| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-12-26
|
第五届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
|
|
锌业股份第五届董事会第八次会议于2006年12月22日召开，通过了如下议案：
一、审议通过《关于葫芦岛有色金属集团有限公司以拥有的土地使用权经评估后的价值等额置换锌业股份其他应收款13188.13万元的议案》，该议案属关联交易；
二、审议通过《关于为金城造纸股份有限公司贷款3,300万元提供担保的议案》；
三、审议通过《关于为锦化化工集团氯碱股份有限公司贷款3亿元提供担保的议案》；
四、审议通过《关于非公开发行募集资金的具体投资项目的议案》；
五、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》。该次股东大会将审议上述第二至第四项议案 |
|
|
2006-12-07
|
第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
锌业股份第五届董事会第七次会议于2006年12月5日召开，通过了《以锌业股份长期应收帐款与控股股东葫芦岛锌厂有效资产进行置换的议案》。截至2006年9月30日，公司账龄超过三年的长期应收帐款余额约为5.75亿元，其中超过4亿元属历史遗留问题，较难收回。为了保护广大中小投资者利益，经协商，公司大股东葫芦岛锌厂同意以322,493.64平方米土地使用权置换股份公司部分三年以上应收账款，不足部分葫芦岛锌厂承诺于2007年6月30日前以其他有效资产进行置换。本次资产置换尚需获得辽宁省国资委和锌业股份股东大会的批准。该议案待审计评估结果确定后将另行召开董事会并正式上报股东大会审议，股东大会召开时间另行通知 |
|
|
2006-11-25
|
二○○六年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
|
|
锌业股份二○○六年第五次临时股东大会于2006年11月24日召开，通过了如下议案：1．关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2．关于公司非公开发行股票发行方案的议案；3．董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；4．关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案。5．关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
|
|
2006-11-22
|
召开2006年第五次临时股东大会的补充公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
锌业股份已于2006年11月9日刊登了《葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知》，并在2006年11月20日刊登了召开本次股东大会的提示性公告，现就本次临时股东大会的投票方式做补充公告 |
|
|
2006-11-20
|
召开2006年第五次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动,再融资预案 |
|
|
锌业股份已于2006年11月9日刊登了《葫芦岛锌业股份有限公司关于召开2006年第五次临时股东大会的通知》，现发布本次临时股东大会的提示性公告。
1、召开时间：（1）现场会议时间：2006年11月24日15：00（2）网络投票时间：2006年11月24日9：30－11：30，13：00－15：00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2006年11月17日
5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》等事项 |
|
|
2006-11-18
|
2006年第五次临时股东大会有关事项的说明 |
深交所公告，其它 |
|
|
2006年11月9日，锌业股份董事会就非公开发行股票事宜刊登了《葫芦岛锌业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》和《葫芦岛锌业股份有限公司2006年第五次临时股东大会通知》。公司董事会现就股东大会有关事项做出说明 |
|
|
2006-11-13
|
非公开发行股票的有关事项的澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
|
|
由于锌业股份董事会就本次非公开发行事宜先后两次做出决议，因此公告刊登后，上海证券报于2006年11月10日刊登了《上市公司定向增发方案首现“备份”》，在投资者中造成一定误解。在此，公司董事会向广大投资者表示歉意，并就其中有关事项做出说明如下：
一、本次非公开发行股票价格定价基准日以不低于2006年7月18日《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第二次董事会决议》公告前20个交易日公司股票收盘价的算术平均值。具体发行价格提请股东大会授权董事会与保荐机构另行协商确定。
二、关于召开两次董事会的情况说明2006年7月17日前，评估师、会计师尚未就公司拟收购的西藏华夏矿业有限公司及时做出审计和评估，公司仅与西藏华夏矿业有限公司签订意向性协议，为及时履行信息披露义务，《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第二次董事会决议》中无法就本次非公开发行募集资金投资项目可行性、前次募集资金使用情况、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜等事项做出决议。2006年11月7日前上述工作完成后，公司及时召开董事会，就非公开发行事宜做出决议并刊登《葫芦岛锌业股份有限公司第五届第六次会议决议》 |
|
|
2006-11-11
|
解除对葫芦岛锌厂进出口总公司担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
锌业股份作为担保人，为关联方葫芦岛锌厂进出口总公司向中国农业银行葫芦岛万通支行贷款2,898万元提供担保。近日，锌业股份和金城造纸股份有限公司分别与中国农业银行葫芦岛万通支行达成协议，原由葫芦岛锌业股份有限公司为葫芦岛锌厂进出口总公司提供的2，898万元人民币担保转由金城造纸股份有限公司承担担保责任，公司的该项担保已解除 |
|
|
2006-11-10
|
锌业股份临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
因媒体报道了公司尚未披露清楚的重大事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年11月10日开市起对锌业股份(证券代码为000751)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
|
|
|
2006-11-09
|
召开2006年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
1、行股票种类
2、发行股票面值
3、发行数量
4、发行对象
5、上市地点
6、发行价格
7、定价依据
8、发行方式
9、本次募集资金用途
10、本次发行募集资金总量
11、审议《本次发行前滚存未分配利润如何享有》的议案
12、发行决议有效期
（三）审议《董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》
（四）审议《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|
|
2006-11-09
|
2006年第五次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：（1）现场会议时间：2006年11月24日15：00 （2）网络投票时间：2006年11月24日
2、召开地点：葫芦岛锌业股份有限公司公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2006年11月17日
5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议审议事项：审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》等事项 |
|
|
2006-10-27
|
2006年第四次临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易 |
|
|
锌业股份2006年第四次临时股东大会于2006年10月26日召开，形成如下决议：（一）通过了公司2006年度日常关联交易协议议案；（二）审议公司为关联方提供担保的议案；
1、否决了为葫芦岛锌厂进出口总公司担保的议案。
2、同意为葫芦岛东方铜业有限公司担保。（三）通过了公司股东大会议事规则；（四）通过了公司董事会议事规则；（五）通过了公司监事会议事规则；（六）通过了公司募集资金管理和使用办法；（七）通过了公司信息披露管理制度 |
|
|
2006-10-23
|
[20064预增](000751) 锌业股份：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告
锌业股份预计2006年度实现净利润21,000万元 |
|
|
2006-10-23
|
2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.168
2、每股净资产(元) 2.667
3、净资产收益率(%) 6.30 |
|
|
2006-10-11
|
召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-26 |
召开股东大会 |
|
| （一）葫芦岛锌业股份有限公司2006年度日常关联交易协议议案；
（二）葫芦岛锌业股份有限公司为关联方提供担保的议案；
（三）葫芦岛锌业股份有限公司股东大会议事规则；
（四）葫芦岛锌业股份有限公司董事会议事规则；
（五）葫芦岛锌业股份有限公司监事会议事规则；
（六）葫芦岛锌业股份有限公司募集资金管理和使用办法；
（七）葫芦岛锌业股份有限公司信息披露管理制度； |
|
|
2006-10-11
|
董事会决议暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动 |
|
|
锌业股份第五届董事会第四次会议于2006年9月29日举行，通过以下议案：
一、2006年度日常关联交易协议议案；
二、公司为关联方提供担保的议案；
三、公司股东大会议事规则；
四、公司董事会议事规则；
五、公司监事会议事规则；
六、公司募集资金管理和使用办法；
七、公司信息披露管理制度；
八、公司投资者关系管理制度；
九、公司战略发展委员会实施细则；
十、公司审计委员会议事规则；十一、公司提名委员会议事规则；十二、公司薪酬与考核委员会议事规则；十三、公司董事会秘书工作制度；十四、公司总经理工作细则；十五、关于召开公司2006年第四次临时股东大会的议案。公司定于2006年10月26日上午9：00时在公司四楼会议室召开2006年第四次临时股东大会，审议上述1-7项议案 |
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G锌业”变为“锌业股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-08-17
|
[20063预盈](000751) G锌业：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告
G 锌 业预计2006年1月1日至2006年9月30日实现净利润19,000万元；2006年7月1日至2006年9月30日预计实现净利润2,900万元 |
|
|
2006-08-17
|
2006年半年度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1458
2、每股净资产(元) 2.644
3、净资产收益率(%) 5.51 |
|
|
2006-07-18
|
[20062预增](000751) G锌业：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告
G 锌 业预计2006年中期业绩同比增长300%-350%。
|
|
|
2006-07-18
|
第五届第二次董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
G 锌 业于2006年7月17日召开第五届董事会第二次会议，会议作出如下决议：
1、公司董事会同意定向增发境内上市人民币普通股(A股)总数不超过30，000万股（含30，000万股）用于锌、铅、铜等矿山资源的收购开发和锌基合金生产线、焙烧和制酸系统技术改造及稀贵金属延伸加工的配套项目。
2、公司董事会同意《股权转让意向书》的议案。
|
|
|
2006-07-17
|
提示性公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
|
|
G 锌 业将于近期发布定向增发境内上市人民币普通股(A股)的相关公告。
|
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-17 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-30
|
重大事项 |
深交所公告，税率变动 |
|
|
G 锌 业近日接到葫芦岛市地方税务局龙港分局《关于葫芦岛锌业股份有限公司免征企业所得税的批复》，批复如下：根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，同意免征锌业股份电收尘资源综合利用产品企业所得税，免征金额24,158,462.00元，免征期限由2005年1月1日至2005年12月31日。以上免征金额直接冲减本期企业所得税 |
|
|
2006-06-27
|
2005年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
G 锌 业2005年年度股东大会于2006年6月26日召开，通过了以下议案：
1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务工作报告；
4、选举第五届董事会成员；
5、选举第五届监事会成员；
6、2005年度利润分配方案；
7、修改公司章程；
8、续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬方案 |
|
|
2006-05-30
|
2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，资金占用 |
|
|
G 锌 业2006年第三次临时股东大会于2006年5月29日召开，通过了以下议案：（1）《关于关联方以非现金资产抵偿占用的葫芦岛锌业股份有限公司资金的议案》；（2）《关于提请股东大会授权董事会办理以资产抵债相关事宜的议案》 |
|
|
2006-05-27
|
2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，短期融资券 |
|
|
G 锌 业2006年第二次临时股东大会于2006年5月26日召开， 审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。股东大会授权公司董事会全权办理公司本次发行短期融资券事宜 |
|
|
2006-05-25
|
召开公司2005年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2006年6月26日上午9：00时
2、召开地点：公司四楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：审议公司董事会工作报告等事项 |
|
|
2006-05-25
|
召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务工作报告；
4、审议《选举第五届董事会成员的议案》；
5、审议《选举第五届监事会成员的议案》；
6、审议公司2005年度利润分配预案；
7、审议公司《2006年度日常关联交易协议议案》；
8、审议公司章程的修改草案；
9、审议《续聘辽宁天健会计师事务所有限公司及其薪酬预案》； |
|
|
2006-05-19
|
股票交易异常波动的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
|
|
G 锌 业股票已连续三个交易日达到跌幅限制。经向公司管理层及控股股东咨询，截止公告之日，公司的生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，公司没有应披露而未披露的信息 |
|
| | | |
