| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
1999-05-19
|
1998年年度送股，10送2送股上市日 ，1999-05-28 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-19
|
1998年年度转增，10转增3登记日 ，1999-05-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
1999-05-19
|
1998年年度转增，10转增3除权日 ，1999-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-10-20
|
2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
：
1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) 2.334
3、净资产收益率(%) 4.12
|
|
|
2004-10-20
|
第三届董事会第七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
北新建材第三届董事会第七次会议于2004年10月19日召开，会
议通过了以下决议：
一、选举曹江林为公司董事长，任期与本届董事会一致。
二、选举卢金山为公司副董事长，任期与本届董事会一致。
三、对专业委员会成员进行调整。
四、2004年第三季度报告。
北新建材第三届监事会第六次会议于2004年10月19日召开，会议
通过了以下决议：
一、选举包文春为公司监事会召集人，任期与本届监事会一致。
二、2004年第三季度报告。
北新建材2004年第三次临时股东大会于2004年10月19日举行，大
会通过如下决议：
一、选举包文春为公司监事。
二、选举曹江林为公司董事。
三、关于修改公司章程的议案。
|
|
|
2004-08-20
|
2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.29
3、净资产收益率(%) 2.10
|
|
|
1997-05-20
|
首发A股4500万股发行日,发行价:5.93元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1997-05-26
|
首发A股4500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1997-05-26
|
首发A股4500万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1997-05-23
|
首发A股4500中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1997-06-06
|
4500万股新股上市,发行价5.93元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
|
|
|
1998-09-07
|
1998.09.07是北新建材(000786)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股9,配股比例:30,配股后总股本:17350万股) |
|
|
1998-08-21
|
1998.08.21是北新建材(000786)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股9,配股比例:30,配股后总股本:17350万股) |
|
|
2005-03-08
|
拟披露年报，提前披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-19 |
|
|
2004-10-19
|
法定代表人由“包文春”变为“曹江林” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
1998-08-25
|
1998.08.25是北新建材(000786)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
|
| 红利/配股起始日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
|
|
1998-09-07
|
1998.09.07是北新建材(000786)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
|
| 红利/配股终止日。 1998年,年度分配方案为:配股 |
|
|
2004-06-03
|
2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，登记日 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-04
|
2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2004-06-04
|
2003年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.64，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2005-02-03
|
国有股权划转事宜进展情况，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
1、2005年1月4日，根据国资委文件的批复，北新建材控股股东北新建材（集团）
有限公司所持有的北新建材347,000,000股国有法人股（占北新建材总股本的60.33％）
行政划转至中国建筑材料及设备进出口公司。
2、中国证券监督管理委员会对中国建筑材料及设备进出口公司报送的《北新集团
建材股份有限公司收购报告书》全文表示无异议，同时对中国建筑材料及设备进出口公
司因持有北新建材347,000,000股国有法人股而应履行的要约收购义务予以豁免。
|
|
|
2002-06-07
|
2002.06.07是北新建材(000786)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 10送2转增8 |
|
|
2003-09-27
|
申请综合授信 |
深交所公告，借款 |
|
|
公司第三届董事会第一次临时会议于2003年9月26日召开，会议
通过了以下议案：
1、投资者关系管理制度。
2、公司向光大银行新源支行申请一亿元综合授信额度,期限一
年。
|
|
|
2003-06-13
|
2002年度派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2002年度利润分配方案：每10股派0.60元人民币现金（含
税）；股权登记日为：2003年6月19日；除息日为2003年6月20日。
|
|
|
2003-06-28
|
修改公司章程 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
|
|
公司2003年度第一次临时股东大会于2003年6月27日举行，通过
如下决议：
1、。
2、公司董、监事会换届选举。
3、设立董事会专业委员会。
4、独立董事、董事和监事津贴。
5、对控股子公司北新物流有限公司提供2亿元授信额度担保。
|
|
|
2004-02-28
|
高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
公司第三届董事会第五次临时会议于2004年2月27日召开，通过
了以下决议:
一、审议通过了关于公司董事会成员调整的议案；
该议案需提交公司2003年度股东大会审议通过。
二、审议通过了关于选举包文春先生为公司董事长的议案；
三、通过了关于公司总经理、副总经理人员变更的议案 |
|
|
2004-04-17
|
2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
一、：
1、每股收益(元) 0.019
2、每股净资产(元) 2.338
3、净资产收益率(%) 0.824
|
|
|
2004-04-17
|
临时公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
一、公司2003年度股东大会于2004年4月16日举行，通过如下
决议：
1、《公司2003年度董事会工作报告》。
2、《公司2003年度监事会工作报告》。
3、《公司2003年度报告及2003年度报告摘要》。
4、《公司2003年度财务决算报告》。
5、《关于公司2003年度利润分配的议案》。
6、关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年
度审计机构及其审计费用的议案。
7、关于公司以承债方式收购北新建材（集团）有限公司板式暖
气片和五金件项目的议案。
8、关于公司在苏州投资建设年产800万平方米矿棉吸音板生产线
的议案。
9、关于公司在涿州投资建设年产5,000万平方米纸面石膏板生产
线的议案。
10、关于曹江林、李谊民辞去公司董事的议案。
11、关于张乃岭辞去公司监事的议案。
12、增补王兵、张乃岭为公司董事的议案。
13、关于增补曹江林为公司监事的议案。
|
|
|
2004-04-30
|
关联交易，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目,资产(债务)重组 |
|
|
公司第三届董事会第六次临时会议于2004年4月29日召开，通过
了以下议案：
1、关于公司以自有资金受让控股股东北新建材（集团）有限公
司“龙牌”商标所有权的议案。
2、关于公司收购北新建材（集团）有限公司资产及资产置换的
议案。
3、关于公司在苏州投资建设年产180万平方米自装饰外墙保温
板技改项目的议案。
4、定于2004年5月31日召开2004年第一次临时股东大会。
|
|
|
2005-01-05
|
国有股权划转提示，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
|
|
2005年1月4日，北新建材接到控股股东北新建材（集团）有限公司关于国有股权划转的通
知。
该公司将其所持有的北新建材347000000股国有法人股（占北新建材总股本的60.33%）行
政划转到中国建筑材料及设备进出口公司。
本次国有股权行政划转完成后，建筑材料公司将持有北新建材347000000股国有法人股，
成为北新建材第一大股东，北新建材集团不再持有北新建材的股份。
本次国有股权变动后，北新建材总股本不发生变化，最终控制人并未发生变化。
|
|
| | | |
