| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-05-13
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-13
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-29
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2003年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2003年年度股东大会于2004年5月28日召开，审议并通过如
下决议：
1、《董事会工作报告》。
2、《监事会工作报告》。
3、《财务工作报告》。
4、2003年度利润分配预案。
5、《公司章程》的修改草案。
6、《锌业股份第三冶炼厂技术改造及锌合金项目可行性研究报
告》的说明。
7、《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬预案》。
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2004-06-17
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关于葫芦岛锌厂持股被冻结的公告，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司收到北京市第一中级法院协助执行书（2004）中民初第3553
号，内容如下：北京市第一中级法院对华电财务有限公司诉沈阳有色
金属加工厂、葫芦岛锌厂借款合同纠纷一案的财产保全民事裁定书已
发生法律效应。
现依法查封葫芦岛锌厂持有公司发起人国有法人股5000万股及红
股、配股权。查封期限为2004年3月9日至2005年3月8日止。
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2004-08-23
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-08-05 |
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2000-06-01
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2000.06.01是锌业股份(000751)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股6.5,配股比例:20,配股后总股本:67776.8万股) |
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2000-05-17
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2000.05.17是锌业股份(000751)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股6.5,配股比例:20,配股后总股本:67776.8万股) |
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2000-05-18
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2000.05.18是锌业股份(000751)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股6.5,配股比例:20,配股后总股本:67776.8万股) |
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2000-07-10
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2000.07.10是锌业股份(000751)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股6.5,配股比例:20,配股后总股本:67776.8万股) |
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2000-05-19
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2000.05.19是锌业股份(000751)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股6.5,配股比例:20,配股后总股本:67776.8万股) |
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2005-04-21
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-05-30
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增补两名独立董事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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2003年5月27日公司董事会举行临时会议，会议同意增补两名独
立董事候选人，并定于2003年6月30日召开2002年年度股东大会。
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2003-07-01
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致歉公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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由于工作疏忽，在董事会临时会议决议公告和召开2002年年度股
东大会通知公告中没有说明独立董事人选更换情况。公司董事会向
2003年6月30日如期召开的2002年年度股东大会推荐的5名独立董事
候选人中，不包括邢世光、杨树良。公司特此说明并公告，谨致歉意 |
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2004-03-18
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 2.39
二、不分配，不转增。
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2004-05-28
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
葫芦岛锌业股份有限公司董事会四届五次会议决定，于2004年5月28日上午9：00时在公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议公司董事会工作报告；
2.审议公司监事会工作报告；
3.审议公司财务工作报告；
4.审议公司2003年度利润分配预案；
5. 审议公司章程的修改草案；
6. 审议《锌业股份第三冶炼厂技术改造及锌合金项目可行性研究报告》；
7. 审议《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬预案》。
以上4-7事项的内容见2004年3月18日《中国证券报》和《证券时报》刊登的葫芦岛锌业股份有限公司董事会四届四次会议公告。
三、会议出席对象
截止2004年5月24日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表，授权代表可以不是本公司股东；本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
国家股、法人股股东由法定代表人出席，持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记；社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记；异地股东，可用信函或传真进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
登记时间：2004年5月26日至2004年5月27日
上午8：30分－11：30分
下午1：30分－ 4：30分
登记地点：公司董事会秘书办公室。
五、其他
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
邮政编码：125003
联系人：曲路新、文刚
电话：（0429）2024121
传真：（0429）2104084
会期半天，出席会议者的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2004年4月16日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席葫芦岛锌业股份有限公司2003年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0269
2、每股净资产(元) 3.0922
3、净资产收益率(%) 0.87 |
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2002-12-31
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2002.12.31是锌业股份(000751)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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2003-08-15
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.043
2、每股净资产(元) 3.04
3、净资产收益率(%) 1.41
二、不分配，不转增。
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2003-08-22
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大股东股权质押，停牌1小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司大股东葫芦岛锌厂将所持公司国有法人股中的2亿股质押给
农行葫芦岛龙港支行，为公司铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项
目贷款3.6亿元提供质押担保，质押期限自2003年8月15日至质权人
申请解冻止。
上述股份质押登记手续已办理完毕 |
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2003-10-21
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.073
2、每股净资产(元) 3.07
3、净资产收益率(%) 2.37
二、不分配，不转增 |
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 3.03
3、净资产收益率(%) 1.07
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2003-06-30
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召开2002年年度股东大会，上午9：00时，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
葫芦岛锌业股份有限公司董事会三届十四次会议决定，于2003年6月30日上午9：00时在公司会议室。
二、会议审议事项
1.审议公司董事会工作报告（见2003年4月18日三届十四次董事会决议公告）；
2.审议公司监事会工作报告（见2003年4月18日三届十四次董事会决议公告）；
3.审议公司财务工作报告（见2003年4月18日三届十四次董事会决议公告）；
4.审议公司2002年度利润分配预案（见2003年4月18日三届十四次董事会决议公告）；
5.选举第四届董事会董事（见2003年4月18日三届十四次董事会决议公告及本次临时董事会决议公告）；
6选举第四届监事会监事（见2003年4月18日三届十四次监事会会决议公告）；
7.审议公司章程的修改草案（见2003年4月18日三届十四次董事会决议公告）；
8.审议《关于ISP铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目进展情况的报告》和《变更募集资金用途预案》（见2003年4月18日三届十四次董事会决议公告）；
9.审议《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬预案》（见2003年4月18日三届十四次董事会决议公告）；
10.审议《付独立董事津贴预案》（见2003年4月18日三届十四次董事会决议公告）；
三、会议出席对象
截止2003年6月16日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表，授权代表可以不是本公司股东；本公司董事、监事及高级管理人员。
四、会议登记方法
国家股、法人股股东由法定代表人出席，持法定代表人证明书、股东帐户卡、本单位的营业执照复印件（加盖公章）和本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人除带全以上证件另加持法定代表人授权委托书、代理人身份证进行登记；社会公众股股东持股东帐户卡和本人身份证进行登记；异地股东，可用信函或传真进行登记；个人股东委托代理人出席的，受托人必须持授权委托书、股东帐户卡、本人身份证进行登记。
登记时间：2003年6月26日至2003年6月27日
上午8：30分－11：30分
下午1：30分－ 4：30分
登记地点：公司董事会秘书办公室。
五、其他
公司地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号
邮政编码：125003
联系人：曲路新、文刚
电话：（0429）2024121
传真：（0429）2104084
会期半天，出席会议者的食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、经与会董事和会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；
2、所有提案具体内容。
葫芦岛锌业股份有限公司
董事会
2003年5月29日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席葫芦岛锌业股份有限公司2002年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
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2004-10-20
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.067
2、每股净资产(元) 3.13
3、净资产收益率(%) 2.14
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2004-10-13
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易 |
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锌业股份2004年半年度报告摘要6.3条有误，现进行更正。
按照深交所要求，锌业股份董事会检查了控股股东葫芦岛锌厂
（实际控制人是葫芦岛有色金属集团有限公司）及关联方占用上市
公司资金情况。2004年1-6月份，锌业股份向控股股东及其子公司
提供资金发生额累计20.3亿元，余额6.9369亿元。现将这一情况披
露如下：
2004年1至6月份，锌业股份与控股股东葫芦岛锌厂及关联方发
生如下非经营性关联交易情况：
锌业股份为葫芦岛锌厂进出口总公司、葫芦岛有色金属集团有
限公司、辽宁渤海有色金属进出口有限公司等关联方倒贷，形成的
非经营性资金发生额近20.3亿元，即这些关联方贷款到期，由锌业
股份暂时垫付，倒贷后各关联方及时偿还，借款余额并未增加。
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.06
2、每股净资产(元) 3.12
3、净资产收益率(%) 1.77
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2004-04-19
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-18
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-18
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.032
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 1.077
二、不分配，不转增。
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2003-03-19
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[20024预减](000751) 锌业股份：2002年净利润与上年同比下降50％以上，1小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2002年净利润与上年同比下降50％以上
由于受2002年度主产品锌锭的价格继续走低和总产量比上年度减
少等因素的影响，公司2002年度全年净利润与上年同期相比将下降
50%以上。
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2003-03-28
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公司获2001年企业所得税优惠，停牌1小时 |
深交所公告，税率变动 |
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葫芦岛市地方税务局龙港分局同意免征公司2001年度利用“三废”
生产产品实现的所得应缴纳的企业所得税27,662,884.26元。公司享
受该项税收优惠政策至此已满5年。
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