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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-07
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召开2012年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2013年5月27日上午9:00
2、会议召开地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
5、股权登记日：2013年5月20日
6、会议议题：公司2012年年度报告及摘要、公司2012年利润分配预案、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等 |
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2013-02-08
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完成原参股子公司股权转让过户手续 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三毛派神转让参股子公司上海毕纳高房地产开发有限公司（毕纳高）股权事项经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2013年2月6日公司收到交易对方送达的上海市静安区工商行政管理局出具的核准变更登记通知书及变更后的企业法人营业执照复印件。公司持有原参股子公司毕纳高14.29％股权已全部转让给了上海开开（集团）有限公司。同时，按照转让协议，公司财务账面于2013年2月6日收妥入账股权转让款现金5000万元。
本次股权转让完成后，公司不再持有上海毕纳高房地产开发有限公司股份。本次股权转让对公司损益状况没有影响，对公司盘活资产，改善流动资金状况有积极意义 |
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2013-01-30
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2012年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三毛派神预计2012年度净利润亏损1000万元-1600万元 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-07 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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2012年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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三毛派神2012年第二次临时股东大会于2012年12月21日召开，审议通过了《关于转让参股子公司上海毕纳高房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
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2012-12-18
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召开2012年第二次临时股东大会提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2012年12月21日下午2点
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月20日15:00至12月21日15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：现场会议表决与网络投票表决相结合
4、股权登记日：2012年12月14日
5、现场会议召开地点：公司注册所在地兰州市西固区玉门街486号四楼中会议室
6、会议登记时间：
登记开始时间：2012年12月14日下午3:00交易结束后
登记截止时间：2012年12月21日上午9:00
7、审议事项：《关于公司转让参股子公司上海毕纳高房地产开发有限公司股权暨关联交易的议案》、《关于聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
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2012-12-12
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增加2012年第二次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2012年12月5日，三毛派神在《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》，定于2012年12月21日召开公司2012年第二次临时股东大会。
2012年12月6日，大股东兰州三毛纺织集团有限责任公司致函公司董事会提请增加2012年度第二次临时股东大会临时的提案。经公司第四届董事会第二十一次会议审议，同意拟聘任希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构，该提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。公司董事会同意该议案补充提交公司于2012年12月21日召开的本年度第二次临时股东大会审议表决。
除增加上述临时提案外，公司2012年第二次临时股东大会会议时间、地点、股权登记日、原议案等其他事项不变 |
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2012-12-06
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召开2012年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、股权登记日：2012年12月14日
3、现场会议时间：2012年12月21日下午2点；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2012年12月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2012年12月20日15:00至12月21日15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：现场会议表决与网络投票表决相结合
5、现场会议召开地点：公司注册所在地兰州市西固区玉门街486号四楼中会议室
6、会议审议事项：《关于公司转让参股子公司股权暨关联交易的议案》 |
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2012-11-01
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第四届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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三毛派神第四届董事会第十九次会议于2012年10月31日召开，审议通过了拟转让参股子公司上海毕纳高房地产开发有限公司全部股权的议案 |
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2012-10-20
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.023
2、每股净资产(元) 1.697
3、净资产收益率(%) -1.37 |
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2012-10-16
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2012年三季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三毛派神预计2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润亏损380万元-580万元；预计2012年7-9月归属于上市公司股东的净利润亏损100万元-300万元 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-20 |
拟披露季报 |
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2012-09-01
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公司高管辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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三毛派神董事会于2012年8月30日收到公司副总经理、首席设计师李雪雁女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司副总经理、首席设计师职务。李雪雁女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。自即日起，李雪雁女士不再担任公司副总经理、首席设计师及其他任何职务 |
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2012-08-15
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(000779) 三毛派神:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司上海海宁路证券营业部 4372508.80
中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 3272500.00
平安证券有限责任公司上海零陵路证券营业部 3099928.30 25064.00
海通证券股份有限公司上海桂林路证券营业部 2741298.00
财通证券有限责任公司安吉体育场证券营业部 1998095.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 475594.00 5935443.50
国泰君安证券股份有限公司长春西安大路证券营业部 20600.00 3548170.42
国泰君安证券股份有限公司天津西市大街证券营业部 2899023.80
中山证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 892.00 2873298.26
中信万通证券有限责任公司青岛深圳路证券营业部 4400.00 2805000.00
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2012-07-31
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告，基本资料变动 |
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三毛派神2012年第一次临时股东大会于2012年7月28日召开，审议通过了修改《兰州三毛实业股份有限公司章程》相关条款的议案 |
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2012-07-28
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.015
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) -0.89
二、不分配不转增 |
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2012-07-13
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7月28日召开2012年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司第四届董事会
2、会议召开的日期和时间：2012年7月28日上午9:00
3、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
4、股权登记日：2012年7月20日
5、会议召开地点：公司四楼会议室
6、审议事项：修改《兰州三毛实业股份有限公司章程》相关条款 |
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2012-07-12
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2012年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三毛派神预计2012年1月1日--2012年6月30日净利润为亏损190万元-380万元 |
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2012-06-29
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第四届董事会第十五次会议决议 |
深交所公告，高管变动 |
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三毛派神第四届董事会第十五次会议于2012年6月28日召开，根据有关规定，经董事长兼总经理阮英先生提名，聘任杨素文先生和金晋哲先生为副总经理，任期与公司第四届董事会任期一致 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-07-28 |
拟披露中报 |
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2012-06-21
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公司高管退休 |
深交所公告，高管变动 |
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三毛派神总工程师王维女士因达到法定退休年龄退休，自2012年6月19日起将不再担任公司总工程师及其他任何职务 |
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2012-04-26
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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三毛派神2011年年度股东大会于2012年4月25日召开，审议通过公司2011年年度报告及摘要、公司2011年利润分配预案等议案 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.015
2、每股净资产(元) 1.71
3、净资产收益率(%) -0.91 |
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2012-04-14
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2012年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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三毛派神预计2012年01月01日-2012年03月31日归属于上市公司股东的净利润为亏损约200万元-400万元 |
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2012-03-31
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第四届董事会第十三次会议决议 |
深交所公告，其它 |
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三毛派神第四届董事会第十三次会议于2012年3月30日召开，审议通过了《兰州三毛实业股份有限公司内部控制体系建设实施工作方案》(草案)的议案、公司与关联股东三毛集团公司就“派神”商标有偿使用关联交易的议案 |
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-19 |
拟披露季报 |
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2012-03-10
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2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0402
2、每股净资产(元) 1.721
3、净资产收益率(%) 2.36
二、不分配不转增 |
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2012-03-10
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2011年度董事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；
（2）审议公司2011年度监事会工作报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；
（3）审议公司2011年年度报告及摘要（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；
（4）审议公司2011年度财务决算报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的本公司2011年年度报告及摘要）；
（5）审议公司2011年利润分配预案；
（6）审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
（7）审议2011年度独立董事履职报告（详见载于《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn 网站的2011年度独立董事履职报告）；
（8）审议关于补选公司第四届董事会董事的议案 |
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2012-03-10
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4月25日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开时间：2012年4月25日上午9:00
2、会议召开地点：公司四楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场会议、现场投票表决
5、股权登记日：2012年4月18日
6、登记截止时间：2012年4月25日上午9:00
7、会议议题：公司2011年年度报告及摘要、公司2011年度财务决算报告、公司2011年利润分配预案等 |
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2012-02-29
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公司董事辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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三毛派神董事会于2012年2月28日收到董事高春源先生的书面辞呈。高春源先生因工作变动原因向公司董事会申请辞去其担任的董事会董事、董事会战略委员会委员职务。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，高春源先生的辞职未导致公司本届董事会成员低于法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，高春源先生的辞职申请自送达董事会之日起生效 |
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2012-02-07
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(000779) 三毛派神:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 10632145.80 380760.00
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路证券营业部 2837048.97 2283380.52
海通证券股份有限公司深圳分公司海德三道证券营业部 2832954.22
渤海证券股份有限公司天津开发区第二大街证券营业部 1873014.28 59690.00
海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 1857267.20 550500.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司郑州花园路证券营业部 241585.00 3501989.92
机构专用 3386413.53
上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 544120.00 2876813.00
申银万国证券股份有限公司上海玉屏南路证券营业部 2837048.97 2283380.52
华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 2260175.00
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