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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-12
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8登记日 ，2014-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8红利发放日 ，2014-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-12
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2013年年度送股，10送3登记日 ，2014-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-11
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公司股东部分股权解除质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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中核科技近日接到公司股东陈潮钿先生书函,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股份冻结数据得知,公司股东陈潮钿先生前期持有公司股份1659万股质押给中信证券股份有限公司,现将其中的1000万股股份解除质押。此次部分解除质押的相关手续于2014年6月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 |
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2014-06-07
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第五届董事会第三十次会议决议 |
深交所公告 |
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中核科技第五届董事会第三十次会议于2014年6月6日召开,会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》 |
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2014-04-24
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第十八次股东大会(2013年年会)决议 |
深交所公告 |
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中核科技第十八次股东大会(2013年年会)会议于2014年4月23日召开,审议通过《关于2013年度公司年报及摘要的议案》、《公司“2013年度税后利润分配预案”的议案》、《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》等议案 |
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2014-04-22
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0872
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.8 |
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2014-04-18
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召开公司第十八次股东大会(2013年年会)的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开时间：2014年4月23日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月22日15：00-2014年4月23日15：00期间的任意时间。
会议议程：《关于2013年度公司年报及摘要的议案》、《公司“2013年度税后利润分配预案”的议案》、《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》等 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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召开公司第十八次股东大会(2013年年会)的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开方式：现场召开,并提供网络投票方式
(二)会议时间：
现场会议召开时间：2014年4月23日上午9：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月23日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年4月22日15：00-2014年4月23日15：00期间的任意时间。
(三)股权登记日：2014年4月17日
(四)会议地点：江苏省苏州市珠江路501号,公司412会议室
(五)会议召集人：公司第五届董事会
(六)审议事项：《关于2013年度公司年报及摘要的议案》、《公司“2013年度税后利润分配预案”的议案》、《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》等议案 |
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2014-03-25
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2014年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中核科技预计2014年第一季度归属于上市公司股东的净利润盈利约1710万元-1910万元,比上年同期增长约172.42%-204.29% |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司《2013年董事会工作报告》；
2.审议公司《2013年监事会工作报告》；
3.审议公司《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度公司年报及摘要的议案》；
5.审议《公司“2013年度税后利润分配预案”的议案》；
6.审议《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9.参与现场表决的股东听取公司独立董事2013年度述职报告 |
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2014-03-25
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.3018
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.33
二、每10股送3股,派1.00元(含税)转增5股 |
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2014-03-25
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议公司《2013年董事会工作报告》；
2.审议公司《2013年监事会工作报告》；
3.审议公司《2013年度财务决算报告》；
4.审议《关于2013年度公司年报及摘要的议案》；
5.审议《公司“2013年度税后利润分配预案”的议案》；
6.审议《关于2014年度预计日常经营关联交易事项的议案》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.审议《关于修改<公司章程>的议案》；
9.参与现场表决的股东听取公司独立董事2013年度述职报告 |
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2014-03-04
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.3018
加权平均净资产收益率(%)：6.33
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：4.7992 |
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2014-02-15
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关于公司股东、关联方以及上市公司承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-21
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第五届董事会第二十七次会议决议 |
深交所公告 |
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中核科技第五届董事会第二十七次会议于2014年1月17日召开,审议通过了《关于第五届董事会延期换届的议案》。
公司第五届董事会董事的任期已于2013年11月25日到期。鉴于公司股东就第六届董事会董事候选人的推荐事项正在商议进行过程中。为确保2013年年度报告工作的顺利进行, 保证董事会工作的平稳过渡,公司第五届董事任期顺延至股东大会选举产生第六届董事会成员为止。同时,董事会各专门委员会、高级管理人员任期相应顺延。董事会换届工作,预计于2014年5月25日前完成 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-25 |
拟披露年报 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.215
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 4.6 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-18
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中核科技2013年第四次临时股东大会于2013年9月17日召开,审议通过《关于转让参股公司股权关联交易的议案》 |
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2013-09-12
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召开2013年第四次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：
现场会议时间：2013年9月17日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月17日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月16日15：00至2013年9月17日15：00。
2.会议审议事项：《关于转让参股公司股权关联交易的议案》 |
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2013-08-28
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中核科技2013年第三次临时股东大会于2013年8月27日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.会议召集人：公司第五届董事会
2.登记时间：2013年9月11、12日上午8：30至下午5：00止。
3.召开时间：
现场会议时间：2013年9月17日14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年9月17日交易日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年9月16日15：00至2013年9月17日15：00。
4.股权登记日：2013年9月9日
5.现场会议召开地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司413会议室
6.会议召开方式： 现场投票与网络投票相结合
7.审议事项：《关于转让参股公司股权关联交易的议案》 |
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2013-08-20
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于转让参股公司股权关联交易的议案》； |
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2013-08-06
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议公司《关于修改公司章程的议案》； |
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2013-08-06
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议表决方式：现场表决
2、召开时间：2013年8月27日上午9：00
3、会议地点：公司会议室
4、股权登记日：2013年8月19日
5、审议事项：公司《关于修改公司章程的议案》 |
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2013-08-06
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1467
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 3.14
二、不分配不转增 |
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2013-07-26
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股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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本月24日,中核科技接到公司股东陈潮钿先生书函,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券质押登记证明得知,2013年7月19日,陈潮钿先生将其持有公司股份的其中1327.17万股(占公司总股本的6.23%)质押给平安信托有限责任公司,为其与平安信托有限责任公司进行融资事项提供出质,登记的质押期限从2013年7月19日起至办理解除质押登记为止。上述质押手续已办理完毕 |
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2013-07-03
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(000777) 中核科技:股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日,中核科技接到公司股东陈潮钿先生书函,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股份质押冻结数据得知,陈潮钿先生持有公司股份总数2986.17万股股份(占公司总股本的比例14.02%,为无限售流通A股)。2013年6月27日,陈潮钿先生将其持有公司股份的其中1659万股(占公司总股本的7.79%)质押给中信证券股份有限公司,为其与中信证券股份有限公司进行期限为12个月的股票质押回购业务提供出质,登记的质押期限从2013年6月27日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。上述质押手续已办理完毕 |
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2013-06-29
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拟披露中报 ，2013-07-30 |
拟披露中报 |
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