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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-02-13
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关于2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2019-02-02
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关于日常关联交易的补充公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2019-01-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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锌业股份现发布 |
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2019-01-29
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关于公司2018年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锌业股份现发布 |
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2019-01-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《2018年日常关联交易补充议案》
2.00 《2019年度日常关联交易预计议案》
3.00 《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》 |
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2019-01-26
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关于2019年度日常关联交易预计公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2019-01-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《2018年日常关联交易补充议案》
2.00 《2019年度日常关联交易预计议案》
3.00 《关于公司大股东向公司提供借款的关联交易议案》
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2019-01-05
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关于前期会计差错更正涉及的定期报告和财务报告更新披露的公告 |
深交所公告，财务指标 |
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锌业股份现发布 |
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2018-12-29
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关于第九届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2018-12-28
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拟披露年报 ，2019-04-23 |
拟披露年报 |
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2018-11-07
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关于控股子公司破产清算的进展公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2018-10-27
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2018-10-27
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2018年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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每股收益（元）：0.0386净资产收益率（%）：2.26 |
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2018-10-13
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关于公司2018年前三季度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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锌业股份现发布 |
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-28
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2018-09-06
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2018-08-21
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关于2018年半年度报告的更正公告 |
深交所公告，股东名单 |
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锌业股份现发布 |
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2018-08-18
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2018年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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每股收益（元）：0.0312净资产收益率：1.83% |
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2018-06-30
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-18 |
拟披露中报 |
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2018-05-16
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关于2017年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2018-05-10
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关于召开2017年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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锌业股份现发布 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2017年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2017年度财务决算报告》；
5.00 《公司2017年度利润分配预案》；
6.00 《关于2017年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》；
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
9.00 修订《章程》；
10.00 《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；
10.01 选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.02 选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.03 选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.04 选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.05 选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.06 选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.00 《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
11.01 选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02 选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03 选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00 《公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
12.01 选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案
12.02 选举白杰为公司第九届监事会监事的议案
12.03选举孙博为公司第九届监事会监事的议案 |
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2017年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2017年度财务决算报告》；
5.00 《公司2017年度利润分配预案》；
6.00 《关于2017年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》；
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
9.00 修订《章程》；
10.00 《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；
10.01 选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.02 选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.03 选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.04 选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.05 选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.06 选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.00 《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
11.01 选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02 选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03 选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00 《公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》
12.01 选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案
12.02 选举白杰为公司第九届监事会监事的议案
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2018-04-21
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召开2017年度股东大会 ，2018-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》；
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》；
3.00 《公司2017年年度报告全文》及《报告摘要》；
4.00 《公司2017年度财务决算报告》；
5.00 《公司2017年度利润分配预案》；
6.00 《关于2017年计提资产减值准备的议案》；
7.00 《公司关于2018年申请银行综合授信的议案》；
8.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
9.00 修订《章程》；
10.00 《公司董事会换届选举及提名非独立董事候选人的议案》；
10.01 选举于恩沅为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.02 选举张正东为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.03 选举王峥强为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.04 选举姜洪波为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.05 选举李文弟为公司第九届董事会非独立董事的议案
10.06 选举王永刚为公司第九届董事会非独立董事的议案
11.00 《公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》；
11.01 选举张廷安为公司第九届董事会独立董事的议案
11.02 选举郑登渝为公司第九届董事会独立董事的议案
11.03 选举刘德祥为公司第九届董事会独立董事的议案
12.00 《公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案》；
12.01 选举史衍良为公司第九届监事会监事的议案
12.02 选举白杰为公司第九届监事会监事的议案
12.03 选举孙博为公司第九届监事会监事的议案 |
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2018-04-21
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2017年年度报告主要财务指标 |
刊登年报 |
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每股收益(元)：0.16
净资产收益率：9.98% |
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2018-04-21
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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2018-04-21
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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锌业股份现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-21 |
拟披露季报 |
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2018-03-21
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关于2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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锌业股份现发布 |
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