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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-23
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19红利发放日 ，2014-07-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-23
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19除权日 ，2014-07-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-23
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2013年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.19登记日 ，2014-07-30 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-05
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使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品(第3次) |
深交所公告，投资项目,委托理财 |
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根据相关董事会决议,振华科技本次使用部分闲置募集资金人民币15,000万元购买银行理财产品。产品名称：招商银行结构性存款 |
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2014-07-03
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对2014年度第二次临时股东大会通知更正 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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振华科技于2014年7月1日在《证券时报》和巨潮资讯发布了《关于召开2014年度第二次临时股东大会的通知》。现根据深交所上市公司信息披露格式指引第4号--上市公司召开股东大会通知公告格式指引要求,将通知中有关内容予以更正 |
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2014-07-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于更选非独立董事的议案》
1.1 选举靳宏荣为第六届董事会非独立董事；
1.2 选举付贤民为第六届董事会非独立董事；
2. 《关于更选独立董事的议案》
2.1 选举胡北忠为第六届董事会独立董事；
2.2 选举张瑞彬为第六届董事会独立董事。
3. 《关于更选监事的议案》
3.1 选举黄德斌为第六届监事会非职工代表监事；
3.2 选举倪敏为第六届监事会非职工代表监事 |
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2014-07-01
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于更选董事的议案》
1.选举靳宏荣为第六届董事会董事的议案；
2.选举付贤民为第六届董事会董事的议案；
3.选举胡北忠为第六届董事会独立董事的议案；
4.选举张瑞彬为第六届董事会独立董事的议案。
（二）《关于更选监事的议案》
1.选举黄德斌为第六届监事会监事的议案；
2.选举倪敏为第六届监事会监事的议案 |
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2014-07-01
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召开2014年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：
现场会议时间：2014年7月25日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年7月25日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2014年7月21日
(四)现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
(六)审议议题：《关于更选董事的议案》、《关于更选监事的议案》 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-22 |
拟披露中报 |
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2014-06-25
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召开2014年度第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
1. 现场会议时间：2014年6月27日上午9：30
2. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年6月27日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月26日15：00至2014年6月27日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 |
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2014-06-20
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(000733) 振华科技:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海打浦路证券营业部 10306477.39
国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 8132886.34
国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 6085569.32
光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 5325172.36
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 4128730.19 2087042.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 7031391.99
机构专用 6151806.21
招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 4675.00 3357634.98
机构专用 2508008.36
东兴证券股份有限公司龙海公园路证券营业部 2128769.60
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2014-06-12
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 |
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2014-06-12
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召开2014年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)会议召集人：公司董事会
(二)会议召开时间：
现场会议时间：2014年6月27日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年6月27日9：30-11：30和13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月26日15：00至2014年6月27日15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2014年6月23日
(四)现场会议召开地点：公司办公楼一楼会议室
(五)会议表决方式：现场投票与网络投票相结合
(六)审议事项：《关于与振华集团财务有限责任公司关联交易的议案》 |
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2014-05-31
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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振华科技2013年度股东大会于2014年5月30日召开,审议通过了《2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》 、《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》等议案 |
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2014-05-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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2014年5月28日,振华科技董事会收到独立董事严安林先生提交的书面辞呈,按照规范党政领导干部在企业兼职问题的有关规定要求,严安林先生提出辞去公司独立董事职务,同时一并辞去在董事会相关专业委员会的职务。
严安林先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定,在公司股东大会增补新任独立董事前,严安林先生仍将继续履行独立董事的职责 |
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2014-05-20
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举办2013年年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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振华科技定于2014年5月22日下午15：00-17：00点举办公司2013年年度业绩网上说明会暨投资者集体接待日活动,针对投资者关心的公司治理、发展战略、融资计划等问题,与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。
本次交流会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行,投资者可登录贵州上市公司投资者关系互动平台(网址：http：//irm.p5w.net/ma/2014/gz/01/index.htm /)参与交流 |
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2014-05-09
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使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品 |
深交所公告 |
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根据相关董事会决议,振华科技本次使用部分闲置募集资金人民币25,000万元购买银行理财产品。现将有关事项予以公告 |
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2014-04-30
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2013年度股东大会增加临时提案暨股东大会通知补充更正 |
深交所公告，财务指标,股东大会事项变动 |
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振华科技于2014年4月25日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》,定于2014年5月30日召开公司2013年度股东大会。
2014年4月29日,公司控股股东中国振华电子集团有限公司向公司董事会递交了《关于提请增加振华科技公司2013年度股东大会临时提案的函》,提出在公司2013年度股东大会增加审议《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》。
根据相关规定,已达到提交股东大会审议的职权范围,为此,公司董事会同意将该临时提案提交2013年度股东大会审议。
将原通知“二、出席会议对象(一)截止2013年5月26日下午3：00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。”更正为：
“二、出席会议对象(一)截止2014年5月26日下午3：00收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能亲自出席的股东,可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。”
除上述新增临时提案和更正内容外,原公告的其它会议事项不变 |
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2014-04-26
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核查意见 |
深交所公告 |
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振华科技现发布中信建投证券股份有限公司关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年5月30日上午9：00
(二)地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地1楼会议室
(三)召开方式：现场投票表决
(四)召集人：公司董事会
(五)股权登记日：2014年5月26日
(六)登记时间：2014年5月29日全天,上午8：30-11：30,下午14：30-17：00;2014年5月30会前半小时。
(七)审议事项：《2013年年度报告》、《2013年度利润分配预案》、《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》等 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.87 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年年度报告》；
4.《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
5.《2013年度利润分配预案》；
6.《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；
7.《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
8.《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
9.独立董事作《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年年度报告》；
4.《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
5.《2013年度利润分配预案》；
6.《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；
7.《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
8.独立董事作《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-04-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报，业绩预测 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.28
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.52
二、每10股派0.20元(含税) |
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2014-04-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一） 会议审议事项
1.《2013年度董事会工作报告》；
2.《2013年度监事会工作报告》；
3.《2013年年度报告》；
4.《2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》；
5.《2013年度利润分配预案》；
6.《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》；
7.《关于聘请2014年度财务审计机构的议案》；
8.《关于2013年度计提及核销各项资产减值准备的议案》；
（二）会议听取事项
独立董事作《2013年度独立董事述职报告》 |
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2014-04-16
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非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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一、发行股票数量及价格
发行股票数量：11,122.2218万股人民币普通股(A 股)
发行股票价格：9.06元/股
资产及现金认购募集资金总额：1,007,673,295.08元
资产及现金认购募集资金净额：982,766,623.65元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：11,122.2218万股
股票上市时间：2014年4月17日,新增股份上市首日公司股价不除权。
三、资产过户情况
中国振华用于认购本次非公开发行股份的群英电器、华联电子、红云电子和新天动力的100%股权已过户至公司名下 |
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2014-04-15
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.28
加权平均净资产收益率(%)：4.52
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.22 |
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2014-04-15
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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振华科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润约2,024.46万元至2,294.39万元 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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(000733) 振华科技:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5568161.09
光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 4234454.34 10940.00
安信证券股份有限公司石家庄建设北大街证券营业部 3948696.18
湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 2830925.00 11010.00
国海证券股份有限公司柳州飞鹅二路证券营业部 2464513.00 314651.99
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 1146623.20 9280117.47
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1062647.32 8851021.61
招商证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 8419216.90
宏信证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 7455999.60
方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营业部 11400.00 7238916.07
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2014-03-12
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非公开发行股票涉及的资产完成过户 |
深交所公告，再融资预案 |
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振华科技非公开发行股票事宜于2014年1月24日获得中国证监会核准。公司收到中国证监会核准文件后,对本次非公开发行涉及的资产(公司控股股东中国振华电子集团有限公司以其持有的贵州振华群英电器有限公司、贵州振华华联电子有限公司、贵州振华红云电子有限公司、中国振华电子集团新天动力有限公司经评估后的净资产参与认购,以下简称“群英电器等4家公司”)及时地办理了资产过户手续。
截至2014年3月11日,群英电器等4家公司的100%的股权已在工商行政管理局办理了过户手续,上述股权持有人变更为振华科技,群英电器等4家公司已成为公司的全资子公司 |
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