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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-10
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2014年度第一次临时股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司第六届董事会。
2、召开时间：2014年4月25日10：00。
3、会议召开方式：现场方式。
4、股权登记日：2014年4月18日。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。
6、会议审议事项：《关于选举李志江先生为公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举郭海兰女士为公司第六届董事会独立董事的议案》 |
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2014-04-04
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董事辞职 |
深交所公告 |
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中房地产董事会于2014年4月2日收到公司董事吴文德先生的书面辞职报告,由于工作变动原因,吴文德先生请求辞去公司董事职务及在董事会专门委员会所担任的职务。为确保公司生产经营活动的正常进行,在新任董事正式到任前,吴文德先生将继续履行董事及在董事会专门委员会所担任职务的职责。
吴文德先生的辞职报告将自新任董事正式到任后生效,吴文德先生的辞职报告生效后,吴文德先生将不在担任公司任何职务 |
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2014-04-02
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第六届董事会第二十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第二十五次会议于2014年3月31日召开,审议通过了《关于控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司与重庆银海融资租赁有限公司签订<委托贷款借款合同>的关联交易议案》、《关于控股子公司中房(苏州)地产有限公司申请信托贷款2.1亿元的议案》、《关于与关联方共同投资的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-23 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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关于公司股东未履行完毕的承诺进展情况公告 |
深交所公告，其它 |
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中房地产现发布 |
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2014-03-21
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中房地产2013年度股东大会于2014年3月20召开,审议通过《2013年度利润分配预案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》等议案 |
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2014-03-15
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召开2013年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年3月20日14：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月19日15：00至2014年3月20日15：00期间的任意时间。
审议事项：《2013年度利润分配预案》、《关于<2013年度报告>及摘要的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》等 |
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2014-03-07
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挂牌出售瑞斯康达科技发展股份有限公司10.253%股权进展情况 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于中房地产股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司10.253%股权的议案》。公司于2014年3月5日收到北京产权交易所《企业国有产权交易凭证》,主要内容如下：公司在北京产权交易所挂牌转让的瑞斯康达科技发展股份有限公司10.253%股权项目,截止挂牌公告期满,征得受让方及受让股权比例为：青岛智诚天瑞投资企业(有限合伙)受让瑞斯康达3.115%股权、北京汇金嘉业投资有限公司受让瑞斯康达2.891%股权、北京康海天达科技有限公司受让瑞斯康达4.247%股权,成交总价格为16403万元 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》
（二）审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》
（三）审议《2013年度利润分配预案》
（四）审议《关于<2013年度报告>及摘要的议案》
（五）审议《关于修订公司<章程>的议案》
（六）审议《关于〈2014年度全面预算报告〉的议案》
（七）审议《关于对控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
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2014-02-28
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2014年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中房地产预计2014年一季度归属于上市公司股东的净利润约-2100万元 |
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2014-02-28
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召集人：公司第六届董事会
(二)召开时间
1、现场会议召开时间：2014年3月20日14：30。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年3月20日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月19日15：00至2014年3月20日15：00期间的任意时间
(三)会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
(四)股权登记日：2014年3月13日
(五)现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室
(六)登记时间：2014年3月18日和2014年3月19日上午9：00至下午4：00
(七)审议事项：《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》、《2013年度利润分配预案》、《关于<2013年度报告>及摘要的议案》、关于修订公司<章程>的议案》等 |
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2014-02-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.8
二、每10股派0.20元(含税) |
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2014-02-15
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关于公司股东、关联方及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告，其它 |
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公司现发布 |
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2014-01-29
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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中房地产于2014年1月28日收到公司独立董事刘洪跃先生的书面辞职报告,由于工作变动原因,刘洪跃先生请求辞去公司独立董事职务及在董事会专门委员会所担任的职务。为确保公司生产经营活动的正常进行,在新任独立董事正式到任前,刘洪跃先生将继续履行独立董事及在董事会专门委员会所担任职务的职责。
刘洪跃先生的辞职报告将自新任独立董事正式到任后生效,刘洪跃先生的辞职报告生效后,刘洪跃先生将不再担任公司任何职务 |
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2014-01-28
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第六届董事会第二十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第二十三次会议于2014年1月24日召开,审议通过了《关于选举史强军先生为中房地产股份有限公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于聘任孙卫东先生为中房地产股份有限公司总经理的议案》 |
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2014-01-21
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第六届董事会第二十二次会议决议 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第二十二次会议于2014年1月20日召开,审议通过了《关于中房地产股份有限公司以公开挂牌方式出售持有的瑞斯康达科技发展股份有限公司10.253%股权的议案》 |
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2014-01-10
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诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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中房地产控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司(兆嘉公司)由于合同纠纷起诉湖南华夏投资集团有限公司(华夏公司)议案进展情况如下：
兆嘉公司已按照终审判决向华夏公司支付79,217,800元。
除上述诉讼事项外,中房地产无尚未披露的小额诉讼,无应披露而未披露的其它诉讼。
根据上述诉讼事项本次判决结果,预计将增加兆嘉公司土地成本约2381万元,将减少公司本期归属于母公司净利润约4536万元(公司持有兆嘉公司80%股权)。
公司认为终审判决由兆嘉公司承担赔偿是不合理的。为维护上市公司合法权益,将由兆嘉公司向最高人民法院提出申诉,确保上市公司正当权益不受到损害 |
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2014-01-09
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子公司完成工商设立登记 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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2013年12月20日,中房地产召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》。
现公司控股子公司重庆中房双远房地产开发有限公司工商设立手续已办理完毕,现将具体情况予以公告 |
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2014-01-02
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第六届董事会第二十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第二十一次会议于2013年12月31日召开,审议通过了《关于向担任项目负责人的高级管理人员预发放项目奖励的议案》 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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2013年第六次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中房地产2013年第六次临时股东大会于2013年12月26日召开,审议通过《关于向关联方借款议案》 |
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2013-12-27
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诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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关于中房地产控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司由于合同纠纷起诉湖南华夏投资集团有限公司一案,公司于2013年12月26日收到湖南省高级人民法院民事判决书(2013)湘高法民一终字第161号,对本案判决如下：一、维持湖南省长沙市中级人民法院(2011)长中民征初字第0782号民事判决第1、4、5项;二、变更湖南省长沙市中级人民法院(2011)长中民征初字第0782号民事判决书第2项为：兆嘉公司支付华夏公司违约金5540.58万元;三、撤销湖南省长沙市中级人民法院(2011)长中民征初字第0782号民事判决第3项。一审诉讼费925,431元,由兆嘉公司承担647,802元,华夏公司承担277,629元;二审诉讼费925,400元,由兆嘉公司承担654,550元,华夏公司承担270,850元。本判决为终审判决。
根据上述诉讼事项本次判决结果,预计将增加兆嘉公司土地成本约2381万元,将减少公司本期归属于母公司净利润约4536万元(公司持有兆嘉公司80%股权) |
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2013-12-21
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第六届董事会第二十次会议决议 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第二十次会议于2013年12月20日召开,审议通过了《关于与关联方共同投资的议案》 |
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2013-12-21
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召开2013年第六次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议时间：2013年12月26日14：30;
网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月25日15：00至2013年12月26日15：00期间的任意时间。
会议审议事项：《关于向关联方借款议案》 |
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2013-12-18
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收到国有建设用地使用权成交确认书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中房地产第六届董事会第十九次会议审议通过《关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》。
2013年12月16日,公司收到《国有建设用地使用权成交确认书》(渝地交易出【2013】216、217号),在2013年12月13日重庆市渝中区人和街99号举办的国有建设用地使用权拍卖出让活动中,公司与中国房地产开发集团公司共同竞得重庆市南岸区茶园-鹿角组团A分区A84-1/03、A84-9/04、A83-8/04、A83-14/03、A83-10/02宗地的国有建设用地使用权,用地性质为二类居住用地、商业用地、商务用地,建设用地总面积244,405平方米,总计容建筑面积≤339,747.4平方米,上述地块成交总价95,129万元 |
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2013-12-14
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第六届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中房地产第六届董事会第十九次会议于2013年12月13日召开,审议通过了《关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案》 |
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2013-12-12
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变更公司名称 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中房地产于2013年11月13日召开第四次临时股东大会审议通过了《关于为“中房地产股份有限公司”的议案》,会议决定将公司名称变更为“中房地产股份有限公司”。公司英文名称变更为“China Real Estate Corperation Limited”。2013年12月4日,公司完成了工商登记变更手续,并于2013年12月9取得新的企业法人营业执照。
公司新的全称启用日期为2013年12月12日,本次变更仅涉及公司中英文名称变化,公司证券简称、证券代码不变 |
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2013-12-11
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召开2013年第六次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。
2、召开时间：
现场会议召开时间：2013年12月26日14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月26日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月25日15：00至2013年12月26日15：00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场方式与网络投票方式相结合。
4、股权登记日：2013年12月19日。
5、现场会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦B座11层会议室。
6、会议审议事项：《关于向关联方借款议案》 |
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2013-12-11
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于向关联方借款议案》 |
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2013-12-10
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2013年第五次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中房地产2013年第五次临时股东大会于2013年12月9日召开,审议通过了《关于中房重实地产股份有限公司与中国房地产开发集团公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的关联交易议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年财务报告审计中介机构及确定其报酬的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 |
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2013-12-04
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召开2013年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议召开时间：2013年12月9日14：30。
2、网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年12月9日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月6日15：00至2013年12月9日15：00期间的任意时间。
3、会议审议事项：《关于中房重实地产股份有限公司与中国房地产开发集团公司、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司签订<债权转让协议>的关联交易议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年财务报告审计中介机构及确定其报酬的议案》、《关于聘请瑞华会计师事务所为公司2013年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》 |
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