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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-25
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董事会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中色股份于二○○六年一月二十三日召开了第四届董事会第18次会议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于召开2006年第一次临时股东大会》的议案。
二、审议通过了《关于投资赤峰红烨锌冶厂》的议案 |
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2006-01-06
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董事会决议公告 |
深交所公告，中介机构变动 |
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中色股份于二○○五年十二月三十一日召开了第四届董事会第17次会议，一致通过了如下决议：
一、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为我公司2005年度报告审计机构》的议案，审计费用为46万元人民币。
二、《关于执行中国有色矿业集团有限公司资产减值准备政策》的议案。
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2005-12-30
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哈萨克斯坦电解铝工程承包合同生效 |
深交所公告，重大合同 |
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2005年10月10日，中色股份与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《工程建设合同》，合同项下含施工安装和设备供应两部分，总金额2.928亿美元，该事项已经于2005年10月12日公告。目前公司已经与哈萨克斯坦电解铝公司签署了上述合同的生效协议，截至2005年12月28日，公司已经收到对方支付的预付款3,612万美元并向对方开出预付款保函，合同已生效并进入工程实施阶段。根据工期计划，预计主要工程结算量将发生在2006年、2007年和2008年上半年 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-11 |
拟披露年报 |
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2005-12-13
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关于与国家开发银行签署《开发性金融合作协议》的公告 |
深交所公告，借款 |
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近日，中色股份与国家开发银行在北京签署了《开发性金融合作协议》，双方将建立长期稳定的战略伙伴关系。在该协议中，国家开发银行承诺根据其对公司的信用评审结果，在其授予公司的信用等级不低于AA-的前提下，从2005年到2010年间，在国家批准的国家开发银行信贷规模内，向公司及公司控股、参股的子公司提供政策性贷款额度50亿元人民币，其中中长期贷款额度40亿元，短期贷款额度10亿元，用于支持公司在国内基础设施建设、基础产业等领域的BOT、BT项目，带动国内成套机电设备出口项目、国外有色金属资源开发项目等"走出去"项目的建设。具体的贷款金额、条款双方将就具体项目另行协商约定 |
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2005-10-19
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.296
2、每股净资产(元) 2.08
3、净资产收益率(%) 14.25 |
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2005-10-13
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[20053预增](000758) 中色股份：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
中色股份预计2005年1-9月业绩同向大幅上升800%-850%。(000758) 中色股份：业绩预告修正
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2005-10-12
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关于签署哈萨克斯坦电解铝工程承包合同的公告 |
深交所公告，重大合同 |
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2005年10月10日，中色股份与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《工程建设合同》，合同项下含施工安装和设备供应两部分，总金额2.928亿美元（折人民币24亿元）。根据合同，公司将承包建设哈萨克斯坦电解铝公司投资的哈萨克斯坦25万吨/年电解铝厂一期工程。哈萨克斯坦电解铝公司已经于2005年开始建设该项目；公司计划于2007年底实现该工程部分投产，2008年8月整体竣工。该合同将在合同双方另行签署一份生效协议后生效，该生效协议将明确本合同项下工程建设任务的起始时间 |
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2005-09-30
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关于所持民生银行股权第二期转让过户的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据有关规定，现就中色股份向山西海鑫实业股份有限公司转让其持有的中国民生银行股份有限公司3.10%股权（即：160,535,250股）中第二期的79,200,000股（依据民生银行2004年度利润分配方案，每10股送红股2股，故第二期民生银行股份交付额度由66,000,000股按送红股比例变更为79,200,000股）转让过户情况公告如下：第二期民生银行股份的转让单价为每股3.71元人民币，价款总额共计244,860,000元人民币，由于过户股份的送股和分配红利归山西海鑫所有。依据民生银行2004年度利润分配方案，期待履行的106,535,250股股份按利润实施方案所得红利7,457,467.50元人民币已到公司账户，故本次转让实际应收价款为237,402,532.50元人民币。山西海鑫已于2005年9月27日向公司全额支付了该期民生银行股份的转让价款。转让双方已于2005年9月28日在中国证券登记结算公司上海分公司办理完上述股权转让过户登记手续 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-19 |
拟披露季报 |
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2005-09-27
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签署新的工程承包合同 |
深交所公告，重大合同 |
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2005年9月22日，中色股份与伊朗铝业公司签署了伊朗阿拉克电解铝厂第一环路增补工程承包合同，合同金额为1920万美元，公司将负责承包建设伊朗阿拉克电解铝厂第一环路（前70台电解槽）投产相关的所有子项的安装工程，工程计划于2005年12月开始，计划工期10个月。伊朗铝业公司将为公司合同向公司开出金额不可撤销信用证，按照工程进度结算和支付工程款。该增补工程承包合同将在达到以下两个条件后开始生效：
1、信用证生效且15%的预付款已支付；
2、公司向业主开出预付款保函 |
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2005-09-22
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第四届董事会第9次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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中色股份于二○○五年九月二十日召开了第四届董事会第9次会议，一致通过了如下决议：
一、审议通过了《选举罗涛先生为本公司第四届董事会董事长》的议案。
二、审议通过了《同意本公司与北京万东医疗装备股份有限公司签署8000万元人民币的互保协议》的议案 |
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2005-09-21
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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中色股份2005年第二次临时股东大会于2005年9月20日召开，通过如下议案：（1）审议通过了《选举罗涛先生为第四届董事会董事》的议案；（2）审议通过了关于《募集资金管理制度》的议案 |
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2005-08-30
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关于蒙古国图木尔廷-敖包锌矿项目进展提示性公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中色股份配股资金投资项目-蒙古国图木尔廷-敖包锌矿项目在8月28日正式竣工投产。该项目是利用中色股份2000年配股募集资金进行建设，目前，该项目涉及募集资金的用途、募集资金投入的金额、项目预计产生的效益和项目的进度与2000年配股募集资金投入计划时承诺的内容基本一致。公司这一重点项目的投产，不仅可以为股东创造经济效益，同时将有着良好的社会效益 |
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2005-08-18
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 1.85
3、净资产收益率(%) 3.78 |
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2005-08-18
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议关于更换第四届董事会部分董事的议案
2．审议关于募集资金管理制度的议案 |
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2005-07-27
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于换届选举董事会成员的议案
2、审议关于2004年度财务报告审计费用的议案
3、审议关于换届选举监事会成员的议案
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2005-07-14
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董事会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中色股份于二○○五年七月八日开了第四届董事会第6次会议，到会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了新的《募集资金管理制度》的议案，该议案须提交股东大会审议通过后生效；
二、审议通过了《关于在赤峰市投资商业性1:5万地质矿产调查研究（风险探矿）》的议案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-05
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2004年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中色股份2004年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.20元（含税）。本次派息股权登记日为：2005年7月11日除息日为2005年7月12日 |
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2005-07-05
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-02
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关于所持民生银行股权第二期转让的补充公告 |
深交所公告，股权转让 |
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现就中色股份向山西海鑫实业股份有限公司转让公司持有的中国民生银行股份有限公司3.10%股权中第二期的6,600万股转让过户情况公告如下：公司与山西海鑫实业股份有限公司在2005年6月24日签署了《关于中色股份将其持有的中国民生银行股份有限公司股权转让的补充协议书》。《补充协议书》中规定：公司所持有的民生银行股份第二期转让交付过户履行截止日期由原定的2005年6月30日顺延至2005年11月15日。经过努力，公司于2005年6月28日在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了股权质押解除的手续，公司持有的民生银行股份111,160,000股全部解除了质押，民生银行股份第二期转让过户将在2005年11月15日前完成 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-18 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-22 |
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2005-05-19
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中色股份2004年度股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：（1）审议通过了关于修改《公司信息披露管理制度》的议案；（2）审议通过了关于修改《公司章程》中的部分条款的议案；（3）审议通过了2004年度董事会工作报告；（4）审议通过了2004年度财务决算报告；（5）审议通过了2004年度利润分配的预案；（6）审议通过了2004年度报告及报告摘要；（7）审议通过了2004年度监事会工作报告 |
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2005-04-23
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[20052预增](000758) 中色股份：业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告
中色股份预计2005年上半年度业绩同向大幅上升200％－250％ |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 1.92
3、净资产收益率(%) 1.09 |
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2005-04-12
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中色股份第四届董事会第1次会议决定于2005年5月18日召开公司2004年度股东大会，现将相关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的召集人：本公司第四届董事会。
2、会议时间：2005年5月18日（星期三）上午9时30分
3、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
二、会议审议事项
1、审议关于修改《公司信息披露管理制度》的议案
2、审议关于修改《公司章程》中的部分条款的议案
3、审议2004年度董事会工作报告
4、审议2004年度财务决算报告
5、审议2004年度利润分配的预案
6、审议2004年度报告及报告摘要
7、审议2004年度监事会工作报告
三、会议出席对象
1、公司全体董事、监事及高级管理人员及法律顾问；
2、截止2005年5月10日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均可参加会议；
3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书附后）。
四、会议登记方法
1、登记手续：
法人股应持营业执照复印件、出席人身份证、单位证明、股东账户卡办理会议登记手续；委托出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续；
个人股东应持本人身份证明、股东账户卡办理会议登记手续；个人股东委托代理人应持本人身份证明、授权委托书、股东账户卡办理会议登记手续。异地股东可用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
3、登记时间：2005年5月17日（上午9：30-11：30，下午2：30-4：00）
五、其他事项
1、公司地址：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层（军博十字路口东南角）
2、邮政编码：100038
3、联系部门：投资部
4、联系电话：010-63955911
5、传真：010-63965364
6、联系人：邰燕冰
7、股东参加会议的费用自理
六、备查文件
本公司第四届董事会第1次会议决议。
特此公告
中国有色金属建设股份有限公司董事会
二○○五年四月八日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码: ）代表（本人、本公司）出席中国有色金属建设股份有限公司2005年5月18日在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层会议室召开的2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人：（法人股东由法定代表人签字并加盖单位公章）
委托人身份证号： 委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期： 年 月 日
受托人签字： 受托人身份证号： 。
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.241
2、每股净资产(元) 1.9
3、净资产收益率(%) 12.66
二、每10股派1.2元（含税）。
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2005-04-04
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[20044预增](000758) 中色股份：业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正公告
中色股份预计2004年度业绩同向大幅上升：70-80%之间。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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