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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1999-05-25
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-03-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-03-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:1.8元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-03-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-03-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-03-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-03-25
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首发A股，发行数量：17万股，发行价:100元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-03-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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1998-03-25
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首发A股，发行数量：0万股，发行价:0元/股，新股上市，发行方式：历史遗留 ，1998-03-27 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2004-10-18
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-18
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 0.42
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2003-04-28
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（000790）华神集团召开股东大会，停牌1天 |
召开股东大会 |
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2003-04-29
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续聘会计师事务所 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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2003年4月26日公司2002年度股东大会召开，会议通过如下决议：
1、公司2002年董事会工作报告及2003年工作思路。
2、公司2002年度监事会工作报告、公司2002年度财务报告、公司
2002年度利润分配方案。
3、。
4、选举陈重乔出任独立董事。
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2003-06-03
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2002年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度分配方案为：每10股派发现金红利1.50元（含税）；
股权登记日为：2003年6月6日；除息日：2003年6月9日。
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2004-03-27
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) 2.44
二、不分配，不转增 |
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2004-04-20
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召开股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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二OO四年四月十五日，公司第六届董事会第十三次会议召开。会
议审议通过了如下议案：
一、会议审议通过了集团董事长彭旭东先生所作的《关于投资组
建华神生物制药有限公司和华神兽用生物制药有限公司的预案》。
二、会议审议了集团副总裁蒋志勇先生所作的《关于组建医疗产
业投资公司、投资医疗产业的预案》。
三、定于2004年6月23日召开公司二OO三年度股东大会。
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2004-04-19
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2004年第一季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 3.16
3、净资产收益率(%) 0.58 |
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2004-06-23
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召开二OO三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
二OO四年四月十五日，成都华神集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议在公司六楼会议室召开。应到董事11人，实到董事11人，其中罗世钦、任明非董事分别授权委托彭旭东、蒋志勇董事出席会议。到会董事占应出席会议董事的100 %。公司全体监事和高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。
会议由董事长彭旭东先生主持。
会议审议通过了如下议案
一、会议审议通过了集团董事长彭旭东先生所作的《关于投资组建华神生物制药有限公司和华神兽用生物制药有限公司的预案》。
2001年华神集团第一次临时股东大会，曾审议通过了集团投资5000万元筹建华神生物基因技术公司的议案。两年多来华神集团以培育集团核心竞争能力和技术创新能力为重点，积极发展基因工程、生物制药等新技术产业。经过长期的积累和储备，在生物基因技术领域公司已取得了一批科研成果和产业化项目。但是由于集团生物制药的产品涉及人用和兽用两个不同的领域，根据国家相关行业的规定，人用和兽用生物制药必须分开，因此公司此前股东大会审议通过的《投资筹建华神生物基因技术公司的议案》须做出调整。现分别设立华神生物制药有限公司与华神兽用生物制药有限公司。
经会议讨论，认为分别投资2400万投资组建华神生物制药有限公司和华神兽用生物制药有限公司两个专业化子公司，公司分别占两个新公司80%的股权。这有利于优化组合集团公司下属的相关资源，形成生物基因技术研发、中试、生产、销售的一体化模式，能有效促进集团基因技术的专业化纵深发展，符合公司的战略部署。同时为激励高管、稳定骨干以及考虑到以后的项目、技术、人员的引进，在股权设置上由新组建公司的管理层、 骨干员工持有20%的股权。（不构成关联交易）。以上出资都为现金出资。
经投票表决会议通过了组建华神生物制药有限公司和华神兽用生物制药有限公司的初步方案，授权公司经营班子按组建方案处理两公司设立的有关事宜，并提请股东大会审议。
公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
二、会议审议了集团副总裁蒋志勇先生所作的《关于组建医疗产业投资公司、投资医疗产业的预案》。
经会议讨论，认为投资医疗产业符合公司产业发展的内在需求，有利于集团优化公司的医药资源，整合产业链，壮大规模，加快医药产业化进程，完善集团产业链的构建。鉴于我国医疗市场的潜力蕴涵巨大的市场机遇，目前投资医疗市场的时机基本成熟，同意公司与合作方共同投资5000万在上海组建医疗产业投资公司，其中公司出资3300万元，占投资公司66%的股权，张中南先生出资1300万元，占26%的股权，医疗产业投资公司的管理层和骨干员工出资400万元，占8%的股权。公司与合作方不构成关联关系，以上出资都为现金出资。公司董事会授权经营班子具体负责新公司的筹组工作。
经投票表决，通过此预案并提交股东大会审议。
公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
三、会议审议通过了集团副总裁蒋志勇先生所作的《关于召开公司二OO三年度股东大会的议案》。
公司决定。
1、会议时间：2004年6月23日上午9:00
2、会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室
3、会议议程：
（1）审议《公司2003年度董事会报告》（详见2004年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的有关公告）；
（2）审议《监事会报告》（详见2004年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的有关公告）；
（3）审议《公司2003年度财务报告》（详见2004年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的有关公告）；
（4）审议《2003年度利润分配方案》（详见2004年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的有关公告）；
（5）审议《关于续聘会计师事务所的提案》（详见2004年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》的有关公告）；
（6）审议《关于投资组建华神生物制药有限公司和华神兽用生物制药有限公司的议案》；
（7）审议《关于组建医疗产业投资公司、投资医疗产业的议案》。
4、出席会议对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡在2004年6月14日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
（3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。
5、会议登记办法
出席会议股东请于2004年6月18日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00到本公司证券部登记。自然人股东持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
6、其它事项
（1）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。
（2）联系人：樊 奕
（3）联系电话：028-87739541、87750673 传真：028-87778104
（4）邮政编码：610075
（5）证券部地址：成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼
成都华神集团股份有限公司董事会
二OO四年四月二十日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席成都华神集团股份有限公司2003年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
委托人持股数量： 委托人股东帐户：
委托人签名： 委托人身份证号：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期：
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2004-12-09
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股东股权转让，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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华神集团接该公司第三大股东成都君众实业有限责任公司有关股
份转让的通知:成都君众于2004年12月7日与上海华敏置业(集团)有
限公司签署股份转让协议,协议转让成都君众所持有的华神
集团非流通一般法人股900万股, 占华神集团总股本的7.03%。转让价
格为每股3.14元人民币,转让总金额为2826万元人民币。完成此次股
权转让后, 华敏置业将持有华神集团法人股900万股,占华神集团总股
本的7.03%,为华神集团第三大股东, 成都君众将不再持有华神集团股
份。
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2004-12-18
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股东股权过户 |
深交所公告，高管变动,股权转让 |
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华神集团于2004年12月9日公告了第三大股东成都君众实业有限责任公司向
上海华敏置业(集团)有限公司转让华神集团法人股事宜。
上述股权转让事宜已于2004年12月10日办理了股权过户手续，华敏置业持有
华神集团法人股900万股，成为华神集团第三大股东。成都君众不再持有华神集
团股权。
华神集团第六届董事会第十七次会议于二OO四年十二月十七日召开，会议同
意任明非辞去公司总裁职位、蒋志勇辞去副总裁职位、王天祥辞去总会计师职位
。任命王天祥为公司总裁、易剑鸣为公司财务总监。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 3.15
3、净资产收益率(%) 0.34
二、每10股派1.00元（含税）。
（000790）华神集团 2005年02月04日 开市起停牌 1小时 公布年度报告
2005年02月04日 10:30起复牌
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2004-12-31
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办公地址由“成都市高新技术开发区天府大道高新孵化园华拓大厦B 座3 楼”变为“四川省成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼” |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2004-07-29
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-29
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2004年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 3.17
3、净资产收益率(%) 0.92
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2001-08-16
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2001.08.16是华神集团(000790)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股25,配股比例:30,配股后总股本:8532万股) |
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2001-08-29
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2001.08.29是华神集团(000790)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股25,配股比例:30,配股后总股本:8532万股) |
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2001-08-14
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2001.08.14是华神集团(000790)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股25,配股比例:30,配股后总股本:8532万股) |
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2001-08-15
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2001.08.15是华神集团(000790)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股25,配股比例:30,配股后总股本:8532万股) |
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2001-09-25
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2001.09.25是华神集团(000790)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日配股25,配股比例:30,配股后总股本:8532万股) |
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2001-09-26
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2001.09.26是华神集团(000790)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股25,配股比例:30,配股后总股本:8532万股) |
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2005-03-08
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召开2004年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 会议审议通过了集团董事长彭旭东先生所作的《关于召开2004年年度股东大会的议案》。
公司决定有关事项如下：
1、会议时间：2005年3月8日上午9:00
2、会议地点：成都蜀兰大酒店五楼会议室
3、会议议程：
（1）审议《董事会2004年度工作报告及2005年度工作安排》
（2）审议《监事会报告》
（3）审议《公司2004年度财务报告》
（4）审议《2004年度利润分配方案》
（5）审议《关于修改公司<章程>的预案》
（6）选举公司第七届董事会成员（采用累计投票方式选举，《累计投票制实施细则》见附件五）
（7）选举公司第七届监事会成员
4、召开方式为现场表决
5、出席会议对象
（1）本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）凡在2005年2月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代表；
（3）本公司聘请的律师事务所、会计师事务所代表及相关媒体记者。
（4）新一届的董事、监事候选人。
7、会议登记办法
出席会议股东请于2005年3月2日上午9：00-12：00，下午3：00-6：00持证券帐户及本人身份证，受委托人持本人身份证及委托人授权委托书、身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司证券部登记。异地股东可用传真或信函方式登记。
8、其它事项
（1）本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。
（2） 联系人：樊 奕
（3）联系电话：028-66616656 传真：028-87778104
（4）邮政编码：610075
（5）证券部地址：成都市十二桥路37号新1号华神科技大厦A座6楼
经投票表决：
赞同11人，反对0人 ，弃权0人。通过此议案。
成都华神集团股份有限公司董事会
二00五年二月四日
附件：
一、公司第七届董事会董事候选人名单及简历
二、独立董事提名人声明
三、独立董事候选人声明
四、委托书
五、累计投票制实施细则
公司第七届董事会董事候选人名单及简历
赵卫青 男，34岁， 研究生、现任四川华神集团股份有限公司董事、四川华神投资有限公司总经理；曾服务于上海物资贸易中心股份有限公司；上海中智富投资产管理股份有限公司；上海科维思投资有限公司。历任部门经理、副总经理、执行副总经理。
王天祥 男，40岁，大学，高级会计师，曾任四川省商业建设总公司财务处长，本公司财务部经理、总会计师、副总裁，第四届、第五届、第六届董事会董事。现任本公司总裁，成都市青年联合会委员。
彭旭东 男，40岁，大学，副研究员，曾任四川大学团委书记、生物系党总支副书记，成都中医药大学华神制药厂厂长，西南华神药业股份有限公司副总裁，本公司第四届董事会董事，第五届、第六届董事会董事长。现任四川华神集团股份有限公司副董事长、四川省丝绸进出口公司董事长，四川省青年联合会常委。
王可澄 男，41岁，本科、历任重庆国际信托有限公司投资银行部高级经理、西南证券投资银行总部总经理、平安证券西南总部总经理、上海望春花（集团）股份有限公司总裁；现任上海红筹投资咨询有限公司总经理。
任明非 男，48岁，大学，副教授，曾任成都中医药大学科技协作处处长，西南华神药业股份有限公司副总裁，成都华神集团总裁，本公司第四届、第五届董事会董事。现任第六届董事会副董事长。四川华神集团股份有限公司董事、产业总监，成都中医药大学华神药业有限公司董事长。
易剑鸣 男， 32岁，硕士，曾服务于四川华神集团股份有限公司、湖南省物资产业集团投资部、友源资产管理有限公司，历任部门经理、财务经理。现任本公司财务总监，四川省丝绸进出口公司董事。
杨继瑞 独立董事候选人，男，50岁，经济学博士，教授，现任四川大学经济学院教授，博士生导师；兼任四川省科技顾问团顾问、成都市科技顾问团顾问，成都市仲裁委员会委员，四川省注册会计师协会顾问，四川省土地估价师协会副会长，四川省税收学会副理事长，教育部、国土资源部跨世纪优秀人才，四川省学术带头人。已完成中国证监会、国家会计学院联合举办的独立董事培训。本公司第四届、第五届董事会董事，第六届董事会独立董事。
钟康成 独立董事候选人，男，67岁，原任成都市经委副主任，1951年至1958年从军，先后在西藏军区任职后进入成都军区干部学院进修。历任成都市经委改革办公室副主任、成都市经委协作处处长、成都市经委副主任、成都市政协十届常委、成都市政协经济人口委员会副主任、成都市股份制改革领导小组经济口副主任、成都市国有资产重组领导小组办公室主任、四川省、成都市企业联合会企业管理协会副会长、《工厂管理》杂志社社长，现任本公司第六届董事会独立董事，现已完成相关独立董事的专业培训。
陈重乔 独立董事候选人， 女，55岁，中国注册会计师、会计学副教授，九三学社成员，曾任四川省商业专科学校、四川省财经干部管理学院 、四川省经济干部管理学院会计学课程教师。现任四川万方会计师事务所有限责任公司注册会计师。现已完成中国证监会、清华大学经济管理学院、国家会计学院联合举办的独立董事培训班的培训，现任本公司第六届董事会独立董事。
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席成都华神集团股份有限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
股东帐户： 持股数量：
受委托人签名： 身份证号码：
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2001-10-19
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2001年中期送股10送2除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是华神集团(000790)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,年度分配方案为:分红 |
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2003-06-09
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2003.06.09是华神集团(000790)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2002年,年度分配方案为:分红 |
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