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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-06-29
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-19 |
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2005-06-25
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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三毛派神2004年度股东大会于2005年6月24日召开，通过了以下决议：（一）2004年度董事会工作报告；（二）2004年度监事会工作报告；（三）2004年度财务决算预案；（四）2004年年度报告及其摘要；（五）2004年度利润分配预案；（六）会计师事务所出具的关于会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正的专项说明；（七）关于2005年预计日常关联交易的议案；（八）关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；（九）关于修改《公司章程》部分条款的议案；（十）关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；（十一）独立董事述职报告；（十二）关于修改《独立董事制度》部分条款的议案 |
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2005-06-24
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、撤换三名董事，选举两名董事和一名独立董事。见上述董事会决议第1项议案。
2、撤换一名监事，选举一名监事。见同时刊登的二届十四次监事会决议公告 |
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2005-05-25
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诉讼事项进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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三毛派神于2005年3月31日公告,经了解深圳市中级人民法院作出了民事裁定书（2005）深中法立裁字第33号。2005年4月6日公告的年度报告对该诉讼事项又做了详细说明。但当时公司尚未收到法院的应诉通知书，也未收到相关的法律文书。5月23日，公司已收到深圳市中级人民法院送达的应诉通知书和相关法律文书。公司正在积极应诉 |
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2005-05-24
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：
1、召开时间：2005年6月24日上午九点
2、召开地点：本公司七楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场会议、现场投票
5、出席对象：
（1）公司全体董事、监事及高级管理人员
（2）截止2005年6月15日下午3点整交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
（3）能出席会议的股东可以委托授权代理人参加，该代理人可不必是本公司股东；
（4）事会邀请的其它有关人士。
二、会议审议事项：
1、审议公司2004年董事会工作报告（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；
2、审议公司2004年监事会工作报告（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；
3、审议公司2004年度财务决算预案（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；
4、审议公司2004年年度报告及其摘要（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；
5、审议公司2004年利润分配预案（详见2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会公告）；
6、审议会计师事务所出具的关于会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正的专项说明（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；
7、审议公司关于2005年预计日常关联交易的议案（详见2005年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的关联交易公告）；
8、审议关于续聘五联联合会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案（详见2005年4月6日载于http//：www.cninfo.com.cn上的2004年年度报告）；
9、审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案（详见附件一）。
10、审议关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案（详见附件二）。
11、审议独立董事述职报告。
12、审议关于修改《独立董事制度》部分条款的议案（详见附件三）。
三、特别强调事项：
1、由于上述议案无涉及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》第一条第（一）规定的，除组织股东大会现场会议外，必须向股东提供网络形式的投票平台的事项；因此，本公司董事会决定，本次股东大会仅进行现场会议，不提供网络形式的投票平台。
2、上述议案中除第7项和第9项外，均为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
3、第9顶关于修改《公司章程》的议案为特别议案，需经参会的全体股东三分之二以上表决权同意决定。
4、第7项关于公司日常关联交易的议案，公司第二大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司股东代表不参与表决，由参会的其他股东半数以上表决权同意决定。
四、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权代理人可采取本人参会或信函、传真方式登记。
2、登记截止时间：2005年6月24日上午9点。
3、登记地点：本公司证券部
4、委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：股东委托授权的代理人需持委托人股东帐户卡、委托人身份证、股东授权委托书及受托人身份证；法人股东代理人需持法人股东帐户卡、盖有公章的法人授权委托书、以及出席人身份证到本公司办理参会登记手续。（股东授权委托书附后）
五、采用交易系统的投票程序（不适用）
六、采用互联网投票系统的投票程序（不适用）
七、其它事项
1、会议登记联系方式
通讯地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号本公司证券部；邮政编码：730060
电话：（0931）7551627 传真：（0931）7555200 联系人：王光敏
2、本次会议期限半天，参会者交通、食宿费自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式（不适用）
七、授权委托书
授权委托书
兰州三毛实业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人出席兰州三毛实业股份有限公司2004年年度股东大会。
委托人姓名（或法人股东单位名称）： 委托人身份证号码：
委托人（或法人股东单位）股东帐号： 委托人（或法人股东单位）持有股数：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人（或法人股东单位法人代表）签名：
法人股东单位盖章： 委托日期：2005年 月 日
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2005年5月20日 |
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2005-05-24
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董事会决议暨召开股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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三毛派神第二届董事会第五十四次会议于5月20日召开，形成如下决议：
1、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、审议通过了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案；
3、审议通过了关于修改《独立董事制度》部分条款的议案；
4、审议通过了关于召开2004年年度股东大会的通知。召开时间：2005年6月24日上午九点召开地点：公司七楼会议室 召开方式：现场会议、现场投票 |
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2005-04-30
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诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，三毛派神收到深圳市中级人民法院送达的应诉通知书和相关法律文书。公司正在积极应诉，现将有关事项予以公告 |
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2005-04-21
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[20052预降](000779) 三毛派神：2005年半年度业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预测
三毛派神预计2005年上半年度净利润比上年同期下降50%以上 |
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2005-04-21
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0016
2、每股净资产(元) 2.25
3、净资产收益率(%) 0.071 |
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2005-04-12
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高管变动 |
深交所公告，高管变动 |
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三毛派神2005年度第一次临时股东大会于2005年4月11日召开，审议通过了以下决议：
1、免去Charlie chang先生董事职务。
2、免去熊克力先生董事职务；
3、免去邓辉先生董事职务；
4、免去吴利华女士监事职务；
5、补选夏建先生为公司二届董事会董事；
6、补选徐耀庭先生为公司二届董事会董事；
7、补选董敏华先生为公司二届董事会独立董事；
8、补选祝雯霞女士为二届监事会监事。
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2005-04-06
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更正公告 ，2005-04-07 |
深交所公告，其它 |
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三毛派神第二届董事会第五十一次会议决议公告已于2005年4月6日刊登， 2004年度报告全文及摘要同一天刊登在巨潮资讯网上。由于数字输入时的疏忽，在输入董事会决议第5项"公司2004年度利润分配方案"时，个别数字出现错误，现予以更正。
公司二00四年年度报告全文及摘要中关于2004年度利润分配方案的内容是正确的，同时刊登在巨潮资讯网上，请投资者注意阅读。
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2005-04-06
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -1.99
2、每股净资产(元) 2.26
3、净资产收益率(%) -88.03
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-21 |
拟披露季报 |
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2005-03-30
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重大诉讼公告 ，2005-03-31 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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一、三毛派神2005年3月29日了解到广东省深圳市中级人民法院作出了民事裁定书[（2005）深中法立裁字第33号、（2005）深中法立裁字第30号]。现将该诉讼事项进行公告。
二、上述诉讼事项三毛派神董事会不知情，正在责成经理层进行调查了解。公司尚未收到法院的应诉通知书，也未收到相关法律文书。
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2005-03-28
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，三毛派神及相关人员受到深交所公开遣责，主要是公司对2004年度的三次业绩预计不准确，且差异巨大，同时公司对有关资产的减值风险评估不准。公司上述行为违反了相关规定，为此，公司及董事会向广大投资者深表歉意 |
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2005-03-15
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公司被立案调查 |
深交所公告，其它 |
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2005年3月14日三毛派神收到中国证券监督管理委员会甘肃监管局下达立案调查通知书。通知称公司因涉嫌违反证券法律法规，被证监局立案调查。
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2005-03-11
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董事会会议暨召开临时股东大会的决议公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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三毛派神第二届董事会第五十次临时会议于 2005年3月9日召开，会议审议通过了如下决议：
1、提议股东大会撤换Charlie chang、邓辉、熊克力三名董事职务。
2、选举董事罗钟杰担任公司董事会副董事长。
3、决定于2005年4月11日召开公司2005年第一次临时股东大会。
会议时间：2005年4月11日上午9:00
会议地点：公司七楼会议室
会议议题
1、撤换三名董事，选举两名董事和一名独立董事。
2、撤换一名监事，选举一名监事。
(000779) 三毛派神：第二届监事会第十四次会议决议公告
三毛派神第二届监事会第十四次会议于2005年3月9日召开，会议通过提议股东大会有关撤换监事的事。
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2005-03-11
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 ，2005-04-11 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第二届董事会第五十次临时会议的通知于2005年3月2日以电话和传真方式发出， 2005年3月9日在上海召开，会议由江玉森董事长主持，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事6人，董事Charlie chang涉嫌经济犯罪被立案侦查、邓辉、熊克力未联系上，监事列席了本次会议。会议听取了总经理和财务总监的汇报。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
1、董事会提议股东大会撤换Charlie chang、邓辉、熊克力三名董事职务。Charlie chang涉嫌经济犯罪，被公安机关立案侦查。熊克力、邓辉联系不到，连续两次以上未参加董事会会议。上述三人不能履行董事职责，建议股东大会免去其董事职务。大股东上海开开实业股份有限公司提名夏建先生、徐耀庭先生为本届董事候选人（简历见附件一），提名董敏华先生为本届独立董事候选人（简历见附件二），详见独立董事提名人声明（见附件三）和独立董事候选人声明（见附件四）。该独立董事候选人尚须经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会。上述议案提请公司2005年第一次临时股东大会审议。6名董事全部同意。
上述董事候选人议案，独立董事欧阳锦先生、王珂先生审议后，同意董事会提出的撤换Charlie chang、邓辉、熊克力三名董事职务的提议，并对大股东提名的两名董事候选人无异议。
2、选举董事罗钟杰先生担任本公司董事会副董事长。该议案6名董事全部同意。
3、决定于2005年4月11日召开本公司2005年第一次临时股东大会。该议案6名董事全部同意。
现就关于的有关事宜公告如下：
1）会议时间、地点、召开方式：
时间：2005年4月11日上午9:00
地点：本公司七楼会议室
方式：现场召开
2）会议议题
1、撤换三名董事，选举两名董事和一名独立董事。见上述董事会决议第1项议案。
2、撤换一名监事，选举一名监事。见同时刊登的二届十四次监事会决议公告。
3）会议出席对象：
公司董事、监事及其他高级管理人员；2005年4月1日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其合法的委托代理人。
4）会议登记办法：
法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书（见附件五）及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还须持授权委托书及本人身份证），于2005年4月11日上午8:00至9:00在本公司七楼会议室办理登记手续；异地股东可用信函和传真方式登记，本公司邮寄地址：甘肃省兰州市西固区玉门街82号，邮政编码：730060；本公司传真号码：（0931）7555200。
5）其它事项：出席会议的人员交通和食宿费自理。
6）联系人：宋晓梅 王光敏
联系电话：（0931）7551627 传真：（0931）7555200
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司董事会
2005年3月9日
附件一：董事候选人的简历
1、夏建，男，1953年2月出生，中共党员，大专毕业。1969年起参加工作，曾任共青团静安区委副书记、共青团静安区委书记、静安区外经委副主任（正处级）、静安区外经委党组书记和主任兼任静安区人民政府外事办主任，现任上海开开（集团）有限公司董事兼总经理、上海开开实业股份有限公司副董事长。
2、徐耀庭，男，1954年10月出生，中共党员，大学毕业，高级会计师，上海市会计学会会员,中国注册会计师协会会员。1983年进上海市静安区税务局工作，先后任上海市静安区税务局副所长、所长、上海市静安区财政局副局长。现任上海开开（集团）有限公司董事兼常务副总经理、上海开开实业股份有限公司监事。附件二：独立董事候选人的简历
董敏华，男，1961年9月3日出生，汉族，上海市人，大学本科，中国致公党。1983年毕业于华东政法学院法律系，二级律师，副高级。社会职务：上海清华正封律师事务所副主任、中国致公党静安区委组委、静安区人大内务司法委副主任。附件五： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席兰州三毛实业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人： 被委托人：
委托证券帐号： 被委托人身份证号码：
委托日期： 委托人持股数量：
委托人签名：
年 月 日： |
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2005-02-23
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国有法人股冻结公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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三毛派神2005年2月22日接到上海开开实业股份有限公司（三毛派神大股东）的书
面通知，开开实业收到广东省深圳市中级人民法院（2005）深中法立裁字第22号民事裁
定书，申请人中国光大银行深圳红荔路支行因与开开实业发生票据纠纷，于2005年1月
17日向该院提出财产保全申请，要求对被申请人的财产采取诉前保全措施，保全标的以
人民币5000万元为限。法院经审查，认为申请人的申请理由成立，予以采纳，并对开开
实业持有的三毛派神全部非国有股51283344股作司法冻结（不包括红股、配股）处理，
该部分冻结的股份占三毛派神总股本28%。冻结期限：从2005年1月17日至2006年1月16
日止。
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2000-06-23
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配股，每10股配2.60896股，配股价:8元/股，配股可流通部分上市 ，2000-08-10 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2000-06-23
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配股，每10股配2.60896股，配股价:8元/股，申购代码：8779 ，配售简称：三毛A1配 ，2000-07-11 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2000-06-23
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配股，每10股配2.60896股，配股价:8元/股股权登记日：2000-07-07，，配股缴款日2000-07-11到2000-07-24 ，2000-07-11 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2000-06-23
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配股，每10股配2.60896股配股价:8元/股，股权登记日：2000-07-07，配股缴款截止日 ，2000-07-24 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2000-05-09
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1999年年度转增，10转增1.5登记日 ，2000-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度转增，10转增1.5除权日 ，2000-05-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-05-09
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1999年年度转增，10转增1.5转增上市日 ，2000-05-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-04-18
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-04-23 |
登记日，分配方案 |
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1999-04-18
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-04-26 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-04-18
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-04-28 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-11-02
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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三毛派神于2004年10月29日召开了2004年第一次临时股东大会。
会议审议通过以下议案。
1）对毕纳高增资5000万元以及受让上海开开实业股份有限公司
持有的毕纳高7000万元出资额对应的股权的议案。
2）补选邓辉作为第二届董事会董事候选人的议案。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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