| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-08
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控股股东更名 |
深交所公告，其它 |
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公司控股股东——原“中色建设集团有限公司”现更名为“中国
有色矿业建设集团有限公司”。中国有色集团营业执照已变更完成，
其它法定文件的变更登记正在办理之中，其持有的公司股份
204,800,000股不变。
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2003-04-10
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项目贷款事项，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2003年3月19日，中国进出口银行与越南财政部正式签订了总
金额不超过33,615万元人民币的优惠贷款协议。公司作为中国政府
指定承包商执行越南生权铜矿项目，本贷款协议所涉及金额指定应
用于该项目。
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2003-09-03
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项目投资进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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公司于2003年1月17日公告了公司与伊朗国家铝业公司在伊朗德
黑兰签署了伊朗阿拉克11万吨/年电解铝厂项目的设计、设备供货合
同，合同金额1.62亿美元，中国进出口银行已就该项目与伊朗
SADERAT银行于2003年1月11日在伊朗德黑兰正式签署买方信贷协议。
伊朗阿拉克11万吨/年电解铝厂设计、供货合同正式生效的四个
条件均已具备：1、伊朗国家铝业公司收到银行履约保函；2、公司收
到伊朗Saderat银行开出的以公司为受益人的信用证；3、公司凭预付
款保函已收到预付款；4、合同双方书面确认合同的有效性 |
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2003-10-11
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签署股权转让协议书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司于2003年9月27日与永安资产管理有限公司签署了《股权转
让协议书》，拟将公司持有的民生银行股份3000万股（占民生银行总
股本的0.89%）转让给永安资产管理有限公司，每股转让价格为人民
币3.12元，转让总价款人民币9360万元。
本次股权转让完成后，公司仍实际持有民生银行社会法人股
118915000股，占民生银行总股本的3.54%。
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2003-08-29
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 0.07
二、不分配，不转增 |
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2003-10-14
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[20033预降](000758) 中色建设：第三季度业绩预警的提示，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 第三季度业绩预警的提示
公司预计本年1-9月实现盈利，但净利润较上年同期相比有较大
幅度的下降。
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2004-05-27
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控股股东发生股权变动的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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公司控股股东中国有色矿业建设集团有限公司于2004年5月24日
将其持有的公司3,872万国有法人股（占公司总股本的10%）转让给
上海万向资源有限公司。
本次股权转让后，中国有色集团持有国有法人股16,608万股，
占公司总股本的42.89%，仍为公司第一大股东。上海万向资源有限公
司持有3,872万股，占公司总股本的10%。该股权转让事项需报国有资
产监督管理委员会审批。
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司于2004年5月18日召开了2003年度股东大会，通过了如下决
议：
1、2003年度报告及报告摘要。
2、2003年度董事会工作报告。
3、2003年度监事会工作报告。
4、2003年度财务决算报告。
5、2003年度利润分配的预案。
6、关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2004-05-15
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关于对外提供担保的公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司与广东珠江稀土有限公司于2004年5月9日签署了金额
为人民币3000万元的担保合同。
公司包括本次担保的对外担保累计2.38亿元，无逾期担保 |
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2004-06-02
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股东持股变动报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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上海万向资源有限公司协议受让中国有色矿业建设集团有限公司
所持有的公司共计38,720,000股国有法人股的。
中国有色矿业建设集团有限公司将其所持有的公司3872万股国有
法人股转让给上海万向资源有限公司的。
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2004-06-15
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关于变更证券简称的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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公司证券简称将自2004年6月15日起由“中色建设”变更为“中
色股份”，证券代码“000758”不变。
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2003-06-20
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2003.06.20是中色建设(000758)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-15
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2003年年度转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2001-03-13
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2001.03.13是中色建设(000758)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配1.875 |
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2003-08-06
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[20032预盈](000758) 中色建设：2003年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2003年半年度业绩预增
公司2003年上半年度经营业绩比上年同期有所增长，预计将实
现微利 |
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2004-11-24
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股东股权转让过户 |
深交所公告，股权转让 |
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中色股份接中国有色矿业建设集团有限公司通知：2004年11月18
日，中国有色集团将持有的中色股份307,200,000国有法人股中的
58,080,000股转让给万向资源有限公司的过户手续已办理完毕。过户
完成后，中国有色集团持有中色股份249,120,000股，占总股本的
42.89%，为中色股份第一大股东，万向资源持有中色股份58,080,000
股，占总股本的10%，为中色股份第二大股东，股份性质为非国有股。
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2004-12-15
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重大工程项目进展提示 |
深交所公告，其它 |
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中色股份与澳大利亚奥多嘉建设有限公司于2004年12月6日签署了关于澳大利亚奥多嘉42万
吨电解铝工程的《关于准备前期工程设计和随后的总包建议的协议》。
协议约定：澳大利亚奥多嘉建设有限公司将支付给中色股份200万美元，要求中色股份在合
同签署后的6个月内，对本工程的总体设计方案和预算进行进一步的分析，并在此基础上向协议
对方提供一份前期工程设计成套方案和总承包方案，方案中中色股份应提出总承包的建议价格，
并应尽最大努力使总包价格不超过10亿美元（不含融资费用），同时设计相应的出口卖方信贷
融资方案。
签订本协议后，该工程的最终方案有可能发生变更，中色股份能否获得总承包商的身份，
将在本协议执行完后方能确定。
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2005-01-04
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股权转让过户 |
深交所公告，股权转让 |
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中色股份于2004年12月26日召开2004年第一次临时股东大会，同意公司将持有的160,535,250
股中国民生银行股份有限公司股份以总价款593,568,885元人民币全部转让给山西海鑫实业股份
有限公司。
第一期民生银行股份的转让单价为每股3.50元人民币，价款总额共计189,000,000元人民币，
山西海鑫已分别于2004年12月22、24日向中色股份全额支付了该期民生银行股份的转让价款。
转让双方于2004年12月29日办理完转让过户登记手续。
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2004-12-26
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所有限责任公司”变为“中磊会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-06-15
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证券简称由“中色建设”变为“中色股份” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-01-24
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董事会决议公告及召开2005年第一次临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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| 召开2005年第一次临时股东大会通知
中色股份决定于2005年2月24日（星期四）上午9时30分在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层召开2005年第一次临时股东大会。
会议审议事项：
1、审议关于换届选举董事会成员的议案。
2、审议关于2004年度财务报告审计费用的议案。
3、审议关于换届选举监事会成员的议案。
中色股份：董事会决议公告
中色股份于二○○五年一月十八日召开了第三届董事会第51次会议，通过了如下决议：
1、关于换届选举董事会成员的议案。
2、同意公司2004年度审计费用为46万元人民币。
3、定于2005年2月24日（星期四）召开2005年第一次临时股东大会。
中色股份：监事会决议公告
中色股份于二○○五年一月十八日召开了第三届监事会第9次会议，通过了如下决议：
1、提名刘文君、程小正为第四届监事会监事候选人。
2、推荐朱小明作为公司职工代表出任公司第四届监事会监事。 |
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2005-02-24
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会定于2005年2月24日（星期四），现将有关会议事项通知如下：
一、召开会议基本情况
股东大会的召集人：本公司第三届董事会。经公司第三届董事会第51次会议审议，决定于2005年2月24日（星期四）上午9时30分在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层。
二、会议审议事项
1、审议关于换届选举董事会成员的议案
2、审议关于2004年度财务报告审计费用的议案
3、审议关于换届选举监事会成员的议案
（一）本次股东大会议程中的议案一、议案三为等额选举董事事项、等额选举监事事项。议案一、议案三均采用累积投票方式。即：有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举票数，也可以在拟选出的董事或监事人数范围内分散使用。除上述议案以外的其他议案，不采用累积投票方式。
（二）累积投票方式下的计票原则
1、以所得选举票数较多并且所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一以上者当选。对董事或监事候选人所得票数不足1/2的，未当选董事或监事的，董事会或监事会组成人员不足的，董事会、监事会将通知本公司股东、董事、监事，另行召开董事会、监事会，再推荐新的董事或监事候选人，公司将另行召开股东大会，对董事、监事候选人进行再次选举。
2、在选举独立董事和其他董事时，一并进行累积投票。按得票数量，分别选举。
3、股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效；
4、股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股份表决权总数中。
（三）股东就董事或监事选举事项委托他人进行投票的，应在委托书中明确所持股份数量、董事或监事候选人数以及对候选人所投选举票数。
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；
2、截止2005年2月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
四、会议登记方法
1、 登记手续：
法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；
个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
3、登记时间：2005年2月21日（上午9：30-11：30,下午2：30-4：00）
五、其他事项
1、公司地址：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
（军博十字路口东南角）
2、邮政编码：100038
3、联系部门：投资部、联系人：邰燕冰
4、联系电话：010-63955911、传真：010-63965364
5、股东参加会议的费用自理
中国有色金属建设股份有限公司董事会
二○○五年一月十八日
附件：公司2005 年第一次临时股东大会会议议程
议案一 选举公司第四届董事会董事、独立董事
议案一中议项 (1) 选举公司第四届董事会董事候选人张健先生
议案一中议项（2） 选举公司第四届董事会董事候选人邹乔先生
议案一中议项（3） 选举公司第四届董事会董事候选人傅志芳先生
议案一中议项（4） 选举公司第四届董事会董事候选人王宏前先生
议案一中议项（5） 选举公司第四届董事会董事候选人严弟勇先生
议案一中议项（6） 选举公司第四届董事会董事候选人韩又鸿先生
议案一中议项（7） 选举公司第四届董事会独立董事候选人黄寄春先生
议案一中议项（8） 选举公司第四届董事会独立董事候选人陈晓红先生
议案一中议项（9） 选举公司第四届董事会独立董事候选人赵贺春先生
议案二 审议关于2004年度财务报告审计费用的议案
选举公司第四届监事会监事
议案三
议案三中议项（1） 选举公司第四届监事会监事候选人刘文君先生
议案三中议项（2） 选举公司第四届监事会监事候选人程小正先生
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码: ）代表（本人、本公司）出席中国有色金属建设股份有限公司2005年2月24日在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开的2005年第1次临时股东大会，并行使表决权。
委托人：
（法人股东由法定代表人签字并加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
受托人签字：
受托人身份证号： |
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2005-01-20
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[20044预增](000758) 中色股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
由于2004年四季度海外工程业务结算量大幅增加，民生银行股权转让事宜在四季度时发生。
以上两个因素的影响，中色股份2004年度净利润预计增幅在50%-60%之间，具体数据将在审
计结束后于年度报告中披露。
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2002-12-31
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2002.12.31是中色建设(000758)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.010
2、每股净资产(元) 2.37
3、净资产收益率(%) -0.41
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2003-05-14
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对外投资 |
深交所公告，投资项目 |
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经董事会审议通过，公司拟作为国元基金管理有限公司（筹）的
发起人，以公司自有资金人民币2500万元投资入股该公司，占25%的
股权。
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