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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.082
2、每股净资产(元) 3.98
3、净资产收益率(%) 2.06 |
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2005-07-08
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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武汉中百2004年度分红派息方案为：每10股派1.00元现金（含税）。股权登记日为：2005年7月14日，除息日为2005年7月15日 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-07
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[20052预增](000759) 武汉中百：业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
经武汉中百初步测算，公司2005年半年度实现的净利润比2004年同期增长50%以上 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-05-21
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二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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武汉中百二○○四年度股东大会于2005年5月20日召开，通过如下议案；
1、《公司2004年度董事会工作报告》；
2、《公司2004年度监事会工作报告》；
3、《公司2004年度财务决算报告》；
4、《公司2004年度利润分配方案》；
5、《公司2004年度报告正文及摘要》；
6、《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》；
8、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 |
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2005-04-19
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.065
2、每股净资产(元) 3.965
3、净资产收益率(%) 1.632 |
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2005-04-19
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议日期
2005年5月20日（星期五）上午9：30时，会期半天。
二、会议地点、表决方式
公司本部25楼会议室（武汉市汉口江汉路129号），现场表决方式。
三、会议议程
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议公司2004年度报告及其摘要；
6、审议关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案。
上述1-6议案于2005年3月1日公告，7、8议案于同日公告。
四、出席会议对象
１、截止2005年5月13日（星期五）下午3:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
２、本公司董事、监事及高级管理人员。
３、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席。
五、参加会议登记办法
１、法人股股东持股东代码卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续（委托代理人应持有授权委托书）。异地股东可用信函或传真方式登记。
２、登记时间 ：2005年5月19日（星期四）
上 午 ：9:30----12:00
下 午 ：2:00---- 5:00
３、登记地点：武汉市汉口江汉路129号 武汉中百商厦24楼
公司本部证券部
六、其他事项
出席会议者食宿、交通费自理。
武汉中百集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月十六日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席武汉中百集团股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。
委 托 人 签 名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委 托 人 持 股数：
受 托 人 签 名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
回 执
截止2005年5月13日，我单位（个人）持有武汉中百集团股份有限公司股票股，拟参加公司2004年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐户：
股东姓名（盖章）：
二○○五年 月 日
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-19 |
拟披露季报 |
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 3.90
3、净资产收益率(%) 4.06
二、每10股派1元（含税）。
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1998-04-24
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1997年年度送股，10送1.5登记日 ，1998-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度送股，10送1.5除权日 ，1998-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度送股，10送1.5送股上市日 ，1998-05-05 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增5登记日 ，1998-04-29 |
登记日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增5转增上市日 ，1998-05-05 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-04-24
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1997年年度转增，10转增5除权日 ，1998-04-30 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-05-14
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首发A股，发行数量：4000万股，发行价:5.25元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-05-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1997-05-14
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1997-05-19 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-22
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.072
2、每股净资产(元) 3.82
3、净资产收益率(%) 1.89
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2004-10-22
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-02
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第四届董事会第十三次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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公司第四届董事会第十三次会议于2004年8月27日召开。审议通
过如下议案：
1、武汉青山商场股份有限公司对武汉中百百货有限责任公司增
资扩股及公司受让中百百货公司部分股权的议案；
经双方协商，本次增资完成后，公司自筹4200万元分别以1.00元
/股受让青山商场持有的中百百货公司3900万股权和武汉中百连锁仓
储超市有限公司持有的中百百货公司300万股权。
完成以上股权转让后，中百百货公司的股东出资情况为：公司出
资16618万元，占其注册资本的67.23%，青山商场出资8100万元，占
其注册资本的32.77%。
该交易事项不构成关联交易。
2、修改公司章程的议案；
根据公司经营业务发展和销售存量房产的需要，公司决定在原经
营范围中增加房屋销售及物流配送两项经营内容。
本章程修改案将提交下次股东大会审议。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-17
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.044
2、每股净资产(元) 3.87
3、净资产收益率(%) 1.132
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2004-12-22
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第四届董事会第十五次会议决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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武汉中百第四届董事会第十五次会议于2004年12月21日召开，会议通过了《关于对武汉中百
物流配送有限公司增资扩股的议案》。
武汉中百物流配送有限公司是武汉中百控股子公司，武汉中百持有其注册资本的91.4%。
武汉中百决定单方将位于武汉市东西湖区吴家山台商投资区的1块土地使用权与6幢房产及部
分附属设备作价6900万元对中百物流增资扩股。
本次增资扩股完成后，中百物流注册资本为10400万元。武汉中百出资10100万元，占其注册
资本的97.12%，武汉中百连锁仓储超市有限公司出资150万元，占其注册资本的1.44%，武汉中百
便民超市连锁有限出资150万元，占其注册资本的1.44%。
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2003-06-14
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2002年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分红派息方案：每10股派0.50元现金（含税）；股
权登记日为：2003年6月23日；除息日为2003年6月24日。
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2003-08-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.040
2、每股净资产(元) 3.75
3、净资产收益率(%) 1.072
二、不分配，不转增 |
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2003-09-30
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召开2003年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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定于2003年11月7日召开公司2003年第一次临时股东大会 |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.055
2、每股净资产(元) 3.78
3、净资产收益率(%) 1.46
二、不分配，不转增。
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