深交所公告，委托理财 |
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振华科技2004年2月5日以4000万人民币投资国债、委托福建省闵发证券有限责任
公司管理（一年）的协议于今年2月5日到期，由于闵发证券高层出现问题，现已被东
方资产管理公司托管，至使该投资未能按期收回。
公司董事会对该投资事项高度重视，已成立专门小组负责处理此事；同时初步考
虑计提10%即400万元资产减值准备，由此将对2004年度利润带来一定影响。公司将继
续密切关注本次委托理财事项并采取积极措施维护公司资金安全。
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.060
2、每股净资产(元) 5.1491
3、净资产收益率(%) 1.18
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2005-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-28 |
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2003-04-29
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 5.01
3、净资产收益率(%) 0.386
二、公司2002年度（第九次）股东大会于2003年4月28日召开，
会议通过如下议案：
1、董事会2002年工作回顾和2003年工作思路的报告、2002年度监
事会工作报告、2002年度财务决算报告。
2、2002年度不分配、不转增。
3、聘请天一会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计中介
机构。
4、《公司治理暂行规定》和《控股股东行为规范》。
5、选举产生第三届董、监事会。
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2003-05-20
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2002年度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司今日就2002年年度报告中有关问题作补充公告。
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2003-08-18
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（000733）振华科技公布半年度报告，停牌1小时 |
停牌公告 |
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2004-06-26
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关于委托理财风险提示公告 |
深交所公告，委托理财 |
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公司于2004年2月5日召开临时董事会议审议通过关于以4000万
人民币投资国债，委托福建省闵发证券有限责任公司管理（一年）的
决议。
鉴于闵发证券公司高层近期发生较大人事变动，公司已多次追踪
有关信息，积极寻求防范风险之策，日前尚无法明确闵发证券给公司
带来的影响。公司将密切关注本次委托理财事项并采取积极措施维护
公司资金安全 |
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.13
3、净资产收益率(%) 0.76
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1999-03-19
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1999.03.19是振华科技(000733)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8.8,配股比例:18.75,配股后总股本:31312万股) |
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1999-04-01
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1999.04.01是振华科技(000733)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8.8,配股比例:18.75,配股后总股本:31312万股) |
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1999-03-16
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1999.03.16是振华科技(000733)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8.8,配股比例:18.75,配股后总股本:31312万股) |
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1999-03-17
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1999.03.17是振华科技(000733)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8.8,配股比例:18.75,配股后总股本:31312万股) |
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1999-04-21
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1999.04.21是振华科技(000733)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8.8,配股比例:18.75,配股后总股本:31312万股) |
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.09
2、每股净资产(元) 5.09
3、净资产收益率(%) 1.76
二、不分配，不转增。
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2004-04-28
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会三届四次会议于2004年3月25日上午8:30分在本公司总部会议室召开，应到董事7人，实到7人；全体监事、经理班子成员及各部门主要负责人列席了会议；会议由董事长陈清洁先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》。经认真审议，形成如下决议，现予公告：
1、审议通过《董事会二00三年工作回顾及二00四年工作思路》的报告；
2、审议通过《总经理二00三年工作总结及二00四年工作计划》的报告；
3、审议通过本公司《二00三年度报告》及其摘要；
4、审议通过本公司《二00三年度财务决算的报告》；
5、审议通过本公司《二00三年度利润分配预案》；
经审计，本公司2003年度实现净利润32,096,537.52元。根据本公司章程规定，按税后利润10%提取法定盈余公积和法定公益金各3,209,653.75元；中外合资企业提取职工奖励及福利基金3,860.49元，净利润减去以上两项，再加上2002年未分配利润36,135,583.54元，2003年末可供股东分配的利润为61,809,725.17元。鉴于目前本公司增发新股投资项目正逐项建成投产，流动资金需求增加，故2003年不派发现金红利，也不进行资本公积转增。
6、审议通过《关于出让所持贵州振华通信设备有限责任公司部分股权的议案》；
贵州通信设备有限公司（以下简称通信公司）注册资本1341.62万元，本公司占总股本的85.6%，本公司控股股东-中国振华电子集团有限公司（以下简称振华公司）占总股本的14.4%。本公司出让所持通信公司85.6%股本中的70.6%给振华公司。有利于调整产品、资产结构、突出主业。依据经中和正信会计师事务所审计后通信公司2003年12月31日的帐面净资产双方协议出让总价为867.48万元，占本公司上年度经审计的净资产182205万元的0.47%。本公司在通信公司的持股比例由85.6%降为15%，振华公司持股比例由14.4%增至85%，本次股权出让行为属关联交易，关联董事进行了回避，独立董事孙德生、罗继荣先生发表了独立意见。
7、审议通过《关于收购中国振华电子集团有限公司表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线的议案》；
本公司公募增发募集资金投入的表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造项目，设备已到位，正进行安装、调试工作，计划2004年6月30日前后验收投产，为避免与大股东之间的同业竞争，充分利用振华集团公司已形成的SMD研发、生产能力和原有市场资源。董事会同意收购振华集团公司原有表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线。该生产线经中和正信会计师事务所有限公司审计评估，截止2003年12月31日，固定资产原值3692万元，净值2171万元，评估值2466万元。鉴于该生产线的无形资产未纳入评估，经双方协商，转让价格以该条生产线评估值为依据，上浮9%，转让总价为2688万元，占本公司2003年12月31日经审计的净资产182205万元的1.47%，此行为属关联交易，关联董事进行了回避，独立董事孙德生、罗继荣先生发表了独立意见。
8、审议通过《关于聘请二00四年度财务审计机构的议案》；
同意聘请中和正信会计师事务所有限责任公司为本公司二00四年度财务审计机构。
9、审议通过《关于2003年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
10、审议通过《关于为子公司贷款提供担保并对额度内贷款担保授权审批的议案》；
11、审议通过《关于召开二00三年度（第十次）股东大会的议案》；
一、会议时间：2004年4月28日上午8：30，会期半天。
二、会议地点：贵阳市中国振华（集团）科技股份有限公司会议室。
三、会议内容：
1、审议《董事会2003年工作回顾和2004年工作思路的报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
5、审议《关于聘请2004年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于确认公司与振华集团财务有限责任公司资金往来额度的议案》
7、审议《关于出让贵州振华通信公司部分股权及收购振华电子集团公司SMD生产线关联交易的议案》
四、与会人员：
1、截止2004年4月22日下午收市后，在深圳证券登记结算公司登记在册的振华科技A股股东及其委托代理人。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、董事、监事、高级管理人员及中层管理人员；
五、登记办法：
1、出席会议的股东须持有效凭证进行登记；
个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证；
法人股东持工商执照复印件、法人代表授权委托书、有效持股凭证和出席人身份证；
异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。
2、登记时间：2004年4月23日，上午9:00-11:00
下午3:00-5:00
3、登记地点：贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号振华科技公司董秘处。
六、其他事项：
1、股东食宿及交通费用自理；
2、联系地址：贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号振华科技公司董秘处；
3、联系电话：0851-6302675、6301078
4、传真电话：0851-6302674
5、邮政编码：550018
6、联系人：邱三桃、齐 靖
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生 /女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2003年度（第十次）股东大会，并行使表决权。
委托人签名: 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
二00四年三月二十五日
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0155
2、每股净资产(元) 5.10
3、净资产收益率(%) 0.31
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2004-04-29
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2003年度利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度（第十次）股东大会于2004年4月28日召开，通过
如下议案：
1、《董事会2003年工作回顾和2004年工作思路的报告》。
2、《2003年度监事会工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配预案》。
5、《聘请2004年度财务审计机构的议案》。
6、《关于确认与振华集团财务有限责任公司资金往来额度的
议案》。
7、《关于出让所持贵州振华通信设备有限公司部分股权及收购
中国振华电子集团有限公司表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线
的议案》。
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2005-01-04
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三届八次董事会决议公告 |
深交所公告，关联交易 |
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振华科技董事会三届八次会议于2004年12月31日召开，会议同意公司及控股股东中国振华
电子集团有限公司分别减持所持振华集团财务有限责任公司股权中的部分股权。振华科技减少
对振华财务公司投资4750万元，保留5250万元；振华集团公司减少对振华财务公司投资10250
万元，保留9750万元；本次投资减少后，振华科技与振华集团公司在振华财务公司的总股本中
所占比例分别由33.33%变为35%和66.67%变为65%。本次减持股份构成关联交易。
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2001-07-04
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2001.07.04是振华科技(000733)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2001-04-12
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2001.04.12是振华科技(000733)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 法人配售上市 |
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2003-08-18
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 5.04
3、净资产收益率(%) 0.85
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-07
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委托投资 |
深交所公告，委托理财 |
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公司与福建省闽发证券有限责任公司于2004年2月6日签署委托
资产管理协议。委托方为公司，资产管理方为闽发证券，
标的为现金人民币肆仟万元。
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2004-03-27
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.068
2、每股净资产(元) 5.07
3、净资产收益率(%) 1.35
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2003-03-29
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资产租赁及股权转让之关联交易 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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公司董事会二届十三次会议审议通过了整体租赁经营中国振华集
团永光电工厂资产和关于出让控股子公司贵州振华新天房地产开发有
限公司45%股权的两项议案。公司与控股股东中国振华电子集团有限
公司于2003年3月24日在深圳签署了《租赁经营合同》和《股权转让
协议》。以上两项关联交易总计为3,054.20万元。
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2003-04-28
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召开2002年度股东大会，上午8：30，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会二届十三次会议于2003年3月24日在振华深圳公司会议室召开。应到会董事9人，实到9人，监事、经理班子成员和相关部门负责人列席了会议，董事长陈清洁主持会议。符合《公司法》和本公司章程的规定。经认真审议，形成如下决议，现予公告：
一、审议通过《董事会2002年工作回顾和2003年工作思路的报告》；
二、审议通过《总经理2002年工作总结和2003年工作计划的报告》；
三、审议通过本公司"2002年度报告"和"年度报告摘要"；
四、审议通过《2002年度财务决算的报告》；
五、审议通过《2002年度利润分配预案》；
经天一会计师事务所有限责任公司审计，本公司2002年度实现净利润 37,733,468.93 元。根据本公司章程规定，税后利润提取法定盈余公积和法定公益金各10%，各提3,773,315.99元，提取职工奖励及福利基金309.00元，净利润减去以上三项再加上2001年未分配利润 41,761,055.59元 ，减去分配2001年度红利35,812,000.00元，2002年末可供股东分配的利润为 36,135,583.54元。鉴于目前本公司增发新股投资项目正逐项建成投产，流动资金需求增加，故2002年不派发现金红利，也不进行资本公积转增。
六、审议通过《聘请2003年公司审计中介机构的议案》；
董事会同意续聘天一会计师事务所有限责任公司为本公司2003年度审计中介机构。
七、审议通过《关于中外合资企业计提减值准备的议案》；
根据财政部财会（2001）62号《外商投资企业执行《企业会计制度》有关问题的规定》，中外合资企业从2002年1月1日起执行财政部制定的《企业会计制度》，按规定计提短期投资、长期投资、固定资产、无形资产、在建工程、应收款项、存货等项资产的减值准备和尚未摊销完的开办费、筹建期间的汇兑损失、长期待摊费用进行一次性摊销。
本公司下属的中外合资企业同创振华公司、云利公司、新裕公司、怡新公司按照财政部有关文件规定和本公司制定的振华科技财（1999）099号、振华科技财（2001）114号、振华科技财（2001）188号等文件规定的计提标准、计提办法和审批程序计提各项资产减值准备，并追溯调整以前年度利润，各合资企业共计提各项减值准备40,391,664.78元，一次摊销尚未摊销完的开办费500,811.32元。报表合并后，对本公司净资产年初数的影响合计为31,972,071.94元，其中：减少未分配利润25,577,655.58元，减少盈余公积6,394,416.36元。
八、审议通过《关于整体租赁经营中国振华集团永光电工厂资产的议案》；
中国振华电子集团有限公司是本公司控股股东。中国振华集团永光电工厂是贵州省政府授权中国振华电子集团有限公司经营的企业。因此本公司整体租赁经营中国振华集团永光电工厂资产属资产租赁的关联交易。截止2002年12月31日止，中国振华集团永光电工厂经审计的净资产为2,014.20万元，根据协议本公司每年应付租赁费106.95万元。本公司整体租赁经营中国振华集团永光电工厂资产后，将有利于合理利用资源，优势互补，减少关联交易，降低管理成本，做大做强新型电子元器件。在表决时，关联董事陈清洁、车文申先生进行了回避。独立董事孙德生、罗继荣先生发表了独立意见。公司将另行刊登关联交易公告。
九、审议通过《关于设立中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司的议案》；
为加快我公司公募增发资金投资项目表面贴装分立器件（SMD）后封装生产线技术改造的投资进度，做好日后片式二、三极管开发、生产、销售工作，经董事会审议通过设立中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司。
十、审议通过《关于出让贵州振华新天房地产开发有限公司部份股权的议案》；
贵州振华新天房地产开发有限公司注册资本2,000万元，本公司占总股本的90%，本公司的控股股东---中国振华电子集团有限公司占总股本的10%。本公司出让持有的贵州振华新天房地产开发有限公司45%的股权给中国振华电子集团有限公司。参考天一会计师事务所出具的评估报告确认的资产净值，经双方协商，转让价为1,040.4万元，本公司获转让收益140.4万元。此次出让股权后，本公司持股比例由90%降至45%，中国振华电子集团有限公司的持股比例由10%增至55%。本公司出让部份股权的行为属关联交易，在表决时，关联董事陈清洁、车文申先生进行了回避。独立董事孙德生、罗继荣先生发表了独立意见。公司将另行刊登关联交易公告。
十一、审议通过《关于推荐第三届董事会候选人的议案》；
董事会同意推荐陈清洁、陈中、刘一凡、车文申、张正明为公司第三届董事会董事候选人，孙德生、罗继荣为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事对董事候选人的独立意见、董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明分别见附件二、三、四和五。
十二、审议通过《关于召开2002年度（第九次）股东大会的议案》
（一）会议时间：2003年4月28日上午8：30，会期半天。
（二）会议地点：贵阳市中国振华（集团）科技股份有限公司会议室。
（三）会议内容：
1、审议《董事会2002年工作回顾和2003年工作思路的报告》；
2、审议《2002年度监事会工作报告》；
3、审议《2002年度财务决算报告》；
4、审议《2002年度利润分配预案》；
5、审议《聘请2003年度审计中介机构的议案》；
6、审议《<公司治理暂行规定>和<控股股东行为规范>两个制度的议案》； 议案经2002年10月25日本公司董事会二届十一次会议审议通过，决议刊登在10月26日的《证券时报》和《上海证券报》上。 7、选举产生公司第三届董事会； 8、选举产生公司第三届监事会。 （四）与会人员： 1、截止2003年4月21日下午收市后，在深圳证券登记结算公司登记在册的振华科技A股股东及其委托代理人。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和表决，该股东代理人不必是公司的股东； 2、公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员； 3、公司聘请的律师及董事会邀请的嘉宾。 （五）登记办法： 1、出席会议的股东须持有效凭证进行登记： 个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证； 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证； 法人股东持工商执照复印件、法人代表授权委托书、有效持股凭证和出席人身份证； 异地股东可用信函或传真方式登记，委托出席的需持有授权委托书。授权委托书格式见附件六。 2、登记时间：2003年4月24日-4月25日 上午9：00-11：00 下午3：00-5：00 3、登记地点：贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号振华办公楼 （六）其它事项： 1、股东食宿及交通费用自理。 2、联系地址：贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号振华办公楼 3、联系电话：（0851）6302675、6300908。 4、传真电话：（0851）6302674。 5、邮政编码：550018。 6、联系人：唐林、杨增实。 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会 二00三年三月二十四日 附件六： 授 权 委 托 书 兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2002年度（第九次）股东大会，并行使表决权。 委托人签名： 身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 中国振华（集团）科技股份有限公司 二00三年三月二十四日
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2003-03-27
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 5.00
3、净资产收益率(%) 2.11
二、不分配，不转增。
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