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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-16
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5月6日召开2007年年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1.召开时间：2008年5月6日（星期二）9:00
2.召开地点：江西省南昌市高新技术开发区399号万年青科技园公司二楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年4月28日
6.登记时间：2008年4月29日-2008年5月5日之间的工作日的上午9:00-11:30，下午13:00-17:00
7.会议审议事项：《2007年度报告及其摘要》、《公司2007年利润分配的预案》等
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2008-04-16
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0949
2、每股净资产(元) 2.43
3、净资产收益率(%) 3.44
二、不分配不转增
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2008-04-12
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收到财政补贴1271万元
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深交所公告 |
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日前，江西水泥接到江西省财政厅“江西省财政厅关于下达2007年节能技术改造财政奖励资金预算的通知”。2008年4月8日，公司实际收到1271万元奖励资金，该项奖励资金随项目资产计入递延收益。目前公司纯低温余热发电项目已建成四台19.5MW预计可使用年限为十年，该递延收益中的616万元将在未来十年中转回计入以后年度损益；尚有两台9MW纯低温余热发电项目未建，该部分递延收益中655万元将在项目建成后的十年内转回计入以后年度损益。
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2008-04-11
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子公司增资扩股
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深交所公告 |
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2008年4月8日，江西水泥合并报表范围内的控股子公司江西南方万年青水泥有限公司与江西国兴实业集团有限公司签署了《关于江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司增资协议》，双方经协商决定在《股权转让协议》约定的股权转让完成并办理有关股东变更工商登记手续后，双方按各自所持旋窑水泥股权比例以现金方式出资，将公司注册资本增加至10,000万元人民币，增资额为9,000万元人民币，即：南方万年青出资7200万元人民币，国兴实业出资1800万元人民币。
本次增资扩股后可以增大于都旋窑资本金，提高了公司的融资能力，为于都旋窑2500T/D熟料生产线的在建工程提供资金保证，为公司的后续发展拓展了空间。
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2008-04-04
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董事会同意控股子公司对于都旋窑增资扩股
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深交所公告 |
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江西水泥第四届董事会第二十二次临时会议于2008年4月2日召开，同意公司合并报表范围内的控股子公司江西南方万年青水泥有限公司对其控股的江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司进行增资扩股，于都旋窑现注册资本壹仟万元，南方万年青持有80%股权，江西国兴实业集团有限公司持有20%股权，双方拟按比例以现金方式将于都旋窑注册资本增加至壹亿元，南方万年青本次增资柒仟贰佰万元。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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董事会通过江西南方万年青水泥有限公司受让江西瑞金万年青水泥有限公司20.33%股权的议案，停牌一小时 |
深交所公告 |
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江西水泥第四届董事会第二十一次临时会议于3月24日召开，审议并通过了《关于江西南方万年青水泥有限公司受让江西瑞金万年青水泥有限公司20.33%股权的议案》。
同意公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司收购赣州市华瑞建材有限公司持有的江西瑞金万年青水泥有限公司20.33%股权，收购价为人民币柒仟陆佰捌拾陆万元。
本次收购触发了中国证监会规定的重大资产重组事项标准，此项议案在本次董事会审议通过后的两个工作日内需报中国证监会审核，在获得其审核无异议后尚需提交公司股东大会审议。
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2008-03-25
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对外投资进展，停牌一小时 |
深交所公告 |
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2008年3月22日，江西水泥与江西南方万年青水泥有限公司签署了《关于江西瑞金万年青水泥有限公司股份转让协议》，公司按评估基准日2007年12月31日所表现《资产评估报告》的评估结果为依据，将公司持有的瑞金万年青66.67%股权转让给南方万年青，转让价款为29424万元。
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2008-03-15
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董事会同意为子公司提供贷款担保
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深交所公告 |
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江西水泥第四届董事会第二十次临时会议于3月13日召开，同意为公司合并报表范围内的子公司江西南方万年青水泥有限公司以下贷款提供信用担保：
1、南方万年青向中国建设银行股份有限公司万年县支行申请人民币贰亿捌仟万元的贷款，贷款期限六年，贷款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。
2、南方万年青向中信银行南昌分行申请人民币捌仟万元的贷款，贷款期限一年，贷款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。
3、南方万年青向招商银行南昌分行申请人民币捌仟万元的贷款，贷款期限一年，贷款利率执行中国人民银行同期贷款基准利率。
截止目前为止，公司累计为控股子公司担保总额是46652.01万元，占公司最近一期经审计的净资产的81.44%。
此议案需提交公司最近一次股东大会审议。
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2008-03-07
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临时股东大会通过关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案
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深交所公告 |
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江西水泥2008年第二次临时股东大会于3月6日召开，审议通过《关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》。
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2008-03-01
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董事会通过公司独立董事年报工作制度和审计委员会工作制度
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深交所公告 |
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江西水泥第四届董事会第十九次临时会议于2008年2月28日召开，通过了以下议案：
一、《公司独立董事年报工作制度》。
二、《公司董事会审计委员会工作制度》。
三、《公司自律承诺》。
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2008-02-19
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3月6日召开2008年度第二次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年3月6日（星期四）上午9:00时
2.召开地点：公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2008年2月29日
6.会议审议事项：《关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》。
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2008-02-19
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-03-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于申请江西水泥有限责任公司向银行委托贷款7000万元的议案》
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2008-02-01
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董事会同意控股子公司收购寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司等四家公司股权
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深交所公告 |
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江西水泥第四届董事会第十七次临时会议于2008年1月31日召开，审议通过了以下议案：
一、《关于江西南方万年青水泥有限公司收购寻乌县万年丰旋窑水泥有限公司70%股权并按比例增资的议案》；
二、《关于江西南方万年青水泥有限公司收购江西国兴实业集团有限公司下属三家全资子公司各80%股权的议案》。
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2008-01-25
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变更办公地址和联系方式 |
深交所公告，基本资料变动 |
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江西水泥2008年1月25日搬迁至新地址办公，自2008年1月26日起公司启用以下办公地址和联系方式：
地 址：南昌市高新技术开发区京东大道399号
邮 编：330096
证券事务联系电话：0791--8120789
传真电话：0791--8160230
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2008-01-25
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办公地址由“江西省南昌市省政府大院北一路1号（省建材集团公司办公大楼2、3楼）”变为“南昌市高新技术开发区京东大道399号
” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2008-01-09
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二○○八年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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本公司二○○八年度第一次临时股东大会于2008年01月08日上午8:30时在江西省建材集团公司五楼会议室召开，提案审议和表决情况如下：
（一）审议通过了《关于在江西省永丰县陶塘乡建设两条4500T/D熟料水泥生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目的议案》
199，987，576股同意，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，一致通过。
（二）审议通过了《关于江西南方万年青水泥有限公司上高4500T/D熟料生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目的议案》
199，987，576股同意，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，一致通过。
（三）审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》
199，987，576股同意，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，一致通过。
（四）审议通过了《增补公司第四届董事会董事的议案》
199，987，576股同意，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，一致通过。
（五）审议通过了《调整公司监事会监事的议案》
199，987，576股同意，占有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权，一致通过 |
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2008-01-05
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更换保荐代表人 |
深交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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国盛证券有限责任公司为江西水泥非公开发行股票上市的保荐机构。江西水泥于2008年1月4日接到国盛证券书面通知，因林新正先生调离国盛证券，国盛证券决定由梁亮先生接替林新正担任公司保荐人。本次保荐人变更后，公司保荐人为孙盛良先生、梁亮先生，保荐期至2008年12月31日止。
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2007-12-29
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董事会决定追加募集资金专项账户
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深交所公告 |
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江西水泥第四届董事会第十六次临时会议于2007年12月27日召开，审议通过了《关于追加募集资金专项账户的议案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-16 |
拟披露年报 |
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2007-12-22
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ①审议《关于在江西省永丰县陶塘乡建设两条4500T/D熟料水泥生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目的议案》
②审议《关于江西南方万年青水泥有限公司上高4500T/D熟料生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目的议案》
③审议《修改〈公司章程〉的议案》
④审议《增补公司第四届董事会董事的议案》
⑤审议《调整公司监事会监事的议案》 |
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2007-12-22
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2008年1月8日召开2008年度第一次临时股东大会
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深交所公告 |
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1.召开时间：2008年1月8日（星期二）8:30时
2.召开地点：公司五楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.股权登记日：2007年12月28日
6.会议审议事项：《关于在江西省永丰县陶塘乡建设两条4500T/D熟料水泥生产线及配套9MW的纯低温余热发电系统项目的议案》等。
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2007-12-22
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转让玉山万年青水泥公司20%股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据2007年12月20日签署的股权转让协议，江西水泥拟将持有的江西玉山万年青水泥有限公司20%股权以9264.92万元注入到南方水泥有限公司。
本次交易不构成公司关联交易。
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2007-12-15
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玉山公司注册成立，公司将其80%股权转让给南方万年青公司
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深交所公告 |
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江西水泥用玉山水泥厂部分实物资产柒仟万元和货币资金叁仟万元注册成立江西玉山万年青水泥有限公司。2007年12月13日，公司与江西南方万年青水泥有限公司签署了《关于江西玉山万年青水泥有限公司股份转让协议》。
协议约定，公司将按评估基准日2007年6月30日所表现的其他流动负债36,328.67万元（即玉山公司成立前公司对其的净投入）加评估增值9,995.94万元，合计值为46324.61万元，确定80%的股权转让价款为37,059.69万元，将持有的江西玉山万年青水泥有限公司80%的股权注入到公司合并报表的南方万年青。
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2007-11-13
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(000789) 江西水泥:无价格涨跌幅限制的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 982920.97 640704.20
国泰君安证券股份有限公司上海水城路证券营业部 681378.00
中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 383335.20 5886.00
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 371428.00
长江证券深圳华侨城证券营业部 335650.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
爱建证券有限责任公司厦门湖滨一里证券营业部 826073.76
国信证券有限公司广州东风中路证券营业部 982920.97 640704.20
天一证券交易单元(289000) 50381.00 492272.00
国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 448790.24
中国银河证券股份有限公司福州证券营业部 3864.00 415717.50
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2007-11-12
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5,540.9579万股非公开发行股票11月13日上市 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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江西水泥2007年度非公开发行股票发行股份总量为5,540.9579万股人民币普通股（A股），其中向控股股东以4.36元/股的价格发行2,004.4908万股，向6名机构投资者以6.55元/股的价格发行3,536.4671万股。募集资金总额合计为319,034,395.05元(含现金231,638,595.05元和评估价8,739.58万元的鹅岭石灰石矿采矿权)。扣除发行费用后募集资金净额为309,844,185.47元。
公司2007年度非公开发行股票合计新增股份5,540.9579万股将于2007年11月13日正式上市。
向江水公司发行的2,004.4908万股股票的禁售期为36个月，自2010年11月13日起可以上市流通。向6名机构投资者发行的3,536.4671万股股票禁售期为12个月，自2008年11月13日起可以上市流通。
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2007-10-27
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江西南方万年青水泥公司签署收购国兴实业等公司股权的合作框架协议 |
深交所公告，股东名单 |
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日前，江西水泥合并报表的江西南方万年青水泥有限公司签订了以下合作框架协议：
1、和李虞财先生（代表江西国兴实业集团有限公司100%股权）签署了《合作框架协议》，江西南方万年青水泥有限公司拟收购以李虞财先生为代表持有的江西国兴实业集团有限公司80%的股权，成为该公司的第一大股东。
2、和戴俊先生（代表江西齐峰水泥有限责任公司100%股权及代表江西青源水泥有限公司100%的股权）签署了《合作框架协议》，江西南方万年青水泥有限公司有意受让江西齐峰水泥有限责任公司和江西青源水泥有限公司80%的股权，成为上述两家公司的第一大股东。
该事项尚存在一定的不确定性。
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2007-10-26
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临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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二○○七年度第四次临时股东大会会议时间：2007年10月25日上午8:30时
（一）审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂4500t/d水泥熟料生产线》；
（二）审议通过了《关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司（2#）线4000t/d熟料水泥生产线技改工程》；
（三）审议通过了《关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司2 9MW纯低温余热发电工程》。
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2007-10-24
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[20074预增](000789) 江西水泥：2007年度业绩预增150%-200%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增150%-200%
江西水泥预计2007年度实现净利润与上年同期相比增长150%-200%。
原因为：公司2007年度产、销量增加；销售价格同比稳步上升。
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2007-10-24
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0544
2、每股净资产(元) 1.82
3、净资产收益率(%) 2.98
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2007-10-24
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江西南方万年青水泥有限公司注册成立，停牌一小时 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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关于江西水泥与南方水泥有限公司共同完成江西南方万年青水泥有限公司的合作事宜，江西南方万年青水泥有限公司于2007年10月16日在南昌市工商行政管理局注册。注册号：360100119400234，公司类型：有限责任公司。注册资本拾亿圆整，实收资本贰亿圆整。
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