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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中色股份于2009年4月17日召开了第五届董事会第20次会议，审议通过了《关于与中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司2009年日常关联交易的议案》、《关于与中色国际贸易有限公司、柳州中色锌品有限责任公司2009年日常关联交易的议案》、《关于与中国有色矿业集团有限公司及其关联单位2009年日常关联交易的议案》、《关于与万向资源有限公司2009年日常关联交易的议案》 |
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2009-04-21
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.189
2、每股净资产(元) 3.00
3、净资产收益率(%) 6.31
二、每10股送1股派0.3元（含税） |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2008 年财务决算报告》的议案
4、审议《2008 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《2008 年度报告及报告摘要》的议案
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、听取独立董事2008 年度述职报告
8、《本公司与红透山2009年日常关联交易议案》
9、《本公司与中色国贸、柳州锌品2009年日常关联交易议案》
10、《本公司与中国有色矿业及其关联企业2009年日常关联交易议案》 |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2008 年财务决算报告》的议案
4、审议《2008 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《2008 年度报告及报告摘要》的议案
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、听取独立董事2008 年度述职报告
8、《本公司与红透山2009年日常关联交易议案》
9、《本公司与中色国贸、柳州锌品2009年日常关联交易议案》
10、《本公司与中国有色矿业及其关联企业2009年日常关联交易议案》
11、《公司向中国有色集团借入中期票据募集资金中的人民币5亿元的议案》 |
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2009-04-21
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注册地址由“北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5层（邮政编码：100038）
”变为“北京市朝阳区安定路10 号中国有色大厦（邮政编码：10 ，2009-05-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-21
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注册地址由“北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦五层（邮编：100038）”变为“北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦（邮编：100029）” ，2009-05-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-21
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注册地址由“北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5层（邮编：100038）”变为“北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦（邮编：100029）” ，2009-05-21 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2009-04-21
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2008 年财务决算报告》的议案
4、审议《2008 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《2008 年度报告及报告摘要》的议案
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、听取独立董事2008 年度述职报告 |
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2009-04-21
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5月21日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：2009年5月21日（星期四）上午9：30
3、会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室（第二会议室）
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年5月15日
6、登记时间：2009年5月20日（上午9：30-16：00）
7、会议审议事项：《2008年利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2008年度报告及报告摘要》的议案等。
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2009-04-11
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中色股份于2009年4月9日以通讯方式召开了第五届董事会第19次会议，审议通过了《关于为北京万东医疗装备股份有限公司银行授信提供担保的议案》，同意为其在招商银行建国路支行申请的流动资金贷款授信额度肆仟万元整提供无条件的、不可撤销的全额信用担保 |
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2009-03-30
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投资入股澳大利亚上市公司Terramin的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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2009年3月27日，中色股份与澳大利亚上市公司Terramin Australia Limited（澳大利亚证券交易所交易代码为TZN，以下称“TZN公司”）签订了《认股协议》，公司拟以每股0.65澳元的价格认购TZN公司向公司定向配售的15,500,000股普通股。配售完成后，公司将持有TZN公司12.29%的股份，成为TZN公司的第一大股东；
本次交易金额为10,075,000澳元，以2009年3月26日中国银行对人民币外汇牌价1︰4.7902折算，交易金额为人民币48,261,265元，占公司2008年9月30日净资产（未经审计）1,753,855,557.33元的2.75%；
本次交易不构成关联交易 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-02-21
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变更办公地址 |
深交所公告，基本资料变动 |
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中色股份办公地址由原
北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5层，变更为：
北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼
邮政编码：100029
其他联系方式变更如下：
投资者咨询电话：（010）84427227
投资者咨询传真：（010）84427222
公司网站www.nfc.com.cn |
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2009-02-21
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办公地址由“北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5层”变为“北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼” ，2009-02-20 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2009-01-22
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(000758) 中色股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信金通证券有限责任公司杭州秋涛路证券营业部 13847616.95 137774.00
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 11457617.00
广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 8244275.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 8225334.52 79306.00
机构专用 8010062.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 120990022.00
机构专用 19812540.11
机构专用 4654722.66
齐鲁证券有限公司济南共青团路证券营业部 921781.00 2664438.20
申银万国证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 2466603.08
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2009-01-16
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中色股份预计2008年度净利润约10,000万元-15,000万元，同比下降50%-100% |
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2009-01-13
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重大资产购买进展 |
深交所公告 |
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目前,中色股份继续与北京国电房地产开发有限公司积极配合，并按照房屋买卖相关流程，办理国典大厦房屋产权转移登记事项 |
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2009-01-07
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中色股份2009年第一次临时股东大会于2009年01月06日召开，审议通过了《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度报告审计机构及确定2008年度报告审计费用人民币58万元》的议案 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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资产出售 |
深交所公告 |
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中色股份于2008年12月26日与中国盐业总公司签署《中色建设大厦房屋买卖合同》，将公司位于北京丰台区西站南广场驻京办1号楼全部楼层（共计十三层，其中地上十层，地下三层，建筑面积共13,934.25平方米）连同大厦附属设施设备、装饰装修、相关物品等，以及“中色大厦”对应的国有土地使用权2,474.89平方米以人民币190,000,000.00元的价格售予中国盐业总公司。
上述事项已经公司第五届董事会第17次会议审议通过。
上述事项不构成关联交易 |
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2008-12-20
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2009年1月6日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、股东大会的召集人：公司第五届董事会
2、会议时间：2009年1月6日（星期二）上午9时30分
3、会议地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年12月31日
6、登记时间：2009年1月5日（上午9：30-16：00）
7、会议审议事项：《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度报告审计机构及确定2008年度报告审计费用》的议案 |
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2008-12-20
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度报告审计机构及确定2008年度报告审计费用》的议案 |
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2008-12-10
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向浦发银行北京分行申请流动资金贷款
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深交所公告 |
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2008年12月1日中色股份召开了第五届董事会第16次会议，审议通过了《关于上海浦东发展银行北京分行申请流动资金贷款的议案》。
现根据公司的经营计划，公司董事会决定向上海浦东发展银行北京分行申请免担保综合授信，额度为叁亿元人民币，用于公司流动资金周转使用。期限壹年。
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2008-12-10
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重大资产购买进展
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深交所公告 |
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目前中色股份正在与北京国电房地产开发有限公司积极配合，并按照房屋买卖相关流程，办理国典大厦房屋产权转移登记事项。
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2008-11-12
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重大资产购买进展
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深交所公告 |
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关于中色股份购买国典大厦房屋权属登记事项，经向北京国电房地产开发有限公司了解，按照房屋买卖相关流程，目前北京国电房地产开发有限公司已完成房屋权属登记事项并取得“朝字第612927号”房权证。
公司将根据与北京国电房地产开发有限公司签订的房屋购买合同相关条款，尽快完成国典大厦的房屋权属转移登记，将国典大厦房屋产权过户至公司名下。
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2008-10-24
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2008年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.302
2、每股净资产(元) 3.02
3、净资产收益率(%) 10.01
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2008-10-09
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重大资产购买进展
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深交所公告 |
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关于中色股份购买国典大厦房屋权属登记事项，经向北京国电房地产开发有限公司了解，目前房屋权属登记事项正在办理过程中。
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2008-09-26
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拟披露季报 ，2008-10-24 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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重大资产购买进展
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深交所公告 |
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2007年9月10日，中色股份与北京国电房地产开发有限公司签署了《北京市商品房预售主合同》，公司以50,000万元购买其开发的国典大厦北楼4层（含）以上的全部建筑面积（建筑面积23,583.56平方米）等房产，购买价款50,000万元已于2007年12月18日支付完毕。
2008年3月19日，公司与北京国电房地产开发有限公司签署了《北京市商品房预售主合同》，公司以40,500万元购买国典大厦剩余部分房屋（建筑面积26,550.09平方米）等房产。
截止2008年7月1日，公司购买国典大厦南楼价款40,500万元已支付完毕。
北京国电房地产开发有限公司已将国典大厦使用权交付公司，公司正在进行国典大厦的装修工程。目前，房屋权属登记事项正在办理过程中。
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2008-09-03
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临时股东大会决议
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深交所公告 |
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中色股份2008年第三次临时股东大会于9月2日召开，审议通过《北京中色金属资源有限公司和中色国贸有限公司铜冷物料关联交易》的议案。
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2008-08-14
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2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.191
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 6.57
二、不分配不转增
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