| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 1.46
二、不分配，不转增。
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2003-11-07
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9：30时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
武汉中百集团股份有限公司第四届第八次会议决定召开公司2003年第一次临时股东大会。
1、会议时间：2003年11月7日上午9：30时
2、会议召开方式：通讯方式
二、会议审议事项
1、审议并表决关于调整公司独立董事津贴的议案，具体内容刊登于2003年4月19日的《中国证券报》及《证券时报》上。
2、审议并表决关于实施国债项目连锁经营物流配送中心技术改造项目的议案，具体内容刊登于2003年5月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。
三、会议出席对象
1、截止2003年10月27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或代理人；
2、本公司聘请的见证律师及其他有关人员。
四、会议登记和表决方法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托人代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及委托人身份证。
2、登记时间：截止2003年11月7日上午11：30时
上述股东将所需的相关证件与填写后的《通讯表决票》、《授权委托书》于2003年11月7日上午11：30前通过专人、传真或挂号邮寄方式送达到本公司证券部，并请股东来电话认真确认。
五、联系方式
联系地址：武汉市江汉路129号中百商厦24楼证券部
联 系 人：韩波
联系电话：027-82777083
联系传真：027-82210291
邮政编码：430021
六、其他
到会股东住宿及交通费自理，会期半天。
特此公告
武汉中百集团股份有限公司董事会
二○○三年九月二十九日
附件一：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉中百集团股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人 签 名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委 托 人 持 股数：
受 托 人 签 名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止2003年10月22日，我单位（个人）持有武汉中百集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
二○○三年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2004-05-19
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2003年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月18日召开，通过如下议案：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年监事会工作报告》。
3、《公司2003年度财务决算报告》。
4、《公司2003年度利润分配方案》。
5、《公司2003年度报告正文及摘要》。
6、《关于调整公司董事的议案》。
7、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。
8、《关于将武汉中百集团股份有限公司百货分公司改组为有限
责任公司的议案》。
9、《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》。
10、《关于授权武汉国有资产经营公司代表股东大会监督考核
企业法定代表人的议案》 |
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2004-07-23
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2004年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2004年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 3.80
3、净资产收益率(%) 1.39
二、不分配，不转增。
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2003-04-30
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对子公司增资扩股 |
深交所公告，分配方案,投资项目 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月29日召开，大会通过以下议案：
1、公司2002年度董监事会工作报告、2002年度财务决算报告、
2002年度利润分配预案、公司2002年度报告正文及摘要。
2、续聘武汉众环会计师事务所对公司进行财务审计工作。
3、决定以自筹资金6100万元人民币对武汉中百连锁仓储超市有限
公司进行增资扩股。
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2003-05-31
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实施国债技改项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事会第六次会议于2003年5月28日召开，会议通过
了关于实施国债项目《连锁经营物流配送中心技术改造项目》的议案。
公司第四届董事会第六次会议于2003年5月28日召开，会议通过
了关于实施国债项目《连锁经营物流配送中心技术改造项目》的议案。
该项目国债贴息补助金额为1374万元。项目总投资18824万元，建设
期为2年。
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2004-05-18
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉中百集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2004年3月22日上午9：00时在公司本部25楼会议室召开。会议由汪爱群先生主持，应到董事12人，实到10人，张锦松董事、杨乐意董事因公务不能出席本次董事会，其中张锦松董事授权委托汪爱群董事出席会议并行使表决权。公司5名监事及4名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事审议通过如下议案：
1、审议通过公司2003年度董事会工作报告；
2、审议通过公司2003年度总经理工作报告；
3、审议通过公司2003年度财务决算报告；
4、审议通过公司2003年度利润分配预案；
经武汉众环会计师事务所审计，2003年度公司实现净利润22,354,329.84元。根据公司章程规定，提取10%法定公积金2,235,432.98元；提取10%法定公益金2,235,432.98元；提取10%任意公积金2,235,432.99元；按投资所占比例，提取控股子公司法定公积金和法定公益金754,415.86元；上年实际结转至本年可分配利润为5,075,031.60元，本次实际可供全体股东分配利润为19,968,646.63元。经董事会研究决定，2003年度分配方案为：按报告期末公司总股本20954.185万股，按每10股派发现金0.80元（含税）向全体股东分配红利，共计16,763,348.00元，剩余3,205,298.63元结转下年分配。本年度不进行公积金转增股本。以上预案须经2003年度股东大会审议通过。
5、审议通过公司2003年度报告正文及摘要；
6、审议通过关于对2003年年初未分配利润进行调整的议案
公司2002年度报告公告的未分配利润为4,304,997.94元，因税务汇算清缴等原因，2003年度公司对以前年度损益进行了调整，调整后年初未分配利润为15,552,124.10元，调增11,247,126.16元。
上述调整期间，公司管理层及负责审计公司财务报告的会计师事务所未发生变动。公司及武汉众环会计师事务所认为，上述调整对公司2002年度及2003年度的财务状况无重大影响。
7、审议通过关于调整公司董事的议案；
因工作原因，杨乐意先生提出辞去公司董事职务，董事会接受了其辞呈。董事会推荐黄其龙先生出任董事候选人。独立董事认为，黄其龙先生符合董事的资格要求，同意推荐黄其龙先生作为董事候选人，并提交2003年度股东大会审议。（黄其龙先生简历附后）
8、审议通过关于公司高管人员调整的议案；
因个人原因，公司副总经理王纯先生申请辞职，董事会同意解聘王纯先生公司副总经理职务。经总经理提名，董事会同意聘任赵琳女士为总经理助理。独立董事认为，赵琳女士符合被聘任职务的资格要求，同意公司聘任赵琳女士为总经理助理。（赵琳女士简历附后）
9、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；
10、审议通过关于将武汉中百集团股份有限公司百货分公司改组为有限责任公司的议案；
为理顺集团与百货公司的资产关系，进一步明确责权利关系，使之成为在市场经济中独立承担民事责任的法人主体，充分调动职工积极性和创新精神，同时，也为将来引进战略投资者作准备，现拟将百货分公司改组为武汉中心百货有限责任公司。根据百货分公司现在经营规模和资产使用状况，改组后的公司计划注册资本为1.53亿元，其中：中百集团以土地使用权及房产共计1.5亿元出资，占其注册资本的98.04%，中百集团控股子公司武汉中百连锁仓储超市有限公司以现金300万元出资，占其注册资本的1.96%。
11、审议通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
公司拟继续聘请武汉众环会计师事务所对公司进行财务审计工作，聘期一年，该议案须经2003年度股东大会审议通过。
12、审议通过武汉中百集团投资者关系管理办法的议案（《武汉中百集团投资者管理办法》详见巨潮网）；
13、审议通过关于召开2003年度股东大会的议案。
（1）会议日期
2004年5月18日（星期二）上午9：30时，会期半天。
（2）会议地点
公司本部25楼会议室（武汉市汉口江汉路129号）
（3）会议议程
①审议公司2003年度董事会工作报告；
②审议公司2003年监事会工作报告；
③审议公司2003年度财务决算报告；
④审议公司2003年度利润分配预案；
⑤审议公司2003年度报告正文及摘要；
⑥审议关于调整公司董事的议案；
⑦审议关于前次募集资金使用情况说明的议案；
⑧审议关于将武汉中百集团股份有限公司百货分公司改组为有限责任公司的议案；
⑨审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
（4）出席会议对象
①截止2004年5月11日（星期二）下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
（5）参加会议登记办法
①法人股股东持股东代码卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。
②登记时间 ：2004年5月17日（星期二）
上 午 ：9:30----12:00
下 午 ：2:00---- 5:00
③登记地点：武汉市汉口江汉路129号 武汉中百商厦24楼
公司本部证券部
（6）其他事项
出席会议者食宿、交通费自理。
武汉中百集团股份有限公司董事会
二〇〇四年三月二十二日
附件：
董事候选人黄其龙先生简历
黄其龙先生，男，40岁，研究生学历，经济师，曾在军事经济学院、武汉市桥口区经委工作，1996年任武汉国有资产经营公司财务部经理，2004年任武汉华汉投资管理有限公司总经理。
总经理助理赵琳女士简历
赵琳女士，女，29岁，中共党员，本科学历，1998年6月参加工作，曾任公司人力资源部文员、中百集团百货分公司人事部经理、公司团委副书记、中百连锁仓储超市公司总经理助理、副总经理。
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉中百集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人 签 名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委 托 人 持 股数：
受 托 人 签 名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止2004年5月 日，我单位（个人）持有武汉中百集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
二○○四年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2004-07-07
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派0.80元现金（含税），
股权登记日为：2004年7月13日，除息日为2004年7月14日 |
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2004-07-23
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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1997-05-19
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0万股新股上市,发行价0元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2002-01-08
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2002.01.08是武汉中百(000759)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:20954.2万股) |
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2001-12-21
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2001.12.21是武汉中百(000759)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:20954.2万股) |
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2002-02-07
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2001-12-21
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股，申购代码：080759 ，配售简称：中百A1配 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2001-12-21
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配股，每10股配3股，配股价:8元/股股权登记日：2001-12-20，，配股缴款日2001-12-21到2002-01-08 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1997-07-04
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公司名称由“武汉中心百货股份有限公司”变为“武汉中百集团股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-03-01
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拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-16 |
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2003-06-24
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2003.06.24是武汉中百(000759)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是武汉中百(000759)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-24
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2003.06.24是武汉中百(000759)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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2002-02-07
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2002.02.07是武汉中百(000759)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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2002-01-08
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配股，每10股配3股配股价:8元/股，股权登记日：2001-12-20，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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|
一、
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 3.83
3、净资产收益率(%) 2.79
二、每10股派0.80元（含税）。
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2004-03-24
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-03-27 |
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2003-11-08
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调整公司独立董事津贴 |
深交所公告，投资项目 |
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公司二○○三年第一次临时股东大会于2003年11月7日召开，大
会通过以下议案：
一、审议通过《关于的议案》；
二、审议通过关于实施国债项目《连锁经营物流配送中心技术改
造项目》的议案。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.034
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 0.898
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2003-04-29
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召开二○○二年度股东大会，上午9：30时，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉中百集团股份有限公司第四届董事会第四次会议于2003年3月20日上午9：00时在公司本部25楼会议室召开。会议由汪爱群先生主持，应到董事12人，实到10人，俞善伟董事委托汪爱群董事、赵凌云独立董事委托赵曼独立董事行使表决权，公司4名监事及4名高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司《章程》的规定。与会董事审议通过如下议案：
1、审议通过公司2002年度董事会工作报告；
2、审议通过公司2002年度总经理工作报告；
3、审议通过公司2002年度财务决算报告；
4、审议通过公司2002年度利润分配预案；
按报告期末公司总股本20,954.185万股，每10股派发现金0.50元（含税）向全体股东分配红利，共计10,477,092.50元，剩余4,304,997.94元结转下年分配。本年度不进行公积金转增股本。该分配预案须提交公司2002年度股东大会批准。
5、审议通过公司2002年度报告正文及摘要；
6、审议通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
公司拟继续聘请武汉众环会计师事务所对公司进行财务审计工作，聘期一年，年度审计费拟定为50万元。并提请公司2002年度股东大会批准。
7、审议通过关于增资扩股武汉中百连锁仓储超市有限公司的议案；
武汉中百连锁仓储超市有限公司是本公司控股子公司。注册资本为人民币11900万元，本公司持有11822万股，占总股本的99.34%，公司注册地址：武汉市桥口区解放大道38号，法定代表人：汪爱群，经营范围：百货、洗涤用品、音像制品、文化用品、食品、水产品、蔬菜、水果、肉及肉制品、烟、酒、针纺织品等零售兼批发。根据武汉众环会计师事务所有限责任公司2002年度审计报告，截止2002年12月31日，该公司总资产59,690.74万元，2002年实现含税销售11.71亿元，净利润2,437.77万元。
连锁经营已成为本公司最主要的经营模式，规模效应是连锁经营的核心竞争力之一，为尽快提升公司核心竞争力，增强企业竞争实力，扩大经营规模，公司决定以自筹资金6100万元人民币对武汉中百连锁仓储超市有限公司进行增资扩股。增资扩股后公司持有武汉中百连锁仓储超市有限公司股份为人民币17922万元，占该公司增资扩股后注册资本18000万元的99.57%，为该公司的第一大股东，武汉中达房地产开发有限公司出资78万元，占该公司增资扩股后注册资本的0.43%，为该公司第二大股东。
8、审议通过关于召开2002年度股东大会的议案。
（1）会议日期
2003年4月29日（星期二）上午9：30时，会期半天。
（2）会议地点
公司本部25楼会议室（武汉市汉口江汉路129号）
（3）会议议程
①审议公司2002年度董事会工作报告；
②审议公司2002年度监事会工作报告；
③审议公司2002年度财务决算报告；
④审议公司2002年度利润分配预案；
⑤审议公司2002年度报告正文及摘要；
⑥审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
⑦审议关于对武汉中百连锁仓储超市有限公司增资扩股的议案。
以上议案内容参见公司2002年年度报告摘要、四届四次董事会和四届二次监事会决议公告。
（4）出席会议对象
①截止2003年4月24日（星期四）下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
②本公司董事、监事及高级管理人员。
③因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
（5）参加会议登记办法
①法人股股东持股东代码卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。
② 登记时间 ：2003年4月28日（星期一）
上午 ：9:30----12:00
下午 ：2:00---- 5:00
③ 登记地点：武汉市汉口江汉路129号 武汉中百商厦24楼公司本部证券部
（6）其他事项
①出席会议者食宿、交通费自理。
②联系电话：027-82777083
传真电话：027-82823568
联 系 人：韩 波
E-mail:whzb@whzb.com
武汉中百集团股份有限公司董事会
二〇〇三年三月二十日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉中百集团股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人 签 名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委 托 人 持 股数：
受 托 人 签 名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
********************************************************************
回 执
截止2003年4月 日，我单位（个人）持有武汉中百集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）： 二○○三年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2003-03-22
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.71
3、净资产收益率(%) 2.19
二、每10股派现0.50元（含税）。
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