| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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南方摩托2004年度股东大会于2005年5月21日召开，会议审议通过了如下议案：一：公司董事会2004年度工作报告。二：公司监事会2004年度工作报告。三：公司2004年度财务决算报告。四：公司2004年度利润分配预案：不分配，也不进行资本公积转增股本。五：关于公司2005年日常关联交易预计情况的议案。六：关于免去李建军先生董事职务的议案。七：关于增补熊境新先生为公司第三届董事会董事的议案。八：关于增补王敬民先生为公司第三届监事会监事的议案。九：关于修改《公司章程》部分条款的议案。十：关于续聘会计师事务所的议案：续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2005年度审计中介机构 |
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2005-05-12
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关于控股股东拟在股东大会上增加临时提案的董事会公告 |
深交所公告，高管变动 |
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南方摩托控股股东中国南方航空动力机械公司于2005年5月11日向公司董事会递交了《关于更换董事的提案》。根据该提案，现任公司董事李建军先生因个人原因不宜继续担任董事职务，免除其董事职务，同时推荐熊境新先生接替担任公司董事，提请公司2004年度股东大会审议。公司董事会审核同意将其提交于2005年5月21日召开的公司2004年度股东大会审议并选举 |
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2005-04-27
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[20052预亏](000738) 南方摩托：2005年上半年业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预亏
南方摩托预计2005年半年度经营业绩将为亏损 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) 1.08
3、净资产收益率(%) -1.45 |
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.55
2、每股净资产(元) 1.10
3、净资产收益率(%) -50.37
二、不分配不转增。(000738) 南方摩托：
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2005-04-21
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-23 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经南方摩托股份有限公司（下称公司）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定于2005年5月21日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议召开基本情况：
1、召开时间：2005年5月21日（星期六）上午9：00正，会期半天。
2、召开地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、出席对象：
（1）2005年5月6日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
（1）公司董事会2004年度工作报告；
（2）公司监事会2004年度工作报告；
（3）公司2004年度财务决算报告；
（4）公司2004年度利润分配预案；
（5）关于公司2005年日常关联交易预计情况的议案；
（6）关于增补王敬民先生为公司第三届监事会监事的议案；
（7）关于修改《公司章程》部分条款的议案；
（8）关于续聘会计师事务所的议案；
（9）《关于更换董事的提案》。
以上第1、3、4、5、7、8项议题为第三届董事会第十三次会议审议通过的议题，第2、6项议题为公司第三届监事会第三次会议审议通过的议题。以上审议事项详见刊载于2005年4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2005年日常关联交易公告、公司第三届董事会第十三次会议决议公告、公司第三届监事会第三次会议决议公告和公司2004年年度报告。
三、会议登记方法：
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司证券部办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续。
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；
2、登记时间：2004年5月18日上午8：00-12：00、下午2：00-6：00。
3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司办公大楼公司管理部。
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系部门：公司管理部
联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼
邮政编码：412002
联系电话：（0733）8559515
传真：（0733）8559714
联系人：刘绍雄、蒋文
2、会议费用：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。
五、授权委托书
授权委托书的格式附后。
特此公告
南方摩托股份有限公司董事会
2005年4月17日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2004年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）： 被委托人姓名（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 持股数量：
委托权限： 委托日期：
委托有效期限：
（本授权委托书复印或自制有效） |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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1998-08-08
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1997年年度转增，10转增3登记日 ，1998-08-13 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-08
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1997年年度转增，10转增3转增上市日 ，1998-08-18 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-08-08
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1997年年度转增，10转增3除权日 ，1998-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-28
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) -0.055
2、每股净资产(元) 1.63
3、净资产收益率(%) -3.36
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-14
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重大事项提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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南方摩托于2004年9月10日接到控股股东中国南方航空动力机械公
司通知，南方公司已于2004年9月10日与中国华融资产管理公司、中国
东方资产管理公司签署了《增资协议》。该协议约定，南方公司以其
拥有的包括南方摩托国有法人股261,800,000股（占公司总股本的
65.81%)在内的部分资产向株洲南方航空动力有限公司增资。
若本次增资行为成功，株航公司将持有南方摩托国有法人股
261,800,000股，占南方摩托总股本65.81%，成为南方摩托新的控股股
东。因此，本次南方公司向株航公司增资的行为，构成了株航公司对南
方摩托的收购。
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2004-09-29
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股东持股变动报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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中国南方航空动力机械公司就该公司以其持有的南摩股份65.81%股
份增资株洲南方航空动力有限公司事宜出具。
株洲南方航空动力有限公司就中国南方航空动力机械公司以其持有
的南摩股份261,800,000股国有法人股增资株洲南方航空动力有限公司
事宜出具收购报告书摘要。
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2004-04-16
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-20
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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公司第三届董事会第一次会议于2003年5月16日召开，会议选举
蔡三定为公司董事长；王昆隆为副董事长。
一、公司第三届董事会第一次会议于2003年5月16日召开，会议
通过如下决议：
1、选举蔡三定为公司董事长；王昆隆为副董事长。
2、聘任王昆隆为公司总经理；刘绍雄为董秘；方正为公司常务
副总经理，李建军、朱黎明、程世扬为公司副总经理；蔡晓青为公司
财务负责人。
二、公司第三届监事会第一次会议于2003年5月16日召开，会议
选举柳兰姣为监事会召集人。
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2003-06-05
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公司股票继续实行特别处理，停牌1小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司决定撤回已向深交所提出的撤销公司股票特别处理的申请，
并在公司2003年年度报告公布前不再提出同样的申请，公司股票仍旧
实行特别处理。
公司决定撤回已向深交所提出的撤销公司股票特别处理的申请，
并在公司2003年年度报告公布前不再提出同样的申请，公司股票仍旧
实行特别处理，股票简称仍为“ST南摩”，股票报价的日涨跌幅度限
制仍为5%。
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2003-05-17
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2002年度利润分配预案获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过2002年
度利润分配预案等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月16日召开，会议通过如下决
议：
1、2002年度财务决算报告、2002年度利润分配预案及2003年度利
润分配政策、董、监事会2002年度工作报告。
2、公司董、监事会换届。
3、独立董事津贴。
4、续聘湖南开元有限责任会计师事务所。
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2003-07-28
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：00正，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南方摩托股份有限公司（下称公司）第三届董事会第二次会议于2003年6月25日召开，会议审议通过了《关于公司以部分应收款项与中国南方航空动力机械公司（简称"南方公司"）所持中国南动集团财务有限责任公司（简称"财务公司"）20%的股权进行资产置换的议案》（具体内容见2003年6月26日《中国证券报》、《证券时报》上的公司公告）。公司董事会决定于2003年7月26日召开公司2003年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年7月26日上午9：00正，会期半天。
（二）会议地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。
（三）会议议题：
审议公司与南方公司就公司以部分应收南方公司的债权与南方公司所持财务公司20%的股权进行资产置换事宜所签订的《资产置换协议》。议案内容详见2003年6月26日《中国证券报》、《证券时报》刊登的本公司董事会会议决议公告及资产置换暨关联交易公告。
（四）会议出席对象：
1、2003年 7月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（五）会议登记方法：
1、登记手续
（1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年7月25日上午8：00-12：00、下午2：00-6：00。
3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司办公大楼公司证券部。
（六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。
（七）会议联系方式：
联系部门：公司证券部
联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼
邮政编码：412002
联系电话：（0733）8559515
传真：（0733）8559714
联系人：刘绍雄、周玲
特此公告
南方摩托股份有限公司董事会
2003年6月25日
附： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2003年第一次股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）：
身份证号码：
股东帐号：
持股数量：
被委托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托有效期限：
（本授权委托书复印及自制有效）
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2003-07-29
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资产置换协议获股东大会通过 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年7月26日召开，会议通过
了公司与控股股东中国南方航空动力机械公司就公司以应收南方公司
的债权与南方公司所持中国南动集团财务有限责任公司20%的股权进行
资产置换事宜所签订的《资产置换协议》 |
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2004-04-01
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巡检整改报告获董事会通过，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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公司第三届董事会第五次会议于2004年3月26日召开。会议审议
并通过了《南方摩托股份有限公司关于中国证监会长沙特派办巡回检
查的整改报告》 |
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2004-04-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-18
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经南方摩托股份有限公司（下称公司）第三届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定于2004年5月18日召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2004年5月18日上午9：00正，会期半天。
（二）会议地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。
（三）会议议题：
1、公司董事会2003年度工作报告；
2、公司监事会2003年度工作报告；
3、公司2003年年度报告；
4、公司2003年度财务决算报告；
5、公司2003年度利润分配预案；
6、关于修改《公司章程》部分条款的议案，修改内容见公司第三届董事会第六次会议决议公告。
7、《南方摩托股份有限公司股东大会议事规则》（见巨潮网站）；
8、关于续聘会计师事务所的议案。
以上第1、3、4、5、6、7、8、项议题为第三届董事会第六次会议审议通过的议题，第2项议题为公司第三届监事会第二次会议审议通过的议题，请见刊载于2004年4月16日的《中国证券报》和《证券时报》上的公司第三届董事会第六次会议决议公告和公司第三届监事会第二次会议决议公告。
（四）会议出席对象：
1、2004年5月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（五）会议登记方法：
1、登记手续
（1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月14日上午8：00-12：00、下午2：00-6：00。
3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司办公大楼公司证券部。
（六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。
（七）会议联系方式：
联系部门：公司证券部
联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼
邮政编码：412002
联系电话：（0733）8559515
传真：（0733）8559714
联系人：刘绍雄
特此公告
南方摩托股份有限公司董事会
2004年4月13日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2003年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）：
身份证号码：
股东帐号：
持股数量：
被委托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托有效期限：
（本授权委托书复印及自制有效）
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2004-04-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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公司股票交易价格近期异常波动，已连续三个交易日达到涨幅限
制，公司董事会对此说明如下：
公司目前生产经营活动正常。公司2003年度财务报告目前正在
接受审计之中，除为公司审计的会计师事务所以外，公司2003年度
经营业绩的信息并未向其他的第三方提供。据公司会计核算的初步
结果显示，公司2003年度会实现盈利，且扣除非经常性损益后的净
利润为正值。公司预计将于2004年4月16日公布2003年年报。
对公司股票的特别处理能否撤销，尚具有不确定性 |
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2003-04-15
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0056
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 0.34
二、不分配，不转增。
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2003-04-22
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2002年年报的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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公司就2002年年报作更正。
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2003-05-16
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召开2002年度股东大会，上午9：00正，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经南方摩托股份有限公司（下称公司）第二届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定于2003年5月16日召开公司2002年度股东大会，现将有关事项公告如下：
（一）会议时间：2003年5月16日上午9：00正，会期半天。
（二）会议地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空动力机械公司科技中心会议室。
（三）会议议题：
1、审议公司2002年度财务决算报告；
2、审议关于公司2002年度利润分配预案及2003年度利润分配政策的议案；
3、审议公司2003年度财务预算报告；
4、审议公司董事会2002年度工作报告；
5、审议公司监事会2002年度工作报告；
6、审议关于公司董事会换届的议案，并选举公司第三届董事会董事和独立董事；
7、审议关于公司监事会换届的议案，并选举公司第三届监事会股东代表监事；
8、审议关于独立董事津贴的议案；
9、审议关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所的议案；
以上第1、2、3、4、5、6、8、9项议题为第二届董事会第十二次会议审议通过的议题，第7项议题为公司第二届监事会第八次会议审议通过的议题，请见刊载于2003年4月15日的《中国证券报》和《证券时报》上的公司第二届董事会第十二次会议决议公告和公司第二届监事会第八次会议决议公告。
（四）会议出席对象：
1、2003年5月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的具有证券从业资格的律师。
（五）会议登记方法：
1、登记手续
（1）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（2）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书及有效持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月15日上午8：00-11：30、下午2：00-5：30。
3、登记地点：湖南省株洲市董家塅南方摩托股份有限公司办公大楼公司证券部。
（六）注意事项：出席会议股东代表的交通、食宿等费用自理。
（七）会议联系方式：
联系部门：公司证券部
联系地址：湖南省株洲市董家塅公司办公大楼
邮政编码：412002
联系电话：（0733）8559515
传真：（0733）8559714
联系人：刘绍雄、周玲
特此公告
南方摩托股份有限公司董事会
2003年4月11日
附：
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人（单位）出席南方摩托股份有限公司2002年度股东大会并行使表决权。
委托人姓名（签名）：
身份证号码：
股东帐号：
持股数量：
被委托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托权限：
委托日期：
委托有效期限：
（本授权委托书复印及自制有效）
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.00095
2、每股净资产(元) 1.67
3、净资产收益率(%) 0.057
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2003-06-26
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资产置换之关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,资产(债务)重组 |
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公司第三届董事会第二次会议于2003年6月25日召开，决议如下：
1、2003年6月25日公司与控股股东中国南方航空动力机械公司签
署《资产置换协议》，公司以部分应收款项（审计值为66535032.7元）
与南方公司所持有的中国南动集团财务有限责任公司20%的股权（审计
值为66535032.7元）进行等价置换。
2、定于2003年7月26日召开公司2003年第一次临时股东大会。
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2003-08-19
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0089
2、每股净资产(元) 1.68
3、净资产收益率(%) 0.53
二、不分配，不转增。
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