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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-01
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，振华科技现发布相关股东会议第一次提示性公告。1．会议召开时间（1）现场会议召开时间为：2006年7月10日（星期一）下午14:00（2）网络投票时间为：2006年7月6日-2006年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月6日、7日、10日的上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9:30至2006年7月10日15:00任意时间。2．股权登记日：2006年6月30日3．现场会议召开地点：中国振华（集团）科技股份有限公司大会议室（地址：贵州省贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号）4．会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、委托董事会投票、网络投票相结合的方式。5．会议审议事项：审议《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-23
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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振华科技董事会于2006年6月12日公告股权分置改革方案后，通过多种方式协助公司非流通股股东与流通股股东进行了充分沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案内容调整如下：现调整为：
1、对价安排的形式与数量：非流通股股东以直接送股方式作为对流通股股东的对价安排，以换取所持非流通股份的上市流通权，流通股股东每持有10股流通股获送2.85股股票，非流通股股东共需送出5,073.00万股股票。
2、承诺事项：除之前所作两项承诺外，中国振华电子集团有限公司增加承诺：在股权分置改革完成后，本承诺人将在2006年年度股东大会上提出利润分配议案或资本公积转增股本议案，并保证对该议案投赞成票 |
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2006-06-21
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延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果 |
深交所公告，股权分置 |
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振华科技于2006年6月12日刊登了《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革说明书（摘要）》等相关文件后，协助非流通股股东通过多种方式与流通股股东就股权分置改革方案进行了充分有效的沟通。根据沟通情况，公司非流通股股东拟对方案进行调整。因方案调整的有关报批程序尚未履行完毕，根据《上市公司股权分置改革业务操作指引》第十条的规定，经深圳证券交易所同意，公司将，公司股票继续停牌 |
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2006-06-15
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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振华科技将举行股权分置改革投资者网上交流会，具体安排如下：
1、时间：2006年6月16日（星期五）下午14:00时至16:00时
2、网址：http://gqfz.p5w.net（全景网－中国股权分置改革专网） |
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2006-06-12
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召开2006年股东大会 ，2006-07-10 |
召开股东大会 |
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| 会议审议《中国振华（集团）科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-26 ，2006-06-26 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-06-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-06-12,恢复交易日：2006-06-26，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-06-12
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点非流通股股东以直接送股方式作为对流通股股东的对价安排，以换取所持非流通股份的上市流通权，流通股股东每持有10股流通股获送2.5股股票，非流通股股东共需送出4,450.00万股股票。
二、非流通股股东的承诺事项本次股权分置改革方案实施后，非流通股股东对于所持股份的交易或转让作出如下承诺：
1、严格履行《上市公司股权分置改革管理办法》规定的法定义务。
2、在履行前述法定义务的前提下进一步承诺，所持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起二十四个月内不上市交易或者转让，在其后的十二个月内出售数量占上市公司股份总数的比例不超过百分之十，且通过证券交易所挂牌交易出售股份的价格不低于每股人民币14.00元（若自股权分置改革方案实施后首个交易日起至出售股份期间发生派息、送股、资本公积转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年6月30日。
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年7月10日下午14:00。
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年7月6日至2006年7月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年7月6日、7日、10日的上午9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年7月6日9:30至2006年7月10日15:00任意时间。
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会将申请公司股票自2006年6月12日起停牌，最晚于2006年6月22日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在2006年6月21日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2006年6月21日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。确有特殊原因并经深圳证券交易所同意的除外。
4、公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-05-11
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关于股票交易异常波动的公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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振华科技股票已连续三个交易日达到涨幅限制。公司目前生产经营情况一切正常，公司内外部生产经营环境未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大信息 |
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2006-04-27
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2005年度(第十二次)股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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| 2005年度（第十二次）股东大会决议公告
振华科技2005年度（第十二次）股东大会于2006年4月26日召开，通过如下议案：
1、审议通过《董事会2005年工作回顾和2006工作思路的报告》；
2、审议通过《监事会2005年工作报告》；
3、审议通过《2005年度财务决算的报告》；
4、审议通过《2005年度利润分配预案的报告》；
5、审议通过《关于聘请2006年度财务审计机构的议案》；
6、审议通过《关于<董事、监事报酬>的议案》；
7、审议通过《关于变更募集资金投向及募集结余资金使用的议案》；
8、审议通过《关于GSM移动通信终端业务发展的议案》；
9、审议通过《关于对半导体分立器件业务进行重组的议案》；
10、审议通过《关于修订〈中国振华（集团）科技股份有限公司章程〉的议案》；
11、审议通过《关于第四届董事会董事、监事会监事候选人推荐名单和选举办法的报告》 |
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2006-04-20
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.02
2、每股净资产（元）: 5.21
3、净资产收益率（％）: 0.39
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-20 |
拟披露季报 |
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2006-03-25
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《董事会2005年工作回顾和2006年工作思路的报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配预案》
5、审议《关于聘请2006年度审计中介机构的议案》
6、审议《关于<董事、监事报酬>的议案》
7、审议《关于董事、监事候选人推荐名单和选举办法的报告》
8、审议《关于变更募集资金投向及募集结余资金使用的议案》
9、审议《关于GSM移动通信终端业务发展的议案》
10、审议《关于对半导体分离器件业务进行重组的议案》
11、审议《关于修订〈中国振华（集团）科技股份有限公司章程〉
的议案》 |
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2006-03-25
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2005年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.19
3、净资产收益率(%) 0.92
二、不分配，不转增 |
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2006-02-17
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关于GSM移动通信终端生产项目获国家发改委核准的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2006年2月15日，振华科技收到国家发展和改革委员会文件（《国家发展改革委关于中国振华（集团）科技股份有限公司GSM移动通信终端生产项目核准的批复》），主要内容如下：同意振华科技投资建设GSM手机生产线。项目建设期1年，项目建成后形成年产GSM手机120万台的生产能力。该项目新增投资8664万元，其中建设投资1465万元，铺底流动资金7199万元 |
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2006-01-19
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董事会三届十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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振华科技董事会三届十四次会议于2006年1月17日召开，会议审议通过《关于对贵州证监局"限期整改通知书"的整改报告》 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-25 |
拟披露年报 |
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2005-10-28
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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振华科技董事会于2005年10月25日召开三届十三次会议，审议通过了《关于向贵州振华房地产开发有限公司（以下简称振华房开公司）投资的议案》，公司与中国振华电子集团有限公司于2005年10月24日在贵阳市签署了《投资协议书》。协议约定：公司将所拥有的位于贵州省凯里市红洲路的127520平方米土地向振华房开公司进行投资，振华集团公司在原有投资的基础上追加投资，双方共同打造贵州房地产开发领域知名品牌企业。振华房开公司系振华集团公司控股的子公司，振华集团公司系公司的控股股东，公司与振华集团公司对振华房开公司共同投资构成关联交易 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.19
3、净资产收益率(%) 0.93 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 5.17
3、净资产收益率(%) 0.58 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-06-01
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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振华科技董事会于2005年5月31日召开临时会议，通过如下决议：
1、批准唐林先生辞去公司总会计师职务的请求；
2、聘任倪敏女士为公司总会计师；
3、批准周唯先生辞去公司证券事务代表的请求 |
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2005-05-31
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2004年度(第十一次)股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,资产(债务)重组 |
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| 2004年度（第十一次）股东大会决议公告
振华科技2004年度（第十一次）股东大会于2005年5月30日召开，通过如下议案：
1、审议通过《董事会2004年工作回顾和2005工作思路的报告》；
2、审议通过《监事会2004年工作报告》；
3、审议通过《2004年度财务决算的报告》；
4、审议通过《2004年度利润分配预案的报告》；
5、审议通过《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》；
6、审议通过《关于与中国振华电子集团有限公司进行资产置换的议案》；
7、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》；
8、审议通过《关于修订〈中国振华（集团）科技股份有限公司章程〉的议案》 |
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2005-05-12
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关于增加2004年度股东大会提案及股东大会延期召开的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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应持振华科技股份50.3%的股东--中国振华电子集团有限公司提议，经振华科技董事会审核，同意将振华集团公司2005年5月8日提交的《关于与中国振华电子集团有限公司进行资产置换的议案》、《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》提交2004年度（第十一次）股东大会审议。同时，股东大会召开的时间由2005年5月20日延至5月30日上午8：30分。 公司召开2004年度（第十一次）股东大会的其他事项不变 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 5.16
3、净资产收益率(%) 0.36 |
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2005-04-23
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关联交易 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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振华科技董事会于2005年4月18日召开三届九次会议，审议通过了《关于与中国振华电子集团有限公司进行资产置换的议案》，公司与振华集团公司于2005年4月17日签署了《资产置换协议书》。协议约定：公司将所持南京同创信息产业集团有限公司19.27%的股权及3200万元债权（应收款）与振华集团公司所拥有的地处贵州省凯里市红州路55号127520平方米的土地及该地面建筑物进行置换。此次交易构成，此交易尚需提交股东大会审议通过 |
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2005-04-20
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召开2004年度（第十一次）股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 关于增加2004年度股东大会提案及股东大会延期召开的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2005年4月20日在《证券时报》刊登了《关于的通知》。现应持本公司股份50.3%的股东--中国振华电子集团有限公司（以下简称振华集团公司）提议，经公司董事会审核，同意将振华集团公司2005年4月29日提交的《关于与中国振华电子集团有限公司（以下简称振华集团公司）进行资产置换的议案》、《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》提交2004年度（第十一次）股东大会审议。
一、 增加上述提案后，公司2004年度（第十一次）股东大会审议议案为：
1、审议《董事会2004年工作回顾和2005年工作思路的报告》
2、审议《监事会2004年工作报告》
3、审议《2004年度财务决算的报告》
4、审议《2004年度利润分配预案的报告》
5、审议《关于聘请2005年度财务审计机构的议案》
6、审议《关于与中国振华电子集团有限公司进行资产置换的议案》
7、审议《关于修订〈中国振华（集团）科技股份有限公司章程的议案〉
8、审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
二、股东大会召开的时间由2005年5月20日延至5月30日上午8：30分。 本次股东大会延期召开的原因是因为新增提案公告后，需保证应有的时间间隔和独立董事候选人有关材料上报深圳证券交易所后需等待审核。
三、公司的其他事项不变。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
二00五年五月十一日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2005年5月20日上午8：30分，会期半天。
2、召开地点：贵阳市。本公司大会议室。
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场表决
5、出席对象：（1）截止2005年5月13日下午收市后，在深圳证券登记结算公司登记在册的振华科技A股股东或其委托代理人。（2）公司董事、监事、高级管理人员及中层管理人员列席会议。
二、会议审议事项
1、审议〈董事会2004年工作回顾和2005年工作思路的报告〉
2、审议〈2004年度监事会工作报告〉
3、审议〈2004年度财务决算报告〉
4、审议〈2004年度利润分配预案〉
5、审议《关于与中国振华电子集团有限公司进行资产置换的议案》
6、审议《关于修订〈中国振华（集团）科技股份有限公司章程〉的议案》
三、登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记（本公司不接受电话方式登记）。
2、登记时间：2004年5月16日上午9：00----11：00
下午3：00----5：00
3、登记地点：贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号，振华科技公司董秘处。
4、出席会议的股东必须持有效凭证进行登记；
个人股东持本人身份证、股票帐户卡和有效持股凭证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及有效持股凭证；
法人股东持工商执照复印件、法人代表授权委托书、有效持股凭证和出席人身份证；
规定时间内未履行登记手续的不得出席股东大会。
四、其他事项
1、股东食宿及交通费用自理；
2、联系地址：贵阳国家高新技术产业开发区新天大道150号振华科技公司董秘处；
3、联系电话：0851-6301078 6302675
4、传真电话：0851-6302674
5、邮政编码：550018
6、联系人：邱三桃 齐 靖
二00五年四月十八日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2004年度（第十一次）股东大会，并行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 5.14
3、净资产收益率(%) 0.93
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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独立董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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振华科技独立董事罗继荣因竞聘就任贵阳市审计局副局长，其本人已向公司董事会提出辞职。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，罗继荣不再担任公司独立董事。
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