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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-25
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中色股份于2005年2月24日召开了2005年第一次临时股东大会，会议表决通过了下列议案：
（一）采用累积投票方式，选举产生公司第四届董事会董事、独立董事。
（二）关于2004年度财务报告审计费用的议案。
（三）采用累积投票方式，选举产生公司第四届监事会监事。
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2004-10-23
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注册地址由“北京市丰台区西客站南广场驻京办1号楼（中色建设大厦）（邮编：100055）”变为“北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦五层（邮 ，2004-12-26 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度送股，10送2登记日 ，1999-06-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4756红利发放日 ，1999-06-15 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4756除权日 ，1999-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.4756登记日 ，1999-06-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度转增，10转增4转增上市日 ，1999-06-11 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度转增，10转增4除权日 ，1999-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度转增，10转增4登记日 ，1999-06-08 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度送股，10送2除权日 ，1999-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-06-03
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1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-06-11 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-10-11
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1997年中期转增，10转增6登记日 ，1997-10-16 |
登记日，分配方案 |
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1997-10-11
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1997年中期转增，10转增6转增上市日 ，1997-10-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-10-11
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1997年中期转增，10转增6除权日 ，1997-10-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-12-27
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召开2004年第1次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司第三届董事会。经公司第三届董事会第49次会议审议，决定于2004年12月26日（星期日）上午9时30分在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层召开2004年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
1．审议关于修改公司章程中部分条款的议案
2．审议关于更换会计师事务所的议案
（以上两项议案的相关内容已刊载于2004年10月23日的《中国证券报》及《巨潮资讯网》）
3．审议关于转让本公司持有的民生银行股权的议案（详见《中国有色金属建设股份有限公司关于重大资产出售的报告书》，公告编号：2004-019）。
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；
2、截止2004年12月20日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
四、会议登记方法
1、登记手续：
法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
3、登记时间：2004年12月24日（上午9：30-11：30，下午2：30-4：00）
五、其他事项
1、公司地址：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层（军博十字路口东南角）
2、邮政编码：100038
3、联系部门：投资部
4、联系电话：010-63955911
5、传真：010-63965364
6、联系人：邰燕冰
7、股东参加会议的费用自理
六、备查文件
1、中国证监会《关于中色股份重大资产重组方案的意见》证监公司字[2004]91号；
2、本公司《关于重大资产出售报告书》；
3、本公司第三届董事会第49次会议决议。
特此公告
中国有色金属建设股份有限公司董事会
二○○四年十一月二十五日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码: ）代表（本人、本公司）出席中国有色金属建设股份有限公司2004年12月26日在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开的2004年第1次临时股东大会，并行使表决权。
委托人：
（法人股东由法定代表人签字并加盖单位公章）
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期： 年 月 日
受托人签字：
受托人身份证号：
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2004-11-26
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重大资产出售报告书，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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中色股份于2004年11月12日披露了《（草
案）》，现对报告书的有关内容进行修改和补充。广大投资者在阅
读和使用中色股份（）时，敬请特别注意本报告
书与2004年11月12日披露的报告书的不同，并应以本披露的报告书
内容为准。
中色股份于二○○四年十一月二十五日召开了第三届董事会第
49次会议，决定于2004年12月26日（星期日）上午9时30分在北京
复兴路戊12号恩菲科技大厦5层召开2004年第一次临时股东大会。
会议审议事项：
1．审议关于修改公司章程中部分条款的议案；
2．审议关于更换会计师事务所的议案；
3．审议关于转让公司持有的民生银行股权的议案。
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2004-10-26
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.033
2、每股净资产(元) 1.72
3、净资产收益率(%) 1.90
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2004-10-30
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2004年三季度报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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经中色股份核查，在2004年10月26日公告的《2004年第三季度报告》正
文中，"主要会计数据及财务指标"及资产负债表期末合并数中"预提费用、流
动负债、负债总额、负债及所有者权益"数据有误，现进行更正。
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2004-10-29
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关于国资委对公司国有股转让有关问题的批复公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2004年10月27日，中色股份收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的
《关于中国有色金属建设股份有限公司国有股转让有关问题的批复》。《批
复》同意中国有色矿业建设集团有限公司将所持有的中色股份30,720万国有
法人股中的5,808万股国有法人股转让给上海万向资源有限公司。
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2004-10-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2003-04-08
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控股股东更名 |
深交所公告，其它 |
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公司控股股东——原“中色建设集团有限公司”现更名为“中国
有色矿业建设集团有限公司”。中国有色集团营业执照已变更完成，
其它法定文件的变更登记正在办理之中，其持有的公司股份
204,800,000股不变。
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