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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-22
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2007年1月24日召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次会议召开时间
现场会议召开时间：2007年1月24日（周三）下午14时
网络投票时间为：2007年1月22日－1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，即2007年1月22日-1月24日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2007年1月22日9:30，结束时间为1月24日15:00。
2、股权登记日：2007年1月19日
3、现场会议召开地点：甘肃省兰州市西固区玉门街486号七楼会议室
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5、本次相关股东会议审议的事项为《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案的议案》。
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2007-01-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-22,恢复交易日：2007-02-12 ，2007-02-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-01-22
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2007-01-22,恢复交易日：2007-02-12，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-01-20
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2007年1月24日召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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1、本次会议召开时间
现场会议召开时间：2007年1月24日（周三）下午14时
网络投票时间为：2007年1月22日－1月24日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为每个交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00，即2007年1月22日-1月24日的股票交易时间。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2007年1月22日9:30，结束时间为1月24日15:00。
2、股权登记日：2007年1月19日
3、现场会议召开地点：甘肃省兰州市西固区玉门街486号七楼会议室
4、会议方式：本次相关股东会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。
5、本次相关股东会议审议的事项为《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案的议案》。
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2007-01-18
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法人股解除冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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S*ST派神2007年1月17日接到大股东上海开开实业股份有限公司的通知，并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，开开实业所持有的公司法人股5128.3344万股股权已全部被解除冻结。至此，2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议按期召开。
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2007-01-17
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召开临时股东大会暨相关股东会议股权登记日延期的通知，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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S*ST派神于2006年12月25日刊登的《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革说明书摘要》中说明了上海开开实业股份有限公司、兰州三毛纺织（集团）有限责任公司承诺将在公司2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日之前，采取必要措施，对用于股权分置改革及以股抵债的部分股份进行解冻，以确保公司股权分置改革及以股抵债方案的顺利实施，2007年1月12日兰州三毛纺织（集团）有限责任公司已经办理司法解冻手续。但是，目前上海开开实业股份有限公司承诺对其持有的公司股份，于2007年1月18日（包括1月18日）前完成司法解冻手续，因此，公司决定将2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日由2007年1月17日延期到2007年1月19日，股东会议的其它事项不变。
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2007-01-09
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董事会决议暨股权分置改革沟通结果和调整方案的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST派神第二届董事会第六十八次会议于2007年1月8日召开，通过了《关于上市公司以资本公积金向流通股股东定向转增的议案》。
由于公司以股抵债及资本公积金转增股本是本次股权分置改革方案对价安排不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东全部为有权参加公司临时股东大会并行使表决权的股东，因此公司董事会决定将审议公司以股抵债、资本公积金转增股本预案和股权分置改革方案合并为一个议案，提交股东大会审议。
公司本次股权分置改革方案于2006年12月25日披露后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分的沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
现调整为：
“公司非流通股股东以其持有的10,179,000股，支付给公司流通股股东；同时，公司非流通股股东同意以资本公积金向流通股股东定向转增股本作为对价，向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增4071.6万股，即流通股股东每10股获转增4股，通过送股和定向转增流通股股东每持有10股实际相当于获送2.27股的对价，以换取非流通股股东所持剩余非流通股股份的上市流通权。”
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2007-01-05
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延期公告公司股权分置改革方案沟通协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
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S*ST派神原计划于2007年1月5日之前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，因沟通尚未结束，故公司不能按原定计划披露沟通协商情况和结果。根据有关规定，经深圳证券交易所同意，公司计划于2007年1月10日前披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票继续停牌。公司股票在沟通结果公告后次日复牌。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-12-27
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延期召开2006年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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S*ST派神于2006年11月15日公告了12月18日召开2006年第一次临时股东大会的通知，审议二股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司以其拥有的土地抵偿占用公司资金，即以资抵债议案。2006年12月17日因土地使用权出让及土地变更手续未办理完毕，公告召开股东大会时间延期至2006年12月28日。二股东原承诺于本次会议召开前完成上述土地使用权类型变更手续。现正在兰州市国土资源管理部门办理土地使用权出让及土地变更手续，尚未完成。故申请延期至2007年3月30日上午九点召开2006年第一次临时股东大会。但是存在不确定因素，主要是土地变更手续办理完毕的具体时间不确定。原定的股权登记日2006年12月8日不变 |
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2006-12-25
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召开2007年度第1次临时股东大会 ，2007-01-24 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议的事项为《兰州三毛实业股份有限公司股权分置改革及以股抵债方案的议案》 |
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2006-12-25
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股权分置改革及以股抵债方案说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、股权分置改革要点
1、公司非流通股股东开开实业和三毛集团向流通股股东支付对价股份，其所持股份由此获得上市流通权。以公司现有流通股本10179万股为基数，公司非流通股股东开开实业和三毛集团向流通股股东送出股份1017.9万股，流通股股东每10股可获得1.0股对价股份。 本公司完成股权分置改革后，资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均不会因股权分置改革而发生变化。
2、非流通股股东的特别承诺事项公司非流通股股东开开实业、三毛集团承诺除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务外，无其他特别承诺事项。
二、以股抵债方案要点：股权分置改革完成后，公司控股股东开开实业拟以其所持有的本公司的部分股份抵偿其对本公司的欠款。根据北京方圆五联联合会计事务有限公司出具的《兰州三毛实业股份有限公司与上海开开实业股份有限公司之间资金往来的专项说明》（北京方圆五联[2006]1037号），截止2006年10月23日，控股股东上海开开实业股份有限公司非经营性占用公司资金74,352,511.00元，资金占用费7,993,055.14元，合计82,345,516.14元。本次抵债股份的价格是以上海大华资产资产评估有限公司出具的《非法人股价值评估报告》对公司法人股股份的估值每股价格2.39元为依据，并根据本公司截止2006年度第三季度每股净资产1.681元，在经过非流通股股东的之间的沟通并达成一致以及对个别流通股股东意见的征询的基础上，考虑当前本公司股票在二级市场的情况最终确定为2.2元/股。本次以拟抵债的股份数是37,429,780股。如在以股抵债方案实施前，本公司实施资本公积金转增股份、支付股票股利、或全体股东按相同比例缩股时，则以股抵债的股份数量和抵债价格作相应调整，以股抵债的金额不变。以股抵债方案实施完成后，公司总资产、所有者权益、股本总数、每股收益、净资产收益率等财务指标将发生变化。
三、本次改革相关股东会议的日程安排：
1、本次相关股东会议的股权登记日：2007年1月17日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2007年1月24日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2007年1月22日至2006年1月24日；交易系统投票时间：2007年1月22日至2006年1月24日（期间的交易日），每日9：30-11：30、13：00-15：00
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会申请本公司股票自2006年12月25日起停牌，于2006年12月25公布股权分置改革及以股抵债方案，最晚于2007年1月6日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、本公司董事会在2007年1月5日（含本日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革及以股抵债方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2007年1月5日（含当日）公告协商确定的股权分置改革及以股抵债方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票于公告后次一交易日复牌；
4、本公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日2007年1月17日的次一交易日1月18日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌 |
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2006-12-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-01-10，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-25
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-25,恢复交易日：2007-01-10 ，2007-01-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-15
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延期至12月28日召开2006年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动,资金占用 |
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S*ST派神二届董事会第六十五次会议，审议通过了二股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司以其拥有的土地抵偿占用公司资金，既以资抵债议案。二股东原承诺于召开股东会议前完成上述土地使用权类型变更手续。现已经取得了甘肃省国土资源厅《关于同意兰州三毛集团公司土地资产处置批复》文件。并正在兰州市国土资源管理部门办理土地使用权出让及土地变更手续，尚未完成。故申请延期至2006年12月28日上午九点召开2006年第一次临时股东大会。原定的股权登记日2006年12月8日不变 |
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2006-12-09
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增加2006年第一次临时股东大会议案 |
深交所公告，日期变动 |
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S*ST派神定于2006年12月18日召开2006年第一次临时股东大会。2006年12月7日，公司第二大股东兰州三毛纺织集团有限公司以书面形式提出《关于提请审议修订兰州三毛实业股份有限公司〈公司章程〉的提案》，经公司董事会审核，同意将该议案作为2006年第一次临时股东大会临时议案，提请公司2006年第一次临时股东大会审议。该次股东大会其他事项不变 |
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2006-11-16
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-16 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1、审议《兰州三毛实业股份有限公司关于股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司以资抵债报告书》（草案）；
2、审议《关于变更修改公司章程的议案》
3、审议选举朱胜利为第三届董事会董事
4、审议选举阮英为第三届董事会董事
5、审议选举王裕军为第三届董事会董事
6、审议选举贾萍为第三届董事会董事
7、审议选举何才彪为第三届董事会董事
8、审议选举付德印为第三届董事会独立董事
9、审议选举胡凯为第三届董事会独立董事
10、审议选举石金星为第三届董事会独立董事
11、审议选举乔甘颖为第三届监事会监事
12、审议选举周磊为第三届监事会监事 |
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2006-11-16
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动,资产(债务)重组 |
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S*ST派神二届董事会第六十六次会议于2006年11月15日召开，会议决定于2006年12月18日上午九点在公司四楼会议室召开2006年第一次临时股东大会，审议《兰州三毛实业股份有限公司关于股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司以资抵债报告书》（草案） |
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2006-10-27
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第二届董事会第六十五次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组,资金占用 |
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S*ST派神第二届董事会第六十五次会议于2006年10月25日召开，形成了如下决议：
1、审议通过了二股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司以其拥有的土地抵偿占用公司资金，暨以资抵债议案。上述“以资抵债”方案尚需报有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。
2、审议通过了《以资抵债报告书》 |
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2006-10-24
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[20064预盈](000779) S*ST派神：2006年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预告
S*ST派神预计2006年度扭亏为盈，预计实现净利润大致在900万元左右 |
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2006-10-24
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2006年前三季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.038
2、每股净资产(元) 1.73
3、净资产收益率(%) 2.19 |
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2006-10-09
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关于股权分置改革和清欠事项公告 |
深交所公告，股权分置,资金占用 |
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为了解决控股股东上海开开实业股份有限公司、二股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司占用公司资金的问题，S*ST派神的整体思路是把股权分置改革与以股抵债、以资抵债结合起来实施。现将有关事顶公告如下：
一、非流通股东承诺的股改和清欠情况公司在2006年半年报中披露，公司控股股东开开实业，非经营性占用资金7495.26万元。开开实业于2006年4月17日承诺，拟用包括但不限于其持有的三毛派神28%股权采取以股抵债方式清偿上述款项。二股东三毛集团及其控股子公司占用金额4886万元，三毛集团于2006年4月15日向三毛派神承诺，拟用所拥有的土地和房产等资产抵偿上述占用款项。上述两家非流通股股东同时承诺，要结合股权分置改革，争取在2006年9月30日之前进入股改程序，向深交所报送股改材料，2006年12月31日前完成股改，同时解决占用公司资金问题。
二、股改和清欠实施进展情况控股股东开开实业结合股改，为解决占用资金问题，于2006年5月29日开开实业股东大会审议通过以股抵债清欠议案。二股东三毛集团，提出拟以所拥有的土地和房产等资产抵偿占用款项后，已完成了前期工作。确定了以资抵债的土地，该宗工业用地位于公司生产区，是生产经营正在使用的资产。三毛集团已委托中介机构对该宗土地完成了评估。2006年9月11日已获甘肃省国资委批复，同意以资抵债。非流通股东对在2006年半年度报告中承诺，争取在2006年9月30日前进入股改程序，解决占用资金问题，未予以实施，对此特向广大投资者致歉。目前非流通股东的主管部门，正在积极协商股权分置改革的有关事项，并在想办法解决存在的问题，争取早日进入股改程序。公司将对股改的进程及时公告 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-24 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“*ST派神”变为“S*ST派神” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-14
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日新浪网财经纵横栏目，刊登了一篇题目为“地方政府力挺ST派神重组，金川镍业资产有望注入”的文章，称为化解*ST 派神的股改难题，甘肃省有关方面已决意将金川公司在甘肃榆中建立的镍厂整体置换进*ST 派神。
针对上述传闻，公司询问了大股东、二股东和管理层及有关政府部门，均被告知没有此事。
目前，公司生产经营正常。公司没有应披露而未披露的非公开重大信息。
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2006-08-17
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.028
2、每股净资产(元) 1.722
3、净资产收益率(%) 1.606 |
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2006-08-14
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拟披露中报 ，2006-08-16 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2006-08-21 |
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2006-08-02
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致歉公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，*ST 派神及其全体董事受到深交所的公开遣责，主要是公司对2005年度的业绩预计公告违反了《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，业绩预计差异大，披露时间滞后，公司未能及时、准确、完整地揭示风险。为此，公司及董事会向广大投资者深表歉意 |
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2006-07-14
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关于第二大股东股份转让解除公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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近日，*ST 派神接到第二大股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司通知，第二大股东与上海茉织华股份有限公司签署的《股份转让协议》，经中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，并收到了[2006]中国贸仲京裁字第0223号裁决书，确认2003年9月28日签署的上述《股份转让协议》已解除。
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2006-07-01
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2005年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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*ST 派神2005年度股东大会于2006年6月30日召开，形成如下决议：（一）通过了2005年度董事会工作报告；（二）通过了2005年度监事会工作报告；（三）通过了2005年度财务决算预案；（四）通过了2005年年度报告及其摘要；（五）通过了2005年度利润分配预案；（六）通过了关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构的议案；（七）否决了关于修改《公司章程》部分条款的议案；（八）否决了关于修改《公司股东大会议事规则》部分条款的议案 |
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2006-06-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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*ST 派神股票已连续三个交易日达到跌幅限制（5%）。经向公司主要股东和管理层咨询，公司目前无应披露而未披露信息 |
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