| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2004-04-10
|
变更办公地址及办公电话 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
公司自4月12日起启用新的办公地址和办公电话。
办公地址：青岛市市南区湛山一路16号
邮政编码：266071
传真电话：0532-3890739
董秘电话：0532-3870898
|
|
|
2004-04-28
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-03-30
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.10
3、净资产收益率(%) 11.19
二、每10股派0.50元（含税） |
|
|
2004-04-28
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.0485
2、每股净资产(元) 2.15
3、净资产收益率(%) 2.26
|
|
|
2004-05-14
|
关于上海普洛药物研究院有限公司完成工商变更的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
2004年5月10日，公司收购的横店集团上海药物研究院有限公司
在上海市工商行政管理局办理完成工商变更手续，公司名称变更为
“上海普洛药物研究院有限公司”，公司直接间接持有该公司62%的
股权。
|
|
|
2004-05-11
|
关联交易 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,再融资预案 |
|
|
公司2003年度股东大会于2004年5月8日召开，审议通过了以下议
题：
1、《2003年年度报告》。
2、《董事会工作报告》。
3、《监事会工作报告》。
4、《财务工作报告》。
5、选举孔庆江为公司独立董事，任期与二届董事会相同。
6、“浙江康裕制药有限公司与浙江横店进出口有限公司签署的
销售产品的协议”等12项议案。
7、《关于聘请会计师事务所的议案》。
8、《2003年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。
9、《关于出让资产（股权）的议案》。
10、《关于修改公司章程的议案》。
11、《关于公司符合发行新股条件的议案》。
12、《关于公募增发人民币普通股的议案》和股东—东阳市恒通
投资有限公司提出的《关于对增发方案发行定价条款修改的临时提案》。
13、《关于公募增发A股募集资金计划投资项目的议案》和股东—
东阳市恒通投资有限公司提出的《关于对增发投资项目修改的临时提
案》。
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发有关事宜的议
案》。
15、《关于本次股票发行完成时的累计未分配利润由新老股东共
享的议案》。
16、《关于本次增发股票决议有效期一年的议案》。
17、《关于前次募集资金使用情况及效益情况说明的议案》。
18、《决策制度》 |
|
|
2004-12-01
|
股东股权质押公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
2004年11月29日，普洛药业股东上海光泰投资发展有限公司、横
店集团有限公司分别将其持有的普洛药业社会法人股2,984,767股(占
普洛药业总股本2.05%)和10,202,000股(占普洛药业总股本7%)，办理
了质押登记手续，作为其向招商银行股份有限公司杭州保俶支行贷款
的担保。质押期限均为一年。
|
|
|
2004-12-17
|
第二届监事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
普洛药业第二届监事会第十六次会议于2004年12月16日举行，审议通过以下
议题：
一、《关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案》。
二、《关于监事会换届工作在最近一次股东大会进行的议案》。
普洛药业第二届董事会第十六次会议于2004年12月16 日举行，审议通过以
下议案：
一、《关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案》。
二、《关于董事会换届工作在最近一次股东大会进行的议案》。
普洛药业与横店集团控股有限公司于2004年12月10日签署了《股权转让协议
》。
横店控股将其持有的浙江金华埃森药业有限公司90%股权转让给普洛药业。
本次股权转让的交易金额为人民币19,939,170.00元。
本次交易构成了关联交易。
|
|
|
2003-08-23
|
增资子公司 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
公司决定投资1650万元收购横店集团家园化工有限公司的部分
生产经营性资产，投入公司现控股子公司“浙江普洛医药科技有限
公司”。增资后普洛医药注册资本为11650万元，公司占95.7%的股
权。普洛医药工商注册变更手续已于2003年8月18日办理完成。
|
|
|
2003-08-19
|
2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
|
|
一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.131
2、每股净资产(元) 1.99
3、净资产收益率(%) 6.58
二、不分配，不转增。
|
|
|
2003-08-16
|
关于公司品牌标识的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
一、公司资产置换后，主业经营范围发生重大变化，公司名称和
证券简称已进行了变更，为突出主业发展方向，重塑公司品牌的市场
形象，公司设计了品牌标识（见全文）。
二、公司网址和部分电话号码变更。
|
|
|
2003-09-19
|
召开2002年度股东大会，上午9：00,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第二届董事会九次会议决议，拟召开2002年度股东年会，本次股东会召集人为公司董事会。
（一）会议时间：2003年9月19日上午9：00
（二）会议地点：浙江横店度假村会议室
地址：浙江横店
（三）会议议程：
1、审议《二〇〇二年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《财务工作报告》
5、审议《关于增加独立董事候选人的议案》（见2003年4月18日《证券时报》董事会决议公告）
6、审议《关于2003年公司关联交易的议案》（见2003年4月18日《证券时报》关联交易公告）
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《二〇〇二年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
经山东省汇德会计师事务所审计，公司本年度实现净利润29,192,866.50元，根据《公司法》和公司章程的规定，对利润进行如下分配：
（1）以母公司实现净利润29,192,866.50元加弥补上年末亏损后未分配利润0元，可供分配的利润为29,192,866.50元；
（2）按税后利润百分之十的比例提取法定公积金2,919,286.65元；
（3）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金1,459,643.33元；
（4）提取两项基金后可供股东分配的利润24,813,936.52元，鉴于公司的实际情况，董事会决定公司本年度按10股派现金0.5元（含税）实施分配，共计分配利润7,287,461.50元，剩余17,526,475.02元，结转至以后年度分配。
公司董事会决定2002年度不进行资本公积金转增股本。
（四）出席会议对象
（1）本公司董事、监事、高级管理人员。
（2）2003年9月11日下午深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记公司登记持有本公司股份的股东。
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
（五）参加会议登记办法
（1）登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
（2）登记时间：2003年9月16日上午9:00至下午4:00
（3）登记地点：青岛普洛股份有限公司证券部
公司地址：山东省青岛市胶州路140号
邮政编码：266011
（4）联系电话：0532-2840739
传 真：0532-2840739
联 系 人：阎国强 刘萍
（六）本次股东年会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
附件一：
委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛普洛股份有限公司于2003年9月19日 上午9：00召开的2002年度股东年会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东证券帐户：
股东持股数： 委托日期：
青岛普洛股份有限公司董事会
2003年8月15日
|
|
|
2003-09-30
|
重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产置换事项，除置出资产中万通证券有限责任公司股
权转让的过户手续尚须中国证监会批准外，其它资产置换事项已经完
成。
|
|
|
2003-10-29
|
重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产置换事项，除置出资产中万通证券有限责任公司股
权转让的过户手续尚须中国证监会批准外，其它资产置换事项已经完
成 |
|
|
2003-09-20
|
2002年度财务工作报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
|
| 公司2002年度股东大会于2003年9月19日召开，通过了以下决议：
1、2002年年度报告、董、监事会工作报告、财务工作报告。
2、选举潘亚岚、卫龙宝为公司独立董事。
3、关联交易事项。
4、关于聘请会计师事务所的议案。
5、2002年度利润分配和资本公积金转增股本预案。 |
|
|
2004-05-13
|
诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
日前，公司接青岛市四方区人民法院转来“青岛国信实业有限公
司（原青岛国际信托投资公司）诉青岛普洛股份有限公司（原青岛东
方股份有限公司）、青岛宏基房地产开发有限公司（原青岛市供销房
地产开发公司）欠“原一轻学校旧址改造项目”的转让款3687546.55
元、房屋销售款12721818.66元”的诉讼状。
青岛横店东方贸易大厦有限公司做出承诺，该案的最后判决结果
，概由其承担，因此，公司认为该案不会对公司造成经济损害 |
|
|
2004-05-10
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，拟召开2003年度股东年会。
（一）会议时间：2004年5月8日上午9：00
（二）会议地点：浙江横店度假村会议室
地址：浙江横店
（三）会议议程：
1、审议《二〇〇三年年度报告》
2、审议《董事会工作报告》
3、审议《监事会工作报告》
4、审议《财务工作报告》
5、审议《关于增加独立董事候选人的议案》（详见董事会决议公告）
6、审议《关于2004年公司关联交易的议案》（详见公司《关于关联交易的公告》）
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》（详见董事会决议公告）
8、审议《二〇〇三年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》（详见董事会决议公告）
9、审议《关于出让资产（股权）的议案》（详见公司《关于出让资产（股权）暨关联交易的公告》）
10、审议《关于修改公司章程的议案》（详见董事会决议公告）
11、审议《关于公司符合发行新股条件的议案》（详见董事会决议公告）
12、审议《关于公募增发人民币普通股的议案》（详见董事会决议公告）
13、审议《关于公募增发A股募集资金计划投资项目的议案》（详见董事会决议公告）
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理增发有关事宜的议案》（详见董事会决议公告）
15、审议《关于本次股票发行完成时的累计未分配利润由新老股东共享的议案》（详见董事会决议公告）
16、审议《关于本次增发股票决议有效期一年的议案》（详见董事会决议公告）
17、审议《关于前次募集资金使用情况及效益情况说明的议案》（详见董事会决议公告）
18、审议《关联交易决策制度》
（四）出席会议对象
（1）本公司董事、监事、高级管理人员。
（2）2004年4月29日下午深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记公司登记持有本公司股份的股东。
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
（五）参加会议登记办法
（1）登记手续：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
（2）登记时间：2004年5月6日上午9:00至下午4:00
（3）登记地点：青岛普洛股份有限公司证券部
公司地址：山东省青岛市胶州路140号
邮政编码：266011
（4）联系电话：0532-2851939
传真：0532-2840739
联 系 人：阎国强 刘萍
（六）本次股东年会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
二○○四年三月二十五日
附件一：委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛普洛股份有限公司于2004年5月8日上午9：00召开的2003年度股东年会，并行使对会议议案的表决权。
股东姓名（签名）： 代理人姓名（签名）：
身份证号码： 身份证号码：
股东证券帐户：
股东持股数： 委托日期：
青岛普洛股份有限公司独立董事候选人声明
声明人孔庆江，作为青岛普洛股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青岛普洛股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括青岛普洛股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：孔庆江
2004年3月25日于杭州
青岛普洛股份有限公司独立董事提名人声明
提名人青岛普洛股份有限公司董事会现就提名孔庆江先生为公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：青岛普洛股份有限公司董事会
（盖章）
2004年3月25日于浙江横店
|
|
|
2004-03-30
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-04-17 |
|
|
2004-02-25
|
重大资产置换完成情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产置换置出资产中包括公司持有的万通证券有限责
任公司3.62%股权的交接手续已经办理完毕。
|
|
|
2003-11-29
|
重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产置换事项，除置出资产中万通证券有限责任公司股
权转让的过户手续尚须中国证监会批准外，其它资产置换事项已经完
成。
|
|
|
2003-11-04
|
部分股权被质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
|
|
公司第一大股东上海光泰投资发展有限公司，2003年10月30日
在中国证券中央登记结算公司深圳分公司办理了质押登记手续，将其
持有的公司社会法人股29,313,233股(占公司总股本20.11%)，作为
横店集团有限公司向上海浦东发展银行广州分行天誉支行申请借款/开
据银行承兑汇票的担保。质押期限为一年。 |
|
|
2003-10-31
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.137
2、每股净资产(元) 2.00
3、净资产收益率(%) 6.85
|
|
|
2003-12-27
|
重大资产置换进展情况 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产置换事项，除置出资产中万通证券有限责任公司
股权转让的过户手续尚须中国证监会批准外，其它资产置换事项已
经完成 |
|
|
2003-12-16
|
关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
二○○三年十二月十二日，公司召开二届十一次董事会会议，会
议审议批准了由公司及控股子公司，向关联方收购“横店集团上海药
物研究院有限公司”的部分股权的议案，签署了《股权转让协议》，
根据有关法律法规的规定，公司本次收购资产（股权）的行为属于关
联交易。
|
|
|
2003-11-12
|
2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度分红派息方案为：每10股派0.50元人民币现金（含
税）。本次分红派息股权登记日为：2003年11月17日，除息日为2003
年11月18日 |
|
|
2003-04-18
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 1.86
3、净资产收益率(%) 11.64
二、10派0.50元（含税）。
三、公司控股的三家公司分别与浙江横店进出口有限公司、横店
集团得邦药业（兽药）有限公司等企业存在商品购销及委托建设服务
等交易行为，且预计在一年内或连续性发生的购销交易行为金额可能
高于3000万元或可能超过公司最近经审计的净资产的5%以上。公司董
事会批准各控股子公司与上述各方分别签署商品购销协议或委托建设
服务协议，协议有效期限为一年至五年。
上述关联交易事项尚需经公司股东大会批准。
|
|
|
2003-02-15
|
召开临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，公司董事会拟。
1、会议时间：2003年2月15日上午9：00
2、会议地点：浙江横店度假村会议室
地 址：浙江横店
二、会议审议事项
1、审议《关于关于变更募集资金用途，对公司原在青岛海泊河东广场投资三项目进行处置的议案》（详见关于变更募集资金用途公告）
2、审议《关于公司拟利用处置资产的部分资金购买资产暨关联交易的议案》（详见关于收购资产暨关联交易公告）
3、审议《关于公司拟利用处置资产的部分资金投资注册进出口公司暨关联交易的议案》（详见关于投资注册进出口公司暨关联交易公告）
4、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理资产购买及进出口公司注册相关事项的议案》（详见本公司二届六次董事会决议公告）
该议案尚须经公司股东大会审议表决。
5、审议《关于公司进行更名的议案》
该议案曾经二届四次董事会审议通过，2002年8月21日在《证券时报》进行了披露。
6、审议《关于修改公司章程的议案》（详见本公司二届六次董事会决议公告）
7、审议《关于独立董事报酬的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，结合公司的实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提案建议，决定对独立董事实行年薪报酬，每人每年为三万元人民币。
该议案曾经二届四次董事会审议通过，2002年8月21日在《证券时报》进行了披露。
三、会议出席对象
1、本公司董事、监事、高级管理人员。
2、2003年1月29日下午深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记公司登记持有本公司股份的股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。
四、会议登记方法
1、登记方式：出席会议股东应持股东帐户卡、本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户；国有股、法人股持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式进行预约登记。
2、登记时间：2003年2月12日上午9:00至下午4:00
3、登记地点：青岛东方集团股份有限公司证券部
公司地址：山东省青岛市胶州路140号
邮政编码：266011
五、其他
1、联系电话：0532-2829999-1698
2、传 真：0532-2840739
3、联 系 人：阎国强 刘萍
4、本次临时股东大会会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
六、备查文件
1、董事会决议
青岛东方集团股份有限公司董事会
2002年1月7日
附件:授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席青岛东方集团股份有限公司于2003年2月15日 上午9：00召开的临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。
委托人姓名： 被委托人姓名：
身份证号码： 身份证号码：
股东证券帐户： 委托权限
股东持股数： 委托日期：
|
|
|
2003-04-01
|
重大资产置换进展 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
公司重大资产置换事项，除置出资产中万通证券有限责任公司股
权转让的过户手续尚须中国证监会批准外，其它资产置换事项已经完成。
|
|
|
2003-02-17
|
（000739）青岛东方因召开股东大会，停牌一天 |
停牌公告 |
|
|
|
|
2003-02-26
|
公司名称及证券简称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
|
|
一、经青岛市工商行政管理局核准，公司名称自2003年2月19日
变更为“青岛普洛股份有限公司”。
二、经深交所核准，公司证券简称自2003年2月26日起变更为
“普洛药业”，证券代码不变。
|
|
|
2003-02-18
|
变更募集资金用途 |
深交所公告，基本资料变动,投资项目 |
|
|
公司临时股东会于2003年2月15日召开，会议形成如下决议：
1、，对公司原在青岛海泊河东广场投资三项目
进行处置。
2、公司拟利用处置资产的部分资金购买资产及投资注册进出口公
司暨关联交易，并提请股东大会授权公司董事会全权办理该事项。
3、公司进行更名。
4、修改公司章程。
5、独立董事报酬 |
|
| | | |
