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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-02-16
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关于近期累计涨幅较大的自查结果 |
深交所公告 |
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因锌业股份股价在2009年2月6日、2月9日、2月10日连续3个交易日内日收盘价格累计涨幅较同期大盘累计涨幅偏离较大，且伴随有“中冶收购本公司、实现整体上市”等传言，公司认为公司股票交易达到异常波动。
公司已申请股票停牌，并就此进行自查。现将自查结果予以公告。
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2009-02-11
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临时停牌公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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锌业股份股价近期涨幅较大，在2009年2月6日、2月9日、2月10日连续3个交易日内日收盘价格累计涨幅较同期大盘累计涨幅偏离较大。
公司拟就该事项向公司董事会、控股股东（或实际控制人）等相关方进行必要核查。因公司目前正在核查过程中，因此申请公司股票自2009年2月11日起停牌，待公司完成核查并发布公告后申请复牌 |
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2009-02-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-11,恢复交易日：2009-02-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟就该事项向公司董事会、控股股东（或实际控制人）等相关方进行必要核查。因公司目前正在核查过程中，因此申请公司股票自2009年2月11日起停牌，待公司完成核查并发布公告后申请复牌 |
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2009-02-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-11,恢复交易日：2009-02-16 ，2009-02-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 公司拟就该事项向公司董事会、控股股东（或实际控制人）等相关方进行必要核查。因公司目前正在核查过程中，因此申请公司股票自2009年2月11日起停牌，待公司完成核查并发布公告后申请复牌 |
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2009-02-11
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2009-02-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司拟就该事项向公司董事会、控股股东（或实际控制人）等相关方进行必要核查。因公司目前正在核查过程中，因此申请公司股票自2009年2月11日起停牌，待公司完成核查并发布公告后申请复牌 |
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2009-02-07
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董事、高管辞职 |
深交所公告 |
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锌业股份董事会于2009年2月6日收到了魏风华先生提出的书面辞职报告，魏风华先生因工作变动原因决定辞去公司副董事长及董事的职务。
公司董事会于2009年2月6日收到了潘恒礼先生、袁喜祯先生提出的书面辞职报告，上述二人因工作变动原因决定辞去公司董事的职务。
公司董事会于2009年2月6日收到了高永学先生、王宝文先生提出的书面辞职报告，上述二人因工作变动原因决定辞去公司副总经理的职务。
根据相关规定，魏风华先生、潘恒礼先生、袁喜祯先生、高永学先生、王宝文先生的辞职报告自送达董事会时生效 |
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2009-01-23
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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锌业股份为：预计2008年度净利润为-91,000万元 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-15 |
拟披露年报 |
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2008-12-04
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控股股东的股东发生变化
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深交所公告 |
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2008年12月3日，锌业股份接到控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司通知，中冶有色的股东中国冶金科工集团公司以资产和下属公司股权等出资，联合宝钢集团有限公司共同发起设立了中国冶金科工股份有限公司 (中冶集团持股比例99%，宝钢集团有限公司持股比例1%)。中冶集团将其持有的中冶有色股权全部投入中国中冶。
中国中冶于2008年12月3日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司控股股东仍为中冶有色，实际控制人仍为中冶集团。
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2008-10-22
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2008年年度业绩预亏 |
深交所公告，业绩预测 |
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锌业股份预计2008年1至12月净利润累计亏损约49000万元。
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2008-10-22
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.27
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) -12.28
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2008-10-09
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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锌业股份情况为：预计2008年1月1日至2008年9月30日净利润亏损额为29600万元。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-22 |
拟披露季报 |
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2008-08-21
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2008年前三季度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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锌业股份预计2008年1至9月净利润累计亏损约17000万元。
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2008-08-21
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.18
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) -7.83
二、不分配不转增
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2008-07-16
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董事会决议
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深交所公告 |
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锌业股份第五届董事会第二十次会议，于2008年7月15日召开，审议通过关于大股东占用上市公司资金问题的自查报告、关于公司治理专项活动整改情况的报告。
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2008-07-09
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2008年半年度业绩修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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锌业股份修正后的业绩预告为：预计2008年半年度亏损额度为17800万元。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-07-01
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2007年年度股东大会决议
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深交所公告 |
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锌业股份2007年年度股东大会于2008年6月30日召开，审议通过公司2007年度利润分配预案等议案。
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2008-06-17
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2007年年度股东大会补充通知
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深交所公告 |
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2008年6月16日，锌业股份董事会收到公司控股股东中冶葫芦岛有色金属集团有限公司向公司2007年年度股东大会提交的临时提案。
提案内容为：《许健先生为公司第五届董事会董事的议案》。
公司董事会同意将控股股东提名的许健先生作为公司第五届董事会董事的议案作为补充议案提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-06-06
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6月30日召开2007年年度股东大会
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深交所公告 |
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1、召开时间：2008年6月30日14:00
2、召开地点：公司二楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、股权登记日：2008年6月24日
5、召开方式：现场投票
6、登记时间：2008年6月30日13:00-14:00
7、会议审议事项：公司2007年度利润分配预案等
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务工作报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议通过公司《关于更换会计师事务所的议案》；
6、审议通过公司《调整独立董事津贴的议案》 ；
7、审议《公司2008年度日常关联交易议案》； |
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司董事会工作报告；
2、审议公司监事会工作报告；
3、审议公司财务工作报告；
4、审议公司2007年度利润分配预案；
5、审议通过公司《关于更换会计师事务所的议案》；
6、审议通过公司《调整独立董事津贴的议案》 ；
7、审议《公司2008年度日常关联交易议案》；
8、审议《许健先生为公司第五届董事会董事的议案》 |
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2008-05-28
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控股股东企业法人营业执照名称变更 |
深交所公告，其它 |
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近日获悉，经辽宁省葫芦岛市工商行政管理局同意，锌业股份控股股东葫芦岛有色金属集团有限公司企业法人营业执照变更已经完成。变更后企业法人营业执照名称为中冶葫芦岛有色金属集团有限公司。
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2008-04-23
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.2591
2、每股净资产(元) 2.58
3、净资产收益率(%) -10.06
二、不分配不转增
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2008-04-23
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2008年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0494
2、每股净资产(元) 2.39
3、净资产收益率(%) -2.07
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2008-04-15
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魏风华副董事长代高良宾董事长行使职务
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深交所公告 |
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近日，锌业股份董事长高良宾先生因身体原因向公司提出养病申请。根据有关规定，高良宾先生养病不能正常履行董事长职务期间，由副董事长魏风华先生代为行使。
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2008-04-10
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2008年一季度业绩预亏5500万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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锌业股份预计2008年度一季度净利润出现亏损。累计亏损额度在5500万元左右。
原因为：公司受前期存货及燃料涨价等因素影响，导致本年度一、二月份亏损。
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2008-04-09
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55,506,664股限售股份4月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为55,506,664股。
本次有限售条件流通股可上市流通日为2008年4月10日。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-12
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减持中国平安1,795,556股股份
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深交所公告 |
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2008年3月3日至3月11日，锌业股份通过上海证券交易所挂牌交易累计出售中国平安保险（集团）股份有限公司股份1,795,556股，回收资金11,952万元。减去初始投资成本后获得利润11,692万元，占公司2006年经审计净利润的48.56%。
公司尚持有中国平安保险（集团）股份有限公司股份191,000股。
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