| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-06-06
|
公司第一大股东全额认购配股股份 |
深交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的要求，结合公司的配股预案，武汉中百第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司于2009年6月3日向公司出具了《关于全额认购武汉中百集团股份有限公司配股股份的承诺》，承诺将以现金全额认购第六届董事会第六次会议审议通过的配股方案中可配股份 |
|
|
2009-06-02
|
6月17日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事会
2、会议股权登记日：2009年6月10日（星期三）。
3、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2009年6月17日（星期三）下午13:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2009年6月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2009年6月16日下午15:00至2009年6月17日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：公司会议室。
6、登记时间：2009年6月15日及6月16日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:00）
7、会议审议事项：《关于公司2009年度配股方案的议案》等 |
|
|
2009-06-02
|
召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于公司符合配股资格的议案》；
2、《关于公司2009 年度配股方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）配股比例及配股数量；
（4）配股价格及定价依据；
（5）配售对象；
（6）本次配股募集资金的用途；
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股决议的有效期限；
（9）发行时间。
3、《关于公司2009年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》 |
|
|
2009-05-23
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
武汉中百第六届董事会第五次会议于2009年5月22日召开，审议通过了《关于受让武汉汉鹏物流有限责任公司100%股份的议案》。公司独资子公司武汉中百物流配送有限公司拟受让武汉商联（集团）股份有限公司持有的武汉汉鹏物流有限公司100%股份，因武汉商联（集团）股份有限公司为公司第一大股东，本次交易构成了关联交易 |
|
|
2009-05-15
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-05-21 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-15
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-15
|
2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
武汉中百2008年度分红派息方案为：每10股派现金股利1.00元（含税）。
股权登记日为2009年5月21日（星期四），除息日为2009年5月22日（星期五） |
|
|
2009-05-15
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-05-05
|
限售股份持有人在股权分置改革中所作的承诺及履行情况 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
截至本次公告之日，武汉国有资产经营公司和武汉商联（集团）股份有限公司严格遵守了在武汉中百股权分置改革方案中所作的承诺。其中，对公司2005年、2006年和2007年度的财务报告，武汉众环会计师事务所有限责任公司分别出具了“众环审字（2006）194号”、 “众环审字（2007）059号”和“众环审字（2008）167号”的标准无保留的审计报告。根据公司2005年、2006年和2007年度经审计的年度财务报告，公司连续三年扣除非经常性损益后净利润的复合增长率均不低于30%。国资公司在股权分置改革中所作的追加送股的条款没有触发。
公司保荐机构银河证券股份有限公司出具了《关于武汉中百集团股份有限公司股权分置改革2008年年度保荐工作报告书》，经保荐机构核查，公司相关股东严格按照承诺的约定切实履行了承诺，国资公司和武汉商联集团在股权分置改革中所作的追加送股的条款没有触发。因此，公司将依据有关规定到中国证券登记结算公司深圳分公司办理解除武汉商联集团持有的1642.77万股股份冻结的相关手续 |
|
|
2009-04-25
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.91
3、净资产收益率(%) 3.96 |
|
|
2009-04-17
|
2008年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
武汉中百2008年年度股东大会于2009年4月16日召开，审议通过《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年度利润分配预案》等议案 |
|
|
2009-04-17
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
武汉中百第六届董事会第三次会议于2009年4月13日召开，审议通过了《关于转让武汉中联药业股份有限公司股份的议案》。公司拟将持有的武汉中联药业股份有限公司42.49％股份转让给武汉国有资产经营公司。受让方武汉国有资产经营公司为公司第一大股东武汉商联（集团）股份有限公司的控股股东，本次交易构成了关联交易 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-25
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.35
2、每股净资产(元) 2.79
3、净资产收益率(%) 10.99
二、每10股派1元（含税）
|
|
|
2009-03-25
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度报告正文及摘要；
3、审议公司2008 年监事会工作报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议关于续聘武汉众环会计师事务所的议案；
6、审议关于为下属控股子公司提供担保的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议公司前次募集资金使用情况的报告；
9、听取独立董事2008 年履职报告 |
|
|
2009-03-25
|
4月16日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议日期：2009年4月16日（星期四）上午9：30时，会期半天。
2、会议地点：公司本部26楼会议室（武汉市汉口江汉路129号）
3、会议召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2009年4月13日
6、登记时间：2009年4月14日（星期二）4月15日（星期三）上午：9：30-12：00 下午：2：00-5：00
7、会议审议事项：公司2008年度报告正文及摘要、公司2008年度利润分配预案等。
|
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-11-20
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
武汉中百2008年第一次临时股东大会于2008年11月19日召开，通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于变更部分募集资金用途的议案》等议案。
|
|
|
2008-11-01
|
11月19日召开2008年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、本次股东大会的召开时间：2008年11月19日（星期三）上午9：30时，会期半天。
2、股权登记日：2008年11月14日
3、会议地点：公司本部26楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、登记时间：2008月11月17日（星期一）和11月18日（星期二）上午：9：30-12：00 下午：2：00-5：00
7、审议事项：公司董事会换届选举的议案、变更公司部分募集资金用途的议案等。
|
|
|
2008-11-01
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于公司董事会换届选举的议案。
2、关于公司监事会换届选举的议案。
3、关于变更公司部分募集资金用途的议案。
4、关于为下属控股子公司提供担保的议案。
5、关于调整公司独立董事年度津贴的议案 |
|
|
2008-10-18
|
2008年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 2.69
3、净资产收益率(%) 7.88
|
|
|
2008-10-09
|
公司股东减持所持公司股份
|
深交所公告 |
|
|
武汉中百股东武汉华汉投资管理有限公司于2008年3月18日至2008年10月8日通过集中竞价交易方式减持公司股份474.8075万股，占公司总股本的0.8471%。本次减持后，该公司尚持有公司股份1463.00万股，占公司总股本的2.61%。
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-04
|
解除股份限售的提示 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
本次有限售条件的流通股上市股数为78543股
本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月5日
|
|
|
2008-08-01
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.15
2、每股净资产(元) 2.63
3、净资产收益率(%) 5.57
二、不分配不转增
|
|
|
2008-07-29
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
武汉中百第五届董事会第十九次会议于2008年7月28日召开，通过了《关于公司治理整改情况说明的报告》。
|
|
|
2008-07-09
|
2008年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
|
武汉中百预计2008年半年度实现的净利润比2007年同期增长50%-60%之间。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-02 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-05-06
|
2007年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125登记日 ，2008-05-09 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-06
|
2007年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125红利发放日 ，2008-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-05-06
|
2007年年度分红，10派1.25(含税)，税后10派1.125除权日 ，2008-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
