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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-11-27
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子公司对外担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2009年11月24日，江西水泥子公司江西南方万年青水泥有限公司和中国民生银行股份有限公司南昌支行签署了《最高额保证合同》，为公司和中国民生银行股份有限公司南昌支行签署的《综合授信合同》项下的最高债权额人民币5,000.00万元提供保证担保。
上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议，并经公司2008年度股东大会审议批准。
截止目前为止，公司累计实际担保（含子公司为母公司、子公司为其子公司）总额是173,852.01万元，占公司最近一期经审计净资产的102.81%，不存在逾期担保 |
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2009-10-24
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11月13日召开2009年第五次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年11月13日（星期五）上午8:30
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年11月6日
6.登记时间：2009年11月9日-2009年11月12日的9:00-11:30和13:00-17:00
7.会议审议事项：《关于授权办理到期银行综合授信续贷的议案》、《关于增加2009年度综合授信及担保额度的议案》。
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2009-10-24
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0522
2、每股净资产(元) 2.57
3、净资产收益率(%) 2.03 |
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2009-10-24
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《关于授权办理到期银行综合授信续贷的议案》；
⑵审议《关于增加2009年度综合授信及担保额度的议案》； |
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2009-10-24
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召开2009年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2009-11-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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2009-10-15
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子公司对外担保 |
深交所公告 |
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日前，江西水泥子公司江西南方万年青水泥有限公司和中国银行股份有限公司于都支行签署了《最高额保证合同》，为其子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司于都支行申请的2,700.00万元（大写：贰仟柒佰万元整）的授信提供保证担保。
上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第三十九次临时会议审议，并经公司2008年度股东大会和2009年第三次临时股东大会审议批准 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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融资租赁 |
深交所公告 |
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为解决资金筹措的实际问题，江西水泥万年厂4500T/D6#水泥熟料生产线项目152,249,600.00元的设备，以直接租赁方式，向民生金融租赁股份有限公司申请授信。日前，公司（简称“承租人”）和民生金融租赁股份有限公司（简称出租人）签署了《合同》，租赁期限为三年，年租赁利率4.86%，租赁利息及租赁手续费合计12,290,037.04元。此项由公司股东江西水泥有限责任公司和实际控制人江西省建材集团公司提供担保 |
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2009-09-26
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子公司对外担保 |
深交所公告 |
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2009年9月23日，江西水泥子公司江西南方万年青水泥有限公司和中国农业银行股份有限公司瑞金市支行签署了《保证合同》，为其子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行申请的12,000.00万元（大写：壹亿贰仟万元整）的授信提供保证担保。其中：5,500.00万元为流动资金贷款；6,500.00万元为固定资产贷款，期限五年。利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。
上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议及第三十九次临时会议审议，并经公司2008年度股东大会和2009年第三次临时股东大会审议批准 |
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2009-09-24
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对外担保 |
深交所公告 |
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2009年9月18日，江西水泥子公司江西南方万年青水泥有限公司和中国银行股份有限公司瑞金支行签署了《最高额保证合同》，为其子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向中国银行股份有限公司瑞金支行申请的14,500万元（大写：壹亿肆仟伍佰万元整）的授信提供保证担保。
截止目前为止，公司累计实际为控股子公司（含子公司为母公司、子公司为其子公司）担保总额是154,152.01万元，占公司最近一期经审计净资产的91.16%，不存在逾期担保 |
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2009-09-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥第五届董事会第一次会议于2009年9月11日召开，选举刘明寿先生为公司第五届董事会董事长，聘任江尚文先生为公司总经理，聘任方真先生为公司第五届董事会秘书，聘任李和返先生为公司常务副总经理；聘任关宏星先生、方真先生为公司副总经理；聘任吴录金先生为公司总会计师，聘任李宝珍女士为公司证券事务代表，审议通过《关于公司第五届董事会专门委员会成员组成的议案》 |
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2009-09-12
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2009年第四次临时股东大会于2009年9月11日召开，审议通过《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-08-26
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召开2009年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《公司董事会换届选举的议案》；
⑵审议《公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-08-26
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9月11日召开2009年第四次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年9月11日（星期五） 8:30
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年9月3日
6.登记时间：2009年9月7日-2009年9月10日上午9:00-11:30和下午13:00-17:00
7.会议审议事项：《公司董事会换届选举的议案》、《公司监事会换届选举的议案》 |
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2009-08-26
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0271
2、每股净资产(元) 2.54
3、净资产收益率(%) 1.07
二、不分配不转增 |
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2009-08-13
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限售流通股解禁的提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为162800000股（其中4000万股设置了质押），占公司总股本395909579股的41.12%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年8月14日 |
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2009-07-25
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对外担保 |
深交所公告 |
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2009年7月22日，江西水泥生产流动资金的需要，向南昌市商业银行申请借款人民币壹亿元整（其中柒仟伍佰万元流动资金借款，贰仟伍佰万元银行承兑汇票敞口），签署了《借款合同》。子公司江西南方万年青水泥有限公司为本次借款提供连带责任保证，和南昌市商业银行签署了《保证合同》和《最高额保证合同》。此笔借款期限一年，执行中国人民银行同期贷款基准利率。
上述事项已经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过，并提请了公司2009年第三次临时股东大会审议批准 |
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2009-07-23
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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近日，江西水泥和中国民生银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额保证合同》，为子公司江西南方万年青水泥有限公司和中国民生银行股份有限公司南昌分行签署的《综合授信合同》提供连带责任保证。此笔授信期限一年，执行中国人民银行同期贷款基准利率。
子公司南方万年青向中信银行南昌分行申请的肆仟万元《人民币借款合同》，属于还旧借新，借款期限一年，执行中国人民银行同期贷款基准利率。公司和中信银行南昌分行签署的《最高额保证合同》，为此笔借款提供了连带责任保证 |
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2009-07-21
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2009年第三次临时股东大会于2009年7月20日召开，审议通过《关于子公司收购江西锦溪水泥有限公司部分股权的议案》、《关于为子公司并购贷款提供担保的议案》、《关于公司及其控股子公司贷款担保的议案》、《关于公司及其控股子公司2009年度新增贷款提供担保的议案》 |
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2009-07-15
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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江西水泥预计2009年上半年净利润约1038万元-1730万元，同比下降50%-70% |
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2009-07-10
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收到财政补贴 |
深交所公告 |
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日前，江西水泥收到江西省财政厅下拨的“2009年十大重点节能工程循环经济和资源节约重大示范项目及重点工程污染治理工程建设扩大内需中央预算内基建支出预算（拨款）”730万元（柒佰叁拾万元）人民币，计入公司2009年中期损益 |
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2009-07-02
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ⑴审议《关于子公司收购江西锦溪水泥有限公司部分股权的议案》；
⑵审议《关于为子公司并购贷款提供担保的议案》；
⑶审议《关于公司及其控股子公司贷款担保的议案》；
⑷审议《关于公司及其控股子公司2009 年度新增贷款提供担保的议案》 |
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2009-07-02
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7月20日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年7月20日（星期一）上午8:30
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年7月13日
6.登记时间：2009年7月14日-2009年7月17日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。
7.会议审议事项：《关于子公司收购江西锦溪水泥有限公司部分股权的议案》、《关于为子公司并购贷款提供担保的议案》等 |
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-06-02
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对外担保 |
深交所公告 |
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2009年5月30日，江西水泥向招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行申请人民币借款壹仟万元整，用于补充流动资金，借款期限一年，执行中国人民银行同期贷款基准利率。控股子公司江西南方万年青水泥有限公司为此笔借款承担连带责任保证，与招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行签署了《最高额不可撤销担保书》。
日前，控股子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行申请人民币借款叁仟万元整，用于补充流动资金，借款期限一年，执行中国人民银行同期贷款基准利率。南方万年青为此笔借款承担连带责任保证，与招商银行股份有限公司南昌分行青山湖支行签署了《最高额不可撤销担保书》 |
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2009-06-01
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对外担保公告 |
深交所公告 |
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2009年5月25日，江西南方万年青水泥有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行签署了肆仟万元整的《人民币借款合同》，借款期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。江西水泥为此笔借款承担连带责任保证，与中信银行股份有限公司南昌分行签署了《最高额保证合同》。
2009年5月25日，公司与中信银行股份有限公司南昌分行签署了贰仟万元整的《人民币借款合同》，借款期限为一年，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。江西南方万年青水泥有限公司为此笔借款承担连带责任保证，与中信银行股份有限公司南昌分行签署了《保证合同》 |
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2009-05-12
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为子公司提供担保 |
深交所公告 |
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近日，江西水泥子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司（下称承租人或乙方）与招银租赁有限公司（下称出租人或甲方）签署了《融资租赁合同》，出租人根据承租人的选择要求，向承租人选定的供应商购买价值人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）的选定设备，出租给承租人使用，并向承租人收取租金及相关费用，租赁期限为三年，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮10%。公司与出租人签署了《保证合同》，愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负全部债务以及承租人在委托购买协议项下的委托事项履约情况承担连带保证责任，甲方同意接受公司所提供的担保。
公司和兴业银行南昌分行签订了《最高额保证合同》，为子公司江西南方万年青水泥有限公司向兴业银行南昌分行短期借款叁仟万元整（￥30,000,000.00）提供连带责任保证 |
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2009-05-07
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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江西水泥2008年度股东大会于2009年5月6日召开，审议通过《2008年度报告及其摘要》、《公司2008年利润分配的预案》、《关于控股子公司转让上高在建项目暨关联交易的议案》等议案 |
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2009-04-21
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0031
2、每股净资产(元) 2.52
3、净资产收益率(%) 0.12 |
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2009-04-16
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《2008 年度董事会工作报告》
⑵审议《2008 年度监事会工作报告》
⑶审议《2008 年度财务决算报告》
⑷审议《2008 年度报告及其摘要》
⑸审议《公司2008 年利润分配的预案》
⑹审议《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》
⑺审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
⑻审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
⑼审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
⑽审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
⑾审议《关于公司及控股子公司2009 年度申请银行授信的议案》
⑿审议《关于公司及其控股子公司2009 年度贷款担保的议案》
⒀审议《关于子公司为江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司申请银行借款提供担保的议案》
⒁审议《关于办理2009 年到期银行贷款续贷的议案》
⒂审议《关于控股子公司转让上高在建项目暨关联交易的议案》
⒃审议《关于控股子公司转让永丰股权暨关联交易的议案》
⒄审议《关于受让控股子公司万年6#窑在建项目的议案》
⒅审议《关于改选监事的议案》 |
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2009-04-16
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5月6日召开2008年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年5月6日（星期三） 8:30
2.召开地点：公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2009年4月24日
6.登记时间：2009年4月27日-2009年5月5日之间工作日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。
7.会议审议事项：《2008年度报告及其摘要》、《公司2008年利润分配的预案》等。
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