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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-10-27
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1412
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 5.60 |
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2011-10-22
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股东股权终止变动的提示 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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中航动控分别于2010年8月23日、2010年12月31日刊登了《中航动力控制股份有限公司关于股东股权变动的提示性公告》，公告披露了公司股东中国南方航空工业（集团）有限公司（以下简称“南方工业”）的股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业集团”）、中国华融资产管理公司（以下简称“华融公司”）、中国东方资产管理公司（以下简称“东方公司”）拟以合计持有南方工业的100%股权作为标的资产认购西安航空动力股份有限公司（以下简称“航空动力”，股票代码“600893”）定向发行股份的事宜，航空动力完成上述发行股份购买资产行为后，将持有南方工业100%股权，从而间接持有公司22.72%股权，成为公司的间接股东，公司的实际控制人保持不变，仍为中航工业。
航空动力第六届董事会第十二次会议于2010年12月30日召开并审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案》。与该事项有关的议案拟订于2011年10月28日召开2011年第三次临时股东大会进行表决审议。
根据国有控股上市公司进行资产重组的相关规定及要求,航空动力本次重大资产重组事项应在股东大会审议前5个工作日内需获得国务院国有资产监督管理部门的批准。截止2011年10月19日，航空动力尚未获得该等批准文件，导致其2011年第三次临时股东大会无法如期召开。为此，航空动力于2011年10月20日披露了《西安航空动力股份有限公司关于无法召开2011年第三次临时股东大会暨中止重大资产重组事项的公告》，取消召开2011年第三次临时股东大会，中止了本次重大资产重组事项。
鉴于上述原因，公司股东南方工业的股东将不发生变化 |
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2011-10-15
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对外投资公告进展 |
深交所公告 |
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经中航动控2011年3月16日召开的第五届董事会第十一次会议及2011年7月23日召开的第五届董事会第十三次会议审议，并经2011年9月16日召开的2011年第一次临时股东大会批准，同意实施募投项目之“增资控股恒驰科技建设车用动力电子控制器、动力电池管理器及应用软件系统项目”、“增资江苏动控实施新能源控制系统产业化项目”。
近日，公司已经完成对镇江恒驰科技有限公司及江苏中航动力控制有限公司的第一期增资事宜，具体情况如下：
（一）增资恒驰科技
2011年8月28日，恒驰科技股东会审议通过中航动控对恒驰科技增资人民币2,500万元，其中1,000万元计入注册资本，1,500万元计入资本公积，其他股东放弃优先增资的权利，增资完成后恒驰科技注册资本由2,000万元增加至3,000万元。
2011年8月29日，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司出具〔苏亚恒验（2011）073号〕《验资报告》，经审验，截至2011年8月26日，恒驰科技已收到中航动控缴纳的新增注册资本1,000万元，全部以货币出资。变更后恒驰科技注册资本为3,000万元，实收资本为3,000万元。
日前，恒驰科技已就上述事项完成了工商变更登记。
（二）增资江苏动控
2011年9月16日，江苏动控股东会审议通过中航动控对江苏动控增资人民币36,428,571.43元，其中10,408,163.00元计入注册资本，26,020,408.43元计入资本公积，其他股东放弃优先增资的权利，增资完成后江苏动控注册资本由10,000,000元增加至20,408,163元。
2011年9月16日，中瑞岳华会计师事务所有限公司出具中瑞岳华苏验字〔2011〕1013号《验资报告》，经审验，截至2011年8月29日，江苏动控已收到中航动控缴纳的新增注册资本10,408,163元，全部以货币出资。变更后江苏动控注册资本为20,408,163元，实收资本为20,408,163元。
日前，江苏动控已就上述事项完成了工商变更登记 |
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2011-10-14
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2011年度前三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航动控预计2011年1月1日至2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约12,580万元-13,723万元，比上年同期增长65%-80%；预计2011年7月1日-2011年9月30日归属于上市公司股东的净利润为盈利约4,658万元-5,801万元，比上年同期增长108%-159% |
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2011-10-11
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非公开发行股票获得中国证监会行政许可申请受理 |
深交所公告，再融资预案 |
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2011年10月8日，中航动控收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（112046号），对公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了受理审查，认为申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-09-20
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第五届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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中航动控第五届董事会第十五次会议于2011年9月16日召开，审议通过了关于在无锡设立分公司的议案、关于修订战略委员会工作细则的议案、关于制定重大信息内部报告制度的议案和关于调整战略委员会、提名与薪酬考核委员、审计委员会及风险控制委员组成人员的议案 |
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2011-09-20
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公司与合肥工业大学签署战略合作协议 |
深交所公告，其它 |
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2011年9月16日，中航动控与合肥工业大学在无锡签署了《中航动力控制股份有限公司与合肥工业大学战略合作协议》。此协议为战略合作协议，未涉及产品的具体数量和价格，确定了双方在可再生能源控制系统、车用动力控制系统产品研发等领域的战略合作关系 |
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2011-09-17
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航动控2011年第一次临时股东大会于2011年9月16日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》、《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签署资产购买协议及补充协议的议案》、《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》等议案 |
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2011-09-10
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非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复同意 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航动控于2011年3月16日、2011年7月23日、2011年8月18日分别召开了第五届董事会第十一次会议、第五届董事会第十三次会议、第五届董事会第十四次会议，审议并通过了公司非公开发行股票的相关议案。
公司已于2011年9月9日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于中航动力控制股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意公司本次非公开发行股票方案 |
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2011-09-07
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9月16日召开2011年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2011年9月16日下午2：00时。
（2）网络投票时间：2011年9月15日-2011年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00的任意时间。
3、会议地点：无锡市滨湖区梁溪路49号万达喜来登酒店
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
5、股权登记日： 2011年9月7日
6、登记时间：2011年9月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
7、审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于选举李万强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》等 |
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2011-09-01
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本次非公开发行的发行底价更正公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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中航动控非公开发行方案中发行底价的计算原则符合相关法律法规的规定，即“本次非公开发行A股股票的发行价格为不低于本次董事会决议公告日即2011年3月17日（定价基准日）前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90%”，但因计算有误，导致发行底价计算结果不正确，发行底价正确结果应为11.97元/股。
因此，本次发行底价由“不低于11.84元/股”更正为“不低于11.97元/股”，对本次非公开发行的相关文件进行相应更正，并将提交公司股东大会审议 |
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2011-08-22
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、 《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、 《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》
6、 《关于签署镇江恒驰科技有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》
7、 《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》
8、 《关于北京航科发动机控制系统科技有限公司与北京长空机械有限责任公司签署资产购买协议及补充协议的议案》
9、 《关于修订公司募集资金使用管理制度的议案》
10、 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
11、 《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》
12、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行相关事宜的议案》
13、 《关于修改公司章程的议案》
14、 《关于修改董事会议事规则的议案》
15、 《关于修改关联交易管理制度的议案》
16、 《关于选举李万强先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
17、 《关于选举屈仁斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
18、 《关于选举韩曙鹏先生为公司第 |
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2011-08-22
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9月16日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、召开时间
（1）现场会议时间：2011年9月16日下午2：00。
（2）网络投票时间：2011年9月15日-2011年9月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年9月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年9月15日15:00至2011年9月16日15:00的任意时间。
3、会议地点：无锡市滨湖区梁溪路49号万达喜来登酒店
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2011年9月7日。
6、登记时间：2011年9月13日，上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。
7、会议审议事项：《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于签署北京力威尔航空精密机械有限公司增资扩股协议及补充协议的议案》、《关于修改公司章程的议案》等 |
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2011-08-22
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 3.37
二、不分配不转增 |
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2011-08-19
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监事辞职公告 |
深交所公告 |
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中航动控监事会收到公司监事陈锦先生提交的书面辞职报告，陈锦先生因工作变动原因，提出辞去公司监事职务。辞职将于公司股东大会改选的新任监事就任之日生效 |
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2011-08-18
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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中航动控董事会收到独立董事罗建钢和徐枞巍先生提交的书面《辞职报告》。罗建钢先生根据财政部有关规定，结合其工作实际情况，申请辞去公司独立董事及审计委员会委员职务；徐枞巍先生根据教育部有关规定，结合其工作实际情况，申请辞去公司独立董事、战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员及召集人职务。罗建钢和徐枞巍先生辞职后，将不在公司担任其他职务。
由于独立董事罗建钢和徐枞巍先生的辞职将导致独立董事成员少于董事会成员的三分之一，因此其辞职报告应在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，罗建钢和徐枞巍先生仍将按照法律、行政法规及《公司章程》的规定，履行独立董事职务 |
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2011-07-28
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第五届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告 |
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中航动控第五届董事会第十三次会议于2011年7月23日召开，审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》、《关于修订本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于签署江苏中航动力控制有限公司增资扩股协议之补充协议的议案》、《关于修订本次非公开发行涉及重大关联交易的议案》、《关于召开审议本次非公开发行事宜的股东大会的议案》等议案 |
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2011-07-16
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全资子公司长航液控厂区整体搬迁及获得政府专项支持项 |
深交所公告 |
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目资金的进展
按照长春高新技术产业开发区管委会《关于拨付长春航空科技产业园支持项目资金的批复》，高新区将拨付给中航动控全资子公司长春航空液压控制有限公司138,778,298.68元的航空科技产业园支持项目资金。
截至2011年7月15日，长航液控已全额收到高新区拨付的专项支持项目资金共计138,778,298.68元。
公司董事会将密切关注长航液控搬迁进展、原有厂区土地招拍挂的情况，按照相关法规的要求，及时履行持续性披露义务 |
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2011-07-02
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全资子公司长航液控厂区整体搬迁及获得政府专项支持项目资金 |
深交所公告 |
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中航动控全资子公司长春航空液压控制有限公司已与长春市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，将以出让方式取得长春市高新区北区土地361,466平方米，土地出让款为138,810,000元，目前，长航液控已支付土地出让款，正在办理土地使用权证书。
按照长春高新技术产业开发区管委会《关于拨付长春航空科技产业园支持项目资金的批复》，高新区将拨付给长航液控138,778,298.68元的航空科技产业园支持项目资金，由长航液控“设立专户、专项管理，全部资金专项用于新厂区搬迁项目建设，项目逐步建成验收后，形成的资产转增资本公积”。
目前，长航液控已收到高新区拨付的首批4000万元的专项支持项目资金 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-10 |
拟披露中报 |
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2011-06-27
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(000738) 中航动控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 14143341.00 1250.00
招商证券股份有限公司杭州文三路证券营业部 11914678.25 32226.00
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 5504549.61
齐鲁证券有限公司深圳红荔路银荔大厦证券营业部 3042503.51
天源证券经纪有限公司深圳民田路证券营业部 1987828.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东北证券股份有限公司深圳南山大道证券营业部 7790125.15
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 3661959.80
华泰联合证券有限责任公司泉州九一街证券营业部 245180.00 1973668.00
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 1384277.00
广发证券股份有限公司深圳民田路证券营业部 1367892.00
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2011-06-24
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股东股权无偿划转的提示 |
深交所公告 |
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中航动控于2011年6月22日收到实际控制人中国航空工业集团公司通知，中航工业集团与中航发动机控股公司于当日签署了《关于北京长空机械有限责任公司之股权划转协议书》和《关于西安航空动力控制有限责任公司之股权划转协议书》，拟将其持有的公司股东西安航空动力控制有限责任公司和北京长空机械有限责任公司100%股权无偿划转至中航发动机控股。 通过本次划转，中航发动机控股通过控股西控公司和北京长空间接持有公司45.31%的股份。本次股权划转完成后，公司的实际控制人没有发生变化，仍为中航工业集团 |
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2011-05-28
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2010年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航动控2010年度股东大会于2011年5月27日召开，审议通过《2010年年度报告及其摘要》、《2010年度利润分配预案》、《关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案》等议案 |
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2011-05-19
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全资子公司与一汽解放签订《AMT执行机构战略合作框架协议》 |
深交所公告，投资项目 |
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中航动控全资子公司贵州红林机械有限公司与一汽解放汽车有限公司于2011年5月14日签订了《AMT执行机构战略合作框架协议》。此协议为战略合作框架协议，未涉及产品的具体数量和价格，协议约定一汽解放在五年内将贵州红林指定为AMT执行机构等零部件的唯一供应商 |
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2011-05-17
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(000738) 中航动控:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 2971644.00 7000.00
国元证券股份有限公司上海斜土路证券交易营业部 2854373.00 201365.00
众成证券经纪有限公司郑州文化路证券营业部 2082530.00
华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 1640550.00
湘财证券有限责任公司昆明护国路证券营业部 1520987.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 325975.00 3324725.00
浙商证券有限责任公司温岭人民东路证券营业部 56243.00 2543312.00
广发华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 274982.00 1879595.00
长江证券股份有限公司上海绵绣路证券营业部 1748121.00
金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部 1661607.00
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2011-05-06
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5月27日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年5月27日（星期五）上午9：00时，会期半天。 2、股权登记日：2011年5月19日（星期四）。 3、召开地点：吉林省乐府大酒店（地址：长春市人民大街1078号）。 4、召集人：公司董事会。 5、召开方式：现场投票。 6、登记时间：2011年5月25日上午8：00-12：00、下午1：00-4：30。 7、审议事项：2010年年度报告及其摘要、2010年度利润分配预案、关于公司2010年度关联交易执行情况的议案、关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案等 |
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2011-05-06
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 2010年度董事会工作报告
2. 2010年度监事会工作报告
3. 2010年度独立董事述职报告
4. 2010年年度报告及其摘要
5. 2010年度财务决算报告
6. 2010年度利润分配预案
7. 2011年度财务预算报告
8. 关于公司2010年度关联交易执行情况的议案
9. 关于公司2011年度日常关联交易预计情况的议案
10. 关于公司聘请2011年度会计师事务所的议案
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2011-04-30
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持续督导工作报告 |
深交所公告 |
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中航动控公布东海证券有限责任公司关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之 |
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2011-04-28
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股东追加承诺 |
深交所公告 |
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中航动控于2009年实施了重大资产重组及发行股份购买资产，中国航空工业集团公司及其一致行动人西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司及中国南方航空工业（集团）有限公司承诺对其所持有的公司的股份，在本次发行股份结束之日起36个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委员会或深圳证券交易所的有关规定执行。
公司已于2010年10月完成西控公司、北京长空、贵州盖克所持公司股份锁定及限售期登记工作，其所持公司股份解除限售日期为2013年10月15日。
1.股东中国南方航空工业（集团）有限公司延长限售期承诺的主要内容：追加承诺涉及股份数 占总股本比例 延长锁定期限 延长锁定期后的限售截止日 最低减持价19,890,000股 2.11% 3年 2013年10月14日 无194,310,000股 20.61% 3年 2013年10月14日 无
2.本次追加承诺未涉及最低减持价格。
公司董事会将及时督促中国南方航空工业（集团）有限公司严格遵守承诺。如中国南方航空工业（集团）有限公司违反承诺减持公司股份，公司董事会保证主动、及时要求其履行违约责任。公司将于两个工作日内在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理变更股份性质的相关手续 |
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2011-04-20
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.18
2、每股净资产(元) 2.45
3、净资产收益率(%) 7.61
二、不分配不转增 |
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