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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-28
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重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易之实施情况报告书 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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依据ST 宇 航与中国航空工业集团公司、西安航空动力控制有限责任公司、北京长空机械有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司签订的《重组协议》，根据审计机构开元信德出具的开元信德湘审字（2008）第439号审计报告，本次拟置出资产于基准日2008年9月30日经审计后的合并报表口径的总资产为562,289,666.39元，负债为137,418,508.36元，股东权益合计为424,871,158.03元。根据上述协议和报告，公司与交易各方于2009年11月25日签署了《资产交割确认书》，确认双方已完成了标的资产和负债的交接。
根据公司与中航工业、西控公司、北京长空、贵州盖克签订的《重组协议》，公司拟向西控公司、北京长空、贵州盖克分别发行股份279,438,629股、147,732,429股、117,867,429股，共计545,038,487股，分别占发行后公司总股本942,838,487股的29.64%、15.67%、12.50%。
本次《资产交割确认书》签署后，公司即着手去中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理向西控公司、北京长空、贵州盖克发行股份的股份登记确认 |
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2009-10-31
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1081
2、每股净资产(元) 2.22
3、净资产收益率(%) 4.87 |
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2009-10-30
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST 宇 航2009年第二次临时股东大会于2009年10月29日召开，审议通过了关于修改公司章程的议案、关于选举马福安先生、高华先生、刘忠文先生、张燕飞先生、朱静波先生为公司董事的议案、关于选举陈锐先生、陈锦先生、王官福先生为由股东代表出任的公司监事的议案、关于资产置换及发行股份购买资产协议的补充协议、关于在西安、北京分别设立全资子公司的议案 |
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2009-10-29
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总经理由“彭天祥”变为“宁福顺” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-10-15
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董事会决议的更正 |
深交所公告，基本资料变动 |
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ST 宇 航于2009年10月14日刊登了公司第五届董事会第三次会议决议公告。因工作疏忽，上述公告中关于修改公司章程的内容上出现了两处差错，现予以更正 |
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2009-10-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于选举马福安先生、高华先生、张燕飞先生、刘忠文先生、朱静波先生为公司董事的议案。
3、关于选举陈锐先生、陈锦先生、王官福先生为由股东代表出任的公司监事的议案。
4、南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买资产协议的补充协议。
5、关于在西安、北京分别设立全资子公司的议案 |
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2009-10-14
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10月29日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年10月29日（星期四）上午9：00时，会期半天。
2、召开地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空工业（集团）有限公司科技中心会议室。
3、召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、股权登记日：2009年10月22日。
6、登记时间：2009年10月28日上午8：00-12：00、下午1：30-5：30。
7、会议审议事项：关于修改公司章程的议案、关于选举马福安先生、高华先生、张燕飞先生、刘忠文先生、朱静波先生为公司董事的议案、关于选举陈锐先生、陈锦先生、王官福先生为由股东代表出任的公司监事的议案、南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买资产协议的补充协议、关于在西安、北京分别设立全资子公司的议案 |
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2009-10-14
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改公司章程的议案。
2、关于选举马福安先生、高华先生、张燕飞先生、刘忠文先生、朱静波先生为公司董事的议案。
3、关于选举陈锐先生、陈锦先生、王官福先生为由股东代表出任的公司监事的议案。
4、南方宇航科技股份有限公司关于资产置换及发行股份购买资产协议的补充协议。
5、关于在西安、北京分别设立全资子公司的议案 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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| 原披露日期: 2009-10-22;一次变更日期: 2009-10-30;二次变更日期: 2009-10-31;二次变更公告日期: 2009-10-29 |
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2009-09-30
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重大资产重组事项获中国证监会核准 |
深交所公告 |
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ST 宇 航于2009年9月29日收到中国证监会如下批复文件：
1、《关于核准南方宇航科技股份有限公司重大资产重组及发行股份购买资产的批复》（证监许可[2009]1016号 ）。
本批复在核准之日起12个月内有效。
2、《关于核准豁免中国航空工业集团公司及一致行动人要约收购南方宇航科技股份有限公司股份义务的批复》（证监许可[2009]1017号 ）。
公司将根据中国证监会的批复进行资产交割及发行股份等相关事宜，并将资产交割及股份发行进展情况及时公告 |
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2009-09-15
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重大资产重组事项获中国证监会并购重组委员会审核通过 |
深交所公告 |
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ST 宇 航于2009年9月14日收到中国证监会口头通知，经中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核，公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项获中国证券监督管理委员会有条件审核通过。
公司股票于本公告发布之日起复牌 |
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2009-09-11
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中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事宜的停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2009年9月14日召开工作会议，对ST 宇 航重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易进行审核。
根据相关规定，公司股票将于2009年9月11日起停牌，待公司公告审核结果后复牌 |
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2009-09-10
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自2009年9月10日开市起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因南方宇航科技股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票ST宇航(证券代码为000738)，待公司刊登相关公告后复牌。
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2009-09-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因南方宇航科技股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票ST宇航(证券代码为000738)自2009年9月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-09-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-10,恢复交易日：2009-09-15，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因南方宇航科技股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票ST宇航(证券代码为000738)自2009年9月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-09-10
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-09-10,恢复交易日：2009-09-15 ，2009-09-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因南方宇航科技股份有限公司发生重大可能影响股价、没有公开披露的事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票ST宇航(证券代码为000738)自2009年9月10日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2009-08-20
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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截止2009年8月19日，ST 宇 航股票连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格。
除公司已披露的重大资产重组事项可能给公司带来的影响以外，近期不存在引起公司经营情况及内外部经营环境将要发生重大变化的其他因素。
除公司已披露的重大资产重组事项以外，公司、控股股东中国南方航空工业（集团）公司和实际控制人中国航空工业集团公司不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 |
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2009-08-19
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(000738) ST宇航:连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 4222691.00 3589978.58
方正证券有限责任公司株洲车站路证券营业部 3527155.00 675398.00
安信证券股份有限公司绵阳翠花街证券营业部 1850600.00
申银万国证券股份有限公司成都槐树街证券营业部 1422087.00 1908.00
宏源证券股份有限公司克拉玛依友谊路证券营业部 1267268.00 16800.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 4222691.00 3589978.58
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 1256114.00 1790145.00
华泰证券股份有限公司南通姚港路证券营业部 673524.00 1416703.00
安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 59362.00 1381631.30
中信证券股份有限公司大连人民路证券营业部 165901.00 1377966.00
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2009-08-13
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0096
2、每股净资产(元) 1.0429
3、净资产收益率(%) 0.92
二、不分配不转增 |
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2009-08-06
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公司实际控制人中航工业延期提交豁免要约收购申请文件补正通知书面回复 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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2009年6月23日，ST 宇 航实际控制人中国航空工业集团公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，对其报送的《中国航空工业集团公司及其一致行动人关于豁免要约收购南方宇航科技股份有限公司申请文件》提出了补正要求，并要求其在30个工作日对补正通知进行回复。
由于补正通知中要求中航工业在上市公司本次重大资产重组经并购重组委审核通过且上市公司落实重组委审核意见后，再次报送豁免申请的相关文件，而目前该重大资产重组正在审核过程中，中航工业无法按期提交补正回复文件。鉴于此，中航工业已向中国证监会作了延期报送补正通知回复的说明 |
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2009-07-01
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST 宇 航2008年度股东大会于2009年6月30日召开，审议通过公司2008年度利润分配预案、公司2008年度报告及摘要、关于同意中国南方航空工业（集团）有限公司免于发出收购要约的议案等议案。
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2009-07-01
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董事会决议 |
深交所公告 |
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ST 宇 航第五届董事会第一次会议于2009年6月30日召开，选举李宗顺先生为公司第五届董事会董事长，选举彭天祥先生为公司第五届董事会副董事长，聘任彭天祥先生为公司总经理，聘任刘绍雄先生为公司董事会秘书，聘任徐斌兵先生、章成一先生、傅伟先生为公司副总经理，聘任蔡晓青先生为公司财务负责人 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-13 |
拟披露中报 |
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2009-06-20
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控股股东拟在股东大会上增加临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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ST 宇 航控股股东中国南方航空工业（集团）有限公司于2009年6月18日向公司董事会递交了《南方宇航科技股份有限公司2008年度股东大会的临时提案》。提案名称：关于同意中国南方航空工业（集团）有限公司免于发出收购要约的议案。
公司董事会审核后同意将其提交将于2009年6月30日召开的公司2008年度股东大会审议 |
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2009-06-10
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6月30日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2009年6月30日（星期二）上午9：00时，会期半天。
2、股权登记日：2009年6月19日（星期五）。
3、召开地点：湖南省株洲市董家塅中国南方航空工业（集团）有限公司科技中心会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、召开方式：现场投票。
6、登记时间：2009年6月29日上午8：00-12：00、下午2：00-6：00。
7、会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年年度报告及摘要等 |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司资产损失准备财务核销的议案；
2、公司2008 年度财务决算报告；
3、公司2008 年度利润分配预案；
4、公司2008 年年度报告及摘要；
5、公司董事会2008 年度工作报告；
6、公司监事会2008 年度工作报告；
7、公司2009 年度财务预算报告；
8、关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、选举公司第五届董事会董事；
11、选举公司第五届董事会独立董事；
12、选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事；
13、关于同意中国南方航空工业（集团）有限公司免于发出收购要约的议案 |
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2009-06-10
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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ST 宇 航2009年第一次临时股东大会于2009年6月9日召开，审议通过《关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于〈南方宇航科技股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议〉及其补充协议的议案》、《关于同意中国航空工业集团公司、西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》等议案 |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司资产损失准备财务核销的议案；
2、公司2008 年度财务决算报告；
3、公司2008 年度利润分配预案；
4、公司2008 年年度报告及摘要；
5、公司董事会2008 年度工作报告；
6、公司监事会2008 年度工作报告；
7、公司2009 年度财务预算报告；
8、关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、选举公司第五届董事会董事；
11、选举公司第五届董事会独立董事；
12、选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事； |
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2009-06-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于公司资产损失准备财务核销的议案；
2、公司2008 年度财务决算报告；
3、公司2008 年度利润分配预案；
4、公司2008 年年度报告及摘要；
5、公司董事会2008 年度工作报告；
6、公司监事会2008 年度工作报告；
7、公司2009 年度财务预算报告；
8、关于公司2009 年度日常关联交易预计情况的议案；
9、关于修订《公司章程》的议案；
10、选举公司第五届董事会董事；
11、选举公司第五届董事会独立董事；
12、选举公司第五届监事会由股东代表出任的监事；
13、关于同意中国南方航空工业（集团）有限公司免于发出收购要约的议案 |
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2009-06-01
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6月9日召开2009年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开时间：
1、现场会议召开时间为：2009年6月9日（星期二）下午14：00时。
2、网络投票时间为：2009年6月8日-2009年6月9日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2009年6月9日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年6月8日下午15：00至2009年6月9日下午15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年5月27日（星期三）
（三）现场会议召开地点：公司科技中心会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（六）登记时间：2009年6月8日上午8：00-12：00、下午2：00-6：00。
（七）会议审议事项：关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于同意中国航空工业集团公司、西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案等 |
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2009-05-25
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司重大资产置换及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
1、资产置换
2、发行股份购买资产
3、发行股份的种类和面值
4、发行价格
5、发行对象
6、发行数量
7、锁定期
8、上市地点
9、募集资金投向
10、交易标的定价基准日至交割日期间损益的归属
11、滚存利润的安排
12、本议案的有效期
议案二、关于《南方宇航科技股份有限公司资产置换及发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
议案三、关于本次交易完成后关联交易事宜的议案
议案四、关于股东大会授权董事会办理资产置换及向特定对象发行股份购买资产有关工作的议案
议案五、关于同意中国航空工业集团公司、西安航空动力控制有限公司、北京长空机械有限责任公司和贵州盖克航空机电有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
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