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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-07
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六届二次董事会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力六届二次董事会于2010年7月5日召开，推举文生元先生为公司第六届董事会董事候选人，聘任文生元先生为公司总经理，审议通过了《关于修改公司章程的预案》 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-27 |
拟披露中报 |
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2010-05-21
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力2009年度股东大会于2010年5月20日召开，审议通过《审议2009年度利润分配的议案》、《审议2010年度日常关联交易的议案》、《审议续聘会计师事务所的议案》、《审议与中国电力投资集团公司开展票据业务的议案》、《审议选举第六届董事会成员的议案》等议案。
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2010-05-18
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5月21日举行2009年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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漳泽电力定于2010年5月21日下午15:00-17:00举行2009年年度报告业绩说明会，本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登陆“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://chinairm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司董事长贾斌、总会计师韩志伟等人 |
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2010-05-14
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5月20日召开2009年度股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：公司十楼会议室（山西省太原市五一路197号）
3、本次会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2010年5月20日（周四）上午10:00-11:30
（2）网络投票时间为：2010年5月19日-2010年5月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月19日15:00至2010年5月20日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年5月14日
6、登记时间：2010年5月20日上午8:00-9:00；
7、审议事项：《审议2009年度财务决算报告》、《审议2009年度利润分配的议案》、《审议续聘会计师事务所的议案》、《审议与中国电力投资集团公司开展票据业务的议案》、《审议推选第六届董事会成员的议案》、《审议推选第六届监事会成员的议案》等 |
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2010-04-21
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.004
2、每股净资产(元) 1.710
3、净资产收益率(%) 0.23
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2010-04-21
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) 0.62
二、不分配不转增
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2010-04-21
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5月20日召开2009年度股东大会 |
深交所公告 |
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1、召集人：公司董事会
2、现场会议地点：公司十楼会议室（山西省太原市五一路197号）
3、本次会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2010年5月20日（周四）上午10:00-11:30
（2）网络投票时间为：2010年5月19日-2010年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年5月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年5月19日15:00至2010年5月20日15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、股权登记日：2010年5月14日
6、登记时间：2010年5月20日上午8:00-9:00；
7、审议事项：《审议2009年度利润分配的议案》、《审议续聘会计师事务所的议案》、《审议与中国电力投资集团公司开展票据业务的议案》、《审议推选第六届董事会成员的议案》、《审议推选第六届监事会成员的议案》等。
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2010-04-21
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 议案一 《审议2009年度董事会工作报告》
议案二 《审议2009年度监事会工作报告》
议案三 《审议2009年度财务决算报告》
议案四 《审议2009年度利润分配的议案》
议案五 《审议2010年度日常关联交易的议案》
议案六 《审议续聘会计师事务所的议案》
议案七《审议与中国电力投资集团公司开展票据业务的议案》
议案八《审议与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》
议案九 《审议推选第六届董事会成员的议案》
议项1 董事贾斌
议项2 董事常代有
议项3 董事谷大可
议项4 董事刘明胜
议项5 董事王振京
议项6 董事韩志伟
议项7 董事张文杰
议项8 董事刘占全
议项9 独立董事王继军
议项10 独立董事秦联晋
议项11 独立董事郭泽光
议项12 独立董事杨治山
议案十 《审议推选第六届监事会成员的议案》
议项1 监事李明星
议项2 监事王建功
议项3 监事张大庆 |
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-02-03
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非公开发行股票有限售条件股份上市流通提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股上市流通数量为80,085,000股，占公司总股本的6.0499%。
2、本次有限售条件流通股上市流通日为2010年2月4日。
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2010-01-22
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五届二十二次董事会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力五届二十二次董事会于2010年1月21日召开，审议通过了《公司授权管理手册》、《公司重大资产重组管理办法》。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-21 |
拟披露年报 |
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2009-12-25
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内蒙古乌拉特中旗二期风电项目核准 |
深交所公告 |
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漳泽电力近接内蒙古自治区发展和改革委员会内发改能源字[2009]2683号“关于巴彦淖尔乌拉特中旗山西漳泽电力股份有限公司风电场二期4.95万千瓦风电项目核准的批复”文，该项目系乌拉特中旗一期4.95万千瓦风电项目的扩建项目。
乌拉特中旗二期4.95万千瓦风电项目，总投资40656万元，静态投资39328万元，建设期贷款利息1203万元，铺底流动资金125万元。由公司独资建设，拟安装33台1500千瓦风机。
该项目拟于2010年6月开工建设，2010年12月投产，发电后直接入内蒙古电网。上述投资建设的具体事宜，需经董事会、股东大会批准后方可实施 |
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2009-12-01
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调增上网电价 |
深交所公告，其它 |
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漳泽电力接山西省物价局晋价商字[2009]278号《关于提高我省部分发电企业上网电价的通知》，现将公司所属发电分公司上网电价调整的有关事项公告如下：
一、电价调增情况（含税）：
发电公司 调整前电价 调整后电价 调增额
（元/千千瓦时） （元/千千瓦时） （元/千千瓦时）
漳泽发电分公司 302.3 325.3 23
河津发电分公司 316.3 326.3 10
蒲洲发电分公司 315.3 325.3 10
二、本次电价调整从2009年11月20日起执行。
三、电价调增后，公司2009年将增加约2000万元收入 |
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2009-11-09
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(000767) 漳泽电力:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券营业部 15469372.25 34020.00
中原证券交易单元(217100) 12795584.12 79145.00
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 8547174.00 28400.00
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 6031201.00 119048.00
联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营业部 5778788.00 409176.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司河源兴源路证券营业部 27628.00 4491725.80
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 2707522.00 4129479.00
东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 323530.00 3919872.24
中国银河证券股份有限公司北京马家堡东路证券营业部 805151.00 3717944.00
中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 73853.00 3030002.00
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2009-10-27
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 1.61
3、净资产收益率(%) -4.46 |
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2009-10-15
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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漳泽电力情况为：预计2009年1月1日--2009年9月30日净利润约-9,500万元；预计2009年7月1日--2009年9月30日净利润约-2,300万元 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-27 |
拟披露季报 |
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2009-09-09
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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漳泽电力于2009年9月8日接到公司股东山西国际电力集团有限公司函告，该公司于2009年7月13日至7月16日、9月8日通过深圳证券交易所出售公司股份2511.45万股，占公司总股本的1.897%，减持后该公司持有公司股份336808332股，占公司总股本的25.44%，上述股份均为无限售条件流通股 |
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2009-08-19
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.05
2、每股净资产(元) 1.62
3、净资产收益率(%) -3.38
二、不分配不转增 |
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2009-07-15
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业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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漳泽电力情况为：预计2009年上半年净利润约-7,300万元 |
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2009-07-07
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公司所属内蒙古达茂旗风电项目进入商业化运营 |
深交所公告 |
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漳泽电力定向增发募集资金投资建设的内蒙古达茂旗巴音敖包风场一期49.5MW工程于2009年6月26日正式移交生产，进入商业化运营。 一期风场电价已获得自治区发改委0.51元/kmh的批复，增值税、所得税可享受国家风力生产减、免优惠政策 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
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2009-05-20
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5月22日举行2008年年度报告业绩说明会 |
深交所公告，其它 |
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漳泽电力定于2009年5月22日（星期五）下午15:00-17:00点举行2008年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/shanxi/）参与交流。
出席本次年度报告网上说明会的公司人员有：总会计师韩志伟先生、董事会秘书王一峰先生 |
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2009-05-19
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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漳泽电力2008年度股东大会于2009年5月18日召开，通过公司2008年度利润分配议案、关于同中电投财务公司进行融资业务合作的议案等议案 |
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2009-04-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议2008年度董事会工作报告；
（2）审议2008年度监事会工作报告；
（3）审议2008年度财务决算；
（4）审议2008年度利润分配议案；
（5）审议续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2009年度日常关联交易的议案；
（7）审议修改公司章程的议案；
（8）审议同中电投财务公司进行融资业务合作的议案 |
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2009-04-28
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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漳泽电力预计2009年上半年度净利润约为-15,000万元 |
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2009-04-28
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.7253
2、每股净资产(元) 1.677
3、净资产收益率(%) -43.25
二、不分配不转增 |
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2009-04-28
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5月18日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年5月18日（周一）上午10:00-11:30
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2009年5月14日
5、会议地点：公司十楼中会议室
6、登记时间：2009年5月18日上午8:00-10:30
7、会议审议事项：2008年度利润分配议案等 |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报，财务指标 |
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1、每股收益(元) -0.0339
2、每股净资产(元) 1.643
3、净资产收益率(%) -2.06 |
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