| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-05-14
|
对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
经董事会审议通过，公司拟作为国元基金管理有限公司（筹）的
发起人，以公司自有资金人民币2500万元投资入股该公司，占25%的
股权。
|
|
|
2003-06-13
|
2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度分红派息方案：每10股派1元人民币现金（含税）；
股权登记日：2003年6月19日；除息日：2003年6月20日。
|
|
|
2004-04-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-05-18
|
召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司董事会于二○○四年三月三十一日上午9：00 在北京复兴路戊12 号恩菲科技大厦五层本公司会议室召开了第三届第35 次董事会，应到董事9 人，实到董事9 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。全体董事审议通过了如下决议：
一、审议通过了2003 年度报告和报告摘要；
二、审议通过了2003 年度总经理工作报告；
三、审议通过了2003 年度董事会工作报告；
四、审议通过了2003 年度财务决算报告；
五、审议通过了2003 年度利润分配的预案；
1、本期利润分配预案：
经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字[2004]第A286 号审计报告确认，母公司2003 年实现净利润81,968,071.88 元,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金8,196,807.19元，提取10%法定公益金8,196,807.19 元。截至2003 年末可供股东分配利润为73,945,181.67 元。以2003 年末总股本38,720 万股为基数，按每10 股派发现金红利0.60 元（含税），合计派发现金23,232,000.00 元，其中向控股股东--中国有色矿业建设集团有限公司分配现金12,288,000.00 元，向社会公众股股东分配现金10,944,000.00 元。尚余可供股东分配利润50,713,181.67 元，结转以后年度分配。此项议案需报公司股东大会审议批准。
2、资本公积金转增股本预案:
截止2003 年12 月31 日，公司资本公积金为507,183,592.48 元，以2003 年末总股本38,720 万股为基数，向全体股东按每10 股转增5 股，共计转增19,360 万股，转增后，公司总股本将达58,080 万股。此项议案需报公司股东大会审议批准。
六、关于前次募集资金使用情况的说明
经中国证监会证监公司字[2000]218 号文批复，公司实施了2000年度配股方案，募集资金净额为279,790 千元。原计划募集资金310,000 千元，实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少3,021万元，公司根据实际募集资金及募集资金项目的进度相应的调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金6,000 万元，改为投入募集资金2,979 万元，该项目不足资金由公司自有资金及银行信贷资金解决。
(1) 募集资金项目内容:
金额单位:千元
募集资金 承诺 承诺运 投入募集 项目预
的方式 投资项目 用日期 资金总额 计收益
A 股配股 蒙古图木尔廷- 2001.02.16 150,000 44,712
敖包锌矿
A 股配股 伊朗阿巴德铜冶 2001.02.16 100,000 49,800
炼厂新增项目
A 股配股 赞比亚谦比西铜 2001.02.16 29,790 21,611
矿项目
合计 279,790 116,123
实际 实际投 实际投
投资项目 资金额 资日期
蒙古图木尔廷- 35,892 20010323
敖包锌矿
伊朗阿巴德铜冶 100,000 20010222
炼厂新增项目
赞比亚谦比西铜 21,017 20010319
矿项目
120,086
(2) 未投入资金现存在公司资金账户内。
(3) 募集资金项目变更情况:
本报告期内无募集资金变更事项。
(4) 募集资金项目进度及收益情况:
① 蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目
该项目计划投入募集资金150,000 千元，截止本报告期末已投入募集资金19,137.22 千元，累计投入资金21,827.22 千元。该项目是为我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的一个经济援助项目，是蒙古使用中国政府优惠贷款最大的项目，国家主席胡锦涛在访蒙时指示要该项目建设成为中蒙合作的典范工程。公司负责项目的设计、总承包以及与蒙方共同经营矿山等工作。该项目为公司实施资源性战略所取得的第一个以国外矿产品资源偿还项目工程款项目，项目所取得的资源为我国短缺的锌矿资源。同时该项目开发成功也为公司拓展国际承包模式及公司的长远发展奠定了坚实的基础。该项目总投入42,200千美元（约为人民币350,000 千元），目前该项目已开工建设，本报告期完成营业额4,142 千元。
② 伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目
该项目计划投入募集资金100,000 千元，截止本报告期末已投入募集资金100,000 千元，累计投入资金142,600 千元。该项目为我公司所承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂一期工程的增项工程，主要项目是为了提升原一期工程的环保及回收性能而增加的项目，同时将主合同中延期支付的绝大部分设备改为即期支付，既增加了项目合同额，同时又彻底解决了主合同的支付问题，有效的降低了该项目的营运成本。截止本报告期末，该项目项下的设计、设备订货、供货工作已全部结束，本报告期内主要是负责指导现场设备的安装和技术培训等工作，完成营业额465 千美元，预计该项目在下一报告期内可安装完毕并试车投产。
③ 赞比亚谦比西铜矿项目
该项目计划投入募集资金29,790 千元，截止本报告期末已投入募集资金21,017 千元，累计投入资金24,187 千元。该项目为国家重点海外投资项目，项目总投资1.5 亿美元，由中国有色矿业建设集团有限公司负责实施，公司中标承建该项目的地面工程。本报告期内完成营业额19,496 千元，并已完成竣工结算，该项目累计完成营业额90,097 千元，实际利润2,584 千元。
七、关于支付会计师事务所2003 年度报酬的议案
根据公司2003 年度审计业务工作量，经董事会研究，同意支付岳华会计师事务所2003 年度审计费用46 万元人民币。
八、审议通过了关于召开2003 年度股东大会的议案
（一）召开时间：2004 年5 月18 日上午9 时30 分
（二）召开地点：北京复兴路戊12 号恩菲科技大厦5 层
（三）会议审议事项共六项：
1．审议《2003 年度报告及报告摘要》；
2．审议《2003 年度董事会工作报告》；
3．审议《2003 年度监事会工作报告》；
4．审议《2003 年度财务决算报告》；
5．审议《2003 年度利润分配的预案》；
6．审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
（四）出席对象：
1、截止2004 年5 月10 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；或其授权代理人，公司董事、监事及高级管理人员。
凡符合上述资格的股东，请于2004 年5 月14 日上午9:00--下午4:00 持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人账户卡和授权委托书）到本公司（北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层）办理出席登记手续。
（五）其他事项：
1、会期半天，出席会议人员住宿及交通费用自理
2、联系人：邰燕冰
3、联系电话：010-63955911
中国有色金属建设股份有限公司董事会
二○○四年三月三十一日
授权委托书
兹全权委托先生/女士（身份证号码: ）代表（本人、本公司）出席中国有色金属建设股份有限公司2004 年5 月18 日在北京复兴路戊12 号恩菲科技大厦五层会议室召开的2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人：
（法人股东由法定代表人签字并加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期： 年月日
受托人签字：
受托人身份证号：
|
|
|
2004-04-02
|
2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 7.98
二、每10股派0.60元（含税）转增5股。
|
|
|
2004-04-23
|
2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.016
2、每股净资产(元) 2.61
3、净资产收益率(%) 0.60 |
|
|
2004-11-12
|
重大资产出售报告书，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
根据中色股份与山西海鑫2004年10月18日签订的《股权转让
协议》，拟将中色股份持有的民生银行股份160,535,250股，占
民生银行总股本的3.10%，全部转让给山西海鑫。上述股份将分
三期过户，股权转让价款合计593,568,885元。本次转让价款以
现金支付。
2003年9月27日，中色股份与永安资产管理有限公司签署了
《股权转让协议书》，将中色股份持有的民生银行股份3,000万
股（占民生银行总股本的0.89%）转让给永安资产管理有限公司，
每股转让价格为人民币3.12元，转让总价款人民币9,360万元。
2003年12月15日，中色股份的2003年第1次临时股东大会批准了
该项交易。
中色股份两次出售民生银行股份的合计金额为687,168,885
元，占中色股份2003年底经审计净资产1,003,237,005.61元的
68.50%，超过了50%，因此，本次交易构成重大资产出售行为。
中色股份与交易对方山西海鑫之间无关联关系，本次交易不构
成关联交易。
|
|
|
2004-12-28
|
2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，股权转让,中介机构变动 |
|
|
中色股份于二○○四年十二月二十六日召开了2004年第一次临时股东大会，审议通过了如
下议案：
一、《关于修改公司章程中部分条款的议案》。
二、《关于更换会计师事务所的议案》。
三、《关于转让公司持有的民生银行股权的议案》。
|
|
|
2004-07-14
|
关于股权变动的补充公告 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
公司控股股东--中国有色矿业建设集团有限公司与上海万向资
源有限公司于2004年5月24日签署了《上市公司国有股股份转让协
议书》，中国有色集团将其持有的公司3,872万国有法人股(占公司
总股本的10%)转让给上海万向。
日前公司接到了控股股东--中国有色集团的通知，中国有色集
团和上海万向于2004年7月9日又签署了《上市公司国有股股份转让
补充协议》。
由于公司将在7月14日实施2003年度分红派息方案，中国有色集
团所持股本将增加，双方对股份转让数量和价格做出了调整：每股转
让价格相应调整为2.1267元。交易标的转让价格总额相应调整为
123,516,800元。
本次股权转让后，中国有色集团持有公司国有法人股24,912万股，
占公司总股本的42.89%，仍为公司第一大股东。上海万向资源有限
公司持有5,808万股，占公司总股本的10%。该股权转让事项需报国
有资产监督管理委员会审批 |
|
|
2004-08-24
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-08
|
2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2003年度分红派息方案为：每10股转增5股、派发现金红利
0.60元（含税）。分红派息后总股本增至58,080万股。股权登记日为
：2004年7月14日，除权除息日为：2004年7月15日。
|
|
|
2004-08-03
|
关于与中国水利水电建设集团有限公司进行互保的公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
经公司董事会全体董事审议，通过了《关于与中国水利水电建设
集团公司相互提供担保协议书》，同意与中国水利水电建设集团公司
就双方为各自开展海外业务需要，向中国进出口银行申请出口卖方信
贷方面相互提供担保，每方累计担保额度不超过人民币30,000万元，
担保期限为3年，即自2004年7月28日起至2007年7月28日止。上述互保
的协议书已于2004年7月28日签订，约定双方相互提供担保的方式为连
带责任保证。本次互保未构成关联交易。
截止本公告之日，公司对外担保共计2.38亿元（不包括本次公告
的互保数量），占2003年经审计净资产的23.72%，无逾期担保。
|
|
|
2004-08-24
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 2.56
3、净资产收益率(%) 1.30
|
|
|
2001-01-17
|
2001.01.17是中色建设(000758)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股10,配股比例:18.75,配股后总股本:38720万股) |
|
|
2001-02-13
|
2001.02.13是中色建设(000758)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股10,配股比例:18.75,配股后总股本:38720万股) |
|
|
2001-01-15
|
2001.01.15是中色建设(000758)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股10,配股比例:18.75,配股后总股本:38720万股) |
|
|
2001-01-16
|
2001.01.16是中色建设(000758)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股10,配股比例:18.75,配股后总股本:38720万股) |
|
|
2001-03-13
|
2001.03.13是中色建设(000758)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股10,配股比例:18.75,配股后总股本:38720万股) |
|
|
2005-04-12
|
拟披露年报 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2004-10-23
|
董事会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,中介机构变动 |
|
|
中色股份于二○○四年十月十九日召开了第三届董事会第45次
会议，会议审议通过了如下决议：
一、关于聘任公司经营班子的议案；
二、关于变更公司注册地址的议案；
三、关于对四川泸州黄浦电力有限公司增加投资和建设黄浦电；
厂一期工程配套洗煤厂的议案；
四、关于修改公司章程中部分条款的议案；
五、关于更换会计师事务所的方案；
六、关于《转让公司持有的民生银行股份》的议案。
|
|
|
2003-12-12
|
签署重大工程承包合同和出口信贷融资协议条件清单，停牌1小时 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
2003年12月10日，公司与澳大利亚奥多嘉建设有限公司和澳大
利亚奥多嘉电解铝有限公司签署了关于公司承建奥多嘉42万吨电解
铝工程的《延期付款协议》，确定了公司与奥多嘉建设有限公司签
署的《工程与供货合同》的合同金额和付款方式。至此，公司与奥
多嘉建设有限公司的《工程与供货合同》主合同已经签署完毕。
另外，公司与中国进出口银行签署了关于中国进出口银行为奥
多嘉42万吨电解铝项目提供出口信贷的《融资协议条件清单》。中
国进出口银行将为公司提供不超过5.07亿美元的出口卖方信贷。
上述合同和协议将上报国家有关主管部门审批，在获得政府批
准、双方签署相关子协议并满足合同中规定的先决条件后，合同方
能生效 |
|
|
2004-04-02
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 原披露日期为2004-03-31 |
|
|
2003-11-21
|
公司为子公司贷款提供担保，停牌1小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
2003年11月19日公司控股子公司四川泸州黄浦电力有限公司与
中国农业银行四川省叙永支行签订贷款协议。中国农业银行四川省叙
永支行将为四川泸州黄浦电力有限公司建设中的黄浦电厂一期工程
提供1.18亿元的八年期贷款（国债专项资金配套贷款）。根据《公司
章程》中对外担保的有关规定，公司董事会召开了会议，审议通过了
将就此项贷款为四川黄浦电力有限公司提供连带责任担保。同时，成
都大阳置业有限责任公司向公司承诺为其提供反担保，有关事项正在
办理之中。
|
|
|
2003-12-13
|
拟对控股子公司增资 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
|
|
公司拟对控股子公司北京金和万盛房地产开发有限公司增加投资
5400万元人民币，该项入股行为将构成关联交易。
|
|
|
2003-11-13
|
拟修改公司章程 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,质押 |
|
|
公司2003年11月11日召开了第3届董事会第27次会议，会议审议
通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程中的部分条款》的议案；
二、审议通过了《投资者关系管理规定制度》的议案；
三、审议通过了《聘任谭峻为公司证券代表》的议案；
四、审议通过了《关于续聘岳华会计师事务所为公司2003年度
审计机构》的议案；
五、审议通过了公司和广东珠江稀土有限公司签署的互保协议，
互保额度为人民币4000万元；
六、审议通过了《公司薪酬体系改革》的议案；
七、审议通过了《关于增加蒙古锌矿项目人民币1.7亿元优惠贷
款项下质押股权的申请》的议案；
八、定于2003年12月15日召开公司2003年第1次临时股东大会。
|
|
|
2003-12-24
|
澄清公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
目前有关媒体传言：公司已谈妥“出售所持有的民生银行4.39%
的股权相关事宜”。
现就此事公司在此声明：公司目前暂无进一步出售民生银行股权
的意向。
|
|
|
2003-10-31
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 0.08 |
|
|
2003-12-15
|
召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分,停牌1天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司2003年11月11日（星期二）下午1：30在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层本公司会议室召开了第3届董事会第27次会议，应到董事9人，实到董事7人，董事严弟勇、独立董事黄寄春因病未出席本次会议，全体监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程中的部分条款》的议案；
1、中国证监会证监发［2003］56号文件《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，要求，"上市公司《公司章程》中应当对对外担保的审批程序、被担保对象的资信标准做出规定。对外担保应取得董事会全体成员2/3以上签署同意，或者经股东大会批准；不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保"。根据上述文件的要求，本公司修改了《公司章程》中的第21条和第134条，具体内容如下：
在公司章程》第二十一条"公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助"中另起一段增加"公司不得直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供债务担保"。
将《公司章程》第一百四十二条中"董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过"修改为"董事会会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，但在对对外担保事项做出决议时，必须经全体董事的2/3以上同意才能通过"。
2、根据公司业务发展的需要，在《公司章程》第十三条公司经营范围中，增加"开发国内外以铝、锌为主的有色金属资源"。
经营范围是：
承包本行业国外工程、境内外资工程；对外派遣本行业工程、生产劳务人员；承包工程所需的设备，材料的出口；开发国内外以铝、锌为主的有色金属资源；国外有色金属的咨询、勘测和设计；与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口（以国家批准的商品目录为准）；承包工程、劳务合作和本公司所办海外企业项下的技术进出口，承担有色工业及其它工业、能源、交通、公用建设基础项目的施工总承包。自有房屋出租；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；开展"三来一补"，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。承办展览（销）会、仓储运输、汽车修理、室内装修；批发零售汽车（不含小汽车）及零配件；经批准的无线电通信产品的销售；自选进口的商品的国内销售（以上国家另有专项专营规定的除外）。销售机电电子产品及设备、五金矿产、化工材料、建筑材料、家具、金属材料、通讯器材、照相器材、日用百货。
二、审议通过了《投资者关系管理规定制度》的议案；
为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据中国证券监督管理委员会北京证券监管办事处文件《关于加强北京辖区上市公司投资者关系管理工作的通知》，本公司董事会制定了《投资者关系管理（IBR）制度》。
三、审议通过了《聘任谭峻为公司证券代表》的议案；
本公司董事会聘任谭峻先生为公司证券事务代表。（附简历）
谭峻，男，现年28岁，硕士，曾任青海证券深圳总部高级研究员、资产管理部项目主管，中国信息信托投资公司证券总部资产管理部副经理，中国电子财务公司（原中国信息信托）投资管理部总经理。现任中国有色金属建设股份有限公司实业投资发展部经理、证券事务代表。
四、审议通过了《关于续聘岳华会计师事务所为本公司2003年度审计机构》的议案；
五、审议通过了本公司和广东珠江稀土有限公司签署的互保协议，互保额度为人民币4000万元；广
东珠江稀土有限公司注册资本：90，585.1千元人民币，为本公司的控股子公司，本公司持有65，221，258的出资份额，占该公司总股本比例的72％。主营业务为生产、制造稀土金属及其化合物、打火石及稀土应用产品，自产产品及相关技术的进出口。
六、审议通过了《公司薪酬体系改革》的议案；为
配合公司经营战略的调整及公司进一步发展的需要，本公司建立了薪酬体系。本次薪酬方案适用于公司总经理助理及以下的正式员工，由公司董事会直接聘任的公司总经理、副总经理、财务总监的薪酬福利由公司董事会规定，不纳入本管理制度管理。
七、审议通过了《关于增加蒙古锌矿项目人民币1.7亿元优惠贷款项下质押股权的申请》的议案；我
公司于2001年1月20日就蒙古锌矿项目与中国进出口银行优惠贷款部正式签订《中国对外优惠贷款蒙古锌矿项目贷款协议》及《股权质押协议》，根据上述协议约定，贷款采用我公司所持有的民生银行股权作为质押担保。协议同时还规定，如果民生银行的每股净资产低于股权质押协议中所规定的标准，则进出口银行作为质权人有权要求我公司进行补充质押。截止日前，我公司为此1.7亿元人民币优惠贷款已质押了民生银行股权8200万股。
根据民生银行截止2003年6月30日的半年报显示，其每股净资产为1.90元，低于2002年6月我公司与进出口银行优惠贷款部之间签署的股权质押协议之《补充协议》中所规定的每股净资产2.08元，所以我公司在启用优惠贷款前追加质押民生银行的1800万股股权。
八、审议通过了《关于召开公司2003年第1次临时股东大会》的议案。
（一）召开时间：2003年12月15日（星期一）上午9时30分
（二）召开地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层。
（三）会议审议事项共3项：
1、审议《关于修改公司章程中的部分条款》的议案；
2、审议《关于续聘岳华会计师事务所为本公司2003年度审计机构》的议案；
3、审议《关于转让本公司持有的民生银行部分股份》的议案，有关具体内容已于2003年10月11日在《中国证券报》上公告。
九、出席对象：1、截止2003年12月8日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；或其授权代理人，公司董事、监事及高级管理人员。
凡符合上述资格的股东，请于2003年12月12日上午9：00－11：00持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人账户卡和授权委托书）到本公司（北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层）办理出席会议登记手续。
十、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理；
2、联系人：邰燕冰
3、联系电话：010－63955911中
国有色金属建设股份有限公司董事会
2003年11月12日
|
|
|
2003-12-16
|
转让股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
公司于二○○三年十二月十五日召开了2003年第1次临时股东大
会，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程中的部分条款》的议案；
二、审议通过了《关于续聘岳华会计师事务所为公司2003年度审
计机构》的议案；
三、审议通过了《关于转让公司持有的民生银行部分股份》的议
案。
|
|
|
2003-05-09
|
召开2002年度股东大会，上午9时30分 |
召开股东大会 |
|
| 公司董事会于二○○三年三月三十一日上午9：30在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层本公司会议室召开了第三届第9次董事会，应到董事9人，实到董事7人，王宝林董事因事请假，独立董事黄寄春因事未出席本次会议，授权公司董事长张健先生代为行使表决权，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：
一.审议通过了2002年度报告和报告摘要；
二.审议通过了2002年度总经理工作报告；
三.审议通过了2002年度董事会工作报告；
四.审议通过了2002年度财务决算报告；
五.审议通过了2002年度利润分配的预案；
1.本期利润分配预案：
经岳华会计师事务所有限责任公司岳总审字［2003］第A166号审计报告确认，本年度母公司实现净利润62，460，741.41元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，弥补以前年度亏损后提取10％法定公积金5，886，340.52元，提取10％法定公益金5，886，340.52元。截至2002年末可供股东分配利润为47，090，724.17元。以2002年末总股本38，720万股为基数，按每10股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金38，720，000.00元，其中向控股股东-中色建设集团有限公司分配现金20，480，000.00元，向社会公众股股东分配现金18，240，000.00元。尚余可供股东分配利润8，370，724.17元，结转以后年度分配。
2.资本公积金转增股本预案：
经董事会研究，本期不进行资本公积金转增股本。
六.审议通过了关于2002年度会计差错更正事项说明的议案；
1、根据财政部财会［2002］18号《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》文件的要求，应对关联方发生的应收款项计提坏账准备，而我公司2001年下发的《财会管理制度》不符合上述文件的要求，我公司第三届第6次董事会审议决定更正上述会计政策差错，对公司关联方往来计提坏账，因此追溯调减以前年度损益1，164，432.89元；调减以前年度计提盈余公积35，456.68元。其中调减2001年度利润521，977.82元。2、本公司控股子公司广东珠江稀土有限公司和北京市中色安厦物业管理有限公司因会计差错调减上年损益，本公司根据持股比例相应调减上年损益185，631.81元，相应调减上年计提盈余公积4，742.20元。
综上所述，我公司共追溯调整以前年度损益1，350，064.70元；调减以前年度计提盈余公积40，198.88元。其中调减2001年度利润707，609.63元。
七.审议通过了关于支付岳华会计师事务所2002年度报酬的议案；
根据公司2002年度审计业务工作量，经董事会研究决定，同意支付岳华会计师事务所2002年度审计费用45万元人民币。
八.审议通过了关于前次募集资金使用情况说明的议案；
经中国证监会证监公司字［2000］218号文批复，公司实施了2000年度配股方案，募集资金净额为279，790千元。原计划募集资金310，000千元，实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少30，210千元，公司根据实际募集资金及募集资金项目的进度相应的调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金60，000千元，改为投入募集资金29，790千元，该项目不足资金由公司自有资金及银行信贷资金解决。
（1）.募集资金项目内容：金额单位：千元募集资金的方式承诺投资项目承诺运用日期投入募集资金总额项目预计收益实际投资项目实际投资金额实际投资日期A股配股蒙古图木尔廷－敖包锌矿2001－02－16150，00044，712蒙古图木尔廷－敖包锌矿19，13720010323A股配股伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目2001－02－16100，00049，800伊朗阿巴德铜冶炼厂新增项目100，00020010222A股配股赞比亚谦比西铜矿项目2001－02－1629，79021，611赞比亚谦比西铜矿项目94920010319合计279，790116，123120，086
（2）.未投入资金现存在公司资金账户内。
（3）.募集资金项目变更情况：
本报告期内无募集资金变更事项。
（4）.募集资金项目进度及收益情况：
①.蒙古图木尔廷－敖包锌矿项目
该项目计划投入募集资金150，000千元，截止本报告期末已投入募集资金19，137.22千元，累计投入资金21，827.22千元。该项目是为我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的一个经济援助项目，公司负责项目的设计、总承包以及与蒙方共同经营矿山等工作。该项目为公司实施资源性战略所取得的第一个以国外矿产品资源偿还项目工程款项目，项目所取得的资源为我国短缺的锌矿资源。同时该项目开发成功也为公司拓展国际承包模式及公司的长远发展奠定了坚实的基础。该项目总投入42，200千美元（约为人民币350，000千元），目前已开始项目的基本设计，同时已在项目实施地就项目现场开工建设前所需各项准备事项展开工作，基本设计一旦完成该项目即可开工建设。
②.伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目
该项目计划投入募集资金100，000千元，截止本报告期末已投入募集资金100，000千元，累计投入资金142，600千元。该项目为我公司所承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂一期工程的增项工程，主要项目是为了提升原一期工程的环保及回收性能而增加的项目，同时将主合同中延期支付的绝大部分设备改为即期支付，即增加了项目合同额，同时又彻底解决了主合同的支付问题，有效的降低了该项目的营运成本。截止本报告期末，已基本完成该项目的设计，设备订货、供货工作，本报告期内主要是负责指导现场设备的安装和技术培训等工作，完成营业额3，903千美元。
③.赞比亚谦比西铜矿项目
该项目计划投入募集资金29，790千元，截止本报告期末已投入募集资金948.68千元，累计投入资金4，118.68千元。该项目为国家重点海外投资项目，项目总投资1.5亿美元，由中色建设集团有限公司负责实施，公司中标承建该项目的地面工程。本报告期内完成营业额6，697千美元。
九.审议通过了关于更换公司部分董事的议案；
公司现任董事王宝林先生因工作调动原因，不再担任本公司董事一职，经董事会选举产生，中国有色金属建设股份有限公司总经理王宏前先生担任董事。
附：王宏前先生简历
王宏前，男，现年44岁，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任北京煤炭设计研究院干部，兼职团委书记。1986年12月至1987年3月赴美学习，后任北京煤炭设计院副处长、处长，中煤工程设计咨询集团副总经理，北京煤炭设计研究院副院长，中色建设房地产开发公司总经理，2000年9月至2002年10月在香港中文大学和清华大学联合培养金融MBA班学习，获硕士学位。现任中国有色金属建设股份有限公司总经理。
十.审议通过了关于的议案。
（一）召开时间：2002年5月9日上午9时30分
（二）召开地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层。
（三）会议审议事项共八项：
1.审议《2002年度报告及报告摘要》；
2.审议《2002年度董事会工作报告》；
3.审议《2002年度监事会工作报告》；
4.审议《2002年度财务决算报告》；
5.审议《2002年度利润分配的预案》；
6.审议《关于支付岳华会计师事务所2002年度报酬的议案》；
7.审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
8.审议《关于更换公司部分董事的议案》。
十一、出席对象：
1、截止2002年4月25日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；或其授权代理人，公司董事、监事及高级管理人员。
凡符合上述资格的股东，请于2002年4月30日上午9：00－11：00持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人账户卡和授权委托书）到本公司（北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层）办理出席登记手续。
十二、其他事项：
1、会期半天，出席会议人员住宿及交通费用自理；
2、联系人：邰燕冰
3、联系电话：010－63955911
中国有色金属建设股份有限公司董事会
二○○三年三月三十一日
|
|
|
2003-04-02
|
2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.162
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 6.79
二、每10股派现1.00元（含税）。
|
|
| | | |
