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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-27 ，2006-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-23
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-23,恢复交易日：2006-02-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-23
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关于进行股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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根据有关规定， 葫芦岛锌厂等非流通股股东提出了股权分置改革动议，锌业股份董事会所委托的保荐机构红塔证券已就股权分置改革方案的技术可行性，征求了深圳证券交易所的意见。经与深圳证券交易所商定，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将依据股权分置改革进展情况，披露股权分置改革说明书及相关文件 |
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2005-12-29
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关于董事会秘书变动公告 |
深交所公告，高管变动 |
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锌业股份董事会秘书曲路新由于退休，现已离职，在公司未聘任新任董事会秘书前，董事会指定财务总监张俊廷代行董事会秘书职责 |
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2005-11-19
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对外担保补充公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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根据中国证监会辽宁证监局《关于要求葫芦岛锌业股份有限公司限期整改的通知》，经过自查和整改，锌业股份为控股股东子公司葫芦岛锌厂进出口总公司提供担保未及时披露，现补充公告如下：㈠为进出口公司向上海浦东发展银行大连分行出具6000万元承兑汇票提供担保；㈡为进出口公司向中国农业银行葫芦岛万通支行贷款891万美元、5362万元人民币提供担保；㈢为进出口公司向中国银行股份有限公司葫芦岛分行贷款2800万美元提供担保 |
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2005-10-26
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董事会四届十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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锌业股份于2005年10月25日召开四届十二次董事会会议，会议选举高良宾同志为公司董事长 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.051
2、每股净资产(元) 3.1878
3、净资产收益率(%) 1.60 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-09-07
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关于2005年半年度报告的补充公告 |
深交所公告，定期报告补充（更正） |
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锌业股份2005年半年度报告摘要内容有错漏，现补充更正 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0413
2、每股净资产(元) 3.178
3、净资产收益率(%) 1.30 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-28
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2004年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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锌业股份2004年度股东大会于2005年6月27日召开，通过如下议案：（一）通过公司《2004年度董事会工作报告》；（二）通过公司《2004年度监事会工作报告》；（三）通过公司《2004年度财务工作报告》；（四）通过公司《2004年度利润分配及公积金转增股本》的议案；（五）通过公司2005年度日常关联交易预案；（六）通过修改公司章程的议案；（七）通过关于续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所及薪酬事宜的议案 |
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2005-06-04
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公司传真号码变更公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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锌业股份传真机号码由原号码0429-2104084变更为现号码0429-2101801，特此公告 |
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2005-05-25
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董事会决议暨召开2004年年度股东大会的公告 |
深交所公告，关联交易,日期变动 |
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锌业股份第四届董事会第九次会议于2005年5月24日举行，通过如下议案：
一、通过了《修改公司章程议案》；
二、通过了《葫芦岛锌业股份有限公司2005年度日常关联交易协议议案》；
三、通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的决定》：召开时间：2005年6月27日上午9：00时；召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司四楼会议室；召开方式：现场投票 |
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2005-05-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
葫芦岛锌业股份有限公司第四届董事会第九次会议于2005年5月24日上午在公司四楼会议室举行。会议前10天，公司董事会秘书办公室将会议通知送达或传真给本人。会议由董事长侯宝泉主持，应到董事12人、实到董事12人，公司监事和高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议举手表决通过如下议案：
一、会议以12票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《修改公司章程议案》（见附件2）。
二、会议以12票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《葫芦岛锌业股份有限公司2005年度日常关联交易协议议案》。
该议案属于关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2004年修订）》10.2.1条规定，公司12名董事中8名（侯宝泉、王尚绵、吴明观、郑登渝、潘恒礼、高良宾、魏风华、金铁山）因为在控股股东单位任职属于关联董事，回避后董事会不足法定人数。该项表决仅就提交股东大会审议等程序性问题作出决议，全体董事一致同意将该议案提交公司2004年年度股东大会审议。
该议案内容见《葫芦岛锌业股份有限公司2005年度日常关联交易公告》。
三、会议以12票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的决定》：
㈠召开会议基本情况
1、召开时间：2005年6月27日上午9：00时
2、召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司公司四楼会议室
3、召集人：本公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：①公司董事、监事、高级管理人员；②截止2005年6月17日交易日结束时，在深圳证券登记公司登记在册的本公司股东及其授权代表。
㈡会议审议事项
1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务工作报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议公司《2005年度日常关联交易协议议案》；
6、审议公司章程的修改草案；
7、审议《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬预案》；
有关上述议案的具体内容详见本公司四届八次董事会决议公告和本公告及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
㈢会议登记方法
1、登记方式：股东可以现场、信函、传真方式登记，信函、传真以2005年6月24日前（包括6月24日）公司收到为准。符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）于2005年6月24日前到本公司证券部办理出席会议登记手续。
2.登记时间：2005年6月23-24日 上午8：30分－11：30分 下午1：30分－ 4：30分
3.登记地点：公司办公楼三楼332号董事会秘书办公室。
㈣其他事项
1、与会者食宿费自理；
2、会务联系电话：（0429）2024121 传真：（0429）2104084
3、联系人：曲路新、文刚
特此公告
葫芦岛锌业股份有限公司董事会
2005年5月24日
附件1 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席葫芦岛锌业股份有限公司2004年年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0306
2、每股净资产(元) 3.1676
3、净资产收益率(%) 0.97(000751) 锌业股份：
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2005-04-21
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0717
2、每股净资产(元) 3.1365
3、净资产收益率(%) 2.28
二、不分配不转增 |
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2005-04-01
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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锌业股份为控股股东及关联方提供资金未履行必要的审批和决策程序，也未及时履行信息披露义务，上述行为严重违反了相关规定。近日，公司及公司全体董事和董事会秘书被深圳证券交易所公开谴责。为此，公司及公司相关人员诚恳地向广大投资者致歉。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2001-10-31
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境内会计师事务所由“北京兴华会计师事务所有限责任公司”变为“辽宁天健会计师事务所有限公司” ，2001-11-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2000-09-20
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2000年中期转增，10转增3登记日 ，2000-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-20
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2000年中期转增，10转增3转增上市日 ，2000-09-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2000-09-20
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2000年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2000-09-26 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-20
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2000年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2000-09-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2000-09-20
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2000年中期分红，10派1(含税)，税后10派0.8除权日 ，2000-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-20
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2000年中期转增，10转增3除权日 ，2000-09-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-13
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-05-18 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-13
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-05-18 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-13
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-13
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-05-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-05-13
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
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