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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-23
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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振华科技2008年度股东大会于2009年4月22日召开，审议通过《2008年度利润分配预案》、《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》等议案 |
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2009-04-03
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2009-03-31
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.35
3、净资产收益率(%) 1.29
二、不分配不转增 |
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《2008 年度董事会工作报告》；
2. 《2008 年度监事会工作报告》；
3. 《2008 年度财务决算报告》；
4. 《2008 年度利润分配预案》；
5. 《关于修改公司章程的议案》；
6. 《关于为子公司贷款提供担保的议案》；
7. 《关于聘请2009 年度财务审计机构的议案》；
8. 《关于对中国振华（集团）新云电子元器件有限公司投资的的议案》；
9. 《关于对深圳市振华通信设备有限公司投资的议案》；
10. 《关于2009 年度日常关联交易的议案》；
11. 《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》；
12. 《关于提名第五届监事会监事候选人的议案》 |
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2009-03-31
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4月22日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：2009年4月22日（星期三）上午9:30
（二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地
（三）召开方式：现场投票表决
（四）召集人：公司董事会
（五）股权登记日：2009年4月16日(星期四)
（六）登记时间：2009年4月22日上午9：30以前登记。信函、传真均以2009年4月22日上午9：30以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。
（七）会议事项：《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》等。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-31 |
拟披露年报 |
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2008-10-23
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 5.32
3、净资产收益率(%) 1.58
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2008-10-14
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董事会决议
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深交所公告 |
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振华科技第四届董事会第十八次会议于2008年10月10日召开，通过如下议案：
一、刘一凡先生因到控股股东单位任职，请求辞去公司总经理职务。经董事长提名，聘任付贤民先生为公司总经理。
二、文凡明先生因到控股股东单位任职，请求辞去公司总经济师职务。经公司总经理提名，聘任韦国光先生为公司副总经理，聘任席建军先生为公司总经济师。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-23 |
拟披露季报 |
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2008-08-26
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受让京瓷振华通信设备有限公司股权获批
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深交所公告 |
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振华科技受让京瓷振华通信设备有限公司股权事项已获国家商务部批准，并依据国家商务部批复，办理了企业登记变更手续。
转让完成后，京瓷振华公司投资总额和注册资本均不变，中国振华（集团）科技股份有限公司持有京瓷振华公司75％的股权，溢华（香港）有限公司持有京瓷振华公司25％的股权。
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2008-08-11
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.28
3、净资产收益率(%) 0.82
二、不分配不转增
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2008-07-29
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35,812,000股限售股份7月30日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股可上市流通数量为35,812,000股。
本次有限售条件流通股上市流通日为2008年7月30日。
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2008-07-19
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董事会决议
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深交所公告 |
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振华科技第四届董事会第十六次会议于2008年7月18日召开，审议通过《公司治理专项活动整改情况报告》。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-11 |
拟披露中报 |
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2008-05-22
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年度股东大会通过2007年度利润分配的议案
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深交所公告 |
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振华科技2007年度（第十四次）股东大会于5月21日召开，通过如下议案：
（一）《2007年度董事会工作报告》；
（二）《2007年度监事会工作报告》；
（三）《关于设立董事会审计委员会的议案》；
（四）《聘请2008年度财务审计机构的议案》；
（五）《关于设立董事会发展战略委员会的议案》；
（六）《2007年度财务决算报告》；
（七）《2007年度利润分配的议案》；
（八）《为子公司贷款提供担保的议案》。
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 5.26
3、净资产收益率(%) 0.38
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2008-03-28
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2007 年董事会工作报告》；
2. 审议《2007 年监事会工作报告》；
3. 审议《2007 年度财务决算报告》；
4. 审议《2007 年度利润分配的议案》；
5. 审议《为子公司贷款提供担保的议案》；
6. 审议《聘请2008 年度财务审计机构的议案》；
7. 审议《关于设立董事会审计委员会的议案》；
8. 审议《关于设立董事会发展战略委员会的议案》 |
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-28
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 5.24
3、净资产收益率(%) 1.30
二、不分配不转增
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2008-02-21
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董事会通过设立审计委员会的议案
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深交所公告 |
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振华科技第四届董事会第十三次会议于2008年2月20日召开，审议通过以下议案：
一、《关于设立董事会审计委员会的议案》。
二、《关于提名董事会审计委员会委员人选的议案》。
三、《董事会审计委员会工作细则》。
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2008-01-22
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无偿受让京瓷振华通信设备有限公司45%股权，成为其控股股东
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深交所公告 |
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2008年元月18日下午，京瓷株式会社、振华科技及溢华（香港）有限公司签订了股权转让合同，京瓷公司决定将其持有的京瓷振华通信设备有限公司70％的股权无偿转让给公司及溢华公司。其中，公司受让45%的股权，溢华公司受让25%的股权。
此项交易完成后，公司持有京瓷振华公司75％的股权，成为该公司控股股东，该公司将纳入公司合并报表范围。
京瓷公司、京瓷振华公司及公司就京瓷公司对京瓷振华公司所持有的未回收债权达成共识，签订了债权放弃合同，京瓷公司同意放弃其对京瓷振华公司2008年1月18日时点的债权约计人民币5,760万元。
由于京瓷公司放弃其对京瓷振华公司5,760万元的债权，将形成债务重组收益4,380万元，京瓷振华公司的净资产（不考虑2008年经营情况）会由-1,382万元变为3,000万元，按公司占75%股权计算，形成当期长期股权投资收益2,250万元，将对公司2008年度业绩产生较大的影响。
根据合同约定，如在2008年3月18日为止（因政府机关原因该日期可延长至2008年3月31日）未能完成股权转让，京瓷公司有权全部或部分解除合同，并有权要求终止并清算京瓷振华公司。为此，在股权转让完成工商变更登记前上述预计收益存在不确定性。同时还存在如对京瓷振华公司进行清算将给公司带来长期投资损失的风险。
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2008-01-11
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控股股东实施债转股完成工商变更登记 |
深交所公告，其它 |
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振华科技控股股东中国振华电子集团有限公司实施债转股，经贵州省工商行政管理局核准，已正式办理了公司变更登记手续，其注册资本和股东结构发生较大变化。
振华集团公司实施债转股后，实际控制人并未发生变化，对公司不会产生不利影响。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-28 |
拟披露年报 |
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2007-12-04
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董事会同意继续向交行申请5000万元流动资金贷款额度
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深交所公告 |
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振华科技第四届董事会第十一次会议于2007年12月3日召开，审议通过《关于向金融机构申请流动资金贷款额度的议案》。
公司2006年在交通银行贵阳分行瑞北支行办理的一年期人民币5,000万元流动资金贷款额度将于近期到期，根据公司生产经营活动需要，需继续向该行申请办理一年期人民币5,000万元流动资金贷款额度，并由公司控股股东中国振华电子集团有限公司提供担保。
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2007-11-24
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董事会通过公司治理专项活动的整改报告等议案 |
深交所公告，高管变动 |
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振华科技第四届董事会第十次会议于2007年11月23日召开，通过如下议案：
一、《关于公司治理专项活动的整改报告》；
二、《关于设立董事会发展战略委员会的议案》；
三、《关于选举董事会发展战略委员会委员的议案》；
四、《董事会发展战略委员会工作细则》；
五、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
六、《累积投票制实施细则》。
以上第二、四、五、六项议案需提交股东大会审议。
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2007-10-24
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 5.22
3、净资产收益率(%) 1.11
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-24 |
拟披露季报 |
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2007-08-15
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 5.21
3、净资产收益率(%) 0.81
二、不分配不转增
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2007-08-14
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.0422元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据和指标：
每股收益（元） 0.0422
净资产收益率（%） 0.81
每股净资产（元） 5.21
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2007-08-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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振华科技股票连续三个交易日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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