| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-01-05
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国有股权划转提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年1月4日，北新建材接到控股股东北新建材（集团）有限公司关于国有股权划转的通
知。
该公司将其所持有的北新建材347000000股国有法人股（占北新建材总股本的60.33%）行
政划转到中国建筑材料及设备进出口公司。
本次国有股权行政划转完成后，建筑材料公司将持有北新建材347000000股国有法人股，
成为北新建材第一大股东，北新建材集团不再持有北新建材的股份。
本次国有股权变动后，北新建材总股本不发生变化，最终控制人并未发生变化。
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2004-02-27
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总经理由“包文春”变为“王兵” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-11
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董事会关于国有股权行政划转事宜致全体股东报告书 |
深交所公告，股权转让 |
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北新建材（集团）有限公司将所持有的北新建材国有法人股347,000,000股（占北新建
材总股本的60.33%）无偿划转到中国建筑材料及设备进出口公司。
本次国有股权行政划转完成后，建筑材料公司将持有北新建材国有法人股347,000,000股，
成为北新建材第一大股东，北新集团不再持有北新建材的股份。
北新建材董事会就此国有股权行政划转事宜发布致全体股东的报告书。
(000786) 北新建材：第三届董事会第九次临时会议决议公告
北新建材第三届董事会第九次临时会议于2005年1月10日采用传真方式进行表决，
表决通过了《北新集团建材股份有限公司董事会关于国有股权行政划转事宜致全体股东
的报告书》。
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2003-04-30
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2003年度拟配股 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度股东大会于2003年4月29日举行，大会通过如下决议：
1、公司2002年度董监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决
算报告及利润分配。
2、续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司。
3、前次募集资金使用的说明。
4、公司符合配股条件，同意提出2003年度配股申请。
5、公司申请配股。
6、本次申请配股募集资金投资项目可行性。
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2003-04-09
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关联交易补充公告 |
深交所公告，关联交易 |
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公司控股子公司北新房屋有限公司于2002年3月16日与公司控股
股东北新建材（集团）有限公司签署《协议书》，北新房屋将其持有
的4000万份融通新蓝筹开放式基金转让给北新集团，本次关联交易已
在2002年报中披露，现将有关事项作补充公告。
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2003-05-24
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董监事会换届选举 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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一、公司第二届董事会第十七次临时会议于2003年5月23日召开，
会议通过以下议案：
1、修改公司章程。
2、董事会换届选举。
3、设立战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会。
4、董事会战略委员会工作细则、审计委员会工作细则、提名委员
会工作细则和薪酬与考核委员会工作细则。
5、独立董事、董事和监事津贴。
6、对控股子公司北新物流有限公司提供2亿元授信额度担保。
7、继续与银行签定授信额度。
8、定于2003年6月27日召开2003年度第一次临时股东大会。
二、公司第二届监事会第十次会议于2003年5月23日召开，会议
通过了监事会换届选举的议案，并提请2003年第一次临时股东大会审
议。
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2003-06-27
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9:00，停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 北新集团建材股份有限公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过了关于的议案, 具体事项公告如下:
1、会议时间：2003年6月27日上午9:00
会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层会议室
2、会议内容：
(1)审议修改公司章程的议案；
(2)审议公司董事会换届选举的议案；
(3)审议公司监事会换届选举的议案；
(4)审议设立董事会专业委员会的议案；
(5)审议通过了独立董事、董事和监事津贴的议案；
(6)审议对控股子公司北新物流有限公司提供2亿元授信额度担保的议案。
3、出席对象：
(1)2003年6月18日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
(4)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
4、会议登记办法：
法人股股东的法人代表出席, 需持有法人代表证明书; 委托代理人出席需持有法人授权委托书和本人身份证。个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席还需持有授权委托书。
5、登记地点及时间：
北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2003年6月19日--6月25日
上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00
联系人：常张利
联系电话：010-88082395
传真：010-88082383
邮政编码：100037
6、本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2003年5月23日
附:授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-07-09
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控股子公司实施增资 |
深交所公告，投资项目 |
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公司控股子公司山东潍坊美林窑业有限公司增资的议案已获公司
董事会通过。
增资后美林窑业变更为中外合资公司，公司名称变更为山东美林
卫浴有限公司，增资后的美林卫浴注册资本为人民币7300万元，经营
年限为30年。公司出资1460万元，占美林卫浴注册资本的20%。
公司、北新集团山东潍坊建筑陶瓷厂与成霖企业（百慕达）股份
有限公司和维内特（开曼）股份有限公司四方股东已于2003年6月28日
签署了有关增资协议文件。
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2003-09-18
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投资石膏板生产线技改项目 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2003年第二次临时股东大会于2003年9月17日举行，会议审
议通过了公司投资年产3000万平方米石膏板生产线技改项目的议案。w |
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2003-10-25
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2003年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.079
2、每股净资产(元) 2.269
3、净资产收益率(%) 3.472
二、不分配，不转增 |
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2004-05-27
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2003年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度派息方案为：每10股派0.80元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2004年6月3日，除息日为2004年6月4日。
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2004-05-31
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北新集团建材股份有限公司第三届董事会第六次临时会议审议通过了关于的议案, 具体事项公告如下:
1、会议时间：2004年5月31日上午9:00
会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层会议室
2、会议内容：
(1) 审议关于公司以自有资金受让北新建材(集团)有限公司"龙牌"商标所有权的议案；
(2) 审议关于收购控股股东资产及与其进行资产置换关联交易的议案；
(3) 关于公司在苏州投资建设年产180万平方米自装饰外墙保温板技改项目的议案；
3、出席对象：
(1) 2004年5月21日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
(4) 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
4、会议登记办法：
出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证）。
5、登记地点及时间：
北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2004年5月24日--5月28日
上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00
联系人：李卫宁
联系电话：010-88082395
传真：010-88082383
邮政编码：100037
6、本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2004年4月29日
附:授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2004年第一次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2004-06-01
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2004年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年5月31日上午举行, 通
过如下决议：
一、审议通过了关于公司以自有资金受让北新建材(集团)有限公
司“龙牌”商标所有权的议案,关联方股东回避了表决；
二、审议通过了关于公司收购控股股东资产及与其进行资产置换
关联交易的议案,关联方股东回避了表决；
三、审议通过了关于公司在苏州投资建设年产180万平方米自装
饰外墙保温板技改项目的议案。
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2004-07-16
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第三届董事会第七次临时会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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公司第三届董事会第七次临时会议于2004年7月14日召开，会议
审议通过了以下议案：
一、关于公司为控股子公司北新物流有限公司提供2亿元综合授
信额度担保的议案；
公司2003年为控股子公司北新物流有限公司提供的2亿元人民币
授信额度担保已期满，为此公司将继续为该公司提供2亿元授信额度
担保，北新物流为公司出具了反担保承诺函。截止2003年12月31日，
公司对外担保金额共计2.18亿元，占公司2003年期末净资产的
16.34％，均为公司为控股子公司提供的担保。
该议案需提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
二、关于公司设立北新集团建材股份有限公司山东枣庄分公司
的议案；
三、关于定于2004年8月17日上午9：00召开公司2004年第二次
临时股东大会的议案。
公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了关于召开2004年
第二次临时股东大会的议案, 具体事项公告如下:
会议时间：2004年8月17日上午9:00
会议地点：北京海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼3层会
议室
会议内容：关于公司为控股子公司北新物流有限公司提供2亿元
综合授信额度担保的议案。
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2004-08-17
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北新集团建材股份有限公司第三届董事会第七次临时会议审议通过了关于的议案, 具体事项公告如下:
1、召集人：北新集团建材股份有限公司董事会
会议时间：2004年8月17日上午9:00
会议地点：北京海淀区西三旗建材城西路16号公司办公楼3层会议室
2、会议内容：
(1) 关于公司为控股子公司北新物流有限公司（以下简称"北新物流"）提供2亿元综合授信额度担保的议案；
本公司2003年为控股子公司北新物流有限公司提供的2亿元人民币授信额度担保已期满，为此公司将继续为该公司提供2亿元授信额度担保，北新物流为本公司出具了反担保承诺函。截止2003年12月31日，本公司对外担保金额共计2.18亿元，占公司2003年期末净资产的16.34％，均为本公司为控股子公司提供的担保；符合中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及对外担保若干问题的通知》。
3、出席对象：
(1) 2004年8月2日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
(4) 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
4、会议登记办法：
出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证）。
5、登记地点及时间：
北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2004年8月3日--8月6日
上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00
联系人：李卫宁
联系电话：010-88082395
传真：010-88082383
邮政编码：100037
6、本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董 事 会
2004年7月14日附:授权委托书
授权委托书兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2004年第二次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：委托日期：
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2004-08-20
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2003-09-17
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9:00,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北新集团建材股份有限公司第三届董事会第二次会议审议通过了关于的议案, 具体事项公告如下:
1、会议时间：2003年9月17日上午9:00
会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层会议室
2、会议内容：
(1) 审议公司投资年产3000万平方米石膏板生产线技改项目的议案。
3、出席对象：
(1)2003年9月9日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
(4)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
4、会议登记办法：
法人股股东的法人代表出席, 需持有法人代表证明书; 委托代理人出席需持有法人授权委托书和本人身份证。个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席还需持有授权委托书。
5、登记地点及时间：
北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2003年9月10日--9月16日
上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00
联系人：常张利
联系电话：010-88082395
传真：010-88082383
邮政编码：100037
6、本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2003年8月13日
附:授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-08-16
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2003年半年度主要财务指标及分红预案 |
刊登中报 |
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2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.039
2、每股净资产(元) 2.229
3、净资产收益率(%) 1.74
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2004-10-19
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北新集团建材股份有限公司第三届董事会第八次临时会议审议通过了关于的议案, 具体事项公告如下:
1、召集人：北新集团建材股份有限公司董事会
会议时间：2004年10月19日上午9:00
会议地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
公司办公楼3层会议西厅
2、会议内容：
⑴审议关于选举包文春先生为公司监事的议案；
⑵审议关于选举曹江林先生为公司董事的议案；
⑶审议关于修改公司章程的议案。
3、出席对象：
(1) 2004年10月11日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(3) 公司董事会聘请的律师；
(4) 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
4、会议登记办法：
出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续，委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证（委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证）。
5、登记地点及时间：
北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2004年10月12日--10月15日
上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00
联系人：李卫宁
联系电话：010-88082395
传真：010-88082383
邮政编码：100037
6、本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司
董 事 会
2004年9月17日
附:授权委托书
授权委托书兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2004年第三次临时股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名：
身份证号码： 委托人股东帐户：
委托人持有股份： 受委托人签名：
身份证号码： 委托日期：
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2004-09-18
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关于召开2004年第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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北新建材第三届董事会第八次临时会议审议通过了关于召开2004年
第三次临时股东大会的议案。
会议时间：2004年10月19日上午9:00
会议地点：北京市海淀区西三旗建材城西路16号
公司办公楼3层会议西厅
会议内容：
⑴审议关于选举包文春先生为公司监事的议案；
⑵审议关于选举曹江林先生为公司董事的议案；
⑶审议关于修改公司章程的议案。
北新建材第三届董事会第八次临时会议于2004年9月17日召开，会
议通过了以下决议：
一、同意包文春辞去董事及董事长职务。
二、同意推举王兵代行董事长职权，代行期间自本次董事会做出决
议之日起，至选举产生新的董事长为止。
三、同意提名曹江林为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。
四、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
五、定于2004年10月19日召开公司2004年第三次临时股东大会的议案。
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2004-08-18
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2004年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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公司2004年第二次临时股东大会于2004年8月17日举行，大会审议
通过了关于公司为控股子公司北新物流有限公司提供2亿元综合授信额
度担保的议案。
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2004-04-17
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 北新集团建材股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了关于的议案, 具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年4月16日上午9：00
会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层会议室
2、会议内容：
(1)审议2003年度董事会工作报告；
(2)审议2003年度监事会工作报告；
(3)审议公司2003年度报告及2003年度报告摘要；
(4)审议2003年度财务决算报告；
(5)审议2003年度利润分配预案；
(6)审议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度审计机构及审计费用的预案；
(7)审议公司以承债方式收购北新建材(集团)有限公司板式暖气片和五金件项目的议案；
(8)审议公司在苏州投资建设年产800万平方米矿棉吸音板生产线的议案；
(9)审议公司在涿州投资建设年产5000万平方米纸面石膏板生产线
的议案；
(10)审议曹江林先生、李谊民先生辞去公司董事的议案；
(11)审议张乃岭先生辞去公司监事的议案；
(12)审议增补王兵先生、张乃岭先生为公司董事的议案；
(13)审议增补曹江林先生为公司监事的议案。
以上第10、11、12、13项议案详细内容刊登在2004年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。
3、出席对象：
(1)2003年4月8日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
(4) 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
4、会议登记办法：
出席会议的法人股东由法定代表人持营业执照复印件、身份证办理登记手续,委托代理人凭法人营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证进行登记；个人股东凭深圳证券交易所股票帐户、个人身份证(委托出席的还需要授权委托书及出席人身份证)。
5、登记地点及时间：
北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2004年4月12日--4月14日
上午9：00至11：00, 下午2：00至4：00
联系人：常张利
联系电话：010-88082395
传真：010-88082383
邮政编码：100037
6、本届股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2004年3月10日
附： 授权委托书
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2004-03-12
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.32
3、净资产收益率(%) 5.27
二、每10股派发现金红利0.80元（含税）。
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2004-03-12
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-29
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召开2003年度第三次临时股东大会的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第三届董事会第二次临时会议定于2003年12月30日召开2003
年度第三次临时股东大会 |
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2003-12-30
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召开2003年第三次临时股东大会，上午9：00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 北新集团建材股份有限公司第三届董事会第二次临时会议审议通过了关于召开2003年度第三次临时股东大会的议案, 具体事项公告如下：
1、会议时间：2003年12月30日上午9：00
会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、会议内容：
(1) 审议关于修改公司章程的议案；
(2) 审议公司以自有资金4,990.41万元对南京金榜房地产开发有限公司增资的议案；
(3) 审议关于公司放弃本年度增资配股计划的议案；
(4) 审议关于变更公司募集资金用途的议案。
4、出席对象：
(1)2003年12月22日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
(2)本公司董事、监事及高级管理人员；
(3)公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
(4)因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
5、会议登记办法：
法人股股东的法人代表出席, 需持有法人代表证明书； 委托代理人出席需持有法人授权委托书和本人身份证。个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席还需持有授权委托书。
6、登记地点及时间：
北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2003年12月23日--12月26日
上午9：00至11：00, 下午2：00至4：00
联系人：常张利
联系电话：010-88082395
传真：010-88082383
邮政编码：100037
7、本届股东大会会期半天,出席者所有费用自理。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2003年11月28日
附：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席北新集团建材股份有限公司2003年第三次临时股东大会,代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-12-31
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对外投资 |
深交所公告，投资项目,再融资预案 |
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公司2003年第三次临时股东大会于2003年12月30日举行，大会
通过如下决议：
1、修改公司章程。
2、公司以自有资金4990.41万元对南京金榜房地产开发有限公
司增资。
3、公司放弃本年度增资配股计划。
4、变更公司募集资金用途。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.021
2、每股净资产(元) 2.209
3、净资产收益率(%) 0.95
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2003-04-29
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召开2002年度股东大会，上午9:00,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 北新集团建材股份有限公司第二届董事会第九次会议审议通过了关于的议案, 具体事项公告如下:
1、会议时间：2003年4月29日上午9:00
会议地点：北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层会议室
2、会议内容：
（1）审议2002年度董事会工作报告；
（2）审议2002年度监事会工作报告；
（3）审议公司2002年度报告及2002年度报告摘要；
（4）审议2002年度财务决算报告；
（5）审议2002年度利润分配预案；
（6）审议续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2003年度审计机构及审计费用的预案；
（7）审议前次募集资金使用的说明的议案；（附件一）
（8）审议关于公司符合配股条件的议案；
（9）逐项审议关于公司申请配股的议案；（附件二）
（10）逐项审议关于本次申请配股募集资金投资项目可行性的议案；（附件三）
3、出席对象：
(1) 2003年4月18日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东；
(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司董事会聘请的具有证券从业资格的律师；
(4) 因故不能出席会议的股东可委托代表出席。
4、会议登记办法：
法人股股东的法人代表出席, 需持有法人代表证明书; 委托代理人出席需持有法人授权委托书和本人身份证。个人股东需持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席还需持有授权委托书。
5、登记地点及时间：
北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦16层本公司证券部, 异地股东可用信函或传真的方式登记。
登记时间：2003年4月21日--4月25日
上午9:00至11:00, 下午2:00至4:00
联系人：常张利
联系电话：010-88082395
传真：010-88082383
邮政编码：100037
6、本届股东大会会期半天，出席者所有费用自理。
特此公告。
北新集团建材股份有限公司董事会
2003年3月19日
附:授权委托书
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北新集团建材股份有限公司2002年度股东大会，代表本人行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持有股份：
受委托人签名： 身份证号码：
委托日期：
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2003-03-22
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.157
2、每股净资产(元) 2.186
3、净资产收益率(%) 7.199
二、每10股派现0.60元（含税）。
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