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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-12-11
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向关联方借款议案》 |
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2013-12-10
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中房地产2013年第五次临时股东大会于2013年12月9日召开,审议通过了《关于中房重实地产股份有限公司与中国房地产开发集团公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的关联交易议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年财务报告审计中介机构及确定其报酬的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年12月9日14：30。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月6日15：00至2013年12月9日15：00期间的任意时间。
3、会议审议事项：《关于中房重实地产股份有限公司与中国房地产开发集团公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的关联交易议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年财务报告审计中介机构及确定其报酬的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 |
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2013-12-04
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第六届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第十七次会议于2013年12月3日召开,审议通过《关于注销控股子公司中房海门地产有限公司的议案》 |
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2013-11-29
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子公司完成工商变更登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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中房地产曾于2013年11月1日披露控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司完成工商设立手续的公告,现嘉汇公司各股东后续出资已到位,相关工商变更手续已办理完毕 |
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2013-11-21
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召开2013年第五次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)现场会议召开时间：2013年12月9日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月6日15：00至2013年12月9日15：00期间的任意时间。
(二)召集人：公司第六届董事会
(三)现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室
(四)会议召开方式：现场、网络投票方式
(五)股权登记日：2013年12月2日
(六)登记时间：2013年12月5日和2013年12月6日上午9：00至下午4：00
(七)审议事项：《关于中房重实地产股份有限公司与中国房地产开发集团公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的关联交易议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年财务报告审计中介机构及确定其报酬的议案》等 |
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2013-11-21
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召开2013年度第5次临时股东大会 ，2013-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于中房重实地产股份有限公司与中国房地产开发集团公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的关联交易议案》
（二）审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年财务报告审计中介机构及确定其报酬的议案》
（三）审议《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 |
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2013-11-13
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中房地产2013年第四次临时股东大会于2013年11月12日召开,审议通过《关于变更公司名称为"中房地产股份有限公司"的议案》、《关于修订公司<章程>部分内容的议案》 |
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2013-11-09
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参加投资者网上集体接待日活动 |
深交所公告，其它 |
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中房地产将于2013年11月12日15：00-17：00点参加中国证监会重庆监管局与深圳证券信息有限公司联合举办的投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公告如下：
本次投资者网上集体接待日活动主题为“了解投资者、服务投资者”,活动将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,届时公司高管将与投资者进行网上在线交流和沟通,投资者可以登录全景网(www.p5w.net)参与交流和沟通 |
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2013-11-01
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子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司 |
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2013年10月22日,中房地产召开第六届董事会第十四次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。现公司控股子公司中房海门地产有限公司工商设立手续已办理完毕。
2013年10月23日,公司召开2013年第三次临时股东大会,审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。现公司控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司工商设立手续已办理完毕 |
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2013-10-28
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于变更公司名称为“中房地产股份有限公司”的议案》
（二）审议《关于修订公司〈章程〉部分内容的议案》 |
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2013-10-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中房地产预计2013年度归属于上市公司股东的净利润盈利约5412万元,比上年同期下降约56.71% |
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2013-10-28
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2013年11月12日10：00。
(二)召集人：公司董事会
(三)现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。
(四)会议召开方式：现场投票表决。
(五)股权登记日：2013年11月5日。
(六)登记时间：2013年11月8日和2013年11月11日上午9：00至下午4：30。
(七)会议审议事项：《关于变更公司名称为“中房地产股份有限公司”的议案》、《关于修订公司〈章程〉部分内容的议案》 |
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2013-10-28
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.01 |
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2013-10-24
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中房地产2013年第三次临时股东大会于2013年10月23日召开,审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》 |
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2013-10-23
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第六届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第十四次会议于2013年10月22日召开,审议通过《关于与关联方共同投资的议案》 |
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2013-10-18
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2013年10月23日14：30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年10月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月22日15：00至2013年10月23日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：审议《关于与关联方共同投资的议案》 |
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2013-10-08
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)股权登记日：2013年10月16日。
(二)召集人：公司董事会。
(三)现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。
(四)召开时间
1、现场会议召开时间：2013年10月23日14：30。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年10月23日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年10月22日15：00至2013年10月23日15：00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
(六)登记时间：2013年10月21日和2013年10月22日上午9：00至下午4：30。
(七)会议审议事项：《关于与关联方共同投资的议案》 |
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2013-10-08
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-10-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于与关联方共同投资的议案》 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-28 |
拟披露季报 |
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2013-09-28
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重要事项 |
深交所公告 |
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中房地产曾披露了公司控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与湖南华夏投资集团有限公司的诉讼及其进展情况。近日,公司收到控股股东中住地产开发公司《对兆嘉公司和华夏科技公司拆迁合同纠纷案有关事宜的复函》,现将主要内容予以公告 |
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2013-09-06
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诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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中房地产曾于2011年1月14日、2012年4月24日、2013年8月17日、2013年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露公司控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与湖南华夏投资集团有限公司的诉讼及其进展情况。近日,兆嘉公司已就本案向湖南省高级人民法院提出上诉,法院已经受理。同时,中住地产开发公司和华夏公司也提出了上诉,现将各方上诉请求及理由予以披露 |
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2013-08-27
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诉讼情况的补充 |
深交所公告 |
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中房地产曾于2011年1月14日、2012年4月24日、2013年8月17日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露公司控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与湖南华夏投资集团有限公司的诉讼及其进展情况,为让投资者更加充分了解本项诉讼情况,现对诉讼有关情况予以补充公告 |
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2013-08-17
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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关于中房地产控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司由于合同纠纷向湖南省高级人民法院起诉湖南华夏投资集团有限公司(原名：湖南华夏科技投资发展有限公司,以下简称“华夏科技”)一案,2013年8月15日,公司收到湖南省长沙市中级人民法院(2011)长中民征初字第0782号民事判决书,对上述案件判决如下：1、兆嘉公司支付华夏科技欠款2381.2万元;2、兆嘉公司支付华夏科技违约金5291.03万元,上述两项合计7672.23万元;3、第三人中住地产开发公司对兆嘉公司的上述债务承担连带清偿责任;4、驳回兆嘉公司诉讼请求;5、驳回华夏科技其它诉讼请求。本案诉讼费由兆嘉公司承担654,581元,兆嘉公司与中住地产共同承担207,838元,华夏科技承担63,012元。
根据上述诉讼事项一审判决结果,预计将增加兆嘉公司土地成本约2381万元,将减少公司本期归属于母公司净利润约4232万元(公司持有兆嘉公司80%股权)。
公司将尽快提出上诉,上诉的判决结果对本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性 |
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2013-07-31
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.97
二、不分配不转增 |
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2013-07-30
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中国房地产开发集团公司承诺事项履行情况进展 |
深交所公告，其它 |
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中房地产曾于2008年5月19日在《向特定对象发行股份购买资产报告书》中披露中国房地产开发集团公司(公司原实际控制人,以下简称“中房集团”)有关解决同业竞争问题的承诺事项。
公司于近日接到中房集团通知,按照《国有股东转让所持上市公司股份管理暂行办法》的规定,经国务院国资委批准,中房集团已将所持中房股份全部股份协议转让给嘉益(天津)投资管理有限公司,并已办理完成股权过户手续。至此,中房集团不再持有中房股份股份,彻底解决了中房地产与中房股份的同业竞争问题 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-31 |
拟披露中报 |
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2013-05-30
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2012年度报告补充披露 |
深交所公告，高管变动 |
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中房地产于2013年3月20日披露了2012年度报告，经核查，公司在2012年度报告中，没有对未在公司担任具体职务的董事、监事（包括离任）在股东单位获得报酬的情况进行披露。现根据《公司发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年报报告的内容与格式》（2012年修订）第四十一条规定，将上述信息予以补充披露 |
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2013-05-23
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子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,基本资料变动 |
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2013年5月10日，中房地产2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。
现公司控股子公司中房（苏州）地产有限公司工商设立手续已办理完毕，注册资本：50,000万元人民币。
出资情况：公司出资人民币20,000万元整，占40%；中国路桥工程有限责任公司出资人民币15,000万元整，占30%；中国房地产开发集团公司出资人民币15,000万元整，占30% |
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2013-05-11
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中房地产2013年第二次临时股东大会于2013年5月10日召开，审议通过《关于与关联方共同投资的议案》 |
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2013-05-06
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间
1、现场会议召开时间：2013年5月10日14：30。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月9日15：00至2013年5月10日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于与关联方共同投资的议案》 |
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