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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-11
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临时股东大会选举产生新一届董事会、监事会
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深交所公告 |
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中色股份2008年第一次临时股东大会于4月10日召开，通过如下议案：
（一）选举产生公司第五届董事会董事、独立董事。
（二）选举产生公司第五届监事会监事。
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2008-04-04
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董事会同意为万东医疗在招商银行的2000万元借款提供担保
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深交所公告 |
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中色股份第四届董事会第58次会议于3月19日召开，审议通过了公司《关于为北京万东医疗装备股份有限公司在招商银行北京建国路支行办理一年期短期流动资金借款人民币2000万元提供担保的议案》。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-26 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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4月10日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司第四届董事会
2、会议时间：2008年4月10日（星期四）上午9时30分
3、会议地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2008年4月3日
6、会议审议事项：
（1）《关于换届选举董事会成员》的议案
（2）《关于换届选举监事会成员》的议案
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2008-03-21
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于换届选举董事会成员》的议案
2、审议《关于换届选举监事会成员》的议案 |
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2008-03-19
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(000758) 中色股份:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20451026.10
机构专用 13877642.10
机构专用 8333218.88
兴业证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 4741377.00
浙商证券有限责任公司绍兴解放北路证券营业部 3643111.00 60703.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52962961.20
机构专用 17616975.20
机构专用 16787588.58
机构专用 14191632.95
机构专用 10796342.62
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2008-03-18
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签署重大合同，停牌一小时 |
深交所公告 |
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2008年3月12日，中色股份与伊朗TOUSEA-E-RAH AVARD PARSINA公司签署了《伊朗SABZEVAR 11万吨/年电解铝厂项目》的工程承包合同。主要工作内容为该项目的基本设计、详细设计、设备和材料的供货、土建工程的技术服务、设备安装、试车和培训等。
合同价款：3.27亿欧元。
鉴于伊朗核问题的影响，公司在伊朗的相关合同能否执行具有一定的不确定性。
该项目投资金额较大，项目的资金来源由业主通过自有资金、银行贷款和私募集资等方式来解决，该项目的最终生效条件取决于项目资金的落实情况。
国际工程项目执行周期一般较长，该项目建设工期为36个月，因此对公司近期业绩不构成重大的影响。
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2008-03-17
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重大事项，股票停牌，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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中色股份正在商谈重大合作事项，公司股票自2008年3月17日起停牌，直到发出有关重大信息的公告 |
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2008-03-15
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重大事项，股票停牌 |
深交所公告，停牌 |
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中色股份正在商谈重大合作事项，公司股票自2008年3月17日起停牌，直到发出有关重大信息的公告。
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2008-01-17
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为控股子公司提供贷款担保
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深交所公告 |
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中色股份同意为控股子公司北京中色金属资源有限公司提供贷款担保，本次最高担保额为人民币1,500万元，保证期间为二年。
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2008-01-10
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-04-08 |
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2007-12-29
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完成“中国有色(沈阳)冶金机械有限公司”注册
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深交所公告 |
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中色股份已完成受让公司股东-中国有色矿业集团有限公司持有的中国有色集团沈阳冶金机械有限公司51.90％股权。
经沈阳市工商行政管理局核准，中国有色集团沈阳冶金机械有限公司于2007年12月25日完成变更登记，公司名称变更为“中国有色（沈阳）冶金机械有限公司”，注册资本为人民币283,369,300元，变更后公司持有该公司51.90％股权。
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2007-12-28
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“赤峰中色矿业投资有限公司”完成注册
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深交所公告 |
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经赤峰市工商行政管理局核准，“赤峰中色矿业投资有限公司”于2007年12月26日完成注册，注册资本为人民币1,310,000,000元。
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2007-12-28
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董事会通过公司治理专项活动整改总结报告
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深交所公告 |
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中色股份于二○○七年十二月二十六日召开了第四届董事会第56次会议，审议通过了《公司治理专项活动整改总结报告》。
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2007-12-18
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临时股东大会通过对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书
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深交所公告 |
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中色股份2007年第二次临时股东大会于12月17日召开，通过如下议案：
1、《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构及支付其审计费用》的议案；
2、修订的《募集资金管理制度》；
3、《对外担保管理制度》；
4、《内部控制制度》；
5、《关于提高独立董事津贴》；
6、为公司董监事及高级管理人员购买责任保险的议案；
7、《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》。
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2007-12-14
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第二阶段增资认购民生人寿13,010万股股份
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深交所公告 |
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近日，民生人寿保险股份有限公司召开股东大会，按计划完成了其第二阶段和补充阶段增资扩股工作。中色股份根据相关董事会决议及公司在第一阶段增资扩股时的承诺，在第二阶段和补充阶段的增资扩股工作中共计出资13,660.5万元人民币，认购了民生人寿股份13,010万股，认购价格为每股1.05元（其中发行成本为每股0.05元）。
民生人寿2007年增资扩股工作已完成，公司总计持有该公司37,020万股股份，持股比例为13.71%。
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2007-12-01
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于续聘中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2007 年度报告审计机构及支付其审计费用》的议案
2、审议修订的《募集资金管理制度》的议案
3、审议《对外担保管理制度》的议案
4、审议《内部控制制度》的议案
5、审议《关于提高独立董事津贴》的议案
6、审议为本公司董监事及高级管理人员购买《中国董监事及高级管理人员责任保险》的议案
7、审议《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》的议案 |
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2007-12-01
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12月17日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，投资项目 |
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1、股东大会的召集人：公司第四届董事会。
2、会议时间：2007年12月17日（星期一）上午9时30分
3、会议地点：北京复兴路戊12号恩菲科技大厦5层大会议室
4、会议召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2007年12月11日
6、会议审议事项：《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》等议案。
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2007-11-29
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沙特项目进展 |
深交所公告，其它 |
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中色股份于2007年4月19日与沙特西部公司签署了《框架协议》，公司于2007年11月24日向沙特西部公司提交了如下资料：
1、年产160万吨氧化铝厂技术可行性研究报告
2、年产130万吨电解铝厂（四组电解槽）技术可行性研究报告
3、上述拟建设氧化铝厂和电解铝厂全套可行性研究设计图纸
11月28日公司收到了沙特西部公司收悉上述资料的通知。
公司将继续密切关注、跟踪沙特吉赞铝电项目，并及时披露项目的进展情况。
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2007-11-14
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拟投资4亿元增资重组赤峰市白音诺尔铅锌矿 |
深交所公告，投资项目 |
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2007年8月27日，中色股份与赤峰市政府正式签订了《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》。为尽快组建赤峰中色矿业投资有限公司，经友好协商，双方于2007年11月7日再次签署《关于对赤峰市白音诺尔铅锌矿增资重组的协议书》，一致决定对原协议书的相关约定进行补充修正，即废止原协议书并通过签署新协议书替代原协议书。
根据新协议书，中色股份拟投资4亿元人民币对赤峰市白音诺尔铅锌矿进行增资重组。该交易不构成关联交易。
公司于2007年11月8日召开的第四届董事会第53次会议审议通过了该新协议书。
2006年白音诺尔铅锌矿实现净利润19,140万元，公司增资4亿元占该公司总股本比例为30.53%，可带来净利润5843.44万元，年投资收益率为14.61%，每股增厚0.10元。
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2007-11-06
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凯丰资源和沈阳冶金公司股权转让事宜获国资委批复 |
深交所公告，其它 |
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中色股份于2007年11月5日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于凯丰资源控股有限公司和中国有色集团沈阳冶金机械有限公司股权转让有关问题的批复》，根据《股权转让协议》约定的合同生效条款：《股权转让协议》自得到国务院国资委批复后正式生效。
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2007-10-30
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[20074预增](000758) 中色股份：2007年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增50%-100%
中色股份预计2007年全年净利润较去年同期增长50%-100%。
原因为：公司所执行的部分承包工程项目本年度处于结算高峰期，有色金属产销量较上年也有所增加。
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2007-10-30
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签署金额为17602.84万美元的埃及碳素项目EPC总承包合同，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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中色股份于2007年10月27日与埃及碳素公司签署了《EPC总承包合同》。主要是向埃及碳素工厂提供设计、设备、供货和工程建设的EPC总承包内容。
合同价款：17602.84万美元。
由于合同尚未生效，故对公司本年度经营成果不构成影响。合同生效后，对2008年经营成果构成一定影响。
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2007-10-30
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.443
2、每股净资产(元) 2.67
3、净资产收益率(%) 16.62
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2007-10-27
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临时股东大会通过中国有色集团向公司转让凯丰资源和沈阳冶金机械公司股权的议案 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中色股份2007年第一次临时股东大会于2007年10月26日召开，审议通过了《中国有色集团向中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权》的议案。
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2007-10-11
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《中国有色集团向中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权》 |
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2007-10-11
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签署伊朗工程总承包合同 |
深交所公告，其它 |
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中色股份与伊朗JTG（JAHAD TAHGHIGHAT GROUP）、JTS（JAHAD TAHGHIGHAT SAHAND）公司联合投标的“伊朗SARAB用霞石年产20万吨氧化铝”项目，已于伊朗当地时间2007年10月9日与业主伊朗矿山工业发展与改革组织正式签订了工程总承包合同。合同总金额为3.8亿欧元，其中公司承担的部分为7550万欧元，建设工期为30个月。
该项目能否顺利执行尚有不确定性。
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2007-10-11
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10月26日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2007年10月26日下午2:30
网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年10月26日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2007年10月25日下午3:00至2007年10月26日下午3:00的任意时间。
3、会议地点：北京市复兴路戊12号恩菲科技大厦5层
4、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、股权登记日：2007年10月19日
6、审议事项：《中国有色集团向中色股份转让其持有的凯丰资源控股有限公司100％股权和沈阳冶金机械有限公司51.90％股权》的议案。
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2007-09-29
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董事会同意中国有色集团向公司转让老挝铝土矿资源开发项目和沈阳冶金机械公司51.90%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中色股份于2007年9月28日召开了第四届董事会第49次会议，通过了如下议案：
一、《关于中国有色集团向中色股份转让老挝铝土矿资源开发项目和沈阳冶金机械有限公司51.90%股权》的议案。
二、《关于购买国典大厦》的议案。
三、《内部控制制度》。
四、《关于召开2007年第一次临时股东大会》的议案（股东大会召开的具体事项将另行通知）。
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2007-09-28
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签署总额为13499.8万美元的供货合同 |
深交所公告，其它 |
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中色股份于2007年9月27日与哈萨克斯坦电解铝公司签署了《供货合同》。该合同主要是向哈萨克斯坦电解铝公司供应其二期电解铝工程的电解槽车间成套设备，主要内容包括电解车间72台电解槽的生产和安装供货，以及相应配套的天车、烟级净化和铸造机等。
合同价款为13499.8万美元。
供货合同工期：2007年9月27日至2008年12月31日。
二期供货合同的实施对公司2007年度经营业绩构成一定影响，对2008年经营业绩构成重大影响。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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