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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0089
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 0.53
二、不分配，不转增。
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2003-09-06
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控股股东部分股权被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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根据江西省永新县人民法院民事裁定书，将公司控股股东中国南
方航空动力机械公司持有的公司国有法人股26180万股中的150万股及
其冻结后派生的红股与配股予以冻结，冻结期限从2003年9月1日至
2004年8月31日止。
根据江西省永新县人民法院民事裁定书，将中国南方航空动力机
械公司持有的公司国有法人股26180万股中的250万股及其冻结后派生
的红股与配股予以冻结，冻结期限从2003年9月2日至2004年9月1日止。
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过了如下决议：
1、公司董事会2003年度工作报告。
2、公司监事会2003年度工作报告。
3、公司2003年年度报告。
4、公司2003年度财务决算报告。
5、公司2003年度利润分配预案。
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
7、公司股东大会议事规则。
8、关于续聘会计师事务所的议案。
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2004-06-04
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召开2004年第一次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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公司第三届董事会第八次会议于2004年6月3日召开，通过了如下
决议：
1、同意蔡三定先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务；
2、同意徐恒武先生因工作变动辞去公司董事职务；
3、同意王昆隆先生因工作变动辞去公司总经理职务；
4、同意朱黎明先生因工作变动辞去公司副总经理职务；
5、同意在公司董事长空缺期间，暂由王昆隆副董事长代行董事
长职权；
6、同意聘任彭建武先生为公司总经理；
7、同意聘任陈启文先生为公司副总经理；
8、审议通过了关于增补公司董事的议案：拟增补王英杰先生、
彭建武先生为公司第三届董事会董事。
9、决定于2004年7月6日召开公司2004年第一次临时股东大会，
审议批准上述增补公司董事的议案。
（一）会议时间：2004年7月6日上午9：00正，会期半天。
（二）会议地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公
司科技中心会议室。
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2004-07-06
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司2004年第一次临时股东大会召开的有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年7月6日上午9：00正，会期半天。
（二）会议地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。
（三）会议议题：
审议批准关于增补公司董事的议案：拟增补王英杰先生、彭建武先生为公司第三届董事会董事。
（四）会议出席对象：
1、2004年6月25日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（五）会议登记方法：
1、登记手续
（1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年7月2日上午8：00-12：00、下午2：00-6：00。
3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司办公大楼公司证券部。
（六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。
（七）会议联系方式：
联系部门：公司证券部
联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼
邮政编码：412002
联系电话：（0733）8559515
传真：（0733）8559714
联系人：刘绍雄
王英杰先生、彭建武先生、陈启文先生的简历见附件一。
授权委托书的格式见附件二。
特此公告。
南方摩托股份有限公司
董事会
2004年6月3日
附件一：简历
1、王英杰，男，43岁，中共党员，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历任哈尔滨东安公司设计所设计员，航空发动机试车车间工艺员、工艺室副主任、车间技术副主任，航空发动机装配车间技术副主任、主任，微发有限公司副总工程师兼生产部部长、常务副总经理，东安公司副总经理、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司常务副总经理，哈尔滨东安发动机（集团）有限公司董事、副总经理、总工程师，哈尔滨东安发动机（集团）有限公司副总经理兼航空机械制造公司总经理。现任中国南方航空动力机械公司总经理。
2、彭建武，男，39岁，中共党员，大学本科学历，研究员级高级工程师。历任中国南方航空动力机械公司407车间工艺员、工艺室主任、技术副主任，航空事业部工艺处副处长、处长，航空事业部制造部部长，株洲南方航空动力有限公司副总经理。现任本公司总经理。
3、陈启文，男，41岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任中国南方航空动力机械公司七厂动力科技术员、副科长，长沙摩托车厂生产准备科科长、技术改造科科长、办公室主任、副厂长，本公司技改部部长、企划部部长、齿轮厂厂长、摩托车总装厂厂长、销售分公司总经理。现任本公司副总经理兼销售分公司总经理。
附件二：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2004年第一次临时股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）：
身份证号码：
股东帐号：
持股数量：
被委托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托有效期限：
（本授权委托书复印及自制有效）
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2004-07-03
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关于债务转移及控股股东以资抵债的关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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1、2004年6月25日公司与中国南方航空动力机械公司、株洲南方
航空动力有限公司、株洲南方摩托车制造有限公司等四方签署《债务
转移协议》，由南方公司承担株摩制造应付公司的债务（审计值
124,806,374.00元）。
2、2004年6月27日公司与南方公司签署《财务公司股权抵债协
议》和《南雅减公司股权抵债协议》，南方公司分别以其持有的中国
南动集团财务有限责任公司13.707%的股权（按评估价值折扣后交易
金额为46,298,509.10元）和持有的株洲南方雅马哈减震器有限公司
50%的股权（按评估价值折扣后交易金额为33,802,724.80元）抵偿
其所欠公司款项（审计值为70,531,191.67元），以及由株摩制造公
司转移给南方公司的所欠公司款项（审计值为9,570,042.23元）。
上述债务转移和以资抵债两项交易构成了关联交易。
该两项交易均尚须获得公司股东大会的批准。
公司第二届董事会第九次会议于2004年6月27日召开，会议审议
了如下议案：
1、关于债务转移的关联交易事项的议案及相关的《债务转移协
议》、关于公司控股股东以资抵债的关联交易事项的议案及相关的
《财务公司股权抵债协议》、《南雅减公司股权抵债协议》。关联董
事的回避导致董事会不能作出决议，公司董事会决定将该议案直接提
交公司2004年第二次临时股东大会审议批准。
2、审议通过了《关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议
案》；决定召开公司2004年第二次临时股东大会,具体日期待定 |
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2004-07-14
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[20042预亏](000738) 南方摩托：关于2004年半年度业绩预亏的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 关于2004年半年度业绩预亏的提示性公告
经财务部门初步测算，公司2004年半年度将出现亏损。公司没有
在一季度报告中对半年度经营业绩作出预测，主要原因是对摩托车出
口下滑估计不足。半年度经营亏损将直接影响公司三季度和全年的经
营业绩。
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-07
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年7月6日召开。审议通过
了《关于增补王英杰先生、彭建武先生为公司第三届董事会董事的议
案》。
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2004-07-08
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第十次会议于2004年7月6日召开。会议选举王
英杰为公司董事长。
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2004-08-20
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.66
3、净资产收益率(%) -1.15
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1999-12-01
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1999.12.01是ST 南 摩(000738)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.9,配股比例:23.0769,配股后总股本:39780万股) |
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1999-12-14
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1999.12.14是ST 南 摩(000738)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.9,配股比例:23.0769,配股后总股本:39780万股) |
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1999-11-29
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1999.11.29是ST 南 摩(000738)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.9,配股比例:23.0769,配股后总股本:39780万股) |
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1999-11-30
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1999.11.30是ST 南 摩(000738)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.9,配股比例:23.0769,配股后总股本:39780万股) |
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2004-04-16
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.015
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 0.89
二、不分配，不转增。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.0013
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 0.075
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2004-04-26
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关于撤销公司股票特别处理的公告 ，停牌一天 |
深交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| ST南摩:
2003年，本公司主营业务正常运营，经营情况明显好转。根据湖南开元有
限责任会计师事务所对本公司2003年度财务报告的审计结果显示，本公司2003
年度实现净利润598.76万元，扣除非经常性损益后的净利润为424.86万元，每
股净资产1.68元。对照深圳证券交易所《股票上市规则》关于股票实行特别处
理的有关规定，公司董事会认为本公司已无财务状况异常情形。经公司董事会
申请，深圳证券交易所决定撤销对本公司股票实行的特别处理。2004年4月26日
本公司股票将停牌一天，自2004年4月27日起，本公司股票简称由"ST南摩"变更
为"南方摩托"，股票报价的日涨跌幅限制恢复为10%，股票代码不变。
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1999-12-01
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1999.12.01是ST 南 摩(000738)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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1999-12-14
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1999.12.14是ST 南 摩(000738)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1999年,年度分配方案为:配股 |
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2004-04-27
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证券简称由“ST南摩”变为“南方摩托” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2004-06-03
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总经理由“王昆隆”变为“彭建武” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-07-06
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法定代表人由“蔡三定”变为“王英杰” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2000-01-14
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2000.01.14是ST 南 摩(000738)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.307693 |
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1999-12-01
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1999.12.01是ST南摩(000738)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4.9,配股比例:23.0769,配股后总股本:39780万股) |
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1999-12-14
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1999.12.14是ST南摩(000738)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4.9,配股比例:23.0769,配股后总股本:39780万股) |
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1999-11-29
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1999.11.29是ST南摩(000738)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4.9,配股比例:23.0769,配股后总股本:39780万股) |
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1999-11-30
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1999.11.30是ST南摩(000738)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4.9,配股比例:23.0769,配股后总股本:39780万股) |
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2000-01-14
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2000.01.14是ST南摩(000738)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4.9,配股比例:23.0769,配股后总股本:39780万股) |
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2005-04-20
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-11
第二次披露日期：2005-04-12
第三次披露日期：2005-04-19 |
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.013
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 0.80
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